МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 листопада 2015 року | N 1446 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15, вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15, вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15, вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 13.11.2015 N 1446 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "ФОРТА-АГРО" | ВIННИЦЬКА | 24032, МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕНДИЧАНИ, ВУЛ. 50-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 23; ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК". Р/Р 26007500097064; ДИРЕКТОР - МАКСИМОВ | 0038373458 | 2600,00 | Долар США | "MCH AGROCOM HOLDING LIMITED" | КIПР, ARCH MAKARIOU III, 69, TLAIS TOWER, 3RD FLOOR, FLAT/OFFICE 301, P.C. 1070, NICOSIA; ABLV BANK AS, LATVIA, SWIFT: AIZKLV22 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 2 | ТОВ "КОНТИНIУМ-ТРЕЙД" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ПРОСП. СОБОРНОСТI, 43; Р/Р В АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК", МФО 303547, КОНТРАКТ ВIД 03.11.2014 N 0311/14 | 0033170637 | 1176,48 | Євро | "GRAY MAGNET LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COMPANY N 08682295, 483 GREEN LANES LONDON N13 4BS, ABLV BANK, RIGA; ACC. LV08AIZK0000010380478, SWIFT: AIZKLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 3 | ТОВ "ВОГ РIТЕЙЛ" | ВОЛИНСЬКА | 4300, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРЕМЕНЕЦЬКА, 38; BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS, SWIFT: BFISUAUK; КОНТРАКТ N 239/14 ВIД 12.09.2014 | 0037821544 | 17367,70 | Євро | "GRAY MAGNET LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COMPANY N 08682295, 483 GREEN LANES LONDON N13 4BS, ABLV BANK, RIGA; ACC. LVO8AIZK0000010380478, SWIFT: AIZKLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 4 | ТОВ "АПК "АРТIС" | ЗАПОРIЗЬКА | М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. БАУМАНА, 48, Р/Р В ЗРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЗАПОРIЖЖЯ, МФО 313399 | 0039048411 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||||
| 5 | ТОВ "ПРОЦIОН-ТОРГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1, ОФ. 15; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК"; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО О. В. | 0038343706 | 19854,80 | Долар США | "JAMICO FINANCE LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), П. Я. 3175, ROAD TOWN, TORTOLA; БАЛТИК ИНТЕРНЕШНЛ БАНК, IBAN LV25BLIB1001014877001, ДИРЕКТОР - АНДРОУЛ ЧАРИЛАОУ; КОНТРАКТ N 1-09-2014 ВIД 22.09.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 6 | ТОВ "УКРЛОУДСИСТЕМ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ЧЕПIГИ, 43-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ДИРЕКТОР - УЛЬЯНЧЕНКО В. М. | 0031339337 | 2730,90 | Долар США | "UNITED OIL (BVI) GROUP LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 2ND FLOOR VANTERPOOL LAZA BUILDING, WICKHAM'S CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA; PRIVATBANK IBU, КIПР, SWIFT: PBANEY2N | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |