МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 лютого 2016 року | N 148 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15, вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15, вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15, вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 02.02.2016 N 148 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "ЛАДОН" | ВIННИЦЬКА | 21036, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 4, ОФ. 105 | 0030871845 | 14,60 | Євро | "ULTRANETZ ENERGIE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, LINDENSTRASSE 48-52, 40233, DUSSELDORF FLINGERN NORD; "COMMERZBANK", KONTO 144472800, BIC 300 400 00; КОНТРАКТ Б/Н ВIД 15.01.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 2 | ПП "ВIКТОР-СЕРВIС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРНIГIВСЬКА, 1-А | 0032647669 | 5,60 | Долар США | "ELISEN MANAGEMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 125, 111 WEST GEORGE STREET, GLASGOW G2 1QX; REG/NO/ SL 13296 DD 05.06.2013, VERSOBANK AS; КОНТРАКТ N ELW6 ВIД 10.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 11,00 | Долар США | "INTERVEST COMPANY LTD S.A." | ПАНАМА, VIA RICARDO JALFARO, THE CENTURY TOWER BUILD, OFFICE 905; AIKRAUKLES BANKA, ACC. LV72AIZK 0000010339459; КОНТРАКТ N 15 ВIД 01.11.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3 | ТОВ "НВФ "ВАКСАН" | ВIННИЦЬКА | 23700, М. ГАЙСИН, ВУЛ. IВАНА БОГУНА, 79; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК", МФО 300670 | 0036595289 | 10,70 | Долар США | ФIЛIЯ ЗАТ "АТЛАНТ" "БСЗ" | БIЛОРУСЬ, 225416, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. БАРАНОВIЧI, ВУЛ. НАКОНЕЧНIКОВА, 50; НАКАЗ N 19012015 ВIД 19.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 4 | ТОВ "ВП "ЕЛЕКТРОСЕРВIС" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11/А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440 | 0036064089 | 65,00 | Долар США | ТОО "САБИУМ" | КАЗАХСТАН, 050051, Г. АЛМАТЫ, ПР. ДОСТЫК, 134 БЦ-ПИОНЕР-2, ОФ. 711; SB SBERBANK JSC ALMATY; КОНТРАКТИ ВIД 23.07.2014 N 27/07-14, ВIД 20.01.2015 N 01/01-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 5 | ПАТ "ХАЛЬДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 15-А; Р/Р У ПАТ "IНГ БАНК УКРАЇНА", МФО 300539 | 0000292923 | 491,20 | Росiйський рубль | ООО "КРИПТОС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344010, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 200/1, ОФ. 33; Р/С В ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ"; КОНТРАКТ N 2711/13 ВIД 27.11.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 1368,60 | Росiйський рубль | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГУЛЯЕВ В. В. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, 31, КВ. 3; Р/С В АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО); КОНТРАКТ N 2702/13 ВIД 27.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6 | ТОВ З II "САНВОРД-УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49019, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРАСНОГВАРДIЙСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - МАЛИНОВСЬКИЙ А. Є. | 0014276444 | 20,48 | Долар США | ОАО "ГИДРОСЕЛЬМАШ" | БIЛОРУСЬ, 221710, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. ПИНСЬК, ВУЛ. ИПД, 61, УНП 200250853; Р/С В ОАО "ПРИОРБАНК", SWIFT: PJCB BY 2X; КОНТРАКТ N 11 ВIД 28.08.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 7 | ПП "ФIРМА "ЕЛЕКТРОНОСТАЧЗБУТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДЬОНОДГО, 8, КВ. 65; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | 0021942373 | 2847,50 | Росiйський рубль | ООО "МЕТАЛЛИК ЭНЕРЖИ ТРЕЙД" | КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, УЛ. МАНАСА, 30; Р/Р 1180000040077677/RUB, DEMIR KYRGVZ INTERNATIONAL BANK; КОНТРАКТ ВIД 22.05.2015 N МЭТ/02-2205-2015СКТ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 8 | ТОВ "АТЗТ "ЄВРОМЕТАЛ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ IЛАРIОНОВЕ, ВУЛ. КРУПСЬКОЇ, 5; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - ВАРШАВСЬКИЙ К. Г. | 0030260811 | 80,00 | Долар США | "EM TRADING H.K. LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B/9, LOCKHART CENTRE 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG, REG. N N1572569 FROM 14/03/2011, HSBC HONG KONG, HSBC HONG KONG; КОНТРАКТ N 080814 ВIД 08.08.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 9 | ТОВ "БIОТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49021, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БЕРЕГОВА, 135; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - МАХОВ О. В. | 0030502509 | 57529,50 | Росiйський рубль | ООО "БИОЛА-РУСЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344090, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ДОВАТОРА 148; Р/Р 40702810700005754500 ЗАТ "МОСКОМПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N ДБ-89/13 ВIД 24.10.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 10 | ТОВ "ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФI УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 23; ДИРЕКТОР - ГРIНШТЕЙН I. М.; Р/Р В ПАТ "КБ АКСIОМА", ВIД ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.04.2013 N 2604/13-ЦСКА, ВIД 02.10.2014 N 021014 | 0030888419 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 11 | ТОВ "ВЕСТА-ПЛАСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 5; Р/Р В ПАТ КБ "СТАНДАРТ", МФО 380690; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. В. | 0032495200 | 26508,86 | Росiйський рубль | ТОВ "IСТОК+" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305026, Г. КУРСК, ПРОСП. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 40, ОФ. 305; Р/С В ФИЛИАЛЕ "КУРСКИЙ" ВАТ "БАНК ЗЕНИТ"; КОНТРАКТ N 260514-VPL ВIД 26.05.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 12 | ТОВ "ЄВРОПОЛIМЕР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49021, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САРАНСЬКА, 95; ФАКТ. АДР.: 49022, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 114; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАЙЧЕНКО А. М. | 0033474972 | 220,00 | Долар США | "CHASER COMMERCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LONDON, DALTON HOUSE, 60 WINDSOR AVENUE, SWI9 2RR; JSC REGIONALA 1NVEST1CIJU BANKA, RIGA; КОНТРАКТ N 260914 ВIД 26.09.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 26,22 | Євро | "TECHNOVAA INDUSTRIES" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, DUBAI, INVESTMENT PARK 2 P.O. BOX-2194; BANK-EMIRATES NBD PJSC; КОНТРАКТ N 02082013 ВIД 02.08.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13 | ТОВ "АГРОЦЕНТР "РАЇВСЬКИЙ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 3; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - РИБАКОВА I. Ю. | 0034159005 | 90,90 | Євро | РСУП "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА "КИРИНИЧНАЯ" | БIЛОРУСЬ, 247781, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., МОЗЫРЬСКИЙ РАЙОН, ПОС. КРИНИЧНЫЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2; Р/С В ОАО БЕЛАГРОМБАНКА; КОНТРАКТ ВIД 27.01.2015 N АС2701/02-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 14 | ПП "УКРМЗР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЗАКОВА, 1-Б; В/Р В ПАТ "ФIДОБАНК" | 0034656350 | 721,98 | Долар США | "ALDERMAN MANAGEMENT LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 3RD FLOOR, GENEVA PLACE, P.O. BOX 3175 ROAD TOWN, TORTOLA, VG.; AS PRIVATBANK, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2015 NN DUI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 15 | ТОВ "ЗАВОД СВIТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦIЙ "МАЙСТЕРПЛАСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, М. НIКОПОЛЬ, ВУЛ. ЦЕГЕЛЬНА, 40; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 305289; ДИРЕКТОР - РИЖКОВ Є. М. | 0035184395 | 12,55 | Євро | "SKUDO INFISSI" | IТАЛIЯ, VIA GUIDO CAVALCANTI, 4 CAP 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO-MILANO; IPAY INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG; КОНТРАКТ ВIД 09.03.2015 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 16 | ТОВ "БНС ГРУП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БЕРЕЗИНСЬКА, 10, КВ. 65; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ДИРЕКТОР - ПАНТЕЛЄЄВ М. О. | 0038677264 | 80,73 | Долар США | "MIDVEST BIO-SYSTEMS, INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 28933 35 E STREET, TAMPICO, IL 61283, QUAD CITY BANK & TRUST, SWIFT: QUCTUS4J; КОНТРАКТ ВIД 02.03.2015 N USA-UA1/2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 17 | ТОВ "ФIРМА "ТЕХНОСПЛАВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. СЕРГIЯ НIГОЯНА, 68; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", РУ ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК"; КОНТРАКТ N 31-03-2014 ВIД 05.03.2014 | 0038754029 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 18 | ТОВ "ЛIГА-ОПТ-ТРЕЙДIНГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. КАЛIНIНА, 62; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; КОНТРАКТ N SR0405 ВIД 04.04.2014 | 0038983933 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 19 | ТОВ "ПОСУДНИЙ ДIМ-IНТЕР ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ТОКАРНИЙ, 57; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТ N 03 ВIД 01.11.2014 | 0039004463 | 20,60 | Євро | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||
| 20 | ТОВ "КОНСОБ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЗАПОРIЗЬКЕ ШОСЕ, 96; ДИРЕКТОР - ДОРОЖКО С. А.; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" У М. ДНIПРОПЕТРОВСЬКУ, МФО 305299 | 0039410275 | 25,58 | Долар США | ФОП "КИМ ДЕНИС АЛИКЕЕВИЧ" | БIЛОРУСЬ, 223039, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, АГРОГОРОДОК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 21 | ТОВ "УГК ПАРТНЕР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОСIННЯ, 4; Р/С В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; КОНТРАКТ ВIД 12.11.2014 N GRI, ВIД 17.02.2015 N UKR0215 | 0039458598 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 22 | ТОВ "ЛЕВРОН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49108, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЯНТАРНА, 75-В; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; КОНТРАКТИ ВIД 16.03.2015 N 009/15-SR, ВIД 10.03.2015 N 008/15-SR, ВIД 24.03.2015 N 0010/15-SR, ВIД 26.03.2015 N 0011/15-SR, ВIД 27.03.2015 N 0012/15-SR, ВIД 31.03.2015 N 0013/15-SR | 0039652041 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 23 | ТОВ "ГРIНФОР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БIЛОСТОЦЬКОГО, 98, КВ. 15; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0039697025 | 230,76 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||
| 24 | ТОВ "МIТРОЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. КОСIОРА, 3; Р/Р У КРАМАТОРСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335548); ДИРЕКТОР - НОВIКОВ Ю. В. | 0023112374 | 822,90 | Росiйський рубль | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАНД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620043, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КРУПНОСОРТИРОВЩИКОВ, 14/324; ОАО "МДМ - БАНК"; ДИРЕКТОР - КРОПОТИНА А. С.; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2015 N 04/01Е | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 25 | ТОВ "ТРУБОПРОВОЛОЧНА КОМПАНIЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАСНОАРМIЙСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 111, ОФ. 1; Р/Р У ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012 | 0033417411 | 132,60 | Долар США | "STEEL INTFRNATIONAL GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 139 KINGSTON ROAD, WIMBLEDON, LONDON, SW 19 ILT, ABLV BANK, AS, Г. РИГА, ЛАТВИЯ; КОНТРАКТИ ВIД 20.05.2011 N SI-TWC/R ВIД 25.05.2011 N SI-TWC/US | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 2871,10 | Росiйський рубль | |||||||||
| 26 | ТОВ "АЗОВХIМСЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | 87520, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. М. СИБIРЯКА, 43, КВ. 41; Р/Р У МАРIУПIЛЬСЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037303526 | 14,40 | Долар США | "SIA CHEMTRADE" | ЛАТВIЯ, 3, FRANCU STR LIEPAJA, LV-3401; LATVIJA AS, SEB BANKA, ACC. LV05UNLA0050022184564; КОНТРАКТ ВIД 17.12.2014 N 1712/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 27 | ТОВ 'КРIО IНТЕР ТРЕЙДIНГ" | ДОНЕЦЬКА | 83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. IЗЮМIВСЬКА, 1, КВ. 5; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) | 0037545224 | 10,24 | Євро | "CRYOSTAR SAS" | ФРАНЦIЯ, ZI BP48 68220 HESINGUE FRANCE; БАНК: SOCIETE GENERALE, СЧ. N 00020020931; КОНТРАКТ ВIД 06.05.2014 N 24/0414 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 28 | ПП IК IНТЕРСЕРВIС | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА. 85, КАБ. 510; Р/Р У ПАТ "ПIВДЕННИЙ' (МФО 328209) | 0038264064 | 70,87 | Долар США | "EXTRALUX DEVELOPMENT L.L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNITED KINGDO, SUITE 16004 43 BEDFORD STREET, LONDON; КОНТРАКТ N 20/02/15 ВIД 20.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 29 | ПРАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 380236), АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) | 0032744172 | 384,36 | Українська гривня | "DREWSTEAD INWEST INC LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, М. ЛОНДОН, W4 3HRCAMMH КОРТ РОУД, БУД. 188-192 ГРОВ ПАРК СТУДIУС, СТУДIЯ G3; БАНК LV79 ALZK0001 1401 1453 2 АО "АЙЗКРАУКЛЕС БАНКА"; КОНТРАКТ N БВ-054/14 ВIД 09.09.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 30 | ПП "АСОЛЬ-2008" | ЖИТОМИРСЬКА | 11501, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КIРОВА, 27, КОРП. 1; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614 | 0035824480 | 21,00 | Долар США | ООО "ТД НИКОС" | БIЛОРУСЬ, 247760, Г. МОЗЬIРЬ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 18-Е, К. 7-1; Р/С В "PRIORBANK" "JOINT STOCK COMPANY"; КОНТРАКТ ВIД 19.03.2014 РОКУ N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 31 | ТОВ "КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД "КОНСТАНТА" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ПIСКИ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 3; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - КОШЕЛЄВА О. А. | 0039143022 | 370,62 | Долар США | "GOOD FEED GF LTD" | ГРУЗIЯ, 1100, БОЛНIСЬКИЙ Р-Н, С. АКАУРТА; ACC. GEIIBG00000008447255000, SWIFT: BAGAGE22; КОНТРАКТ N 14/40 ВIД 31.07.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 32 | ТОВ "ПАЛЄТГРУП" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 56, КВ. 22; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" М. КИЇВ, МФО 300506 | 0039148261 | 33,17 | Долар США | "ETZ HAIM HARMONY LTD" | IЗРАIЛЬ, HAIM BARLEV STR, 17/1 HAIFA; КОНТРАКТИ N 01/08-EXP ВIД 01.08.2014, N 01/11-EXP ВIД 01.11.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 33 | ПП "МАГIСТР" | ЗАПОРIЗЬКА | 72355, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. СЕМЕНIВКА, ПIВНIЧНИЙ ПЕРЕЇЗД, 6; Р/Р В АКИБ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0025485464 | 77,90 | Євро | "ООО ТД "ГИДРАВЛИКА 2012" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105066, Г. МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, 19, СТР 2, ПОМ. 1, ПОЧТ. АДР. 142301, Г. ЧЕХОВ, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 12, ПОМ. 25; КОНТРАКТ N 70 ВIД 07.03.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 3230,16 | Росiйський рубль | "ООО "ГИДРАВЛИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н, СТАНИЦА ЗАПОРОЖСКАЯ, УЛ. КРАСНОФЛОТСКАЯ, 49; Р/С 40702810100960005101, ОАО "ЮГ-ИНВЕСТ БАНК"; КОНТРАКТ N 65 ВIД 01.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 34 | ТОВ "ФОРТ КОНСАЛГ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72313, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ПР-Т 50-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 32/1 | 0032971016 | "TOPGEAR CORP" | ПАНАМА, LA: 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; CERTIFICATE 695082; A/S "AIZKRAUKLES BANKA", RIGA; КОНТРАКТИ ВIД 21.07.2014 N 2107, ВIД 26.12.2014 N 26/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||
| ООО "МЕЖДУНАРОДНИЙ ЛОГИСТИК" | ГРУЗIЯ, ХЕЛЧАУРСКИЙ Р-Н, С. МАХО 15 ПЕР. N 3; АО "ЛИБЕРТИ БАНК"; ДИРЕКТОР - САФАРИДЗЕ В.; КОНТРАКТ ВIД 22.12.2014 N UKR-2212/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| LTD "AZKO" | ГРУЗIЯ, ИНН 448387479; 6000 С. АХАЛШЕНИ ХЕЛВАЧАУРСКИЙ РАЙОН; JSC VTB BANK (GEORGIA), SWIFT: UGEBGE22; КОНТРАКТ ВIД 18.12.2014 N UKR-1812/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 35 | ТОВ "СОТ ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. МИРУ, 18; Р/Р В БАНК ПАТ "IНДЕКС-БАНК", МФО 300614, SWIFT: INEJ UA UK; ДИРЕКТОР - КОТЕНКО О. I. | 0036015137 | 830,98 | Долар США | "DELMAR TRADE GROUP INC." | ПАНАМА, EL PH MOLON TOWER, PISO 5, CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA, PANAMA CITY; JSC "NORVIK BANKA", RIGA; КОНТРАКТ N DLM/O30611 ВIД 03.06.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 36 | ТОВ "ЗАХИСТ ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69104, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 26-А, КВ. 95; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЄПIХIН С. В. | 0037221412 | 32,00 | Євро | ООО "ЗАВОД ПЛЮС" | КАЗАХСТАН, 090009, Г. УРАЛЬСК, ПОС. ПРУДХОЗ, Р/Р ДБ АО СБЕРБАНК В Г. УРАЛЬСЬК, БИК SABRKZKA; ДИРЕКТОР - ЖАНТУРIЄВ Е. М.; КОНТРАКТ N 40 ВIД 14.04.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 37 | ТОВ "ФЕРРОТЕРМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МЕТАЛЛУРГIВ, 6; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", SWIFT: FIBX UA UK | 0037708254 | 1189,70 | Долар США | ООО "ТРЕЙДИНГ РИЗОРСИС" | ВIРМЕНIЯ, 09422526, 3301 СЮНИНКСКИЙ МАРЗ, Г. КАПАН, УЛ. АЗАТАМАРТИКНЕРИ, 7, ОФ. 4; БАНК АШИБ АРДШИИНВЕСТБАНК; КОНТРАКТ N 01/2013 ВIД 03.04.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 38 | ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. Є. КОНОВАЛЬЦЯ, 229; Р/Р В ПАТ "БРОКБIЗНЕСБАНК", В АТ "БАНК "ФIНАНСИ I КРЕДИТ" | 0000218271 | 2065,00 | Росiйський рубль | ООО "АРМАТОМ-М" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 101000, Г. МОСКВА, КРИВОКОЛЕННЫЙ ПЕРЕУЛОК, 12, СТР. 1, ИНН 7721809915, КПП 770101001; Р/С В ОАО "АКБ "АБСОЛЮТ БАНК"; КОНТРАКТ N 02-314 ВIД 09.04.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 19478,00 | Росiйський рубль | ОАО "АТОМЭНЕРГОМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119017, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, 24, ИНН 7706614573, КПП 770601001; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 212/21/2013 ВIД 22.08.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 39 | ТОВ "ПАДАНА КЕМIКАЛ КОМПАУНДС" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 74422, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 58-А; Р/Р У ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК"; ДИРЕКТОР - БАБIЙ В. М. | 0030408081 | 17,37 | Євро | "DLPLAST, S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, TOVARNI 1633 CZ-769 01 HOLESOV, REG: 25592173, VAT: CZ 25592173; BANK - CSOB A.S. CZK HOLESOV; КОНТРАКТ ВIД 09.01.2015 N UA/30408081/15125 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 40 | ПП "КОМПАНIЯ "АРДI" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. МАКУХИ, 2-В, ОФ. 4, 5; Р/Р У ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ N ARDI-MTMX-EX-2014-001 ВIД 01.12.2014 | 0036322396 | "MOLTRADE MINERALIMPEX TRADING COMPANY LIMITED" | УГОРЩИНА, 11U-1117 BUDAPEST OCTOBERHUSZONHUR MADICA, 18; ING N.V. HUNGARY BRANCH | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||
| 41 | ТОВ "ТОРГIМПОРТ" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 26; Р/Р В АТ "АРТЕМ-БАНК", МФО 300885 | 0036757850 | 16,65 | Євро | "FILAK S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, SKOPALOVA 2911/20, 75002 PREROV, ID: 47674199 VAT ID: CZ47674199; KOMERCNI BANK, A.S.; КОНТРАКТ ВIД 10.04.2014 N 1004/2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 16,65 | Євро | "CENTROSTATE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUIT 100, 2ND FLOOR, 1 WEST SMITH FIELD, LONDON ECIE 5JU; JSC CITADELE BANKA, RIGA, LATVIA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 42 | ТОВ "АЛЬТАIР-ГРУП" | КИЇВСЬКА | 08140, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БIЛОГОРОДКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 162-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N AD2014/10-23 ВIД 22.10.2014 | 0037884080 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 43 | ТОВ "МЕТ-ТРЕЙДIНГ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 3-Б; Р/Р В АТ "БАНК "ФIНАНСИ I КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ N Р7 ВIД 26.06.2014, N Р5 ВIД 12.06.2014 | 0038544420 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 44 | ТОВ "IСТЕР АГРО" | КИЇВСЬКА | 08105, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРЕНКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 9, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "ДIАМАНТ" | 0039267181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 45 | ПАТ "КРЕАТИВ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25014, М. КIРОВОГРАД, ПРОСП. ПРОМИСЛОВИЙ, 19; Р/Р У ПАТ "ОЩАДБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОЙКО А. Н. | 0031146251 | 2264,30 | Долар США | "CREATIV TRADING SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, CHEMIN FRANK-THOMAS 32, 1208 GENEVE; ABLV BANK, AS, RIGA, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ N 10/06 ВIД 08.07.2014, N 59/04 ВIД 09.04.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 7795,70 | Росiйський рубль | ТОВ "КРЕАТИВ-ВОСТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125009, М. МОСКВА, ВУЛ. КУЗНЕЦЬКИЙ МIСТ 6/3, СТР. 3, ОГРН 1087746739300, IНН 7707667433, КПП 770701001; КОНТРАКТИ N 3225 ВIД 20.12.2013, ВIД 13.10.2014 N 3594, ВIД 25.12.2014 N 3656, ВIД 23.09.2014 N 1517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 525,90 | Долар США | "CREATIV TRADING SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, CHEMIN FRANK-THOMAS 32, 1208 GENEVE, ACC. LV72AIZK0000010378453, ABLV BANK, AS. RIGA, SWIFT: AIZKLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4910,00 | Росiйський рубль | ТОВ "КРЕАТИВ-ВОСТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125009, М. МОСКВА, ВУЛ. КУЗНЕЦЬКИЙ МIСТ 6/3, СТР. 3, ОГРН 1087746739300, IНН 7707667433, КПП 770701001; КОНТРАКТИ N 3225 ВIД 20.12.2013, ВIД 13.10.2014 N 3594, ВIД 25.12.2014 N 3656, ВIД 23.09.2014 N 1517 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2708,50 | Долар США | "CREATIV TRADING SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, CHEMIN FRANK-THOMAS 32, 1208 GENEVE; ACC. LV72AIZK0000010378453, ABLV BANK, AS. RIGA; КОНТРАКТ N 10/06 ВIД 08.07.2014, N 59/04 ВIД 09.04.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"" | ||||||
| 15492,70 | Росiйський рубль | ТОВ "КРЕАТИВ-ВОСТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125009, М. МОСКВА, ВУЛ. КУЗНЕЦЬКИЙ МIСТ 6/3, СТР. 3, ОГРН 1087746739300, IНН 7707667433, КПП 770701001; КОНТРАКТИ N 3225 ВIД 20.12.2013, ВIД 13.10.2014 N 3594, ВIД 25.12.2014 N 3656, ВIД 23.09.2014 N 1517 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 46 | ТОВ "МОЛОЧНИЙ КОМБIНАТ СОКОЛIВСЬКИЙ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 27641, С. СОКОЛIВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 1-А; В/Р У ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК" М. КIРОВОГРАД (МФО 323389) | 0037628106 | 1055,93 | Росiйський рубль | ТОВ "КРЕАТИВ-ВОСТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125009, М. МОСКВА, ВУЛ. КУЗНЕЦЬКИЙ МIСТ 6/3, СТР. 3, ОГРН 1087746739300, IНН 7707667433, КПП 770701001; КОНТРАКТИ N 3225 ВIД 20.12.2013, ВIД 13.10.2014 N 3594, ВIД 25.12.2014 N 3656, ВIД 23.09.2014 N 1517 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 47 | ПАТ "ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА" | КIРОВОГРАДСЬКА | 26223, МАЛОВИСКIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМОЛIНЕ, ВУЛ. КОЗАКОВА, 7/А; В/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК" М. КIРОВОГРАД, МФО 323389 | 0037705342 | 5267,90 | Долар США | ВАТ "ТВЕЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ. 119017, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, 24, OJSC "TVEL", SBERBANK OF RUSSIA, SWIFT: SABR RU MM; КОНТРАКТ N 4/2688-Д ВIД 23.04.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 48 | ПАТ "ЛУГАНСЬКИЙ ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" | ЛУГАНСЬКА | 91019, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КIРОВА, 17; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 27.12.2013 N 01/2012, ВIД 15.11.2013 N УБ-14/2013, ВIД 03.01.2013 N 02/2012 | 0000480796 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 49 | ТОВ "ПОЛIГРАФIЧНИЙ ЦЕНТР "МАКСИМ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКИНЦIВ, 16-А; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.04.2014 N 1-14ТЕР | 0024852989 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 50 | ТОВ "СОКОЛIВСЬКI НАДРА" | ЛУГАНСЬКА | 93400, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 37-А; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 08.12.2014 N 01/ВЭД | 0034086384 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 51 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЮМIНIЄВА КОМПАНIЯ "СОЛУР" | ЛУГАНСЬКА | 91055, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 42, КВ. 208; Р/Р У ПАТ "УКРIНБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРКОМУНБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2014 N CU-30 | 0034525315 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 52 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ПОЛИ-ПАК" | ЛУГАНСЬКА | 91031, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЦИМЛЯНСЬКА, 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВIД 14.01.2014 N 375/1-14 | 0036323269 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 53 | ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КАРТОН" | ЛУГАНСЬКА | 91493, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. АЛЧЕВСЬКОГО, 8-Б; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 19.02.2014 N 02-1493UA ТА ВIД 10.01.2014 N 18-14 | 0036409073 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 54 | ТОВ "АПЕКС-ПРИНТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЦИМЛЯНСЬКА, 11; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКIЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2014 N 18/03 | 0036409340 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 55 | ТОВ "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД "ФАГОТ" | ЛУГАНСЬКА | 94520, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. КИСНЕВА, 2; ДИРЕКТОР - БIЛИК Г. А.; Р/Р У ПУАТ "ФIДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.04.2014 N 97ФГТ/7-В | 0037429389 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 56 | ТОВ "УКРСЛОТ" | ЛУГАНСЬКА | 91029, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 2 КРАСНОЗНАМЬОННАЯ, 18-В | 0037779718 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 57 | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ЛЕМЗ-ОГМК" | ЛУГАНСЬКА | 91029, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДРУГА ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 16; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК", АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0037851762 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 58 | ТОВ "ЮНIОН ТГ" | ЛУГАНСЬКА | 91055, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 42, КВ. 206; Р/Р У ПАТ "УКРIНБАНК", ПАТ "УКРКОМУНБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.05.2014 N 20/05-14 | 0039067984 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 59 | ТОВ "ЛЬВIВСЬКА IЗОЛЯТОРНА КОМПАНIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НОВАКIВСЬКОГО О., 14; Р/Р У "ОТР БАНК", УКРАЇНА, SWIFT: OTPVUAUK | 0030821262 | 499,50 | Долар США | "EU GIG OU" | ЕСТОНIЯ, KATUSEPAPI 6-210, 11412 TALLINN; ACC. 332135940004, IBAN: EE233300332135940004, SWIFT: FORE EE 2X; КОНТРАКТИ ВIД 12.05.2014 N 19-LIC/14, ВIД 07.05.2014 N 27/04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 60 | ПРАТ "УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦIЯ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, 11-В; Р/Р У ПАТ "МIСТО БАНК" (МФО 328760) | 0001412868 | 26,40 | Долар США | "ИООО "БЕЛПАРС" | БIЛОРУСЬ, УНП 190587915; 220114, Г. МИНСК, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, 134, Р/С 3012104180020 В ОАО "БПС-СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.11.2014 N 14/51 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 61 | ДП "ПРЕСА УКРАЇНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ" | М. КИЇВ | 03047, М. КИЇВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 50; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614 | 0005905668 | 55,20 | Євро | "ARBICOM LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 942 WINDEMERE DRIVE, NW SALEM, OR 97304; КОНТРАКТ ВIД 20.03.2014 N 20/003 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 62 | ТОВ "ОСНОВА" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА, 17; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (МФО 322313) | 0013669489 | 64,80 | Долар США | IТОВ "ОСНОВАЕЛИТСТРОЙ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. МЕЛЕЖА 1, ПОМ 310; Р/С 3012105643014/840, УНН 191297839, ОКПО 379098285000 В "БПС-СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N 05/08-14И ВIД 05.08.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 63 | ТОВ "ТЕХIНВЕСТПОСТАЧ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 15; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); ДИРЕКТОР - ПОГРЕБНЯК Є. А. | 0025386911 | 628,20 | Долар США | "WINSLOW CONSULTING LTD" | БЕЛIЗ. БЕЛИЗ-СИТИ, НЬЮ-РОУД N 35, РЕЄ-Й N 100.431 ВIД 05.01.2011, JSC "NORVIK BANKA" RIGA; КОНТРАКТИ ВIД 01.03.2013 N 01-03/13, ВIД 15.08.2012 N 15/08 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 15,30 | Долар США | ТОВ "EXPEDIT-CONTAINER" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КОСТИН НИКОЛАЕ, X. 65/2, ОФ. 88; ПОЧТ. МД-2072, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ИНДЕИЕНДЕНЦИЙ, 28, ОФ. 3; КОНТРАКТ ВIД 28.05.2014 N 28-05/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 64 | ТОВ "СIНТ ПРО" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 23-А; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", КМФ ПАТ "УСБ", ПАТ АКБ "КИЇВ"; КОНТРАКТ ВIД 14.07.2005 N 019/101/05 | 0030153624 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 65 | ТОВ "НВФ "ТЕХНIКА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 41; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - СЕРГА Д. С. | 0031427318 | 964,51 | Долар США | "CRC LOTUS PRIVATE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 1103, HANG SENG MONGKOK BUILDING 677, NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON; HSBC HONG KONG; КОНТРАКТ ВIД 28.08.2014 N 01-08/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 66 | ТОВ "ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 5; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0031731686 | 12,90 | Євро | "TELEKOMUNIKACIA KOLEIOWA SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, WARSZAWIE, 02-305, WARSZAWA, ALEJE JEROZOLIMSKIE 140; КОНТРАКТ ВIД 18.07.2005 N 07/2005/TK-ETT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 20,80 | Євро | "ENERGIS POLSKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, WARSZAWIE, 02-134, WARSZAWA, ILZECKA STREET 26; КОНТРАКТ ВIД 14.12.2005 N 12/2005/ENERGIS-ETT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 67 | ТОВ "ДКЛ" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 24, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 21.10.2006 N RLWS-9220, ВIД 20.04.2012 N GSS 12 | 0032106073 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 68 | ТОВ "БАУКС IНЖИНIРИНГ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 121-Б, КВ. 217; ДИРЕКТОР - БЕКМЕЗДЖI РАСIМ; Р/Р В АТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 23.02.2015 N 23/02-2015 | 0033300709 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 69 | ТОВ "ВЕНДОРА" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, КВ. 34; Р/Р В АТ БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 15.09.2014 N 15/09-2014, ВIД 16.03.2015 N 16/03-2015 | 0033305619 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 70 | ТОВ "РЕСПЕКТ ГРУП ЛТД" | М. КИЇВ | 01212, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 9; Р/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; КОНТРАКТ ВIД 04.07.2011 N 01/RHL/EC | 0033428910 | "EASTREAM CAPITAL LTD" | БЕЛIЗ, БЕЛIЗ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||
| 71 | ТОВ "ЮБП ТРЕЙДIНГ КОМПАНI" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛIГИ, 4; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.01.2015 N 2000/157, ВIД 22.01.2015 N 1000/225 ТА ВIД 06.02.2015 N 2000/185 | 0033948585 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 72 | ТОВ "СУПЕРМАРКЕТ ЗАПЧАСТИН "АВТЕК" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРI БАРБЮСА, 5-Б, ОФ. 10; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854 | 0033996686 | 2943,90 | Долар США | "AHA GLOBAL NETWORK LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 12/F, NO.3 LOCKHART RD, WANCHAI, HONG KONG, HSBC HONG KONG; КОНТРАКТИ N 11/02 ВIД 11.02.2015; КОНТРАКТИ N 23/02-01 ВIД 23.02.2015 N 06/04-01 ВIД 06.02.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 73 | ТОВ "АГРОФIРМА "СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ" | М. КИЇВ | 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 28; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" ТА В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2014 N 01/11/2014-ЭК | 0034044165 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 74 | ТОВ "СОНЕЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ПР-Т Л. КУРБАСА, 2-Д, ОФ. 601; ДИРЕКТОР - КРИВУЦЯ П. О.; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.01.2015 N 1201-1, ВIД 15.12.2014 N 1512/14, ВIД 12.01.2015 N 1201-1, ВIД 26.12.2014 N 2612/14, ВIД 22.12.2014 N 2212-1 ТА ВIД 11.02.2015 N | 0034483485 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 75 | ТОВ "НАФТОГАЗ-АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П N 43; Р/Р В ПАТ "ПIБ" (МФО 300012) | 0034881820 | 216,00 | Долар США | "TMK INTERNATIONAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REGENT HOUSE, 316 BEULAH HILL, LONDON, SEI9 3HF; ABLV BANK, LATVIA; КОНТРАКТ N 01/06-14 ВIД 01.06.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 76 | ТОВ "IТК ПРОГРЕС" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 9/А, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 10.11.2014 N 1 ТА ВIД 15.01.2015 N 2 | 0034882164 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 77 | ТОВ "IДЕАЛ - ГРУП" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 14.02.2014 N 140228, ВIД 14.05.2015 N 14/05-14 | 0035556689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 78 | ТОВ "ДЕНАЛ ГРУП" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 10; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851 | 0035633376 | 17,90 | Євро | "PODEMCRANE" | БОЛГАРIЯ, 53000, GABROVO, 1 GEN. NIKOLOV ST.; RAIFFEISENBANK EAD, IBAN: BG15 RZBB 9155 1488 6039 00; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2013 N UA-02/12-13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 79 | ТОВ "ЛАСФАНО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ПРОВ. НЕСТОРIВСЬКИЙ, 6; Р/Р В ПАТ "МIСТО БАНК", МФО 328760 | 0035850662 | 1887,00 | Долар США | "MACNAMARA HOLDINGS S.A." | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), COMMONWEALTH TRUST LIMITED, DRAKE CHAMBERS TORTOLA; ДИРЕКТОР - ОЛЕНА САУШI; КОНТРАКТ ВIД 20.02.2015 N 20/02-2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 80 | ТОВ "АНКОР-IК" | М. КИЇВ | 03146, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 8, КВ. 22; Р/Р В АТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2014 N 3 | 0036392552 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 81 | ТОВ "УКРЛОГIСТИКС" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. МАЛОПIДВАЛЬНА, 12/10, ПРИМ. 27, ЛIТЕРА "А"; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2012 N 01/10 | 0036589260 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 82 | ТОВ "ЕКСIТОС" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРIЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, 7, КВ. 5; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 16.03.2015 N 1603-15, ВIД 20.03.2015 N 05, ВIД 27.03.2015 N 02, ВIД 27.03.2015 N 03 ТА ВIД 30.03.2015 N 04 | 0036856801 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 83 | ТОВ "ВЛВ IМПОРТ" | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2 /19, КВ. 11; Р/Р В ПАТ КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВIД 30.06.2014 N 01/14 | 0036941781 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 84 | ТОВ "ФИКС" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЛОТОУСТIВСЬКА, 30; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 29.04.2015 N 7 | 0036946528 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 85 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВРОДА" | М. КИЇВ | 03194, М. КИЇВ, ПР-Т ЛЕСЯ КУРБАСА, 19/11; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.06.2014 N 14596 | 0037424857 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 86 | ТОВ "ЕКОЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 03055, М. КИЇВ, ПРОВ. ТБIЛIСЬКИЙ, 4/10; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 322313 | 0037534694 | 16,68 | Євро | "EBI FRANCE (FOOD DIVISION) SARL" | ФРАНЦIЯ, 2, RUE DES FLANDRES, 68100 MULHOUSE; КОНТРАКТ ВIД 25.03.2011 N 250311-E | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 127,50 | Євро | "VITULANO" | IТАЛIЯ, LOCALITA CAMPO DI PIETRO, ZONA INDUSTRIALE 83020 SPERONE (AV); КОНТРАКТ ВIД 22.02.2013 N 220213-V | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 87 | ТОВ "ФIРМА ТК КОМФОРТ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ПРОВ. МИХАЙЛIВСЬКИЙ, 21/13, ЛIТ. "В"; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КУКСЕНКО В. А.; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2012 N 2 | 0037535626 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 88 | ТОВ "ДIВАЙСГРУП" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 17, КВ. 39; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", КОНТРАКТ ВIД 01.11.2014 N 3/11-14 | 0037674613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 89 | ТОВ "ФАЛЬКОН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БУЛАХОВСЬКОГО, 5-Б ФАКТ. АДР.: 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 70-А; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, ПАТ "ДIАМАНТ БАНК" МФО 320854 | 0037674718 | 1747,60 | Долар США | "FALCON GLOBAL TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, GREAT CAMBRIDGE ROAD, THE BUSINESS CENTRE - 758 GROUND FLOOR, EN1 3PN, ENFIELD, MIDDLESEX; ABLV BANK, AS, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТИ ВIД 24.09.2014 N 0914CPT/SFM-2, ВIД 08.09.2014 N 01CPT-SFO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 90 | ТОВ "АВТОСТАР ПЛЮС" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67, ЮР. АДР.: 01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 6; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 24.05.2013 Б/Н, ВIД 20.02.2013 Б/Н, ВIД 30.12.2014 N 30/12, ВIД 30.12.2014 N 30/12-1, ТА ВIД 20.02.2015 N 30/12-2 | 0037770495 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 91 | ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ СПIВДРУЖНIСТЬ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 50; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0037817784 | 1800,60 | Долар США | "ROBERTSON GROUP LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 3A, LITTLE DENMARK COMPLEX, 147 MAIN ST., ROAD TOWN TORTOLA VG 1110 BVI P.O/ BOX 4473; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N INT/00200-ДГВ, ВIД 15.10.2014 N INT/00291-ДГВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 92 | ТОВ "АГРОIНКОМ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 21; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.01.2015 N 0101/1 | 0037921499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 93 | ТОВ "ПОРТАБЛ ПЛЮС" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89-А, К. 227; ПОДАТК. АДР.: 08150, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 76-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 02.08.2013 N 157/08-2013, ВIД 26.12.2014 N 08-03 | 0038272494 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 94 | ТОВ "СТРЕЙТЛАЙН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03162, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУЛУЗИ, 3; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2014 N STL11072014-1, ВIД 17.04.2015 N STL170415 | 0038440948 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 95 | ТОВ "ПЛАСТИК СЕРВIС" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 101; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 11.06.2014 N 1-14 | 0038621164 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 96 | ТОВ "АГРОКОМПРОДСЕРВIС" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗЛАТОУСТIВСЬКА, 30; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.03.2015 N AKPS-12/03/1 ТА ВIД 04.03.2015 N AKPS-04/03/1 | 0038688852 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 97 | ТОВ "ЛОТУС-МАЛУС" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНА, 8, ОФ. 17; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"; КОНТРАКТ ВIД 29.01.2015 N BLM-2901 | 0038870813 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 98 | ТОВ "ДЕФАЛАРИС" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - СЕМЕНЮК Т. С.; КОНТРАКТ ВIД 25.01.2015 N 3315-6 | 0038904579 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 99 | ТОВ "ГРАНУМ-ТРЕЙДИН" | М. КИЇВ | 03131, М. КИЇВ, ВУЛ. ВIТАВСЬКА, 57; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.11.2014 N КТ 19/11-14 | 0039001719 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 100 | ТОВ "ДОНБАСВУГIЛЛЯ 2004" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, Б-Р ДРУЖБИ НАРОДIВ, 8-А, ОФ. 5; Р/Р В ПАТ "АПЕКС-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2015 N 1404-15 | 0039036102 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 101 | ТОВ "МЕТ-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04086, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛIГИ, 41; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 08.08.2014 N 0208/МТ | 0039078378 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 102 | ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВIС" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10-А, КВ. 12; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 31.08.2014 N 3108/2014 | 0039079099 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 103 | ТОВ "ЗЕРНОАЛЬЯНС ГРУП" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 6; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N ОВ18-0614 ВIД 18.06.2014 | 0039101459 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 104 | ТОВ "БIЛДIН ТАЙМ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIДВИСОЦЬКОГО, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 04.12.2014 N М-0412-1, ВIД 05.12.2014 N М-0512-1, ВIД 16.10.2014 N М-1610-1, ВIД 01.10.2014 N М-0110-1, ВIД 16.10.2014 N М-1610-1, ВIД 20.10.2014 N 2010 | 0039159521 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 105 | ТОВ "ТРЕЙД РУЛЗ" | М. КИЇВ | 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА, 10/8; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.11.2014 N 071114/НП, ВIД 10.10.2014 N 3/190914/НП, ВIД 17.10.2014 N 4/190914/НП ТА ВIД 02.12.2014 N 0212 | 0039163871 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 106 | ТОВ "64 ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 31-Б, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 04.12.2014 N 005, ВIД 05.12.2014 N 006, ВIД 19.12.2014 N 007, ВIД 11.12.2014 N 009, ВIД 04.12.2014 N 14-12-04001, ВIД 11.12.2014 N 008, ВIД 23. | 0039224258 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 107 | ТОВ "64 ПЛЮС" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКА, 56-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 10.02.2015 N 01/02/15, ВIД 16.02.2015 N 03/02/15, ВIД 23.02.2015 N 06/02/15, ВIД 20.02.2015 N 05/02/15, ВIД 25.02.2015 N 07/02/15, ВIД 26.02.2015 | 0039224326 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 108 | ТОВ "РАЛIС ЛТД" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 53 | 0039236957 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 109 | ТОВ "БЕЙДЕ-ВIНД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 42; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 05.02.2015 N SFO021115, ВIД 10.02.2015 N SFOI50218, ВIД 03.03.2015 N SFO150303, 12.03.2015 N SFO150312, ВIД 10.03.2015 N SFO150312, ВIД 10.03.2015 N SFO150317, N SFOI50312 BIД 12.03.20 | 0039245482 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 110 | ТОВ "НОРIДI-ПЛЮС" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ. ВУЛ. КРУТИЙ УЗВIЗ, 6/2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВIД 03.09.2014 N NPF-01, ВIД 03.09.2014 N Б/03/09-14, ВIД 08.09.2014 N 08-09/U, ВIД 12.09.2014 N Б-01/09, ВIД 12.09.2014 N Б-02/09, ВIД 24.09.2014 N 24/09/14, ВIД 16.09 | 0039273656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 111 | ТОВ "НОТЛIНГ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 53; Р/Р В ПАТ "АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 20.02.2015 N 3315-10, ВIД 02.03.2015 N 3315-11, ВIД 02.03.2015 N 3308, ВIД 12.03.2015 N 3315-11 ТА ВIД 24.03.2015 N SFO RAN/2015-01.1 | 0039310582 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 112 | ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 12; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N GR-6 ВIД 25.01.2015 | 0039334472 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 113 | ТОВ "СПIРIТС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119, ЛIТ. А, КВ. 22; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.02.2015 N 19/02 | 0039340973 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 114 | ТОВ "ТРАСТ-СЕРВIС ПЛЮС" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. IГОРIВСЬКА, 12-А; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.11.2014 N 141124/01 | 0039367843 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 115 | ТОВ "АЛЬФА ФУД ГРУП" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. Г. НАУМОВА, 3; ДИРЕКТОР - ДУБIНIНА Н. О.; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 25.10.2014 N 25/10-2014 ТА ВIД 03.03.2015 N 03/03-2015 | 0039433313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 116 | ТОВ "БАЗА ОПТОМ 24" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. IРПIНСЬКА, 2, КВ. 82; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2014 N 1/18/09 | 0039450433 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 117 | ТОВ "НК-ТЕЗАУРУС" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIДЛIСНА, 1, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.03.2015 N 2003/15, ВIД 17.03.2015 N 170315-2, ВIД 18.03.2015 N 180315-1 | 0039450433 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 118 | ТОВ "КНАУСС-20.14" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. С. СОСНIНИХ, 3; ДИРЕКТОР - КРИЛЕЦЬ В. М.; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНК РОСIЇ"; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2014 N 157 | 0039455934 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 119 | ТОВ "ФОРТЕКС IМПЕКС" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ. ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА, 15/15, ОФ. 2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.12.2014 N 237 | 0039476446 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 120 | ТОВ "ПКДС IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА, 15/15, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 17.12.2014 N 197, ВIД 17.12.2014 N 198, ВIД 19.12.2014 N 215 | 0039476561 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 121 | ТОВ "ЕСТЕЙТ-ПРОФI" | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 3; Р/Р В ПАТ "БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"; КОНТРАКТИ ВIД 27.11.2014 N 1 ТА ВIД 06.10.2014 N 01 | 0039485382 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 122 | ТОВ "IНФЕРМЕТ" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 15, КВ. 417; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0039523595 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 123 | ТОВ "САЙЛЕС КОМПАНI" | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2/19; Р/Р В ПАТ БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВIД 20.04.2015 N 2004, ВIД 20.05.2015 N 2005, ВIД 27.04.2015 N 2704, ВIД 18.05.2015 N 1805 | 0039656659 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 124 | ПАТ "ВОЗКО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦIЇ, 287; Р/Р У ФIЛIЯ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0000310781 | 43,00 | Євро | "SANNEX S.R.L." | IТАЛIЯ, VIA B. CROCE. 25, 51015 MONSUMMAND TERME (PISTOIA); CASSA Dl RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO 51016 MONTECATINI TERME (PT) PIAZZA GRAMSI; КОНТРАКТ N 380/495-21 ВIД 06.09.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 125 | ТОВ "ЕЛЛАНА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54031, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КIРОВА, 238, ОФ. 430; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, АБ "ПIВДЕННИЙ", МФО 328209, МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", МФО 326610 | 0037519079 | 131,34 | Долар США | "CORNLAKE TRANS AG" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; AS PRIVATBANK, RIGA, LATVIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 126 | ТОВ "ГЕРМЕС-АГРО-ПАРТНЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54020, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МАЛА МОРСЬКА, 108, ОФ. 104; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТИ N Р0302-15 ВIД 03.02.2015, N Р1002-15 ВIД 10.02.2015, N Р0603-15 ВIД 06.03.2015, N Р1103-15 ВIД 11.03.2015, N Р2001-15 ВIД 20.01.2015, N Р0304-15 ВIД 03.04.2015, N | 0038431074 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 127 | ПРАТ "БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | 68702, М. БОЛГРАД, ВУЛ. АСЕНА ХРИСТЄВА, 99; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", МФО 328890 | 0000411938 | 103,80 | Долар США | ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119361, Г. МОСКВА, ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД 1980, 2, ОКПО 45879053, КПП 772901001, ИНН 7729345510, JSB CROSNA-BANK MOSCOV; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2014 N BVZ-9/2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 128 | ФIРМА "ДАВОС" У ФОРМI ТОВ | ОДЕСЬКА | 65080, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА, 23-А, ОФ. 9; ПОШТ. АДР. - 65020, М. ОДЕСА, ВУЛ. СПИРИДОНIВСЬКА, 31; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; ДИРЕКТОР - ГРАММА О. В. | 0022471496 | 517,80 | Долар США | "ALEX GRAIN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE B, 29 HARLEY STREET, LONDON WIG 9QR; BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 25.02.2015 N DAV-AG-150225-B FOB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 129 | ТОВ "ХIМ-ОЙЛ-ТРАНЗИТ-ЮКРЕЙН" | ОДЕСЬКА | 68094, М. IЛЛIЧIВСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКА ДОРОГА N 5 | 0025036009 | 70,10 | Долар США | "VERONI ALLOYS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722; PRIVATBANK IBU CYPRUS, AS "PRIVATBANK" RIGA, LATVIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 70,10 | Долар США | "LOVIATAR VENTURES LIMITED" | БЕЛIЗ, #1 MAPP STREET BELIZE CITY, BELIZE; JSC CB PRIVATBANK CYPAIS BRANCH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 130 | ТОВ "АГРАРНИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ БЕСАРАБIЯ" | ОДЕСЬКА | 67791, БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВКА, ВУЛ. 28-ГО ЧЕРВНЯ, 97, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ТОДОРОВ О. В.; КОНТРАКТ N 01/04-13 ВIД 25.04.2013 | 0026248329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 131 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРОГРЕС" | ОДЕСЬКА | 66520, ЛЮБАШIВСЬКИЙ Р-Н, С. ГВОЗДАВКА ДРУГА; ДИРЕКТОР - ЮР'ЄВ I. А.; КОНТРАКТИ ВIД 05.05.2015 N 063/11-07/1372, ВIД 09.06.2015 N 063/11-07/1716, ВIД 09.07.2015 N 063/11-07/2098 | 0030901722 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 132 | ТОВ "Б.М.С. ЛТД" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - БАЙДАРОВ Д. С. | 0031068451 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 133 | ТОВ "НТКОМ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ПРОВ. КНИЖКОВИЙ, 23; Р/Р В ПАТ "ФIНБАНК"; ДИРЕКТОР - ЗОЗУЛЯ I. О. | 0031506017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 134 | ТОВ "ГЛАС ТРЬОШ ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПРОВ. ВИСОКИЙ, 15; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI; ДИРЕКТОР - ВЕРБИЦЬКИЙ О. Б. | 0031892709 | 1833,07 | Росiйський рубль | ООО "СПУТНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 356031, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, С. КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 19; Р/С ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; КОНТРАКТ N 91 ВIД 10.11.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 135 | ТОВ "ОДИСЕЙ ДИСК" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ПРОВ. КУРОРТНИЙ, 2; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - КОСТАНТIНОВ О. Ю. | 0033386310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 136 | ТОВ "СТАНКОТЕХIМПОРТ ЛТД" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, 24-В | 0033387204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 137 | ПП "ЕКОСТИЛЬ-29" | ОДЕСЬКА | 67652, БIЛЯЇВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЙОРИ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 129, КВ. 1; Р/Р В ПАТ "ФIНБАНК"; ДИРЕКТОР - КОВАЛЕНКО М. В. | 0033988586 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 138 | ТОВ "АБК IМПЕРIЯ" | ОДЕСЬКА | 65025, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖОЛIО КЮРI, 20, КВ. 260; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬОВ С. В. | 0034253326 | "SYNERGY INTER TRADECORP" | ПАНАМА, SUITE SD, AVENIDA SAMUEL LEWIS, OMEGATOWER CITY&COUNTRY; КОНТРАКТ N ST-04/10/2014 ВIД 21.10.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||
| 139 | ТОВ "ХIТ ЛАБ" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕРГIЯ ВАРЛАМОВА, 5-В; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ЦЕЛУХ В. В. | 0034799802 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 140 | ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "ГЛАВСТРОЙ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 21; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ШКРАБОВ Д. М. | 0034994538 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 141 | ТОВ "РАЦIОНАЛ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПОЛЬСЬКА, 18 | 0035301988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 142 | ПП "ВЕСТIСТ" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. 10 КВIТНЯ, 26, К. 13; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 19.07.2012 N 24, ВIД 06.09.2011 N 34, ВIД 22.09.2011 N 075/2011, ВIД 25.03.2011 N 03/1 | 0035697713 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 143 | ПП "ГФК" | ОДЕСЬКА | 85700, М. ВОЛНОВАХА, ВУЛ. ГАГАРIНА, 26; 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 46; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ДИРЕКТОР - МАЦЮК М. I. | 0036202158 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 144 | ТОВ "АМФIКТIОН ОВIДIОПОЛЬ" | ОДЕСЬКА | 67801, СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ВУЛ. Т. ШЕВЧЕНКО, 22; ФАКТ.: 65049, М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 49; Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРО БАНК" | 0036518687 | 4878,00 | Росiйський рубль | ЗАО "КУБАНСКАЯ ЛОЗА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353523, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, СТ. АХТАНИЗОВСКАЯ, УЛ. 8 МАРТА, 9; ИНН 2352036147; КПП 235201001; КОНТРАКТ N 08/08 ВIД 08.08.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 145 | ПП "КОМПРОМIСС ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 1-В | 0036611163 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 146 | ПП "РАЙДФОР" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 14; ДИРЕКТОР - АЛЬШЕБЛI ЮСЕФ; КОНТРАКТ N 01/14 ВIД 25.11.2014 | 0036978827 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 147 | ТОВ "АЛ-ПЛАСТИК" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35; Р/Р У ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ГАПУНIЧ Ю. А. | 0037010082 | 116,63 | Євро | LLC "AL-PLASTIC" | НIМЕЧЧИНА, D-63263 NEU-ISENDURG, DORNHOFSTRASSE 71, POSTBANK; BI: PBNKDEFF; IBAN: DE28 4401 0046 0188 9494 60; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014 N 01/10/2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 148 | ПП "КОМПАС-ЮГ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 21, ОФ. 2; Р/Р В "ОДЕСЬКЕ РУ АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - БАБЕНКО П. А.; КОНТРАКТ N 3/Б.Д/М/15/02/2013 ВIД 15.02.2013 | 0037058119 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 149 | ТОВ "АМЕТIСТ-2011" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Б-Р, 10, ОФ. 11; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ПОДОЛЬСЬКИЙ О. А. | 0037549590 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 150 | ТОВ "КОМПАНIЯ "СПАЙК" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 1-В; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0037609209 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 151 | ТОВ "РЕВРЕАЛПРОД" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 19; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ОДЕСI; КОНТРАКТ N RC2015/2503 ВIД 25.03.2015 | 0037614711 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 152 | ПП "ЧОРНЕ ЗОЛОТО" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 22, КВ. 31; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ЗАЛЕВСЬКИЙ В. В. | 0037760073 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 153 | ТОВ "АРОМА ФЛОРИСС" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. КИШИНIВСЬКА, 144-Б, ОФ. 2; Р/Р В АБ "БАНК ПIВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - IВАНОВА Н. Д.; КОНТРАКТ Б/Н ВIД 31.12.2013 | 0037784361 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 154 | ТОВ "СКМ-ТРАНС" | ОДЕСЬКА | 65011, М. ОДЕСА, ВУЛ. УСПЕНСЬКА, 40; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ОВСЯННИКОВА Ю. О. | 0037872431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 155 | ТОВ "ВКФ ОАЗIС" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 66, КВ. 500; Р/Р В ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"; ДИРЕКТОР - САМОШИН С. В. | 0038018779 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 156 | ТОВ "АЛВIКО" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАБЕЛЯ, 24-А; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - АРIСОВ В. Ю. | 0038351146 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 157 | ТОВ "ГАЛС ТРЕЙДIНГ" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 2-А; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - БУЛАНОВ В. О.; КОНТРАКТ N 01/38352113/12 ВIД 15.10.2012 | 0038352113 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 158 | ТОВ "РН ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 19, КВ. 403; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; ДИРЕКТОР - АМБАРЦУМЯН РОБЕРТ; КОНТРАКТ N 1 ВIД 01.10.2013 | 0038573776 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 159 | ТОВ "АКТIВ ЛIС" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "УНIКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - МЕРЗЛЯКОВ Р. П.; КОНТРАКТИ ВIД 25.07.2014 N 25/07-1, ВIД 03.06.2014 N 04/06-1, ВIД 02.01.2014 N 01/01-1, ВIД 25.11.2013 N 25/11-1 | 0038647376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 160 | ТОВ "УКРХАРВЕСТ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, УЗВIЗ ПОЛЬСЬКИЙ, 11; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.03.2015 N 03/03, ВIД 10.02.2015 N 10/02, ВIД 16.12.2014 N 16, ВIД 20.12.2014 N 2012, ВIД 24.12.2014 N 2412, ВIД 30.12.2014 N 30/12 | 0038907716 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 161 | ТОВ "IБЕРIС ГРУПП" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; КОНТРАКТ N 1 ВIД 06.03.2015 | 0038936087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 162 | ТОВ "АФIТО" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТIНИСТА, 9/12, КВ. 76; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - СIМАКОВ О. В. | 0039029074 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 163 | ТОВ "МАРКЕТIНВЕСТСТРОЙ" | ОДЕСЬКА | 65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 36; КОНТРАКТ ВIД 07.05.2015 N ММ2015/07/05 | 0039106609 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 164 | ТОВ "ТРАСТ-IМПОРТ" | ОДЕСЬКА | 65005, М, ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 25/1; Р/Р В ПАТ "ПIВДЕННИЙ", ФIЛIЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ОДЕСI; КОНТРАКТИ ВIД 29.10.2014 N 25/2014-10, ВIД 22.10.2014 N 22/10-2014 | 0039116575 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 165 | ТОВ "ЛЮКСПРОМСЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЛЬНИЦЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТ ВIД 25.02.2015 N 2502 | 0039128334 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 166 | ТОВ "ПЕТРА-ОЙЛ" | ОДЕСЬКА | 65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 2; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 611-14 ВIД 06.11.2014 | 0039144576 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 167 | ТОВ "СПРIНТЕК" | ОДЕСЬКА | 65104, М. ОДЕСА, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 103, КАБ. 608; Р/Р В ПАТ "КБ "IНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯКУБА М. В.; КОНТРАКТИ N 10/1 ВIД 01.10.2014, N 1 ВIД 27.10.2014 | 0039150141 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 168 | ТОВ "ЕФАМ" | ОДЕСЬКА | 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 5; Р/Р ООД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЖЕЛЯПОВ О.; КОНТРАКТ ВIД 12.08.2014 N 64 | 0039199583 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 169 | ТОВ "IВIРТОН ТРЕЙДIНГ" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, 3/5, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 17.12.2014 N ID2014/12, ВIД 17.12.2014 N ID2014/12 | 0039239332 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 170 | ПП "ПРОМСТРОЙРЕСУРС" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - СНIЖКО Н. О. | 0039263936 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 171 | ПП "ДЕВЕЛОПТАЙМ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ПЛОЩА СТАРОСIННА, 3; ДИРЕКТОР - ФIЛАРЕТОВА Н. В.; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0039275501 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 172 | ТОВ "КАРГО СПРУТ" | ОДЕСЬКА | 87507, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. МАТРОСОВА, 22; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N 01/KD ВIД 01.12.2014, N KD2015/803 ВIД 18.03.2015, N 0805/2015-1 ВIД 08.05.2015 | 0039317766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 173 | ТОВ "АККОРД ГРУП 2014" | ОДЕСЬКА | 65017, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСОВСЬКА, 2, 66360, КОТОВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСЕЛIВКА; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" ТА ПАТ "ПУМБ", ДИРЕКТОР - НЄМОВ В. В. | 0039346006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 174 | ТОВ "УКРКЕРНЕЛ" | ОДЕСЬКА | 46000, М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ЗБАРАЗЬКА, 29-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ N FC14019 ВIД 30.10.3014; ДИРЕКТОР - ДМИТРИЩУК Т. М. | 0039376313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 175 | ТОВ "БАХОС ЛТД" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039389013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 176 | ТОВ "РТР ТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; ДИРЕКТОР - СНIЖКО Н. О.; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ N RD2014/10-19 ВIД 29.10.2014, N WT/0402-5 ВIД 03.02.2015, N 26/02/CORN ВIД 26.02.2015 | 0039389045 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 177 | ТОВ "ЛИМАНСЬКЕ БК" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; ДИРЕКТОР - БЕЗПАЛЬКО А. О.; КОНТРАКТ N 20/2014-10 ВIД 29.10.2014 | 0039390233 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 178 | ТОВ "СIГМА ФТП" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 11; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - СНIЖКО Н. О. | 0039406232 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 179 | ПП "ЛААН ТОРГ" | ОДЕСЬКА | 65044, М. ОДЕСА, ПРОСП. ШЕВЧЕНКА, 2; ДИРЕКТОР - ДIМОВА Т. П.; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0039406248 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 180 | ПП "IЗI КОСТ" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ДИРЕКТОР - СНIЖКО Н. О.; КОНТРАКТ ВIД 20.11.2014 N ID2014/11-20 | 0039406288 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 181 | ТОВ "ЦЕНТРАЛ ТРЕЙД IНВЕСТ" | ОДЕСЬКА | 65044, М. ОДЕСА, ПРОСП. ШЕВЧЕНКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0039406473 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 182 | ПП "ЕМТ ТОРГ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115 ТА 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21; Р/Р ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 22.12.2014 N ED2014/22, ВIД 10.03.2015 N E/D-1003/1, ВIД 12.03.2015 N E/D-1203/1 ТА ВIД 13.03 | 0039416240 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 183 | ТОВ "МАГНАТ ПК" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕГЕДСЬКА, 18; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТ N MD2014/11/20 ВIД 20.11.2014 | 0039416298 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 184 | ПП "РАМ ТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ДИРЕКТОР - IГАТЕНКО Г. Р.; КОНТРАКТ N 2014/11 ВIД 19.11.2014 | 0039416324 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 185 | ТОВ "ДIАМАНТ ПIВДЕНЬ" | ОДЕСЬКА | 65496, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ТАЇРОВЕ, ВУЛ. КОРАЛОВА, 1; КОНТРАКТ N 1/15 ВIД 26.01.2015 | 0039455185 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 186 | ТОВ "ЮЖЗЕРНОТОРГ УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | 65052, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛИ БОРОВСЬКОГО, 33; ДИРЕКТОР - ТРИГУБ В. Д.; Р/Р В ПАТ "КБ "IНВЕСТБАНК" | 0039478925 | "CROSSFOLK TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 48 QUEEN ANNE STREET, LONDON W1G9JJ; КОНТРАКТ N 03/03 ВIД 01.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||
| "LEADER TRADING S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, CAJKOVSKEHO 1224/19, 130 00, PRAHA-ZIZKOV; КОНТРАКТ N UZ 2206 ВIД 22.06.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 187 | ТОВ "БЛУМБЕРГ" | ОДЕСЬКА | 68093, М. IЛЛIЧIВСЬК, С. МАЛОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. ШМIДТА, 48; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N ЕС14020 ВIД 15.12.201, N ЕС14021 ВIД 12.01.2015 | 0039504153 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 188 | ТОВ "СЕРВИМА" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1/1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - МАСЛЕННИКОВ С. В. | 0039547698 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 189 | ТОВ "ПАПЕРО" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО П. П. | 0039601861 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 190 | ТОВ "АЛВIЗА" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1 | 0039736791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 191 | ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛIСНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОЇЗД ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 8; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" | 0000231610 | 1292,80 | Росiйський рубль | ВАТ "КОЛIСНI СИСТЕМИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346710, М. АКСАЙ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., С/Т ДРУЖБА, Д. 57; Р/Р 3012101455222/643 В ПАТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" М. МОСКВА; КОНТРАКТ N 29-10/2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 158,60 | Долар США | ВАТ "ТАШКЕНТСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, 100142, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БУЮК IПАК ЙУЛI, 434; Р/Р 20210000500125008001, МФЩ 00399, ОКПО 17068462; КОНТРАКТ N KRKZ/TTZ-01 ВIД 03.05.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 825,10 | Росiйський рубль | ОАО "АМКОДОР" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНIЯ ХОЛДИНГА" | БIЛОРУСЬ, 220013, М. МIНСЬК, ВУЛ. П. БРОВКИ 8, КВ. 201; Р/Р 3012201440016 В ЗАТ "АКБ БЕЛРОСБАНК", КОНТАКТ N 2/А ВIД 28.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9939,18 | Росiйський рубль | ВАТ "ГОМСIЛЬМАШ" | БIЛОРУСЬ, 246004, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 41; Р/Р В ЦЕНТРI БАНКIВСЬКИХ ПОСЛУГ N 310 ОАО "БПС-СБЕРБАНК", КОНТАКТ N 12-СВ/2014 ВIД 19.03.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 192 | ТОВ "КВАНТ-СЕРВIС" | ПОЛТАВСЬКА | 36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОНСТИТУЦIЇ, 13; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК"; КОНТРАКТИ N 18/11/2014 ВIД 18.11.2014, N 31/10/14 ВIД 31.10.2014, N 2403 ВIД 24.03.2015, N CL KV 01 ВIД 20.03.2015 | 0031801260 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 193 | ПП "КРЕМТЕРМОIРАНС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ТКАЧЕНКА, 67; В/Р У АБ "УКРГАЗБАНК"; ДИРЕКТОР - ВОЛОШИН С. В. | 0033510067 | "GEVA SERVICE VAISMAN" | НIМЕЧЧИНА, 52146, WURSELEN, KLOSTERSTR. 86; КОНТРАКТ N UA198/2014 ВIД 04.12.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||
| 194 | ТОВ "ТЕХРЕМСЕРВIС" | ПОЛТАВСЬКА | 36004, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГОЛОВКА, 18, ОФ. 227; Р/Р В ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 331649 | 0036864351 | 3757,00 | Росiйський рубль | ТОВ "МЕХАНОСЕРВIС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР 5-Й ЗАВОДСЬКОЙ, 9; КОНТРАКТ N 46 ВIД 18.12.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 195 | ПП "ТК ОПЕРАТОР" | ПОЛТАВСЬКА | 39601, М. КРЕМЕНЧУК, АВТОЗАВОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, 101, 3, КВ. 21, В/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"; КОНТРАКТ N 2601-15 ВIД 26.01.2015 | 0037227750 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 196 | ТОВ "МЕКА-IНВЕСТ-УКРАIНА" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 9; В/Р У АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ХРИСТИЧ О. О.; КОНТРАКТ N 2014/UA3 ВIД 22.08.2014 | 0037600494 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 197 | ТОВ "ОСКАР-АВТО" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 63; В/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - КАВУННИК Д. В. | 0037813004 | "AJ AUTO SPARE PARTS FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 263464, UAE DUBAI JEBEL ALI FREE ZONE; КОНТРАКТ N 1 ВIД 01.12.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||
| 198 | ТОВ "НОВТЕХВЕСТ" | ПОЛТАВСЬКА | 36008, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СЕРЬОГIНА, 17, КIМ. 407; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 51005 | 0038875098 | 14,94 | Долар США | "ZHENGZHOU WHIRLSTON TRADE CO LTD" | КИТАЙ, A510 SOKEYUFA BUILDING, NO.26 JINGLIU RD, ZHENGZHOU; A/C 255900705762, BANK OF CHINA; КОНТРАКТ N C-1 ВIД 03.11.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 199 | ПАТ "РIВНЕАЗОТ" | РIВНЕНСЬКА | 33017, М. РIВНЕ, РIВНЕ-17; Р/Р У PJSC "COMMERCIAL BANK NADRA" | 0005607824 | 38835,90 | Долар США | "STERNAKO VENTURES LIMITED" | КIПР, ZINONOS, KITIEOS, LAKATAMIA, 2322 NICOSIA; BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD INTERNATIONAL BUSINES UNIT NICOSIA, CYPRUS; КОНТРАКТИ Б/Н ВIД 02.07.2014, Б/Н ВIД 16.05.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 25218,40 | Долар США | "NF TRADING AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, RIGISTRASSE 2, 6300, ZUG; GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD, SWIFT: BKBZCHZZ; КОНТРАКТИ N 756-14-074 ВIД 01.10.2014, N 756-14-075 ВIД 10.11.2014, N 756-14-077 ВIД 17.11.2014, N 756-14-078 ВIД 18.11.2014, N 756-14-079 ВIД 20.11.2014, N 756-14-080 ВIД 20.11.2014, N 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 200 | ТОВ "НВП "ПРОМТРАНСЕНЕРГО" | СУМСЬКА | 40007, М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРКАСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851 | 0021100912 | 57,20 | Долар США | ООО "МЕТИЗМАРКЕТ" | БIЛОРУСЬ, 220024, Г. МИНСКИЙ Р-Н, П-У КОЛЯДИЧИ, УЛ. БАБУШКИНА, 90, ОФ. 205; Р/С В ОАО "БАНК БЕЛВЭБ" ЦБУ "КОЛЯДИЧИ"; КОНТРАКТ N 24/14 ВIД 01.12.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 201 | ТОВ "ТОВАРИСТВО РЕАЛIЗАЦIЇ IНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРIЗ" ЛТД | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНИКIВ, 1; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0021104448 | 1172,50 | Росiйський рубль | ООО "ИСКРА-ТУРБОГАЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 614014, Г. ПЕРМЬ, УЛ. НОВОЗВЯГИНСКАЯ, 57; Р/С В ОАО "СБЕРКАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 07-13 ВIД 27.06.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 202 | ТОВ "МIЖНАРОДНИЙ IНСТИТУТ КОМПРЕСОРНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" | СУМСЬКА | 40029, М. СУМИ, ПРОСП. КУРСЬКИЙ, 6; N У JSC "UKRSIBBANK" | 0033699090 | 217,70 | Долар США | СП В ФОРМЕ ООО "ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 302020, Г. ОРЕЛ, УЛ. ЦВЕТАЕВА, 1 "Б", SABKRUMMVHI SBERBANK; КОНТРАКТ N МЕ-29/2014 ВIД 10.12.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 203 | ТОВ "СУМИАГРОТОРГ" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. КОНДРАТЬЄВА, 25; Р/Р В СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546 | 0039669150 | 4323,30 | Росiйський рубль | ООО "ПАНОРАМА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А; КОНТРАКТ N 06/03-2015 ВIД 06.03.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 204 | ТОВ "УКРЄКСIМ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 46000, М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ЗБАРАЗЬКА, 29-А; КОНТРАКТ N ЕС14018 ВIД 18.09.2014 | 0039362295 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 205 | ПРАТ "IНСТИТУТ УКРОРГВЕРСТАТIНПРОМ" (ПРАТ "ВЕРСТАТIНПРОМ") | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, ЧЕРВОНОШКIЛЬНА НАБЕРЕЖНА, 16; Р/Р У АТ БАНК "МЕРКУРIЙ", ХВ N 2 АТ "РЕГIОН БАНК", ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БЕЛЯВЦЕВ М. I. | 0000224900 | 29,50 | Долар США | ТОО "ЦЕНТР ВАГОННОГО СЕРВИСА - ЕСКЕНЕ" | КАЗАХСТАН, 060005, Г. АТЫРАУ, УЛ. Ж. ДОСМУХАМЕТОВА, 2, АФ ДБ АО "СБЕРБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЛАБАК Т. Ш.; КОНТРАКТ ВIД 19.12.2012 N 38-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 206 | ТОВ "КОТЛОТУРБОПРОМ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т ГАГАРIНА, 1; Р/Р У ФIЛIЯ ХАРКIВСЬКА ОУ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 351823 | 0025464226 | 9302,00 | Росiйський рубль | ОАО "СИБЭНЕРГОМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, ПР. КАЛИНИНА, 26; Р/Р В ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", БИК 045005750, ОКПО 623523347; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2011 N 985 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 207 | ТОВ "ТАНДЕМ IМПЕКС" | ХАРКIВСЬКА | 61057, М. ХАРКIВ, ПРОВ. ГРАБОВСЬКОГО, 4, ОФ. 12-А; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658 | 0030238220 | 11,70 | Євро | "VENETA PARCHETTI S.R.L." | IТАЛIЯ, VIA RUGGERO LOMBARDI N. 1, 31030 ARCADE TREVISO, BANK PARTITA I.V.A.: IT03462250261; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2015 N IE-2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 208 | ТОВ "ВФ "ПОЛIМЕР" | ХАРКIВСЬКА | 61125, М. ХАРКIВ, ПРОВ. РАЙРАДIВСЬКИЙ, 1; Р/Р АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0032335155 | 17,14 | Долар США | ОАО "ГОМЕЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | БIЛОРУСЬ, 247005, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н, АГРОГОРОДОК ТЕРЕШКОВИЧИ; Р/С В ОАО "БЕЛГОРОДПРОМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.05.2013 N 389-В | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 17,00 | Долар США | ООО "ЭКОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344045, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ДУМЕНКО 1/3, ОФ. 9; ФИЛИАЛ ОАО КБ "ЦЕНТР-IНВЕСТ"; Р/С 40702840602701000761; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2014 N 562-В | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | |||||
| 209 | ТОВ "АН ГРО ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ПРОВ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, 6; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", ПАТ "ЮНIОН СТАНДАРТ БАНК", ПАТ "ДIАМАНТБАНК", ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" | 0033289608 | 38270,00 | Росiйський рубль | ООО "РАНОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 2, ОФ. 36; Р/Р В ОАО БАНК ВТБ; КОНТРАКТИ ВIД 10.10.2006 N 1/10, ВIД 19.12.2014 N 19/12 ТА ВIД 13.01.2012 N 13/01-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 210 | ТОВ "ДОСЛIДНИЙ ЗАВОД "ГНЦЛС" | ХАРКIВСЬКА | 61057, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВОРОБЙОВА, 8; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", МФО 334851 | 0033338513 | 3457,40 | Росiйський рубль | ООО "ТОПАЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 142605, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 3-Й ЛУГОВОЙ ПРОЕЗД, 7; Р/С В АКБ РОСЕВРОБАНК ОАО; КОНТРАКТ ВIД 16.06.2009 N 52 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 33,70 | Долар США | ООО "ATM PARTNERS" | УЗБЕКИСТАН, 100100, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ШОТА РУСТАВЕЛИ, 45; ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", АСС. 20208840004256696001; КОНТРАКТ ВIД 23.04.2014 N 151 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | |||||
| 211 | ТОВ "МАСТЕРСТАЙЛС" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ПРОВ. СIМФЕРОПОЛЬСКИЙ, 6; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 | 0034392786 | 5363,33 | Росiйський рубль | ООО "ТЕХНОТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГУБКИНА, 45-А; Р/С В БЕЛГОРОДСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" БИК 041403740; КОНТРАКТ ВIД 15.03.2013 N RU-15/03/2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 212 | ТОВ "КОМСПЕЦСЕРВIС-2011" | ХАРКIВСЬКА | 61060, М. ХАРКIВ, ПР. 50-РIЧЧЯ СРСР, 155; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", МФО 320627; КОНТРАКТ ВIД 27.04.2015 N 27.04.2015 | 0037577220 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 213 | ТОВ "ПРОПЕРТI МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 61038, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т 50 РОКIВ СРСР, 182; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК", МФО 351823, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346 | 0038077373 | 992,79 | Долар США | "GOLDARROW ENTERPRISES LTD" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 31291, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; ACC. 201100267344, EUROBANK CYPRUS; ДИРЕКТОР - PHOTINI PANAYIOTOU; КОНТРАКТ N 14-10-03-SFO ВIД 03.10.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 213 | ТОВ "ПРОПЕРТI МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 61038, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т 50 РОКIВ СРСР, 182; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК", МФО 351823, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 400346 | 0038077373 | 992,79 | Долар США | "JOINSTAR LIMITED" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, RAS AL KHAIMAH, UAE, P.O. BOX 10559, ALPHA BANK CYPRUS LTD USD 2021060474739 SWIFT ABKLCY2N; КОНТРАКТ N 14-10-03-SFO ВIД 03.10.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 214 | ТОВ "НОВI АГРОСИСТЕМИ" | ХАРКIВСЬКА | 61105, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КИРГИЗЬКА, 19, КОРП. 2; Р/Р У ХАРКIВ ГРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533; КОНТРАКТ ВIД 15.10.2014 N 002 | 0038383120 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 215 | ТОВ "ГРIН ЮНIВЕРСАЛ" | ХАРКIВСЬКА | 61058, М. ХАРКIВ, ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 12; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; КОНТРАКТ N GB-1/2015 ВIД 12.01.2015 | 0038493717 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 216 | ПП "IРАВАН IНВЕСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 51, КВ. 322; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; КОНТРАКТ N 27/11/2014 ВIД 27.11.2014 | 0039020621 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 217 | ТОВ "М-БМК" | ХАРКIВСЬКА | 63506, М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 57-Е; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 | 0039144344 | 19,22 | Євро | "S7 INC" | КАНАДА, 44 VALLEYWOODS RD UNIT 1008, TORONTO, ONT, M3A2R6; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2014 N 2/12-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 218 | ТОВ "МД - IНВЕСТ ГРУП" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ПРОВ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, 6; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533, ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 0039515846 | 26,10 | Долар США | ООО "АРТ БИЗНЕС" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ Р-Н, МИР ДЖАЛАЛ 4 МКР; КОНТРАКТ N 27/01 ВIД 27.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 219 | ТОВ "IМПЕКСАГРОТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАЛIНОВСЬКОГО, 3; Р/Р У ПАТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 | 0039542356 | 1709,13 | Долар США | "SHARONRICH ESTATE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STREET, SUITE 317, BIRMINGHAM, B33QR; КОНТРАКТИ ВIД 30.01.2015 N 004/15-SR, ВIД 06.02.2015 N 005/15-SR, ВIД 23.02.2015 N 006/15-SR, ВIД 27.02.2015 N 007/15-SR, ВIД 10.03.2015 N 008/15-SR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 220 | ТОВ "КОРАЛЛ ЛЛС" | ХАРКIВСЬКА | 61103, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 6, К. 48; Р/Р В ПАТ "ДБ СБЕРБАНКУ РОСIЇ", МФО 320627 | 0039546130 | 39,60 | Долар США | "КАНАН ТЕСАРАТ МАНДЕГАР ЛЛС" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), ASTARA-IRAN, BANK TAVON A/C 50290810002781172; ДИРЕКТОР - МАНСУРА К.; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2015 N 17/УХ/К | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 221 | ТОВ "ПЕТСТАР" | ХАРКIВСЬКА | 61058, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДАНИЛЕВСЬКОГО, 6; В/Р 26008549566200 В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0039589944 | 12,62 | Долар США | "JIXI SIFANG ISCS TECHNOLOGY CO, LTD" | КИТАЙ, JINPING ROAD, ECOLOGY INDUSTRIAL ZONE, JIXI, XUANCHENG CITY, ANHUI PRO; КОНТРАКТ N 07-5/2015 ВIД 07.05.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 222 | ПАТ "ДМК ТАВРIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ПРОСП. ДНIПРОВСЬКИЙ, 299; ДИРЕКТОР - КОШЕЛЕВ В. О. | 0000413475 | 593,52 | Долар США | "GLOCA CAREERS NETWORK LTD" | КIПР, FAMAGUSTA FREE ZONE - REG. N 188 - GAZIMAGUSA; TURKISH GARANTI BANK A.S. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 107,56 | Долар США | ОАО "МОЗИРСКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, 247760, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. МОЗЫРЬ-11; Р/С В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.04.2014 N 709/297-11/14, ВIД 11.06.2014 N 258-11/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 223 | ТОВ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПАРОВОЗНА, 12 | 0000901631 | 1686,51 | Росiйський рубль | ТОВ "ПКК "КРОН-ЭНЕРГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ТУЛА, УЛ. РЯЗАНСКАЯ, 20; ИНН 7107030258; Р/С 40702810900000000663 В ФИЛИАЛЕ "ГПБ" (ОАО); КОНТРАКТИ ВIД 16.01.2015 N 2, ВIД 06.04.2015 N 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 224 | ТОВ "ГЕРМЕС АГРО" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДОМОБУДIВНА, 11 | 0035818241 | 1775,48 | Долар США | "DIRECTINVEST & CO LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), HONG KONG, 17/F TESBURU CENTRE 28 QUEENSROAD, EAST VACHAI; КОНТРАКТИ ВIД 06.11.2014 N R-611, ВIД 18.11.2014 N C-1811, ВIД 24.11.2014 N 2411-K, ВIД 26.11.2014 N R-2611, ВIД 26.11.2014 N C-26 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 1071,47 | Долар США | "DIRECTINVEST & CO.S.A." | ПАНАМА, RICARDO, RICARDO J.ALFARO AV., THE CENTURYTOWER, FOUR FLOOR, 401; КОНТРАКТИ ВIД 21.10.2014 N C-21, ВIД 06.11.2014 N C-06, ВIД 07.11.2014 N C-07, ВIД 17.11.2014 N C-17, ВIД 25.11.2014 N C-25 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 225 | ПП "ПОЛБА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 2 | 0036505442 | 27,25 | Долар США | "INTERTRADE GROUP LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 373 BROOKS AVE, ATLANTA, GA 30307 GEORGIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 226 | ТОВ "ПЛАТIНУМIНВЕСТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 19; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК" | 0038688386 | 2844,98 | Росiйський рубль | ТОВ "ПОДОРОЖНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. СУМСЬКА, 2-А, К. 202; КОНТРАКТ N 07/05 ВIД 07.05.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 623,74 | Долар США | "SAHRA RANAN CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), ARAS FREE ZONE JULFA; КОНТРАКТ N 35/04 ВIД 04.04.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 227 | ПП "ЛУКАР" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 9 СIЧНЯ, 15; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0039335565 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 228 | ПП "АГРОДОМ 2015' | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПЛ. ОДЕСЬКА, 6; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039693250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||||
| 229 | ТОВ "ГРАНIТ-ПЛАЗА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 2 | 0039193031 | 13,70 | Долар США | ООО "БЕЛНЕРУДГРУПП" | БIЛОРУСЬ, УНП 291357700, ОКПО 303108381000, 224007, М. БРЕСТ, ВУЛ. МОСКОВСКАЯ, 408-А; КОНТРАКТИ ВIД 11.11.2014 N 11-2014, N 03-2015 ВIД 05.03.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 20000,00 | Бiлоруський рубль | ООО "БЕЛНЕРУДГРУПП" | БIЛОРУСЬ, УНП 291357700, ОКПО 303108381000, 224007, М. БРЕСТ, ВУЛ. МОСКОВСКАЯ, 408-А; КОНТРАКТИ ВIД 11.11.2014 N 11-2014, N 03-2015 ВIД 05.03.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13,70 | Долар США | ООО "ГАЯРД ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, ОКПО 379444055000, УНН 191432043; 220033, М. МIНСК, ВУЛ. ТРОСТЕНЕЦКАЯ, 3, ОФ. 504-В; Р/Р В ЗАО "МТБАНК"; КОНТРАКТ N 11-2014 ВIД 11.11.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 230 | ТОВ "СМIЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС" | ЧЕРКАСЬКА | 20700, М. СМIЛА, ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКА, 41; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0033931257 | 596,56 | Злотий | "EUROPEAN INNOVATION GROUP SP Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 00-140, AL SOLIDAUNSCI 115/2, WARSZAWA; KPS: 0000472394, REGON: 146807212, NIP: 5252560528, VAT: 52525600528 PL, BRE BANK SA; КОНТРАКТИ ВIД 22.09.2014 N 201409/GR, ВIД 18.04.2014 N 201404/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 231 | ТОВ "ВЕЛЕС БУКОВИНА" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. АВАНГАРДНА, 11-А; В/Р В ПАТ "КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838 | 0037273350 | 20,00 | Євро | ООО "ФОРТИМПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КПП 525601001, ИНН 5256088370, 603122, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БОГОРОДСКОГО, 7/1, К. 12; VTB BANK (JSC); КОНТРАКТ N 01 ВIД 10.12.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 232 | ТОВ "ВКП "ПРИЛУКИ "АГРОПЕРЕРОБКА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | ПРИЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ОБИЧIВ, ПРОВ. ФЕРМЕРСЬКИЙ, 1, ФАКТ.: М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 34-А; В/Р В ФIЛIЯ ЧО АТ "ОЩАДБАНКУ" | 0031429413 | 209,00 | Долар США | "QAFQAZ KONSERV ZAVODU" LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ХАЧМАС, 157 КМ; AZERBAYCAN SENAYE BANKI, SWIFT: CAPNAZ22, ACC AZ12NABZ01350100000000016944; КОНТРАКТ N 05/06/14 ВIД 05.06.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 233 | ПП "СП ТРАНС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ПРИЛУКИ. ВУЛ. САДОВА, 123, КВ. 38; В/Р В ЧЕРНIГIВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037418141 | 13,18 | Євро | "TURA GROOTHANDEL" | НIДЕРЛАНДИ, LAAGRAVEN 45 A, 3439 LK NIEUWEGEIN, JP MORGAN CHASE BANK, NL14ABNA0542058715, ABN AMRO BANK N. V. КОНТРАКТ N 05/12 ВIД 05.12.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 234 | ТОВ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БIЛКОЗИН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 17507, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 44; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, МФО 353586 | 0038543872 | 22,60 | Євро | "NICOLAISEN CASING GMBH GESCHAFTSFUHRENDER GESELLSCHAFTER CARSTEN NICOLAISEN" | НIМЕЧЧИНА, M KAPELLHOF 12, 47608 GELDERN; DEUTSCHE BANK AG, SWIFT: DEUTDEDB320, IBAN: DE92 32505 0000 0324 1355 32; КОНТРАКТ ВIД 12.06.2014 N 1/2014/141 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 235 | ПП "КОМПАНIЯ "ТЕГРА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14037, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. IНСТРУМЕНТАЛЬНА, 8; Р/Р У ФЦРУ ПАТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 300937, ЧЕРНIГIВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 353586 | 0039295674 | 14,79 | Євро | MB "ALPORA" | ЛИТВА, КОД ПР-Я 303085197, УЛ. ДВАРО, 110, Г. ШАУЛЯЙ; IBAN: LT 544010044204067470 AB "DNB BANKAS" LITHUANIA; КОНТРАКТ N LT1/P ВIД 23.12.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |