КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 29 липня 2020 р. | N 653 |
---|
Про внесення змiн до Положення про Державну
службу фiнансового монiторингу України
Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
Внести до Положення про Державну службу фiнансового монiторингу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2015 р. N 537 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 62, ст. 2028), змiни, що додаються.
Прем'єр-мiнiстр України | Д. ШМИГАЛЬ |
Iнд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2020 р. N 653 |
ЗМIНИ,
що вносяться до Положення про Державну службу
фiнансового монiторингу України
1. У пунктi 4:
1) у пiдпунктi 4 слова "органiв, уповноважених приймати рiшення згiдно з Кримiнальним процесуальним кодексом України, а також розвiдувальних органiв для проведення оперативно-розшукової дiяльностi" замiнити словами "та розвiдувальних органiв";
2) пiдпункт 10 викласти в такiй редакцiї:
"10) забезпечує в установленому порядку взяття на облiк та зняття з облiку / поновлення на облiку суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу;";
3) у пiдпунктi 16 цифри i слово "6, 10, 12 i 17" замiнити цифрами "8, 14, 15, 16, 23";
4) пiдпункти 18 i 19 викласти в такiй редакцiї:
"18) забезпечує доведення до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу перелiку осiб, пов'язаних iз провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та оприлюднює на офiцiйному веб-сайтi Держфiнмонiторингу перелiк держав (юрисдикцiй), що не виконують чи виконують неналежним чином рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
19) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, надання методологiчної, методичної та iншої допомоги суб'єктам первинного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числi надання рекомендацiй та роз'яснень з питань застосування законодавства у зазначенiй сферi);";
5) доповнити пункт пiдпунктом 191 такого змiсту:
"191) забезпечує захист та зберiгання iнформацiї, що надiйшла вiд суб'єктiв первинного i державного фiнансового монiторингу та iнших державних органiв, вiдповiдних органiв iноземних держав;".
2. У пiдпунктi 2 пункту 5 слова ", формує кадровий резерв на вiдповiднi посади" виключити.
3. У пунктi 6:
1) у пiдпунктi 2 слова ", посадових осiб" виключити;
2) у пiдпунктi 5 слова "баз даних" замiнити словами "iнформацiйних та довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних";
3) у пiдпунктах 7 та 13 цифри "18" замiнити цифрами "25".
4. Пункт 9 викласти в такiй редакцiї:
"9. Держфiнмонiторинг очолює Голова, який призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до законодавства про державну службу.".
5. У пунктi 10:
1) у пiдпунктi 5 слова "контроль за її збереженням" замiнити словами "здiйснює постiйний контроль за забезпеченням її охорони";
2) пiдпункт 14 викласти в такiй редакцiї:
"14) призначає на посаду та звiльняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв апарату Держфiнмонiторингу (якщо iнше не передбачено законом), укладає та розриває з ними в установленому порядку контракти про проходження державної служби;";
3) доповнити пункт пiдпунктами 141 i 201 такого змiсту:
"141) призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату Держфiнмонiторингу (за погодженням з Мiнiстром фiнансiв), їх заступникiв;";
"201) представляє Держфiнмонiторинг у вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами i органiзацiями в Українi та за її межами;".
6. Пункт 11 викласти в такiй редакцiї:
"11) Голова Держфiнмонiторингу має заступникiв, у тому числi одного першого, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до законодавства про державну службу".