БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДОЮ ТА ПМП

     Порушення митних правил є адмiнiстративним правопорушенням, яке являє собою протиправнi, виннi (умиснi або з необережностi) дiї чи бездiяльнiсть, що посягають на встановлений Митним кодексом України та iншими актами законодавства України порядок перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, пред'явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здiйснення операцiй з товарами, що перебувають пiд митним контролем або контроль за якими покладено на митнi органи Митним кодексом України чи iншими законами України, i за якi Митним кодексом України передбачена адмiнiстративна вiдповiдальнiсть. (стаття 458 Митного кодексу України).

     Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за правопорушення, передбаченi Митним кодексом України, настає у разi, якщо цi правопорушення не тягнуть за собою кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     За порушення митних правил можуть бути накладенi такi адмiнiстративнi стягнення:
     1) попередження;
     2) штраф;
     3) конфiскацiя товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення - безпосереднiх предметiв порушення митних правил, товарiв, транспортних засобiв iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарiв - безпосереднiх предметiв порушення митних правил вiд митного контролю (крiм транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi використовуються виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України за визначеними маршрутами та рейсами, що здiйснюються вiдповiдно до розкладу руху на пiдставi мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до закону), а також транспортних засобiв, що використовувалися для перемiщення товарiв - безпосереднiх предметiв порушення митних правил через митний кордон України поза мiсцем розташування митного органу.

     Попередження та штраф можуть застосовуватися тiльки як основнi адмiнiстративнi стягнення за порушення митних правил. Конфiскацiя товарiв, транспортних засобiв, зазначених у пунктi 3 статтi 461 Митного кодексу України, може застосовуватися як основне i як додаткове адмiнiстративне стягнення.

     За одне i те саме порушення митних правил може накладатися тiльки основне або основне i додаткове адмiнiстративнi стягнення. Якщо статтею, якою встановлюється адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за порушення митних правил, передбачається основне i додаткове адмiнiстративнi стягнення, застосування лише додаткового адмiнiстративного стягнення без основного не допускається, крiм випадку, передбаченого частиною третьою статтi 467 Митного кодексу України.

     Якщо справи про порушення митних правил вiдповiдно до статтi 522 Митного кодексу України розглядаються митними органами або судами (суддями), адмiнiстративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв з дня виявлення правопорушення. Строк накладення адмiнiстративних стягнень у справах про порушення митних правил зупиняється на час розгляду таких справ судом.

     У разi закриття кримiнального провадження, але за наявностi в дiях правопорушника ознак порушення митних правил, адмiнiстративнi стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пiзнiше нiж через три мiсяцi з дня прийняття рiшення про закриття кримiнального провадження, але не пiзнiше нiж через два роки з дня вчинення правопорушення.

     Конфiскацiя товарiв, транспортних засобiв, зазначених у пунктi 3 статтi 461 Митного кодексу України, застосовується незалежно вiд того, чи є цi товари, транспортнi засоби власнiстю особи, яка вчинила правопорушення.

     Залежно вiд ступеня суспiльної небезпеки порушення митних правил законодавство передбачає накладення штрафiв в рiзних розмiрах, конфiскацiю предметiв, що безпосередньо є об'єктами правопорушення, а також предметiв iз спецiально виготовленими тайниками, що використовуються для перемiщення предметiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю. Вiдповiдно до статтi 41 Конституцiї конфiскацiя майна може бути застосована виключно за рiшенням суду у випадках, обсягах i порядку, встановлених законодавством.

     Порушення митних правил є дiями, що межують з контрабандою або створюють умови для її здiйснення.

     Згiдно зi статтею 201 Кримiнального кодексу України:
     Контрабанда, тобто перемiщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю культурних цiнностей, отруйних, сильнодiючих, вибухових речовин, радiоактивних матерiалiв, зброї або боєприпасiв (крiм гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасiв до неї), частин вогнепальної нарiзної зброї, а також спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї, -
     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.
     Та сама дiя, вчинена за попередньою змовою групою осiб або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, або службовою особою з використанням службового становища, -
     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

	Наказ ДМСУ (до 2012) № 638 від 26.09.2003 Про скасування наказу Держмитслужби України вiд 24.04.00 N 228
	Наказ ДМСУ (до 2012) № 648 від 02.10.2003 Про внесення змiн i доповнень до наказу Державної митної служби України вiд 04.09.03 N 591
	Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-20-15050-ЕП від 20.10.2003 Про митне оформлення пiдконтрольних речовин
	Наказ ДМСУ (до 2012) № 776 від 20.11.2003 Про затвердження Порядку реєстрацiї кримiнальних справ про контрабанду
	Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-20-17878-ЕП від 18.12.2003 Про заходи у зв'язку з набуттям чинностi новим Митним кодексом України
	Закон України ВР № 1299-IV від 20.11.2003 Про внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення щодо адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення правил перебування iноземцiв та осiб без громадянства в Українi
	Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-20-18117-ЕП від 23.12.2003 Про визначення розмiру контрабанди товарiв та розмiру штрафiв, передбачених новим Митним кодексом України
	Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-20-25-ЕП від 09.01.2004
	Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-20-225-ЕП від 15.01.2004 Про надання роз'яснень
	Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-20-449-ЕП від 19.01.2004 Про надання роз'яснень
	Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-30-1254-ЕП від 05.02.2004 Про скасування листiв Держмитслужби України
	Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/2019-ЕП від 23.02.2004 Про надання роз'яснень
	Лист ДМСУ (до 2012) № 25/12-29/2526-ЕП від 03.03.2004 Про розрахунок вартостi робiт за проведення експертизи
	Наказ № 266 від 20.03.2004 Про затвердження Положення про Центральну лабораторiю кримiналiстичних дослiджень паспортних документiв Державної прикордонної служби України
	Закон України ВР № 1723-IV від 18.05.2004 Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо перетинання державного кордону України
	Лист ДМСУ (до 2012) № 10-20/016-ЕП від 29.06.2004 Про квалiфiкацiю порушень митних правил
	Лист ДМСУ (до 2012) № 10-20/023-ЕП від 30.06.2004 Про квалiфiкацiю порушень митних правил, виявлених пiд час митного контролю поштових вiдправлень
	Наказ Мінфіну № 75/410 від 21.07.2004 Про внесення змiн та доповнень до Порядку надання Держфiнмонiторингом ДПА України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв
	Лист ДМСУ (до 2012) № 10-22/01523 від 29.11.2004 Про квалiфiкацiю порушень митних правил
	Наказ ДМСУ (до 2012) № 724 від 05.10.2004 Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 28.08.2003 N 579
	Міждержавна угода від 03.06.2004 Угода мiж ДМСУ i Держмиткомом Азербайджанської Республiки про спiвробiтництво в боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил, а також з незаконним обiгом зброї, наркотичних засобiв i прекурсорiв
	Наказ ДМСУ (до 2012) № 936 від 30.12.2004 Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо провадження у справах про порушення митних правил
	Лист ДМСУ (до 2012) № 10-22/016 від 05.01.2005 Про визначення розмiру контрабанди товарiв
	Лист ДМСУ (до 2012) № 10-22/0475-ЕП від 03.02.2004 Про квалiфiкацiю порушень митних правил
	Лист ДМСУ (до 2012) № 10-22/0806-ЕП від 28.02.2005 Про окремi питання квалiфiкацiї порушень митних правил при перемiщеннi громадянами транспортних засобiв
	Наказ ДМСУ (до 2012) № 138 від 02.03.2005 Про реорганiзацiю пiдроздiлiв по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил i пiдроздiлiв митної варти регiональних митниць, митниць
	Постанова КМУ № 173 від 02.03.2005 Про утворення Мiжвiдомчої координацiйної ради з питань боротьби з контрабандою
	Лист ДМСУ (до 2012) № 38/38-1525-ЕП від 24.03.2005 Про надiслання постанови КМУ
	Міждержавна угода від 13.03.2003 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Iталiйської Республiки про адмiнiстративну взаємодопомогу у попередженнi, розслiдуваннi та припиненнi митних порушень
	Наказ ДМСУ (до 2012) № 230 від 31.03.2005 Про реагування митними органами при виявленнi порушень митних правил та визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Держмитслужби України вiд 19.02.04 N 121
	Наказ ДМСУ (до 2012) № 242 від 05.04.2005 Про призупинення дiї наказу Державної митної служби України вiд 02.03.05 N 138
	Постанова КМУ № 260 від 01.04.2005 Про затвердження Державної програми "Контрабандi - СТОП" на 2005-2006 роки
	Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/4329-ЕП від 21.04.2005 Про запровадження роботи за принципом "єдиний офiс"
	Лист ДМСУ (до 2012) № 10-20/01658-ЕП від 17.05.2005
	Інше від 01.01.2005
	Наказ ДПАУ № 107/171 від 11.05.2005 Про внесення змiн та доповнень до Порядку надання Держфiнмонiторингом ДПАУ узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю доходiв, одержаних злочинним шляхом
	Наказ Мінтрансзв'язку № 243 від 26.05.2005 Про посилення вiдповiдальностi за порушення митного законодавства при перевезеннi пасажирiв та вантажiв в мiжнародному сполученнi
	Постанова КМУ № 439 від 10.06.2005 Про утворення мiжвiдомчих мобiльних груп з питань боротьби з контрабандою
	Розпорядження КМУ № 220-р від 29.06.2005 Про облiк повiдомлень про факти порушення митних правил, контрабанди або iнших протиправних дiй
	Наказ ДМСУ (до 2012) № 461/439 від 01.06.2005 Про затвердження Порядку дiй у разi виявлення органами Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушення справ, провадження в яких вiднесено до компетенцiї митних органiв
	Постанова ВСУ № 8 від 03.06.2005 Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил
	Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-20/8077-ЕП від 07.07.2005 Про постанову Пленуму Верховного Суду України
	Лист ДМСУ (до 2012) № 20/02494-ЕП від 07.07.2005 Про окрему постанову Апеляцiйного суду Iвано-Франкiвської областi
	Наказ ДМСУ (до 2012) № 639 від 06.07.2005 Про затвердження Порядку направлення запитiв Державної митної служби України до митних служб iноземних держав або їх iнформування
	Наказ ДМСУ (до 2012) № 1036 від 25.10.2005 Про внесення змiн до наказу Державної митної служби України вiд 02.03.05 N 138
	Лист ДМСУ (до 2012) № 34/10 від 01.11.2005 Про проведення спецiальних заходiв
	Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-20/14580-ЕП від 17.11.2005 Про пiдписання Протоколу про спiвпрацю у боротьбi з корупцiєю
	Наказ ДМСУ (до 2012) № 1149 від 23.11.2005 Про затвердження Порядку взаємодiї Департаменту боротьби з контрабандою Держмитслужби України й Департаменту аналiзу ризикiв та аудиту
	Постанова КМУ № 1305 від 30.12.2005 Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 червня 2005 р. N 439
	Лист ДМСУ (до 2012) № 20/0114-ЕП від 11.01.2006 Про визначення розмiру контрабанди товарiв

Сторінки