ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

09.06.2004р.	N 429

Про посилення контролю за дiяльнiстю пiдприємств, що надають посередницькi послуги в галузi митної справи

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 31 серпня 2004 року N 638,
вiд 6 квiтня 2006 року N 266

     З метою забезпечення ефективного контролю за дiяльнiстю пiдприємств, що надають посередницькi послуги в галузi митної справи (далi - пiдприємства-посередники), вжиття дiєвих заходiв пiдвищення вiдповiдальностi пiдприємств-посередникiв за дотримання вимог нормативно-правових актiв України наказую:

     1. Начальникам регiональних митниць, митниць:

     1.1. Запровадити окремий, централiзований в одному пiдроздiлi митного органу, облiк пiдприємств-посередникiв, що функцiонують у зонi дiяльностi митного органу.

(пiдпункт 1.1 пункту 1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 31.08.2004 р. N 638)

     1.2. Забезпечити обов'язкове занесення до облiкових карток пiдприємств-посередникiв iнформацiї про факти порушень ними вимог законодавства, зокрема про факти:

     визнання за рiшенням суду або митного органу пiдприємства-посередника винним у порушеннi митних правил;

     вiдмови у митному оформленнi у зв'язку з неквалiфiкованими дiями пiдприємства-посередника;

     невиконання або неналежного виконання пiдприємством-посередником своїх функцiй, вимог Митного кодексу України, iнших нормативно-правових актiв України з питань митної справи;

     порушення заборон або обмежень щодо надання посередницьких послуг;

     порушень митного законодавства окремими посадовими особами пiдприємства-посередника, якi стали пiдставою для позбавлення їх права виконання повноважень i функцiй щодо надання послуг, на якi отримано дозвiл пiдприємством-посередником;

     невиконання пiдприємством-посередником функцiй щодо надання послуг, на якi отримано дозвiл в установленому законодавством порядку, протягом одного року.

     1.3. Забезпечити формування довiдки (додаток 2) до кожного протоколу про порушення митних правил щодо причетностi пiдприємства-посередника до виявленого порушення митних правил.

     1.4. Забезпечити обов'язкове долучення до облiкової картки пiдприємства-посередника копiї такої довiдки за результатами прийнятого рiшення судiв або митного органу про визнання пiдприємства-посередника винним у порушеннi митних правил.

     1.5. Запровадити щомiсячний монiторинг фактiв порушення митних правил, наведених в облiковiй картцi пiдприємства-посередника, з метою своєчасного виявлення фактiв:

     порушень, якi можуть бути пiдставою для скасування дозволу на здiйснення посередницької дiяльностi в галузi митної справи;

     неодноразових, повторних, систематичних порушень пiдприємством-посередником митного законодавства;

     повторних (неодноразових) випадкiв невиконання або неналежного виконання своїх функцiй щодо надання посередницьких послуг у галузi митної справи;

     невиконання протягом одного року своїх функцiй.

     1.6. Забезпечити своєчасне прийняття рiшень щодо скасування (анулювання) дозвiльних документiв на здiйснення посередницької дiяльностi в галузi митної справи, виданих митними органами, або внесення вiдповiдних пропозицiй до Держмитслужби щодо скасування (анулювання) цих документiв, виданих останньою, з наданням копiй документiв, що пiдтверджують факти порушень, достатнiх для скасування (анулювання) вказаних вище дозвiльних документiв.

     1.7. Забезпечити до 10-го числа мiсяця, наступного за звiтним, iнформування Управлiння технологiй митного контролю Департаменту органiзацiї митного контролю Держмитслужби про результати вжитих заходiв на виконання наказу згiдно з додатком 3.

(пiдпункт 1.7 пункту 1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 31.08.2004 р. N 638, виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.04.2006 р. N 266)

     2. Департаменту боротьби з митними правопорушеннями (Харкавий М.О.) забезпечити щомiсячне подання iнформацiї з ПIК "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" щодо порушень митних правил, вчинених посадовими особами пiдприємств-посередникiв, Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.).

     3. Пункт 3 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.04.2006 р. N 266, у зв'язку з цим пункти 4 - 5 вважати вiдповiдно пунктами 3 - 4)

     3. Покласти персональну вiдповiдальнiсть за невиконання цього наказу на начальникiв регiональних митниць, митниць.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби

М.М.Каленський

 

Додаток 1 до наказу Держмитслужби України вiд 09.06.04 N 429

Облiкова картка пiдприємства-посередника

1.
	(повна назва пiдприємства-посередника, код за ЄДРПОУ)
2.
	(мiсцезнаходження пiдприємства-посередника)
3.
	(вид посередницької дiяльностi, N та дата видачi лiцензiї та/або свiдоцтва)
4.
	(мiсцезнаходження складу тимчасового зберiгання та/або митного лiцензiйного складу)
5.
	(площа складського примiщення)
6.
	(зона дiяльностi пiдприємства-декларанта)
7.
	(вид та N транспортного засобу перевiзника/митного перевiзника)

Iнформацiя про факти порушення митних правил, вимог законодавства, вiдмови у митному оформленнi, невиконання або неналежного виконання пiдприємством-посередником своїх функцiй:

(посада)		(пiдпис)		(iнiцiали, прiзвище)

М. П.

 

Додаток 2 до наказу Держмитслужби України вiд 09.06.04 N 429

Довiдка про причетнiсть пiдприємства - посередника до виявленого порушення митних правил

1.
	(повна назва пiдприємства-посередника, код за ЄДРПОУ)
2.
	(мiсцезнаходження пiдприємства-посередника)
3.
	(вид посередницької дiяльностi, N та дата видачi лiцензiї та/або свiдоцтва)
4.
	(мiсцезнаходження складу тимчасового зберiгання та/або митного лiцензiйного складу)
5.
	(площа складського примiщення)
6.
	(зона дiяльностi пiдприємства-декларанта)
7.
	(вид та N транспортного засобу перевiзника/митного перевiзника)

Дата складання та N протоколу про порушення митних правил; факти причетностi пiдприємства - посередника до виявленого порушення митних правил:

(посада)		(пiдпис)		(iнiцiали, прiзвище)

М. П.