ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРГЕТИНГУ ТА ПРОФIЛЮВАННЯ МИТНИХ РИЗИКIВ

21.02.2020	N 24-05/103

 

Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики

     На виконання пункту 6 роздiлу X "Використання в АСУР суб'єктоорiєнтовних критерiїв" Порядку здiйснення аналiзу та оцiнки ризикiв, розроблення i реалiзацiї заходiв з управлiння ризиками для визначення форм та обсягiв митного контролю, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.07.2015 N 684, який зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21 серпня 2015 року за N 1021/27466 (зi змiнами), з метою оприлюднення у встановленому порядку Департамент таргетингу та профiлювання митних ризикiв направляє Критерiї для автоматизованої оцiнки суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi враховуються при визначеннi форм та обсягiв митного контролю при застосуваннi АСУР, якi затверджено на засiданнi Експертної комiсiї iз застосування управлiння ризиками, що вiдбулась 10.02.2020.

     Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Директор Департаменту таргетингу та профiлювання митних ризикiв

Сергiй ДЕМЧЕНКО

 

Додаток

Щодо застосування в автоматизованiй системi управлiння ризиками Держмитслужби суб'єктоорiєнтованих критерiїв з метою врахування характеристик та iсторiї дiяльностi суб'єктiв господарювання пiд час визначення ступеня ризику

     Вiдповiдно до пункту 6 роздiлу X Порядку здiйснення аналiзу та оцiнки ризикiв, розроблення i реалiзацiї заходiв з управлiння ризиками для визначення форм та обсягiв митного контролю, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.07.2015 N 684, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.2015 за N 1021/27466 (зi змiнами), Державна митна служба України оприлюднює перелiк критерiїв, за якими здiйснюється автоматизований розподiл суб'єктiв господарювання.

     Зазначенi критерiї розробленi з метою зменшення селективностi профiлiв ризику АСУР пiд час митного контролю. Суб'єкти господарювання оцiнюються на вiдповiднiсть визначеним критерiям автоматизовано у кожному конкретному випадку на момент здiйснення митного контролю товарiв, транспортних засобiв. Вiдповiдно до пункту 9 роздiлу II критерiї схваленi рiшенням Експертної комiсiї iз застосування системи управлiння ризиками на засiданнi, яке вiдбулось 10.02.2020.

Перелiк критерiїв, за якими здiйснюється автоматизований розподiл суб'єктiв господарювання залежно вiд їхнiх характеристик, з метою врахування пiд час спрацювання АСУР Держмитслужби

     1. Вiдомостi про керiвний склад пiдприємства

     2. Термiн перебування на облiку в митницях

     3. Розмiр статутного капiталу

     4. Кiлькiсть працюючих

     5. Основний КВЕД (Основний вид дiяльностi)

     6. Категорiя платника податкiв

     7. Стан платника податкiв

     8. Сума сплачених митних платежiв за 365 днiв