МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 20.05.98 р.	N 16-36/509

Щодо застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

(Витяг)

     Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" МЗЕЗторгом України за порушення чинного законодавства до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi застосовуються спецiальнi санкцiї - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iндивiдуальний режим лiцензування всiх без винятку видiв операцiй у сферi ЗЕД, зазначених у ст. 4 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

. . .

     На виконання Комплексної цiльової програми боротьби зi злочиннiстю на 1996 - 2000 роки, указiв Президента України вiд 07.09.94 N 504/94 "Про заходи щодо забезпечення валютного та експортного контролю", вiд 07.11.94 N 659/94 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi", вiд 21.01.98 р. N 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видаткiв та iнших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходiв до бюджету i запобiгання фiнансовiй кризi", рiшення Координацiйного комiтету по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю при Президентовi України вiд 21.10.97 N 16/97, з метою вдосконалення контролю за зовнiшньоекономiчними операцiями суб'єктiв ЗЕД, що порушили чинне законодавство України, та попередження незаконного витоку валютних цiнностей, регiональним управлiнням Нацiонального банку України, комерцiйним банкам (агентам валютного контролю), регiональним управлiнням Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України пропонується:

     1. Уповноваженим банкам:

     - заборонити здiйснювати зовнiшньоекономiчнi операцiї (розрахунки за ними) в разi застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     - в разi застосування iндивiдуального режиму лiцензування всiх без винятку видiв операцiй в сферi ЗЕД, зазначених у ст. 4 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi - розрахунки за зовнiшньоекономiчними операцiями здiйснювати тiльки при наявностi у суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi разової (iндивiдуальної) лiцензiї, що оформлюється МЗЕЗторгом України чи уповноваженим ним органом вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом МЗЕЗторгу N 248 вiд 28.04.98.

     2. Рекомендувати уповноваженим банкам та регiональним управлiнням Нацiонального банку України:

     - на пiдставi статей 9, 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за окремими запитами надавати iнформацiю регiональним управлiнням зовнiшньоекономiчних зв'язкiв про рух коштiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарювання, до яких застосованi спецiальнi санкцiї.

     3. Регiональним управлiнням зовнiшнiх економiчних зв'язкiв:

     - за запитами уповноважених банкiв та регiональних управлiнь Нацiонального банку надавати iнформацiю щодо суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарювання, що несумлiнно поводяться в Українi.

"Бюлетень законодавства i юридичної практики України",
липень, 2001 р.