Перейти к основному содержанию
 logo
Воскресенье, Январь 17, 2021 - 17:46
  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют
  • Единое окно для международной торговли
  • Партнеры
  • О компании
  • Контакты

Вы здесь

Главная

Податкова міліція та СБУ вилучили в організаторів та вигодонабувачів центру мінімізації митних платежів майже 580 тис. доларів США готівкою

04.10.2019 - Прес-служба Державної фіскальної служби України

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із працівниками ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва припинили роботу центру мінімізації митних платежів та вилучили в його організаторів і вигодонабувачів велику партію готівки в іноземній та національній валюті.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України було встановлено організовану злочинну групу у складі більше 20 осіб, які організовували та забезпечували протягом 2018-2019 рр. ввезення в Україну товарів широкого асортименту поза митним контролем та без сплати митних платежів.

Замовниками (вигодонабувачами) зазначених послуг в основному виступали власники торгових мереж Одеси і Харкова, а також фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівлю одягом, взуттям, господарськими товарами, будівельними матеріалами, електронікою, телефонами та іншим товарами.

На замовлення клієнтів фігуранти закуповували брендові і обмежені в доступі товари в Китаї і Туреччині, переміщали їх подрібненими партіями в Україні, використовуючи схему піджаків та/або реквізити підконтрольних компаній (в т.ч. нерезидентів). Митні платежі при цьому не сплачувались.

Показовою в діяльності цієї групи була розвинена схема логістики. Зокрема, переміщення і транспортування товарів здійснювалися легковим і вантажним транспортом, який знаходився у власності організаторів і їх родичів, а також авіатранспортом (крім того, фігуранти використовували послуги логістичних компаній).

При цьому, у зазначених автомобілях через кордон незаконно перевозили не тільки товари, але й готівку, приховану у спеціально обладнаних сейфах та в особистих речах учасників незаконної діяльності.

У подальшому товари, ввезені на митну територію України без сплати митних платежів, розподілялися по складських приміщеннях, орендованих від імені підконтрольних компаній у Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Львові та Хмельницькому, звідки їх доставляли вигодонабувачам.

Клієнти розраховувалися з організаторами ЦММП готівкою (переважно в іноземній валюті) та в безготівковій формі, шляхом переказу коштів на картки українських та міжнародних банків. Організатори ЦММП отримували 0,5-1,5% від суми переказу грошових коштів.

Крім того, зловмисники додатково отримували виплати за страхування вантажів та/або виплати в разі псування товару при пересиланні вантажів в якості посилок.

Всього протягом 2018 - 2019 років на митну територію України фігурантами було незаконно ввезено товарів на суму понад 150 млн. гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, в орендованих ними складських приміщеннях, а також в складських та торгових приміщеннях вигодонабувачів в Києві, Харкові, Київській, Харківській та Одеській області, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті (579 тис. доларів США та 16,5 тис. гривень) в еквіваленті 14,4 млн. гривень, а також чорнові записи, печатки, господарські документи підконтрольних фігурантам підприємств і комп'ютерну техніку.

Обшуки тривають.

Пнд, Октябрь 07, 2019 08:11

Добавить комментарий

Поменять на простой текстовый редактор
CAPTCHA
Проверка на спам

Основное меню

  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют

Навигатор ВЭД

  • База документов
  • Каталог документов
  • Подборка документов
  • Украинская классификация товаров ВЭД
  • Единый список товаров двойного назначения
  • Классификационные решения ГТСУ
  • Средняя расчетная стоимость товаров согласно УКТВЭД
  • Справка по товару УКТВЭД
  • Таможенный калькулятор
  • Расчет импорта автомобиля

Информационная поддержка

  • Электронное декларирование
  • Единое окно для международной торговли
  • Время ожидания в пункте пропуска
  • Проверить ГТД
  • Таможенный кодекс Украины
  • Кодексы Украины
  • Справочные материалы
  • Архив новостей
  • Обсуждение законопроектов
  • Удаленный контроль ГТД
  • Перечень тестовых заданий
  • Часто задаваемые вопросы
  • Сайты таможенных органов
  • Реклама на сайте

Доска объявлений

Предлагаем услуги:
  • Наша группа компаний занимается оформлением разрешительной документации в т.ч. для участия в тендерах
  • Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи: пром.группа; косметика, детское, обращайтесь по тел. 0505976163, 0984319222 Константин
  • Получение пакета документов для продажи и регистрации диетических добавок (БАД)
  • ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ для субъектов ВЭД
  • Оценка соответствия техническим регламентам средств измерительной техники СИТ (ЗВТ)
  • Киев, Борисполь, таможенное оформление грузов, экспорт, импорт, временный ввоз, вывоз, гарантийный ремонт.
  • Оформление разрешительной документации в т.ч. для участия в тендерах и таможни
  • Услуги таможенного брокера в г. Кременчуг (кроме физ. лиц)
  • Таможенное оформление в Киеве и области
Copyright © 2021 НТФ «Интес» Все права сохранены.
Поддержка: support@qdpro.com.ua