НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управлiння методологiчного та нормативно-органiзацiйного забезпечення фiнансового монiторингу

вiд 20.04.2004 р.	N 48-012/296-3846

 

Керiвникам банкiв України

Щодо скасування деяких листiв НБУ

     Повiдомляємо, що у зв'язку з тим, що Україну виключено з перелiку країн (територiй), якi не беруть участi в мiжнародному спiвробiтництвi у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму, у вiдношеннi України бiльше не дiє 21-ша рекомендацiя Групи з розробки заходiв протидiї вiдмиванню грошей (FATF), листи Нацiонального банку України вiд 25.09.2003 N 48-012/472-7011, вiд 08.04.2003 N 43-512/1888-2555, вiд 17.02.2003 N 43-512/873-1225, та вiд 21.01.2003 N 43-512/300-598 скасовуються.

Заступник Голови

О. В. Шлапак