ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 30.10.2002 р.	N 11/4-16-10287-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць
	Начальнику АМУ

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     Для використання в роботi та внаслiдок змiни назви банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 18.10.2002 N 41-210/2360.

Заступник Голови Служби

П. Пашко

 

Додаток

Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни у перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 20.09.2002 по 18.10.2002

Назва банку	Банкiвська лiцензiя		Дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк операцiй з валютними цiнностями, на якi банки отримали дозвiл за нумерацiєю, яка наведена в примiтцi	Операцiї та угоди, якi здiйснюються на пiдставi та за наявностi банкiвської лiцензiї та отримання письмового дозволу на здiйснення операцiй, i до яких вжитi певнi заходи
	номер	дата	номер	дата
м. Київ i Київська область
Акцiонерний комерцiйний банк "ОЛБанк"	11	05.01.2002	11-1	05.01.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11	зупинено до 25.01.2003 валютнi операцiї на мiжнародних ринках; зупинено до 01.03.2003 операцiї в частинi приймання вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб: зупинено до 01.09.2003 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб в частинi приймання вкладiв (депозитiв) юридичних осiб; вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, в частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Актив-банк"	200	01.10.2002	200-1	01.10.2002	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Акцiонерний комерцiйний банк "Український кредитно-торговий банк"	25	14.09.2001	425-1	14.09.2001	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11	зупинено до 25.01.2003 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках; зупинено до 01.10.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України
Одеська область
Акцiонерний комерцiйний банк "IМЕКСБАНК"	157	10.12.2001	157-2	03.10.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "ФЕБ" (колишнiй Комерцiйний банк "ФЕБ")	143	24.09.2002	143-1	24.09.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв; обмежено до 25.01.2003 кредитування юридичних та фiзичних осiб та фiнансовий лiзинг (здiйснюється тiльки в межах сум повернутих негативно класифiкованих кредитiв); припинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб.

     Примiтка:

     Нумерацiя операцiй з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.