ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 02.12.2003 р.	N 16/16-3742-ЕП

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць
	Начальнику IАМУ

Щодо перелiку уповноважених банкiв

Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 19.11.2003 N 41-210/2536.

Начальник Управлiння митної статистики

С. Копосов

Додаток

IНФОРМАЦIЯ
про змiну назви банкiв, змiни в перелiку операцiй з валютними цiнностями в зв'язку з розширенням перелiку операцiй, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 18.10.2003 по 18.11.2003

м. Київ i Київська обл.
N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена в примiтцi	Заходи впливу, якi вжито до окремих видiв операцiй та угод
N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Номер	Дата	Номер	Дата		Заходи впливу, якi вжито до окремих видiв операцiй та угод
1	Вiдкрите акцiонерне товариство "Український кредитно-торговий банк"	м. Київ-111, вул. Щербакова, 35	25	14.03.2003	25-2	07.11.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "АРМА"	м. Київ, вул. Жилянська, 41-а	206	14.11.2003	206-1	14.11.2003	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Донецька область
3	Акцiонерний банк "IКАР-БАНК"	м. Донецьк, проспект Iллiча, 100-а	55	03.01.2002	55-2	23.01.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
АР Крим i м. Севастополь
4	Вiдкрите акцiонерне товариство "Кримський унiверсальний банк"	м. Сiмферополь, вул. Сергiєва-Ценського, 21	180	05.05.2003	180-2	11.11.2003	1, 2, 5, 7
Одеська область
5	Акцiонерний комерцiйний банк "Фiнбанк"	м. Одеса, вул. Бєлiнського, 16	121	03.01.2002	121-3	22.10.2003	1, 2, 3, 5, 6, 7
Харкiвська область
6	Акцiонерний Схiдноукраїнський Банк "Грант"	м. Харкiв, вул. Данилевського, 19	6	04.12.2001	6-3	07.11.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Примiтка.

Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:

1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

3Н - лiзинг;

4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

5Н - випуск, купiвля, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;

7Н - надання консультацiйних та iформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

Операцiї з валютними цiнностями:

1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.

10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

12. Емiсiя власних цiнних паперiв.

13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

18. З iнструментами грошового ринку.

19. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

20. З фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.

21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.