НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобiгання використанню банкiвської системи для легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму

вiд 07.04.2005 р.	N 48-012/234-3501

 

Банкам України та їх фiлiям Асоцiацiї українських банкiв Київському банкiвському союзу

Для врахування в роботi

     З метою належного виконання банкiвськими установами вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", зокрема абзацу 2 статтi 11, повiдомляємо, що розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.04.2005 за N 82-р внесено змiни у додаток "Про перелiк офшорних зон" (розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2003 N 77-р), а саме:

     - з даного перелiку у роздiлi "Центральна Америка" виключено слово "Панама";

     - роздiл "Європа" пiсля слова "Гiбралтар" доповнений словом "Кiпр".

Заступник Голови

В. Л. Кротюк