ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 11.04.2005 р.	N 41/41.16-1897-ЕП

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць

Щодо перелiку уповноважених банкiв

Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 21.03.2005 N 41-210/1183.

Додаток: на 4 арк.

Перший заступник начальника Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики

С. Литвин

Додаток 1

Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни в перелiку операцiй з валютними цiнностями в зв'язку з розширенням перелiку операцiй, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 22.02.2005 по 21.03.2005

м. Київ i Київська область
N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2	Заходи впливу, яких вжито до банкiв
N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Номер	Дата	Номер	Дата		Заходи впливу, яких вжито до банкiв
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вiдкрите акцiонерне товариство "РОДОВIД БАНК"	м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17	27	11.10.2004	27-3	04.03.2005	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2	Закрите акцiонерне товариство "Український кредитний банк"	м. Київ, просп. Перемоги, 37	16	26.10.2001	16-1	26.10.2001	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11	11, 13, 14, 15 - зупинено до 25.01.2006 3Л - зупинено в частинi надання кредитiв, не забезпечених лiквiдною заставою майна або майнових прав за коштами, розмiщеними на депозитних рахунках банку, та в частинi надання кредитiв за врахованими векселями до 25.01.2006 3Л - обмежено в частинi надання кредитiв суб'єктам господарської дiяльностi та фiзичним особам, обсягами, що фактично склалися за станом на визначену дату до 25.01.2006 обмежено загальний обсяг мiжбанкiвських кредитiв i депозитiв розмiром стат. капiталу банку, встановивши лiмiт max розмiру кредитiв на одного позичальника не бiльше 10 % статутного капiталу банку-контрагента та не бiльше 10 % розмiру рег. капiталу банку до 25.01.2006 1Н - обмежено обсягами, що фактично склалися на визначену дату до 25.01.2006 6 - зупинено в частинi вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi до 25.01.2006 зупинено вiдкриття та ведення поточн. рахункiв клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-кiв за допомогою плат. iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкриття поточн. рах. юр. i фiз. осiб як в грош. од. У., так i в iноз. валютi до 25.01.2006
3	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Європейський банк розвитку та заощаджень"	м. Київ, вул. В. Чорновола, 12-а (пошта Жилянська, 29)	72	05.08.2003	72-1	05.08.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4	Вiдкрите акцiонерне товариство "Мiжнародний комерцiйний банк"	м. Київ, Контрактова площа, 4	91	29.12.2001	91-2	29.10.2004	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
5	Акцiонерний банк "Експрес-Банк"	м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 25	89	03.12.2001	89-4	16.03.2005	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
6	Закрите акцiонерне товариство "Банк Петрокоммерц-Україна"	м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20	108	09.04.2002	108-1	09.04.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
7	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТЕМ-БАНК"	м. Київ, вул. Артема, буд. 103	203	17.02.2003	203-4	25.02.2005	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8	Закрите акцiонерне товариство "Внєшторгбанк (Україна)"	м. Київ, вул. Жилянська, 35	218	18.03.2005	218-1	18.03.2005	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Видача лiцензiї та письмового дозволу новоствореному банку
Днiпропетровська область
9	Акцiонерний комерцiйний банк "Прем'єрбанк"	м. Днiпропетровськ, вул. Мечникова, 18	160	05.01.2002	160-1	05.01.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11	11.03.2005 лiцензiю вiдкликано
АР Крим i м. Севастополь
10	Акцiонерний банк "Морський"	м. Севастополь, вулиця Брестська, 18-а	168	14.12.2001	168-2	23.01.2003	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiз. осiб, як у грош. од. України, так i в iн. валютi (заборонено укладення нових договорiв та продовження строку дiючих) до 01.07.2005 обмежено проведення кредитних операцiй в частинi надання кредитiв одному позичальнику у визначеному рiшенням розмiрi до 01.07.2005 зупинено надання гарантiй та поручень (заборонено укладення нових договорiв та продовження строку дiючих) до 01.07.2005

Додаток 2

Нумерацiя операцiй

Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї:

1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

3Н - лiзинг;

4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,

7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

Операцiї з валютними цiнностями:

1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.

10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

12. Емiсiя власних цiнних паперiв.

13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

18. з iнструментами грошового ринку.

19. з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

20. з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.

21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.