НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управлiння методологiчного та нормативно-органiзацiйного забезпечення фiнансового монiторингу

вiд 08.12.2003 р.	N 48-012/644-9146

 

Асоцiацiї українських банкiв Банкам України

Щодо перелiку країн, якi не спiвпрацюють з FATF

     Iнформуємо, що листом вiд 17.11.2003 за N 1667/30320-6-1 Державний департамент фiнансового монiторингу повiдомив Нацiональний банк України, що результатами пленарного засiдання FATF, яке вiдбулося у Стокгольмi 3 жовтня 2003 року, було прийнято рiшення про необхiднiсть посилення контролю фiнансових операцiй, пов'язаних з юрисдикцiєю Мьянми, починаючи з 3 листопада 2003 року.

     У червнi 2001 року Мьянма була занесена FATF до списку країн, що не спiвпрацюють у сферi протидiї вiдмиванню доходiв, одержаних злочинним шляхом. До теперiшнього часу цiєю країною не були вжитi заходи щодо лiквiдацiї основних недолiкiв у системi боротьби з вiдмиванням грошей, зокрема, не було створено вiдповiдної нацiональної законодавчої бази та не активiзовано участь у мiжнародному спiвробiтництвi в цiй сферi.

     FATF рекомендує посилити контроль за фiнансовими операцiями та здiйснити вiдповiднi заходи щодо зазначеної юрисдикцiї, включаючи:

     - застосування суворiших вимог пiд час здiйснення фiнансових операцiй щодо iдентифiкацiї клiєнтiв та проведення ретельнiших консультацiй, включаючи звертання до спецiальних фiнансових експертiв щодо зазначеної юрисдикцiї, для iдентифiкацiї вигодоотримувачiв до встановлення дiлових вiдносин з фiзичними та юридичними особами - резидентами Мьянми;

     - посилення механiзмiв звiтностi, в тому числi систематичної звiтностi щодо фiнансових операцiй з резидентами Мьянми, враховуючи те, що вони найвiрогiднiше будуть пiдозрiлими;

     - посилення уваги пiд час розгляду заяви банку-резидента Мьянми про утворення в країнах - учасницях FATF свого фiлiалу, вiддiлення або представництва;

     - попередження нефiнансових органiзацiй про те, що трансакцiї з юридичними особами Мьянми можуть нести ризик легалiзацiї (вiдмивання) доходiв.

     Додаткова iнформацiя стосовно питання застосування контрзаходiв щодо юрисдикцiї Мьянми розмiщена на веб-сторiнцi FATF за адресою: http://www.fatf-gafi.org.

Заступник Голови

О. В. Шлапак