МЕМОРАНДУМ

про взаєморозумiння мiж Державним комiтетом фiнансового монiторингу України та Центром монiторингу та аналiзу в сферi боротьби з вiдмиванням коштiв Китаю щодо спiвробiтництва в сферi обмiну фiнансовою iнформацiєю, пов'язаною з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванням тероризм

     Державний комiтет фiнансового монiторингу України та Центр монiторингу та аналiзу в сферi боротьби з вiдмиванням коштiв Китаю, далi - "Сторони",

     ВРАХОВУЮЧИ зацiкавленiсть у розвитку дружнiх стосункiв i спiвробiтництва мiж Сторонами в сферi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму,

     ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття 1

     Сторони, вiдповiдно до законодавства своїх держав та норм мiжнародного права, спiвпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналiзу iнформацiї, що є у їх розпорядженнi про фiнансовi операцiї, вiдносно яких є пiдозри, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванням тероризму, чи кримiнальною дiяльнiстю, яка пов'язана з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, чи фiнансуванням тероризму.

     З цiєю метою Сторони обмiнюватимуться за власною iнiцiативою або на запит наявною iнформацiєю, що може мати вiдношення до виявлення Сторонами фiнансових операцiй, пов'язаних з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму, а також фiзичних та юридичних осiб, якi залученi до здiйснення таких операцiй.

     Будь-який запит на отримання iнформацiї супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактiв.

Стаття 2

     Iнформацiя, отримана у вiдповiдностi з цим Меморандумом, використовується Сторонами в слiдчих та аналiтичних цiлях.

     Iнформацiя або документи, отримана вiд вiдповiдної Сторони, не буде нi розголошена будь-якiй третiй сторонi, нi використана у адмiнiстративних, слiдчих або судових цiлях, без попередньої згоди Сторони, що надала iнформацiю.

Стаття 3

     Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої iнформацiї або документiв, отриманих в рамках цього Меморандуму, в iнших цiлях, нiж тi, що визначенi цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку iнформацiю.

Стаття 4

     Iнформацiя, отримана на основi цього Меморандуму, є конфiденцiйною. Вона є предметом службової таємницi i на неї поширюється режим захисту аналогiчний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подiбної iнформацiї, отриманої з нацiональних джерел.

     Це положення зберiгає свою силу навiть в разi припинення дiї цього Меморандуму.

Стаття 5

     Сторони спiльно узгодять, у вiдповiдностi iз законодавством своїх держав, прийнятнi процедури спiвробiтництва, в тому числi обмiну iнформацiєю, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

     Спiвробiтництво мiж Сторонами здiйснюватиметься англiйською мовою.

Стаття 7

     Сторони не зобов'язанi спiвпрацювати, якщо:

     1. По фактах, яких стосується запит, вже розпочато судовий процес.

     2. Така спiвпраця може зашкодити державнiй безпецi, громадському порядку чи суттєвим iнтересам юрисдикцiй, або суперечить внутрiшньому законодавству чи нормам мiжнародного права.

Стаття 8

     За взаємною згодою Сторiн до цього Меморандуму можуть вноситись змiни та доповнення, якi оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невiд'ємну частину.

Стаття 9

     Усi спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирiшуватимуться шляхом переговорiв мiж Сторонами.

Стаття 10

     Цей Меморандум укладається на невизначений термiн та набуває чинностi з дати його пiдписання.

     Дiя цього Меморандуму припиняється через шiсть (6) мiсяцiв з дати отримання однiєю iз Сторiн письмового повiдомлення iншої Сторони про її намiр припинити дiю цього Меморандуму.

     Вчинено в м. Пекiн 26 червня 2006 року у двох примiрниках, кожний українською, китайською та англiйською мовами, при цьому усi тексти є автентичними.

     У разi виникнення розбiжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англiйською мовою.

За Державний комiтет фiнансового монiторингу України	За Центр монiторингу та аналiзу в сферi боротьби з вiдмиванням коштiв Китаю
Сергiй Гуржiй	Юанг Веймiн