ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 07.06.2005 р. | N 31/31.16-3093-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.05.2005 N 41-210/1555.
Додаток: на 6 арк.
| Перший заступник начальника Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики | С. Литвин |
| Додаток 1 |
Iнформацiя про змiни та доповнення в банкiвських лiцензiях та дозволах на здiйснення операцiй, якi мають банки на перiод з 20.04.2005 по 20.05.2005
| N з/п | Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2 | Заходи впливу, якi вжито до банкiв | |||
| Номер | Дата | Номер | Дата | ||||||
| м. Київ i Київська область | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтер-континентбанк" | м. Київ, вул. Воровського, 22 | 100 | 02.07.2003 | 100-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | обмежено в сумi, визначенiй рiшенням,
приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i
фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв
(депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi
України, так i в iноземнiй валютi до 01.01.2006 обмежено в сумi, визначенiй рiшенням, вiдкриття та веден. поточ. рах-в клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, у частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.01.2006 обмежено в сумi, визначенiй рiшенням, емiсiю власних цiнних паперiв у частинi випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв до 01.01.2006 |
|
| 2 | Вiдкрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "ГАРАНТ"" | м. Київ, вул. Русанiвська набережна, 18 | 154 | 21.03.2003 | 154-1 | 21.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||
| 3 | Акцiонерний банк "Нацiональнi iнвестицiї" | м. Київ, вул. Володимирська, 54 | 78 | 14.12.2001 | 78-1 | 14.12.2001 | 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 - зупинено в частинi вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi агентських угод та вiдкриття власних обмiнних пунктiв до 11.11.2005 | |
| 4 | Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ" | м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24 | 82 | 11.01.2002 | 82-1 | 11.01.2002 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8 | 4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог еквiвалента 5 млн. євро | |
| Днiпропетровська область | |||||||||
| 5 | Акцiонерний комерцiйний банк "Новий" | м. Днiпропетровськ, пр. К. Маркса, 93 | 112 | 14.12.2001 | 112-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | обмежено обсяг вкладень в цiннi папери,
якi облiковуються зазначеними в рiшеннi
балансовими рахунками, на рiвнi визначеної
рiшенням суми до 01.05.2006 обмежено обсяг не забезпечених заставою кредитiв (крiм мiжбанкiвських позик) на рiвнi не бiльше 20 % регулятивного капiталу до 01.05.2006 обмежено як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi загальний обсяг коштiв фiзичних осiб (включаючи кошти на вимогу, строковi кошти та нарахованi за цими коштами витрати) на рiвнi не бiльше 130 % регулятивного капiталу до 01.05.2006 |
|
| 6 | Закрите акцiонерне товариство "Фiнансовий Союз Банк" | м. Днiпропетровськ, вул. Артема, будинок 94 | 208 | 15.04.2004 | 208- 1 | 15.04.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | ||
| 7 | Закрите акцiонерне товариство "Агробанк" | м. Днiпропетровськ, вул. Курсантська, 24 | 204 | 24.12.2002 | 204-2 | 22.04.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | ||
| Запорiзька область | |||||||||
| 8 | Акцiонерний банк "Мунiципальний" | м. Запорiжжя, вул. 40 рокiв Радянської України, будинок 60-б | 84 | 14.12.2001 | 84-2 | 20.04.2005 | 1, 2, 3, 5,6, 7, 8 | 15 - зупинено до 01.01.2006 заборонено надання
бланкових (незабезпечених) кредитiв у
нацiональнiй та iноземнiй валютах до 01.01.2006 12 - зупинено крiм акцiй банку до 01.01.2006 14 - зупинено в частинi придбання акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком до 01.01.2006 |
|
| АР Крим i м. Севастополь | |||||||||
| 9 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Об'єднаний комерцiйний банк" | м. Сiмферополь, вул. К. Лiбкнехта, 5 | 120 | 26.10.2001 | 120-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | зупинено приймання вкладiв (депозитiв)
вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання
вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй
одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.07.2005 обмежено приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу (без урахування нарахованих витрат), що склався в банку на визначену дату до 15.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi надання кредитiв до 08.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi збiльшення дебiторської заборгованостi до 08.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi надання гарантiй та поручительств до 08.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi продовження (перенесення) строку сплати вiдсоткiв за кредитними договорами до 08.08.2005 зупинено кредитнi операцiї у частинi надання кредитiв на придбання активiв банку до 08.08.2005 зупинено операцiї з цiнними паперами до 08.08.2005 зупинено вiдкриття та ведення поточ. рах. клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-кiв за допомогою плат. iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкриття та ведення рахункiв фiзичних осiб резидентiв та нерезидентiв як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.07.2005 12 - зупинено у частинi випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв на користь фiзичних осiб до 01. 07.2005 |
|
| Додаток 2 |
Нумерацiя операцiй
Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:
1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв - кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;
3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);
3Н - лiзинг;
4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,
7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:
Операцiї з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
12. Емiсiя власних цiнних паперiв.
13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
18. З iнструментами грошового ринку.
19. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.
20. З фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.
21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.
Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:
22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |