НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фiнансового монiторингу

вiд 23.11.2011 р.	N 48-104/2347-14126

 

Банкам України Асоцiацiї українських банкiв Асоцiацiї "Український кредитно-банкiвський союз" Територiальним управлiнням Нацiонального банку України

Роз'яснення з питань здiйснення фiнансового монiторингу

     Нацiональний банк України повiдомляє про те, що постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.11.2011 N 393 визнано такою, що втратила чиннiсть, постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.04.2002 N 164 "Про схвалення Методичних рекомендацiй з питань розроблення банками України програм з метою протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом".

     Крiм того, повiдомляємо, що вiдкликаються такi листи Нацiонального банку України з питань здiйснення фiнансового монiторингу:

     - вiд 06.06.2003 N 48-012/142;

     - вiд 18.06.2003 N 48-011/174-4302;

     - вiд 19.04.2005 N 48-012/275-3973;

     - вiд 02.11.2005 N 48-016/899-10917;

     - вiд 16.01.2006 N 48-012/50-445;

     - вiд 06.11.2006 N 48-012/1372-11761;

     - вiд 06.08.2007 N 48-011/857-7988;

     - вiд 15.11.2007 N 48-012/1334-11805;

     - вiд 10.12.2007 N 48-012/1449-12830;

     - вiд 30.07.2008 N 48-011/1084-10458;

     - вiд 19.03.2009 N 48-012/577-4007;

     - вiд 04.09.2009 N 48-012/1939-16688;

     - вiд 14.09.2009 N 48-012/2000-17106;

     - вiд 23.10.2009 N 48-012/2326-19918.

     Додаток: постанова Правлiння НБУ вiд 10.11.2011 N 393 - на 1 арк.

Заступник Голови

I. В. Соркiн