НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 20.04.2001 р.	N 13-110/1717-2514

 

	Департамент валютного регулювання
	Територiальним управлiнням Нацiонального банку України
	Операцiйному управлiнню НБУ
	Комерцiйним банкам України

Щодо санкцiй проти руху "Талiбан"

     Нацiональний банк України доводить для керiвництва в роботi, що на виконання прийнятих Радою Безпеки ООН резолюцiй вiд 15.10.99 N 1267 та вiд 19.12.2000 N 1333, вiдповiдно до яких запроваджено санкцiї проти афганського руху "Талiбан", Кабiнет Мiнiстрiв України прийняв постанову вiд 11.04.2001 N 351, яка регламентує процедуру дотримання нашою державою режиму санкцiй проти руху "Талiбан".

     Вiдповiдно до зазначеної постанови мають бути заблокованi всi кошти та iншi фiнансовi активи (зупиненi банкiвськi операцiї по рахунках), у разi їх наявностi, Усами бен Ладена, фiзичних осiб i пiдприємств, якi, як встановлено Комiтетом Ради Безпеки ООН, пов'язанi з ним, включаючи кошти та активи органiзацiї "Ель-Кайда", а також тi, що надходять в результатi використання або за рахунок майна, яке перебуває у володiннi або пiд прямим чи непрямим контролем Усами бен Ладена, фiзичних осiб i пiдприємств, пов'язаних з ним, i вжитi заходи для того, щоб нi цi, нi будь-якi iншi кошти чи фiнансовi ресурси не використовувалися прямо чи опосередковано громадянами України або iншими будь-якими особами на територiї України в iнтересах Усами бен Ладена, його спiвучасникiв, будь-яких пiдприємств, що перебувають у володiннi або пiд прямим чи непрямим контролем Усами бен Ладена, фiзичних осiб i пiдприємств, пов'язаних з ним, включаючи органiзацiю "Ель-Кайда".

     У разi наявностi таких рахункiв та заблокованих коштiв просимо iнформувати НБУ.

     Доведiть зазначену iнформацiю до вiдома клiєнтiв.

Перший заступник Голови

А. В. Шаповалов