ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про посилення контролю за iдентифiкацiєю осiб, з якими банки вступають у договiрнi вiдносини

     Вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 63 та 64 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Указу Президента України вiд 19.07.2001 N 532/2001 "Про додатковi заходи щодо боротьби з вiдмиванням доходiв, одержаних злочинним шляхом" та керуючись постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 N 1124 "Про Сорок рекомендацiй Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF)", Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Установам банкiв у двомiсячний термiн з дати набрання чинностi цiєю постановою здiйснити iнвентаризацiю справ з юридичного оформлення рахункiв, за якими протягом останнiх 6 мiсяцiв здiйснювався рух коштiв, i привести їх у вiдповiднiсть до Iнструкцiї про порядок вiдкриття та використання рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.12.98 N 527 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.98 за N 819/3259 (зi змiнами).

     2. Установити, що в подальшому в разi внесення змiн до вищезазначеної Iнструкцiї всi справи з юридичного оформлення рахункiв приводяться у вiдповiднiсть до її вимог у мiсячний термiн.

     3. Департаменту платiжних систем (В.М.Кравець) довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України для використання в роботi, а банкам - до вiдома своїх клiєнтiв.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на територiальнi управлiння Нацiонального банку України.

     5. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.