МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 28 сiчня 2003 року	N 50/26

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр Мiн'юсту вiд 10.10.2001 р. N 873/6064), вiдповiдно з внесенням Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 25.12.2002 р. N 10722/5/23-5416, вх. вiд 27.12.2002 р. N 46/3997 - наказую:

     1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 11 лютого 2003 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 6.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.

     3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України. Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.

     4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.

     5. Вiдповiдному республiканському органу АР Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй, довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керiвника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Веремiя I. Г.

Заступник Державного секретаря

В. Стеценко

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28 сiчня 2003 р. N 50/26

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ВЕРФЬ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	КЕРЧ, КIРОВА, 85	0020746523	25.24	Долар США	"СЕЙФЕР КАПИТАЛ С.А."	IСПАНIЯ, LASPALMAS DE GRAN CANARIA C/SECRETARIO ARTILES, 83-5-503	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	СУПП "ВАРТА"	ВIННИЦЬКА	ВIННИЦЯ, ПИРОГОВА, 119-А; ВIННИЦЯ, К. МАРКСА, 28/2	0021728220	3.5	Євро	"АРДЕКС"	ФРАНЦIЯ, ТУРНО НА РОНЕЇ, СВЯТОГО ЙОСИПА, 6	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "БАЛУС"	ВIННИЦЬКА	ВIННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ДОРОЖНЕ	0021731475	41.8	Долар США	RFK "EUROINVEST LIMITED"	КIПР, ЛIМАСОЛ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	ВАТ "АГРОМАШ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, РОБОЧА, 16 - 4-А/39	0030838263	107.65	Долар США	ФIРМА "AGROYUMZ"	ВЕНЕСУЕЛА, ROMULO GALLEGOS, EDIF. "MEDITERRANEO" LOCAI 1, VALLE DE LA PASCUA, ESTADO GUARICO	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	ВАТ "УКРМОНТАЖХIМЗАХИСТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КОМСОМОЛЬСЬКА, 11	0001414873	207.2	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "СТАВАГРО"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, СТАВРОПОЛЬ, МОРОЗОВА, 9	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ЗАТ "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49710, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, СУХИЙ ОСТРIВ, 3	0025006593	7.41	Долар США	МП "SNBM"	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ПР. БАБЕКА, 1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	МПП "КОНТИНЕНТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	СМТ ВАСИЛЬКIВКА, РАДЯНСЬКА, 1-А	0024601454	7	Долар США	"B.A.S. TRUCKS"	НIДЕРЛАНДИ, EERDSEBAAN, 7, 5466, RR VEGHEL	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	П/П ШКОДА АНДРIЙ IВАНОВИЧ	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49071, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, IЛЛАРIОНIВСЬКА, 7/32	2387013897	59.4	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "СЕРВИСАГРОПРОМ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309530, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРЫЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ, 10	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	ПП "ДРУЗА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31	0031123480	2.28	Долар США	"EISENLEGIERUNGEN HANDELS-GASELLACHAFT M.B.H."	НIМЕЧЧИНА, DUISBURG, D47138, KREMERSKAMP, 16	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	ПП "ЕКСПРЕС МЕТАЛ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАЛIНIНА, 19/66	0025534211	30.04	Долар США	ТОВ "ВОКСБЕР"	БIЛОРУСЬ, 220036, МIНСЬК, ВОЛОХА, 39/3Р/Р 3012019600018 В МIНСЬКIЙ ФIЛIЇ "МОСБ"	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11	СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- КIПРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УНIМЕТАЛ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	51925, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ГУБИ, 3	0014292704	320.7	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "НИКОЛАЙ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 300016, ТУЛА, МАРТИНIВСЬКА, 10	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12	ТОВ "IНФРА-СЕРВIС СТК"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	51911, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ДОЛМАТОВА, 11	0024226312	52.86	Долар США	РЕСПУБЛIКАНСЬКЕ ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕ ПIДПРИЄМСТВО "БЄЛЗОВНIШПРОМСЕРВIС"	БIЛОРУСЬ, 220099, МIНСЬК, КАЗIНЦА, 4	Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"
13	ТОВ "АГРОФIРМА "ЗЕМЕЛЬНИЙ СОЮЗ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОДЯНЕ, 78-Ї ГВАРДIЙСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 10	0030895976	553.6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ИНКАР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОД, КРАСИНА, 126/311; ИНН 3123040922, КПП 312301001	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28 сiчня 2003 р. N 50/26

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
14	ТОВ "БЕЮТАГА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ФУРМАНОВА, 16; ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11	0024227197	118.19	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "РЕУЛАН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ВОЛОВА, 29 - 33, КВ. А	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					267.62	Росiйський рубль вип. 1997 р.	П/П БОРАНОВ О. И.	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, ШЕБЕКИНО	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					15.87	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "ДАНТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, УЛАПЕНСКИЙ ПЕР., 19/7	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15	ТОВ "ГРIЄФ ЛТД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50000, КРИВИЙ РIГ, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, 14	0019089445	16.6	Долар США	"РЕЧИЦЬКИЙ МЕТIЗНИЙ ЗАВОД"	БIЛОРУСЬ, 24/500, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕЧИЦЯ, ФРУНЗЕ, 2Р/Р 3012000238587/810 В БВЭБ М. РЕЧIЦА	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16	ТОВ "ЕЛЯНА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	НIКОПОЛЬ, ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, 134/37	0020225043	12.8	Долар США	"S.C.GLORIA TRADING CORPORATION IMPEX" S.R.L.	РУМУНIЯ, БУХАРЕСТ, ПАНАИД ЧОРНА, 6, ДОМ М56, ПОДЪЕЗД 1, КВ. 12	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17	ТОВ "IНОМIР"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	НIКОПОЛЬ, ГРУШКА, 36/1	0013456109	198.07	Росiйський рубль вип. 1997 р.	П/П ВОРОНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АДМIРАЛТЕЙСЬКИЙ РАЙОН, ПЕР. БОЙЦОВА, 7	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18	ТОВ "КРЕДО"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50064, КРИВИЙ РIГ, ПРОМИСЛОВА ПЛОЩАДКА ВАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГЗК"	0013450644	13	Долар США	ЗАТ "ГЕРИМА"	ЛИТВА, 4120, УКМЕРГЕ, ДЯЛТУВОС, 39С	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	ТОВ "КСК"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	НIКОПОЛЬ, ШЕВЧЕНКА, 44-А/5	0023932449	589.51	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПКФ "ПОНТОС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТАГАНРОГ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20	ТОВ "МОДЕМ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	НIКОПОЛЬ, КАШТАНОВА, 56/4	0019157483	64.64	Долар США	ПОО "БУРС"	ТАДЖИКИСТАН, КУРГАН-ТЮБЕ, ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 18/16	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21	ТОВ "ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, МОСКОВСЬКА, 17; ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВОЙЦЕХОВИЧА, 41	0024234636	16.5	Долар США	ВАТ "МЕТАЛОСНАБ-ВОЛГОГРАД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВОЛГОГРАД-5, ПР. ЛЕНIНА, 102; ВОЛГОГРАД, ЧУЙКОВА, 71	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22	ТОВ "РIО"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 127-А/2	0023368180	1.26	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СЕВЕР-ЮГ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347902, ТАГАНРОГ, ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ, 10, ОФ. 8	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23	ТОВ "ТАНIКСА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕОНТОВИЧА, 27	0025008468	0.92	Євро	"MDF TRANSSPEDITION GMBH"	НIМЕЧЧИНА, 60639, MUNCHEN, WILHELM-HALE, 42	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24	ТОВ "ТРАНЗИТЕКСПО"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49112, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 6-Б	0030916786	3.27	Долар США	ТОВ "КВИНТА ПЛЮС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344011, РОСТОВ-НА-ДОНУ, СИВЕРСА, 29	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25	ТОВ "ВКО "ДЕМЕТРА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	НIКОПОЛЬ, ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIВ, 298; НIКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. НОВОIВАНIВКА	0025007670	2.69	Українська гривня	ДП "КБ СТ С ОП"	БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, КУРЧАТОВА, 7, ОКОНХ 37411442	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28 сiчня 2003 р. N 50/26

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
					38.33	Українська гривня	СП "ГЕПАРД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КАЛИНИНГРАД	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26	ТОВ "ПIДПРИЄМСТВО "МАШИНОБУДIВНИК"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49064, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ГОМЕЛЬСЬКА, 59; 49017, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ПЕТРОВСЬКОГО, 44-А/11	0021857992	278.28	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "РУТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 197101, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. КАМЕНО-ОСТРОВСКИЙ, 24/8	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					9.52	Долар США	"ESKER INTERNATIONAL INC"	РУМУНIЯ, ПЯТРА НЯМЦ, ЕКОУЛУЙ, 4/22	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27	ТОВ ПФК "АВАНТА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49023, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЯСЕЛЬНА, 1	0030580566	1043.2	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "БИМФР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, АФАНАСIЄВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 11К. ПРАВЛ; 11565640	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27	ТОВ ПФК "АВАНТА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49023, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЯСЕЛЬНА, 1	0030580566	1043.2	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "БИМФР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, АФАНАСIЄВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 11К. ПРАВЛ; 11565640	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28	ТОВ "ТЕК "УКРГАЗКОМПЛЕКТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, АРТЕМА, 4	0030832319	328.12	Долар США	ТОВ "СТИЛТЕК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 113191, МОСКВА, ЛЮСИНОВСЬКА, 11/12, СТР. 1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29	ТОВ "ФIРМА "СП САЛЮС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	НIКОПОЛЬ, ГОЛОВКА, 11	0024233140	0.7	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ФIРМА "МЕТАЛОПОСТАЧАННЯ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ОРЕЛ, СЕВЕРНЫЙ ПАРК, 23	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					2.16	Долар США	ТОВ "ФIРМА "ДАНА IМПЕКС"	МОЛДОВА, КИШИНIВ, БУЛ. НЕГРУЦЕ, 2	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30	ПП "АРIЯ"	ДОНЕЦЬКА	СЛОВ'ЯНСЬК, БУЛЬВАРНА, 50	0030354129	7	Євро	"DERMOTT INVESTMENTS LLS"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 255, CAPITOL ST. NE SUITE, 151, SALEM. OR 973101-1327, OREGON, USA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31	ОВРУЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО	ЖИТОМИРСЬКА	ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, С. ДУБОВИЙ ГАЙ	0000991887	7	Євро	"МУЛЬТИФУД-2000" КФТ	УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, БЕЧИ, 343	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32	П/П НIДЗЬОЛИК ВОЛОДИМИР ЦЕПРIЯНОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	КОРОСТИШIВ, ПАРХОМЕНКА, 6-А/44	2000113619	0.4	Долар США	П/П НОВIКОВ КОСТЯНТИН ГРИГОРОВИЧ	БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, ГАГАРIНА, 24	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	П/П ЧЕРЕПАНСЬКИЙ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	КОРОСТИШIВ, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 76	2661808454	14	Долар США	П/П D. KRUPECKO	ЛИТВА, УТЕНА, БАСАНАВТИЧЯУС, 3	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34	ПП "КРИСТАЛ"	ЖИТОМИРСЬКА	ЖИТОМИР, ПРОВУЛОК 3-Й ТРАНЗИТНИЙ, 54	0022048734	1.47	Долар США	ВСЕСВIТНЯ МIСIЯ "МАЯК"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, ШТАТ ДЖОРДЖIЯ, ТРЕНТОН, ВОРКМАН, 225	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35	ТОВ "ЖИТОМИР ТЕКСТИЛЬНI НИТКИ"	ЖИТОМИРСЬКА	ЖИТОМИР, ПРОМИСЛОВА, 1/154	0031888755	0.25	Долар США	"BRAYE ASSOSIATES"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, TOTARA PARK HAUSE, 34/36, GRAYS INN ROAD, LONDON	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36	П/П МАЛОШ ОЛЬГА ГЕОРГIЇВНА	ЗАКАРПАТСЬКА	УЖГОРОД, ЧЕЛЮСКIНЦIВ, 4/58	1960115061	2.64	Долар США	"MOLNAR TUNDE"	УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, MEZOTUR, PUSZTABANREVE, 2	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28 сiчня 2003 р. N 50/26

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
37	ДП ТД "ХАРЧОВИК ПРИКАРПАТТЯ"	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ДРАГОМИРЧАНИ	0030618809	44	Долар США	ВАТ "РАВЗ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 140400, КОЛОМНА, ОЗЕРСКИЙ ПРОЕЗД, 3	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
38	ПП "ТЕСС"	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	КОСIВ, МIЦКЕВИЧА, 13	0025597246	2.2	Євро	"HЛIAДOY EЛIZABET BENIZEПA"	ГРЕЦIЯ, 130, AДOY AФM 061938455, THЛ 035623232, ABHNA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39	ДП "СВIТ-ПОСТАЧ"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ПРОМИСЛОВА, 53	0023956793	14	Долар США	"GLOB"	ПОЛЬЩА, 26-600, RADOM, UL. SADKOWSKA, 14-А/33	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40	ПП "ВАСИЛЕВС-СЕРВIС"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 63/24	0022386856	0.96	Долар США	"MOM PLUS S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ПРАГА, 4, ПОДЛЕ КАЦЕРОВА, 1330/15; PODLE KACEROVA 1330/15, 14100, PRAHA 41CO 256879449, DIC 00425679449 IPB BANKA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41	ПП "СОФIЯ-ГРАНIТ"	МИКОЛАЇВСЬКА	ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. СОФIЇВКА, ЛIСОВА, 142	0024783064	2.61	Долар США	"PHU EXPORT-IMPORT"	ПОЛЬЩА, ПIЛА, АРМIЇ ЛЮДОВОЇ, 1764-920	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					2.01	Долар США	"GRANIT" IMPORT-EXPORT GRZEGORZ MROTEK	ПОЛЬЩА, ПIЛА, ВОЄВОДСТВО ВЕЛИКОПОЛЬСЬКЕ DOLASZEWO, 2, 78-625, SZYDLOWO	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
42	ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"	МИКОЛАЇВСЬКА	ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, С. ПЕРЕСАДIВКА, ЛЕНIНА, 150	0030742278	10.9	Долар США	AT "VELLERI"	ЕСТОНIЯ, ТАЛЛIНН, КАРРI, 20/52, РЕЄСТРАЦIЙНИЙ N 10047409	Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"
43	ВАТ "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ПIРС"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, КОСМIЧНА, 20	0019467508	0.4	Долар США	"SCIENTIFIC FOUNDATION COMPANY LTD"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 6401, 24TH AVENUE APT. C-4, BROOKLYN, NY 11204	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44	ПП "УКРАВТОСНАБ"	ХАРКIВСЬКА	61128, ХАРКIВ, ПР. 50-РIЧЧЯ СРСР, 151	0031437326	33.25	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "САНТУЗ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 432006, УЛЬЯНОВСК, ЛОКОМОТИВНАЯ, 4-А	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45	СТРАХОВА КОМПАНIЯ ЗАТ "ЛЕММА"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, КОЛОМЕНСЬКА, 3	0022623173	7941.6	Долар США	"SCIENTIFIC FOUNDATION COMPANY LTD"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 6401, 24TH AVENUE APT. C-4, BROOKLYN, NY 11204	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					4000	Українська гривня	"SCIENTIFIC FOUNDATION COMPANY LTD"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ. 6401, 24TH AVENUE APT. C-4, BROOKLYN, NY 11204	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
46	ТОВ "НТК "ТЕСТ"	ХАРКIВСЬКА	61030, ХАРКIВ, БIОЛОГIЧНА, 27; ХАРКIВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 86	0014073379	992.3	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "МАКСТРОЙ- КОМПАНИ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ПЕР. Б. ДРОВЯНОЙ, 8, СТР. 1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
47	ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 32	0000213807	27.1	Долар США	СП "УЗРОСТЕХИНВЕСТ"	УЗБЕКИСТАН, 73310, СУРХАНДАРУНСЬКА ОБЛАСТЬ, ШЕРАБАД, НАВОЇ, 20	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28 сiчня 2003 р. N 50/26

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
48	П/П ГОЛЯРСЬКА Т. В.	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, КАРЛА МАРКСА, 21/7	2056016701	432.8	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ВОРОНЕЖРЕСУРСЫ ПЛЮС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВОРОНIЖ, КУРСЬКА, 9	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
49	ПП "ОЛЬВIЯ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ШЕПЕТIВКА, ШЕШУКОВА, 8/49	0014149970	0.7	Євро	ЗАТ "ЛЕТАМА"	ЛИТВА, ПРЕНАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. СКУЙГЕ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
50	ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП	ХМЕЛЬНИЦЬКА	СМТ ЯРМОЛИНЦI	0000993343	8.7	Євро	АТ "ПЛАВНIЄКI"	ЛАТВIЯ, ЛИМБАЖСЬКИЙ РАЙОН, ПЛАВНIЄКI	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
51	ТОВ "ПРОЛЕСОК"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН, С. КАРАПЧIВ	0030686926	0.16	Долар США	ЗАТ "OCHOCO LUMBER"	ЛИТВА, КУПИШКСЬКИЙ РАЙОН, С. ОЛЕКСАНДРIЯ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
52	ВАТ "НОВГОРОД- СIВЕРСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД"	ЧЕРНIГIВСЬКА	НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ, I. БОГУНА, 106-А	0000306354	3.9	Долар США	"ЛIНАЛIТАС"	ЛИТВА, КАУНАСЬКИЙ РАЙОН	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
53	КП "БАВОВНЯНО- ТКАЦЬКА ФАБРИКА"	ЧЕРНIГIВСЬКА	НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ, ШЕВЧЕНКА, 18	0000306779	1.9	Долар США	АТ "РОСАВТОТРАНС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КЛАЙПЕДА	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
54	ТОВ "СIВЕРМ'ЯСОПРОДУКТ"	ЧЕРНIГIВСЬКА	ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РАЙОН, С. КОЛИЧIВКА, ЛЕНIНА, 39	0030414046	0.5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "КОНТРАЙС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ДНIПРОВСЬКЕ ШОСЕ, 29, КОРП. 1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					10	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АГРОХИМТРЕЙД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ВЕЛИКА ПОШТА, БУД. 7, КОРПУС 1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
55	ДП "ЦЕНТР IМУНОБIОЛОГIЧНИХ ПРЕПАРАТIВ"	М. КИЇВ	03038, КИЇВ, УЗВIЗ ПРОТАСIВ ЯР, 4	0031055856	2.2	Долар США	"MEDICAL PHARMACIES LTD"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 411, THE KINGSWAY, ISLINGTON ONTARIO, M9A 3 W1 590, GRANITE COURT	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
56	П/П БАБИЧ I. Ю.	М. КИЇВ	КИЇВ-055, ПОЛIТЕХНIЧНА, 5/147	2181804353	12.02	Долар США	"IRA" OVERSEAS LIMITED	ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), OMAR HODGE BUILDING, WINKHAMS CAY, 1, P. O. BOX 362, ROAD TOWN, TORTOLA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
57	П/П СТЕПОВА НАТАЛIЯ ОЛЕГIВНА	М. КИЇВ	04126, КИЇВ, ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 7/4	2688720524	2.2	Долар США	"AMIEX S.R.L."	IТАЛIЯ, VIA V MONTI, 8-20131, MILANO, ITALY	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
58	ПП "МАЯК-ПIВНIЧ"	М. КИЇВ	КИЇВ, САГАЙДАКА, 114-А	0030784868	25.2	Долар США	"BREMEX L.L.C."	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 942, WINDEMERE DRIVE, NW SALEM ORIGON, 9734, USA, REG N 20568-93	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
59	ПП "МЕДЕО"	М. КИЇВ	КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕПСЕ, 8	0030002164	142.74	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНОГОРСК, СТЕКЛОЗАВОДСКАЯ, 1	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28 сiчня 2003 р. N 50/26

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
60	ТОВ "КИЇВСЬКИЙ БУДИНОК МОДИ"	М. КИЇВ	03127, КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 116-А/111	0031199895	2	Долар США	"A&K CORPORATION S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 19000, ПРАГА 9, ЄМАТЕЙКОВА, 9/2122	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
61	ТОВ "ПОСТ-ШОПIНГ"	М. КИЇВ	КИЇВ, ПЕТРОЗАВОДСЬКА, 2	0021694171	127.3	Французький франк	"FRANCE INFORMATIQUE"	ФРАНЦIЯ, 36, AV. HENRY MATISSE, 06200, NICE, FRANCE	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
62	ТОВ "СКАНДI ГРУП"	М. КИЇВ	03127, КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРП. 1	0031565046	1.3	Долар США	"YOURWAY OY"	ФIНЛЯНДIЯ, 20200, TURKU, HUOLINTAKATU, 5	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко