.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 березня 2004 року | N 50/97 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 8473/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 21.02.2004 р. N 1591/5/23-5216, вх. вiд 25.02.2004 р. N 46/932 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 6 квiтня 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 4.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 березня 2004 р. N 50/97 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "АМБАР+" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. ПОРИКА, 7 | 0031680270 | 124.3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | П/П ЕРМОЛЕНКО В. Б. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРОПОТКИН, УЛ. С. ЛАЗО, 22/41 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | СП ТОВ "ХЕМОСВIТ-ЛУЦЬКХIМ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 76-А | 0021739072 | 27.7 | Долар США | ТОВ "РЕАЛ ПЛАСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЕГЕРСКАЯ, 1, СТР. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ПВКП "ТАМЕРЛАН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | СМТ ПОКРОВСЬКЕ, ВУЛ. 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 13 | 0020292594 | 1.8 | Долар США | ТОВ "АККОРД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЧЕЛЯБIНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЄМАНЖЕЛIНСЬК, П. ЗАУРАЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ТРУДА, 1-А | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 4 | ЗАТ "ФЕОНIС" | ДОНЕЦЬКА | ШАХТАРСЬКИЙ РАЙОН, С. РОЗIВКА, ВУЛ. СТЕПОВА, 2 | 0032357650 | 1.04 | Євро | "AWILA AGRAR & INDUSTRIEANLAGEN CMBH" | НIМЕЧЧИНА, D-49688, ЛАСТРУП, ЛИНДЕНЕР ШТРАССЕ, 3 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ЗАТ "УЖГОРОДСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, ГАГАРIНА, 30 | 0014308374 | 7.79 | Євро | "OST WEST HOLZHANDEL" | НIМЕЧЧИНА, 50827, KOLN. MASIUSSTRASSE, 40 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | П/П АДАМОВСЬКИЙ МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, В. ГОДИНКИ, 8/45 | 1877304677 | 4.34 | Долар США | "DELTA-FENYO KFT" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, VOROSMARTY TER., 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ТОВ "ПАКО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, В. ЗАКАРПАТСЬКА, 28/50 | 0031178959 | 0.3 | Євро | "SLOVOBUV" | СЛОВАЧЧИНА, 98501, BARDEJOV, BECHEROV, 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "БУРЕВIСНИК" | ЗАПОРIЗЬКА | М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, Б. 95, КВ. 91 | 0031190122 | 11113.6 | Бiлоруськi рублi (деном-ний) | ПРОФКОМ "МИНСКПАССАЖИРАВТОТРАНС" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, КООПЕРАТИВНИЙ ПЕР., 12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ПП "КОТИК" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, КАРПАТСЬКА, 10/38 | 0032360396 | 5.33 | Долар США | "STAV EPOX" | СЛОВАЧЧИНА, OBECNY URAD, 841, 03484, LIPT SLIASE, 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ПП "ТОРГОВИЙ ДIМ "СОКИ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. РОГАТИН, ВУЛ. ШЕРЕМЕТИ, 33 | 0031048828 | 105.02 | Євро | "NEUE EINKAUFSGESSELSCHAFT G.M.B.H." | НIМЕЧЧИНА, 38100, BRAUNSCHWEIG, GIESELERWALL, 5D | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ТОВ "ВЕЛЬТУР" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, МАКУХИ, 41-А | 0030609988 | 8.81 | Долар США | "SULEYMANOGLU ULUSLARARASI NAK GIDA VE ORMAN URUN.TIC.STI" | ТУРЕЧЧИНА, VUSRETTIN MAX., DOGU SOK., 38/8 DUZCE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 62.3 | Долар США | "NUR CESUR ORMAN URUN TEKS TURIZM LTD" | ТУРЕЧЧИНА, UZUNMUSTATA MAH, ESLYAPRAK ART., 32 D. 3 DUZCE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 12 | МПП "СВIТМЕДСЕРВIС" | КИЇВСЬКА | 08300, БОРИСПIЛЬ, ПОПОВИЧА, 1/52 | 0020582889 | 11.5 | Долар США | ТОВ "КОНТАКТИ ПЛУС" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. АНТОНОВСЬКА, 9/65 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | П/П ГОЦ А. О. | КИЇВСЬКА | 08500, ФАСТIВСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАВКИ | 1849000070 | 2.6 | Долар США | АТ "РОКСАНТ" | ЕСТОНIЯ, СМТ ЛАГРИ, ВУЛ. ХОЮ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 березня 2004 р. N 50/97 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | П/П САХНО ВIТАЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ | КИЇВСЬКА | ОБУХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. КРАСНА СЛОБIДКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35 | 26396604293 | 1 | Долар США | ТОВ "АЛ И НАТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БАТАЙСЬК, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | СП "РАДIУС" | КИЇВСЬКА | М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3 | 0025563721 | 17.1 | Євро | "FA MALACHIT" | НIМЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "КАПIТОЛЬ ВОРД РОЯЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. СОБОРНА, 105/9 | 0032117195 | 3,8 | Долар США | "GUNEY MOBILYA A. S." | ТУРЕЧЧИНА, GAGLAYAN LIMON SK. 46 OF ISTAMBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "ГРАВIКОМ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. БАРБОЛIНА, 49 | 0031472491 | 194.8 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОНТЕЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСЬКОГО, 1-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ТОВ "АВАНГАРД" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 27 | 0024050764 | 16.45 | Долар США | ООО "ИНТЕЛВЕСТ 10" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, Д. 42, СТР. 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ВАТ "ДРОГОБИЦЬКЕ АТП-14607" | ЛЬВIВСЬКА | М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. САМБIРСЬКА, 3 | 0003114827 | 12.07 | Українська гривня | АВТОСТАНЦIЯ "БЕЛЬЦI" | МОЛДОВА, М. БЕЛЬЦI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "КАВОЛА-ГРАНIТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54044, М. МИКОЛАЇВ, ПР. МИРУ, 19, КВ. 53 | 0031448280 | 8.97 | Долар США | "STONE WORD" SP. ZO. O. | ПОЛЬЩА, 04-713, WARSZAWA, UL. ZEGANSKA, 16/10, REGON 015337222-00018 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ПП "ВIД" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ТАРУТИНЕ, ПР-Т МИРУ, 36 | 0030810300 | 0.24 | Долар США | ЧАСТНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПКФ "ЛЕНГО ЛТД" | БIЛОРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. П. УШАЧИ, СОВЕТСКАЯ, 80 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ПП "СФIНКС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ЛIДЕРСОФСЬКИЙ БУЛЬВАР, 3 | 0031690100 | 2775.8 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРАНСАГРОКОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛIКА БАШКОРТОСТАН, М. УФА, ВУЛ. АЙСЬКА, 79 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ПРИМОРСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА | ОДЕСЬКА | КIЛIЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ПРИМОРСЬКЕ, ЛЕНIНА, 13-А | 0004379522 | 1.7 | Українська гривня | ЧУМАЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛОВ | МОЛДОВА, ТАРАКЛИЙСКИЙ РАЙОН, С. ЧУМАЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0.4 | Українська гривня | ДМИТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДМИТРОВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 24 | ТОВ "IНТЕР-ГАЗ" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. КОРАБЕЛЬНА, 1 | 0030874034 | 2700 | Долар США | КОМПАНIЯ "BESTGAIN LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 828, LANE ALLEN ROAD, SUIT 219, LEXINGTON, KY40504 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ФIЛIЯ ТОВ "СМТ ЛТД" | ОДЕСЬКА | М. РЕН, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 188 | 0021036692 | 3.1 | Долар США | "MEILANS SHIPPING CO" | ПАНАМА, STR. 10, PENTHOUSE SUIT P. O. BOX 7440 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5.6 | Долар США | "СТЕНХАГЕН КО" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 4001, RENNET PIKE, WILMINGTON DE 19807 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 березня 2004 р. N 50/97 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ВАТ "ГЛОБИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" | ПОЛТАВСЬКА | ГЛОБИНЕ, ВУЛ. К. МАРКСА, 208 | 0025167451 | 316.8 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ООО "ВЕКТРА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, 78-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ДП ДАК "ХЛIБ УКРАЇНИ" "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 1905 РОКУ, 21 | 0005380958 | 7.5 | Долар США | ВТПУП "ГЕЛОС" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ОЛЬШЕВСКОГО, 10, К. 315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | П/П БОРТНIК ВIКТОР ОКСЕНТIЙОВИЧ | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. МАКАРОВА, 4/11 | 2152316534 | 12.44 | Долар США | "POL-STAL" EXPORT-IMPORT JANUSZ HUMELT | ПОЛЬЩА, 62-860, OPATOWEK, SIERZCHOW, 110, NIP 968-047-74-14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "МIРIАДА" | ХАРКIВСЬКА | 61146, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 21 | 0030512648 | 1000 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ООО "СОЛАРИ СТРОЙПРОЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, Д. 52, СТР. 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "ХIМIЧНI ТЕХНОЛОГIЇ" | ХАРКIВСЬКА | 61022, М. ХАРКIВ, ПР. ПРАВДИ, Б. 10, К. 33 | 0032028975 | 876.5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ООО "СОКОЛЬСКИЙ ЦБК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 162130, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОКОЛ, СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ, 8 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ СП "УК-ПОП" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕСТI, 4-А | 0023654626 | 3.4 | Долар США | ЗП "КОРПОРАЦIЯ М-М МАР "ЯН ГАЛУШКА" | БIЛОРУСЬ, М. МОГИЛЕВ, ВУЛ. КАЛУЗЬКА, 41 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ "УКРТЕПЛОТЕХСЕРВIС" | ЧЕРКАСЬКА | 19622, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, С. СОКИРНА, ВУЛ. ПИЛИПЕНКА, 9 | 0031918962 | 2.4 | Євро | "IND VECEREK JAN" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 74705, JPAVA, VECHNI, 47 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | МП ВКП "МАРIЯ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | СМТ ГЛИБОКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 47 | 0022832310 | 3.4 | Долар США | S. R. L. "VTX SIM GENERAL SERVICE COMPANY" | РУМУНIЯ, М. СУЧАВА, ВУЛ. I. НIКУЛЧЕ, 4/35/С/9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ПП "АГРОТЕКС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. IНСТРУМЕНТАЛЬНА, 17 | 0030149288 | 0.89 | Євро | Z.P.H.U. "ROMIR" | ПОЛЬЩА, 27-100, WARSHAVA, MIROSTAW KOSEL, ITZABIAKA, 90 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ДП "РАДПОЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕПСЕ, 4, М. ОБУХIВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 148 | 0031115202 | 321.6 | Долар США | "ПIВНIЧНОАМЕРИКАНСЬКИЙ АУКЦIОН ХУТРА" | КАНАДА, ОНТАРIО, РЕКЕДЕЙЛ АВЕНЮ СКАЙВЕЙ, 65 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ЗАТ "ДIЛОВI ПАРТНЕРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 27 | 0023721506 | 0.3 | Долар США | "EEDF INVESSTMENTS LIMITED" | КIПР, 20, AGIAS PARASKEVIS STREET PRICE WATERHOUSE CENTRE STROVOLOS 2002 NICOSIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3.1 | Долар США | "FINANCIAL RESOURCES CORPORATION LIMITED" | КИТАЙ, 3RD FLOOR JONSIM PLACE 228 QUEENS ROAD EAST, WANCHAI HONG KONG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 6.2 | Долар США | "ARDGROVE INVESTMENTS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 21 KIPLING ROAD BLETCHLEY MILTON KAYNES BUCKINGHAMSHRE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 6.4 | Долар США | "BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L. L. C." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1100, PEACHTREE STREET SUITE, 2800 ATLANTA GEORGIA 30309 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 березня 2004 р. N 50/97 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ВОСТОКВНЕШТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, КРИМСЬКИЙ ВАЛ, 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 0.6 | Долар США | "PHARMA DISTRIBUTING CORPORATION" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 50, SHIRLEY STREET, P. O. BOX, CB-13937 NASSAU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 4 | Долар США | "WELLAND INVESTMENTS INC." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ОСТРОВ МЕН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 1.5 | Долар США | "EURIMEX CORP." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 41 STATE STREET SUITE 106 ALBANY NY 12207 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2 | Долар США | "FOSTER GROUP MANAGEMENT" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 37 | ЗАТ "ЕНЕРГОСОЮЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5 | 0030310516 | 220.8 | Долар США | "VEGATECH LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 910 VT RT 14N Е MONTPELIER, ZIP CODE 05651, STATE OF VERMONT | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 721.4 | Долар США | "AMERICA'S HIGH ENERGY LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 585, TILMAN AVENUE SE SALEM OREGON, 97302 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 33 | ЗАТ "СОЮЗ-ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34/1 | 0030056340 | 15.9 | Українська гривня | ТОВ "ЕЛОКОМ" | БIЛОРУСЬ, ВIТЕБСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛОЦЬК, ЛЕНIНА, 39/33 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | МПП "АРIАДНА" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 22; КИЇВ, ЖМЕРИНСЬКА, 30 | 0014274729 | 0.55 | Долар США | "GIST ENTERPRISE CO. LTD" | ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 13F, 74-1, SECTION 1, MIN CHUAN E. ROAD, TAIPEI 104 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 40 | ПП "IЛЬБIРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА, 1/5 | 0021655165 | 3.24 | Долар США | ПП "ХАМДАМХОДЖАЕВ" | УЗБЕКИСТАН, М. АНДИЖОН, ВУЛ. БОТАНIЧНА, 22 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032375135 | 14 | Євро | "GARDNER DENVER" | ФIНЛЯНДIЯ, P. O. BOX 516, 33101, TAMPERE | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 42 | ТОВ НВО "УКРАЇНСЬКИЙ РАДIАТОРНИЙ ЗАВОД "КРОНIД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НIМАНСЬКА, 10 | 0032381725 | 3.97 | Долар США | РУП ГЗСГМ "ГОМСЕЛЬМАШ" | БIЛОРУСЬ, 246004. М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 41 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ПП НВКФ "НАТАН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МIННА, 4 | 0016504010 | 409.34 | Долар США | "DES ANSIENS ETS RENE BRICE" | МАРОККО, 297, BD MOULAY ISMAIL KACABLANCA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
