.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 22 жовтня 2004 року | N 50/382 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
За порушення ст. 2 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 4, 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 21.10.2004 р. N 11819/5/23-5216, вх. вiд 22.10.2004 р. N 46/5369, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 3 листопада 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй, Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
3. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 22 жовтня 2004 р. N 50/382 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Донара- хована сума податку у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис. грн.) |
Зменшено заявлену до вiдшко- дування ПДВ у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис. грн.) |
Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "ФИРМА ТЕХКОМ ЛТД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | 95014, М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЗАХIДНА, 32 | 0032537140 | 5,2 | 4873,9 | ЗОВНIШНЬО- ТОРГОВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНЗИН" |
ПОЛЬЩА, 00-957, М. ВАРШАВА, ВУЛ. ЧЕРНЯКОВСЬКА, 81/83 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO- USLUGOWE "MIRPOL" |
ПОЛЬЩА, 81589, М. ГДИНЯ, ВУЛ. ПИОЛЮНОВА, БУД. 15 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" | |||||||
| МIНIСТЕРСТВО ОБОРОНИ IНДIЇ, ШТАБ ВМС, УПРАВЛIННЯ ЗАКУПIВЕЛЬ | IНДIЯ, 110011, NEW DELHI "C" WING SENA BHAVAN, NAVAL HEADQUARTERS | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" | |||||||
| 2 | ТОВ ТП КОМПАНIЯ "ПАРК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 52070, С. НОВООЛЕКСАНРIВКА, ВУЛ. ПАРКОВА, 98 | 0023647106 | 0 | 5040,9 | R.S.N.&F.LLC CAPITOL AVENUE CHEYEWNE | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, CAPITOL AVENUE CHEYEWNE, W48001 WYOMING | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 3 | ТОВ "АЛЬБАТРОС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49025, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АМУР-ГАВАНЬ, 11 | 0023943885 | 1441,1 | 0 | ФIРМА "GILPATRICK TRADE COMPANY" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220N MARET STR. WILMINGTON | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| SIA "RIKI I.V." | ЛАТВIЯ, RIGA, SKOLAS STR., 30 - 19 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" | |||||||
| 4 | ПП "МIКОС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49063, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СПАРТАКА, 61/1 | 0030094674 | 193,6 | 0 | ООО "ИНТЕР-КОНТАКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 460001, М. ОРЕНБУРГ, ВУЛ. ТУРКЕСТАНСЬКА, 39 - 4 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 5 | ТОВ "СПIЛЬНЕ НIМЕЦЬКО- БРИТАНО-УКРАЇНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТРАНСГАЗБУД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАГАРIНА, 13/5 | 0031659846 | 3000,1 | 0 | "CASCADE BUSINESS COMPANY LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 8130, S.W. BEAVERTON-HILL STADE HWY, PORTLAND OR97225 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 6 | ДП КБМК ЗАТ "КРИВОРIЗЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. 10 РОКIВ ЖОВТНЯ, 37 | 0031933163 | 7,7 | 0 | "BOLERO LLC" QUEST RESEARCH INC. | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 101 S.SPRING STREET, SUITE 220 LITTLE ROCK AR 72201 STATE OF ARKANZAS | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 7 | ЗАТ "КРИВОРIЖАГЛОБУД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50026, М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ПIВДЕННИЙ, БУД. 1-А | 0001238979 | 35,6 | 163,7 | "DT TRADE COMPANY LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 22,95 WILTON ROAD, LONDON, SW1V 1BZ, UK | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 8 | ТОВ "ГIРНИЧОТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50106, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА, 34 | 0032264561 | 11 | 547,5 | R.S.N.&F.LLC CAPITOL AVENUE CHEYEWNE | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, CAPITOL AVENUE CHEYEWNE, W48001 WYOMING | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 9 | ТОВ "ЕКОПЕРОТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69000, М ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45 | 0032721580 | 0 | 709,8 | V.S.D.E. COMPANY LTD NEVIS CORPORATION | CEHT-KITTC I HEBIC, P.O.B. 556 MAIN STREET CHARIESTOWN, SENT KITS & NEVIS | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 22 жовтня 2004 р. N 50/382 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Донара- хована сума податку у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис. грн.) |
Зменшено заявлену до вiдшко- дування ПДВ у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис. грн.) |
Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ТОВ ВКФ "УКРПРОМСЕРВIС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 4 | 0032420109 | 0 | 2476 | HERKULES CORPORATION LIMITED | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12 LANGHAM PLACE, BURLINGTON LANE LONDON W42 QL | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 11 | ПП "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ. ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63, ОФ. 402 | 0031567682 | 0 | 1305 | "KORAL ENTERPRISES" INK | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1013 CENTER ROAD, WILMINGTON, DELAVARE, 19805 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 12 | ПП "РУНО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ЖУКОВА, 4/8 | 0031673478 | 0 | 0 | ФIРМА "ЗООМIР" S.R.O. | МОЛДОВА, MD-2005.BD. MOSCOVA, 8, AP. (OF.) 134 MUN CHISINAU | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 13 | ПП "ГЕРМЕС ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | ЮР. АДР.: М. ХАРКIВ, В НОВГОРОДСЬКА 3; ФАКТИЧНА АДР.: М. ХАРКIВ, ПР. БЛАГОЄВА, 17 | 0032761491 | 0 | 4656,1 | TORONTO PROJECTS INC | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 62 ROCKFORD ROAD, WILMINGTON, DE 19806-1004 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 14 | ПП "АНТАРЕС 1" | ХАРКIВСЬКА | ЮР. АДР.: М. ХАРКIВ, В. НОВГОРОДСЬКА, 3, ФАКТИЧНА АДР.: М. ХАРКIВ, ПР. БЛАГОЄВА, 17 | 0032761528 | 0 | 8342,2 | TORONTO PROJECTS INC | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 62 ROCKFORD ROAD, WILMINGTON, DE 19806-1004 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 15 | АТВТ "ЖУЛЯНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 9 | 0004012170 | 199,9 | 0 | "GILPATRICK TRADE COMPANI" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 16 | ТОВ "УКРПРОМСЕРВIС" | М. КИЇВ | 4001, М. КИЇВ, ПРОВ. ДЕСЯТИННИЙ, БУД. 7 | 0031355935 | 245 | 983,2 | "FRIGHT SUPPLY LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 78 LUTYERS HOUSE, CHURCHIL LONDON, UK | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 17 | СП "ВМС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 10 | 0021567930 | 483,7 | 967,4 | ФIРМА "SKANNEREX CORP" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, М. ФIЛАДЕЛЬФIЯ, ПЕНСИЛЬВАНIЯ | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 18 | ТОВ "IНТЕГРО-СЕРВIС" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНIЗАТОРIВ, БУД. 1 | 0032820310 | 0 | 11802,6 | ООО "LEONSET LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, ШТАТ ОРЕГОН | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 19 | АТЗТ "УКРКIСМЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПIКОВА 14-Г, КВ. 96 | 0023713275 | 87,98 | 0 | GILPATRIK TRADE COMPANY | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| 20 | ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕЛЕ ТА АВТОМАТИКИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р I. ЛЕПСЕ, 6 | 0000214853 | 1209,5 | 236,5 | GILPATRIK TRADE COMPANY | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| "TREND MANAGEMENT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, N 20 ORA, LONDON, UK | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" | |||||||
| 21 | ТОВ "ПЕТРОШОП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 41 | 0024921420 | 125,9 | 101,85 | "REOPOINT MANAGEMENT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 3C, STANDBROOK HOUSE, 2-5 OLD BOND STREET, LONDON | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 22 жовтня 2004 р. N 50/382 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Донара- хована сума податку у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис. грн.) |
Зменшено заявлену до вiдшко- дування ПДВ у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис. грн.) |
Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ТОВ "АЛЬФА-ЩИТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯНА, 3/5 | 0016472296 | 61,27 | 0 | "GILPATRICK TRADE COMPANY" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606 1220 N MARKET STR. WILMINGTON, DE 19801 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартiсть" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
