.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 31 сiчня 2005 року | N 50/45 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 27.12.2004 р. N 14198/5/23-5216, вх. вiд 30.12.2004 р. N 46/6397 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 14 лютого 2005 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 31 сiчня 2005 р. N 50/45 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ALFA COMMERSE LTD" | БОЛГАРIЯ, PETKO MOMILOV 22 AP. 117 VARNA | 2.4 | Долар США | ПП АМБРОЗЯК СЕРГIЙ ДМИТРОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ХIМIКIВ, 17/61 | 2846502093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "VISTEC LIMITED" | КIПР, ST. ANDREW STREET, HERAKLION BUILDING, 1 ST FLAT 12,3035, LIMASSOL | 6.95 | Долар США | ТОВ "ВIДАДI ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКИТЕНКА, 27, КВ, 93 | 0032663298 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ФIРМА "HANDIGIEV LIMITED" | КIПР, CORNER OF ZENAS & ORIGENOUS STREET, 3035, LIMASSOL. | 142.1 | Долар США | БУДIВЕЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "УКРАЗIАБУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б | 0020078582 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "TECHNOPARK- ENERGIE" S.R.O |
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, КРЖЕЧКОВ 149, 290 01 ПОДЕБРАДИ | 2.3 | Євро | АТЗТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49074, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 9 | 0003326966 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "OU LISFIN" | ЕСТОНIЯ, М. ЙИЄГЕВА, ВУЛ. ПУЙЕСТЕ 10 | 3.3 | Долар США | ЗАТ УКРАЇНСЬКА ЗЕМЕЛЬНО-ЗЕРНОВА КОМПАНIЯ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 6, КIМ. 101 | 0024742195 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "OU SPED PROJEST" | ЕСТОНIЯ, 11415, TALLINN, PETERBURI TEE, 53 | 1.63 | Євро | ТОВ "ТЕРРА ТРАНС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69104, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ОЛIМПIЙСЬКА, 12 | 0031490971 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ТОВ "СОЛАР" | ГРУЗIЯ, АДЖ. АР. М. БАТУМI, ВУЛ. НIНОШВIЛI, 3/1 | 2 | Долар США | ПП ВКФ "АДАСТРУМ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 111, КВ. 42 | 0024782616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "PALL-KER KFT" | УГОРЩИНА, 4324 KALLOSEMJEN, PEROFI U. 9 | 11.4 | Долар США | ПП МОЧАРКО Й. М. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 79 | 1609809680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "CAP ARREGHINI S.P.A." | IТАЛIЯ, VIALE POROENONE, 80 320026 PORTOGRUARO (VE) | 3.3 | Євро | ТОВ "УКРПРОМВАНТАЖ" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ШАХТНА, 7-А | 0032091979 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ФIРМА "TOSKANA PALLETS Dl VIERRUCCI FRANCA" | IТАЛIЯ, DEL MONTE OVTST. 104 56031 DIENNITA-PISA | 3.5 | Євро | ВТП "КОВЕЛЬ-ПРОМОПТТОРГ" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 5 | 0020120321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "ФИЛИАЛ АО "КОРПОРАЦИЯ "КАЗАХМИС" ПО "БАЛХАШЦВЕТМЕТ" | КАЗАХСТАН, М. БАЛХАШ | 8.52 | Долар США | ТОВ "РУГЕЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. КРАСУНА, 38 | 0023786635 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 31 сiчня 2005 р. N 50/45 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ТОВ "СЕИЛБЕК И К" | КАЗАХСТАН, Г. ШИМКЕНТ, УЛ. ПОБЕДЬI, 8 | 61.5 | Євро | СПДФО СЕМЕЛIНСЬКИЙ АНДРIЙ ЛЕОНIДОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. ГАГАРIНА, 46, КВ. 41 | 2871116230 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ЗАТ "DRAUOIMO SPEKTRAS" | ЛИТВА, М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. КАЛЬВАРIУ, 124 LT-2001 | 8800 | Долар США | ЗАТ "ГIРНИЧО- МЕТАЛУРГIЙНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" |
ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63, КВ. 216 | 0025017527 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ПП ЛУПУ МИХАЙЛО ГЕОРГIЙОВИЧ | МОЛДОВА, БРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛIКАУЦИ | 33.7 | Українська гривня | ВАТ "ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" |
ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 5 | 0000901720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ПП УНГУРЯНУ ВIКТОР МИХАЙЛОВИЧ | МОЛДОВА, М. БРИЧАНИ, ВУЛ. КАРПИШИНА, 9/29 | 33.7 | Українська гривня | ВАТ "ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" |
ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 5 | 0000901720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "GREENDOWN (HOLLAND) B.V" | НIДЕРЛАНДИ, BOEREMBOCHT 233034 KA ROTTERDAM HOLLAND | 39.5 | Долар США | ПП ГРЕБЬОНКIН ДМИТРО ВIКТОРОВИЧ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49018, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 8, КВ. 69 | 2954117832 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "ROMI SMILFOOD B.V." | НIДЕРЛАНДИ, P. O. BOX 20 3120 AA VLAARDINGEN, KONINGIN WILHELMINAHAVER NZ 17 | 5.63 | Долар США | ПП "З IМ" | РIВНЕНСЬКА | 35000, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КРУГЛЕ, ВУЛ. ГОРОДИЩЕНСЬКА, 1 | 0025319783 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21.9 | Долар США | ПП "ХАРЧОВI IНГРАДIЄНТИ ТА ТЕХНОЛОГIЇ" | РIВНЕНСЬКА | 35350, СМТ КВАСИЛIВ, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 38, КВ. 49 | 0031082392 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 18 | SPRL "VER HOEYE IMPORT-EXPORT" | БЕЛЬГIЯ, 4000, LIEGE BOULEVARD D'AVROY, 69/71 | 5.83 | Євро | ПП "ЕКСПРЕСС- ХОЛДИНГ" |
ОДЕСЬКА | М. БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. КИШИНIВСЬКА, 62 |
0019046602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "GOLENIOWSKIE FABRYKI MEBLI KOLLEKTION WIM SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 72-100, GOLENIOWUL. MASZEWSKA 1/3 | 2.6 | Євро | ПП "ЄВРОЕКСПОРТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. БРАТIВ БОЙЧУКIВ, 11/60 | 0032148312 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ПП ПОСАДЗИ СЛАВОМIР ТОМАШОВИЧ | ПОЛЬЩА, 88300, М. МОГIЛНО, ВУЛ. ПАДНЕВСКА, 4 | 9.7 | Долар США | ПП ШУЛЬГА В. I. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. ОЛЬБРЕХТА, 3 | 2502419671 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ФIРМА "BMK SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, PL05-270 MARKI, UL. MIEKIEWICZA 15-А | 1.3 | Євро | ТЗОВ "АГАТ" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 27 | 0021740959 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 30 сiчня 2005 р. N 50/45 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ПП КУЗЬМИЧЕВ В. В. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 660049, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. УРИЦКОГО, 117, ОФИС 217 | 225.67 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТЗОВ "ЛАНТСЕРВIС" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 154 | 0022406493 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ПП РАБАДАНОВ ГАПАР ОМАРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, С. КАЛИНОВКА, ТАРУМРВСКИЙ Р-Н, ДАГЕСТАН | 141.96 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП АВАМИЛЕВ РУСЛАН ФАХРЕТДИНОВИЧ | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МИРНЕ, ВУЛ. КАСТЕРИНА, 15 | 2468609618 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "АСТИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 106 | 109.3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ДОНБАС-РЕСУРС" | ДОНЕЦЬКА | 86000, М. ЯСИНУВАТА, КВ-Л МОЛОДIЖНИЙ, 1-Б/1 | 0032221140 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ТОО "ТИХЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, 3 ХОРОШОВСЬКИЙ ПРОЇЗД, 8 | 51.68 | Долар США | ПП МАТЮХИНА Г. Г. | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. НЕДЕЛИНА, 28/105 | 1796500181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "DUBOIS MOBILIARIO S.L." | IСПАНIЯ, 17246 STA. CRISTINA DARO (GIRONA) PS. POMPEU FABRA, 3 | 4.37 | Євро | ТОВ "АЛIА" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. I. ФРАНКА, 52 | 0031587054 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "AVIA TRADING & CONSULTANTS INC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, BLDG-2 OFFICE-2G-01; P.O. BOX 41587 HAMRIYAH FREE ZONE. SHARJAH U.A.E. | 54 | Долар США | ТОВ "АВIАРЕМОНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. О. ТЕЛIГИ, 17, КВ. 54 | 0032162625 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "ASM IC VE DIS TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KEMERLIIS MRK. A BLOK KAT. 6 N 602 KONIA | 3.1 | Долар США | ПП IБРАГIМОВ Р. П. | ХЕРСОНСЬКА | М. ГЕНIЧЕСЬК, ВУЛ. 40 РОКIВ ПЕРЕМОГИ, 10 | 2469811335 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ФIРМА "BILGIN BALIKCILIK ELEKTRIK GIDA CAM INS. SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL, UMRANIYS MITHAT PASA CAD. NO. 116D19. TIC SIC. | 32.2 | Долар США | ВАТ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ РЬIБЗАВОД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЄВПАТОРIЯ, РАЗДОЛЬНЕНСЬКЕ ШОСЕ, 2 | 0020663004 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ФIРМА "MERTON DENIZCILIK NAKLIYAT VE TIC LTD MARITIME TRANSPORTATION AND TRADE LTD." | ТУРЕЧЧИНА, NECATIBEY CAD. PAKOVA IS MERKEZI N 74/3. 80030. ISTANBYL | 70.1 | Долар США | ТОВ "УНИВЕРСАЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЄВПАТОРIЯ, ВУЛ. 13 ЛИСТОПАДА, 31-Б | 0025134204 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | "BARAMIST LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LONDON, WC2, 7HE 27 SOUSHAMTON STR. | 2.8 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 59600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | "KARMET TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 26, 22 NOTTING HILL GATE, LONDON WII3JE | 10.78 | Долар США | ПРИВАТНА ТОРГОВА ФIРМА "КОБРА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДАРВIНА, 20, КОРП. 1 | 0023921180 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 31 сiчня 2005 р. N 50/45 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | "LACAN MANAGEMENT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUTE 22. 95 WILTON ROAD LONDON SW1V. 1BZ | 44.4 | Долар США | ТОВ "АВТОТЕХБУД" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ШАХТНА, 7 | 0032036855 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | "DEN DANSHE FINENSIELLE" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 942 WINDEMERE DRNW SALEM OR97304/UR | 529 | Долар США | ТОВ "ДАНКО" | ДОНЕЦЬКА | 86193, М. МАКIЇВКА, С. СВЕРДЛОВО | 0031219062 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | "PREMIER ADVISORS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 4825 FUTURA ST/EUGENE, OREGON 97404 REG 169668-98 | 15.43 | Долар США | ТОВ "ВУГЛЕЕКОЛОГIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЛЕНIНА, 103/1 | 0032396862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | "WELLINFO CONSULTANTS SERVICES LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, MILLS BUILDING, SUITE A ROUTE 1054 ROCKLAND ROAD, NEW CASTL. DELAWARE | 22.03 | Долар США | ПП "НIКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР-Т ВОРОНЦОВА, 15 | 0030921874 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ФIРМА "TRI CON MUSIC GROUP INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ. 8017 NORTH WHITNEY ROAD, FOX POINT 53217. WI | 31.96 | Долар США | ТОВ "ВУДСТОК" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. ГЛИБОКЕ, 132 | 0032897535 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ПП БУХАРБАЕВА ГУЛЬНАРА АБДУКАДЬIРОВНА | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ИКРОМОВА, 13/5 | 1.8 | Долар США | ПП МУКОВ ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ. ВУЛ. ЛЕНIНА, 41, КВ. 34 | 2145900194 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
