Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю
Iз змiнами i доповненнями,
внесеними
Законами України
вiд 24 лютого 1994 року N 4001-XII,
вiд 11 грудня 1998 року N 312-XIV,
вiд 2 березня 1999 N 461-XIV,
вiд 30 червня 1999 року N 783-XIV,
вiд 23 березня 2000 року N 1593-III,
вiд 10 сiчня 2002 року N 2921-III,
вiд 10 сiчня 2002 року N 2922-III,
вiд 7 березня 2002 року N 3111-III,
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 9 лютого 2006 року N 3421-IV,
вiд 14 квiтня 2009 року N 1254-VI,
вiд 23 жовтня 2009 року N 1692-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2738-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 12 травня 2011 року N 3334-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5398-VI,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 12 лютого 2015 року N 193-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 630-VIII
Стаття 1. Поняття органiзованої злочинностi
2. Види та ознаки цих злочинiв, а також кримiнально-правовi заходи щодо осiб, якi вчинили такi злочини, встановлюються Кримiнальним кодексом України.
Стаття 2. Мета боротьби з органiзованою злочиннiстю
Метою боротьби з органiзованою злочиннiстю є:
встановлення контролю над органiзованою злочиннiстю, її локалiзацiя, нейтралiзацiя та лiквiдацiя;
усунення причин i умов iснування органiзованої злочинностi.
Основними завданнями цього Закону є:
встановлення обов'язкiв iнших державних органiв у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю;
Стаття 4. Законодавство про боротьбу з органiзованою злочиннiстю
1. Законодавство про боротьбу з органiзованою злочиннiстю базується на Конституцiї України i включає цей Закон, Кримiнальний i Кримiнальний процесуальний кодекси України, закони України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", "Про мiлiцiю", "Про Службу безпеки України", "Про прокуратуру", iншi закони, мiжнародно-правовi угоди, учасником яких є Україна.
(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI) |
Стаття 5. Система органiв, якi здiйснюють боротьбу з органiзованою злочиннiстю
1. Систему державних органiв, якi здiйснюють боротьбу з органiзованою злочиннiстю, становлять:
а) спецiально створенi для боротьби з органiзованою злочиннiстю державнi органи;
2. До державних органiв, спецiально створених для боротьби з органiзованою злочиннiстю, належать:
б) пiдпункт "б" пункту 2 статтi 5 виключено
(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
3. До державних органiв, якi беруть участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю, належать:
а) органи внутрiшнiх справ України i Служби безпеки України, крiм зазначених у пунктi 2 цiєї статтi;
б) органи прокуратури України;
в) органи доходiв i зборiв, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фiнансового контролю;
(пiдпункт "в" пункту 3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII) |
г) пiдпункт "г" пункту 3 статтi 5 виключено
(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII) |
д) органи i установи виконання покарань та слiдчi iзолятори;
(Пункт 3 статтi 5 доповнено пiдпунктом "д" згiдно iз Законом N 312-XIV вiд 11.12.98, пiдпункт "д" пункту 3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.04.2009р. N 1254-VI) |
е) розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України;
(Пункт 3 статтi 5 доповнено пiдпунктом "е" згiдно iз Законом N 3111-III вiд 07.03.2002) |
є) Служба зовнiшньої розвiдки України;
(пункт 3 статтi 5 доповнено пiдпунктом "є" згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV) |
ж) Нацiональне антикорупцiйне бюро України.
(частину третю статтi 5 доповнено пiдпунктом "ж" згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 630-VIII) |
Стаття 6. Основнi напрями боротьби з органiзованою злочиннiстю
Основними напрямами боротьби з органiзованою злочиннiстю є:
запобiгання нанесенню шкоди людинi, суспiльству, державi;
запобiгання виникненню органiзованих злочинних угруповань;
забезпечення вiдшкодування шкоди фiзичним та юридичним особам, державi;
Стаття 7. Мiжнародне спiвробiтництво
Роздiл II
СПЕЦIАЛЬНI ДЕРЖАВНI ОРГАНИ ПО БОРОТЬБI З
ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ, ЇХ КОМПЕТЕНЦIЯ
б) розробка стратегiї i рекомендацiй щодо тактики боротьби з органiзованою злочиннiстю;
д) вирiшення питань щодо розпорядження фондом сприяння боротьбi з органiзованою злочиннiстю.
(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.02.94р. N 4001-XII, вiд 10.01.2002р. N 2921-III, з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 27.05.2009р. N 12-рп/2009, у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 10.06.2010р. N 16-рп/2010, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.12.2010р. N 2738-VI, вiд 12.05.2011р. N 3334-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
1. Спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України є Головне управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння Служби безпеки України i вiддiли по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю органiв Служби безпеки України в в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi.
(пункт 1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI) |
4. Начальник Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння Служби безпеки України призначається на посаду i звiльняється з посади Указом Президента України за поданням Голови Служби безпеки України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, i за посадою є першим заступником Голови Служби безпеки України.
Заступники начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю, начальники управлiнь Головного управлiння призначаються на посади i звiльняються з посад Головою Служби безпеки України за поданням начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння Служби безпеки України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.
(пункт 4 статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI) |
5. Начальники спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю в Автономнiй Республiцi Крим, в областях, мiстах Києвi та Севастополi призначаються на посади i звiльняються з посад наказом Голови Служби безпеки України за поданням начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю i за посадою є заступниками начальникiв управлiнь Служби безпеки України у вiдповiдних регiонах.
(пункт 5 статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI) |
6. Начальники вiддiлiв, вiддiлень або груп по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю в мiстах призначаються на посади та звiльняються з посад наказом начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння Служби безпеки України за поданням начальника Головного управлiння Служби безпеки України в Автономнiй Республiцi Крим, начальника обласного управлiння Служби безпеки України.
(пункт 6 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.02.94р. N 4001-XII, у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI) |
7. Пункт 7 статтi 10 виключено
(згiдно iз Законом України вiд 24.02.94р. N 4001-XII) |
8. Пункт 8 статтi 10 виключено
(згiдно iз Законом України вiд 24.02.94р. N 4001-XII) |
Стаття 11. Компетенцiя спецiальних пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ i Служби безпеки України
Межi компетенцiї спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України визначаються на основi законiв України "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", цього Закону, Кримiнального процесуального кодексу та iнших законiв України.
(стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
Роздiл III
ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦIАЛЬНИХ ПIДРОЗДIЛIВ ПО БОРОТЬБI З
ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ
(назва статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
1. Спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України та їх спiвробiтники мають права, передбаченi законами України "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", цим Законом та iншими законодавчими актами України.
(пункт 1 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
2. При здiйсненнi заходiв боротьби з органiзованою злочиннiстю спецiальним пiдроздiлам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України надаються повноваження:
(абзац перший пункту 2 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
б) на письмову вимогу керiвникiв вiдповiдних спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю одержувати вiд банкiв, а також кредитних, митних, фiнансових та iнших установ, пiдприємств, органiзацiй (незалежно вiд форм власностi) iнформацiю i документи про операцiї, рахунки, вклади, внутрiшнi та зовнiшнi економiчнi угоди фiзичних i юридичних осiб. Отримання вiд банкiв iнформацiї, яка мiстить банкiвську таємницю, здiйснюється у порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Отримання вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Нацiонального банку України та депозитарних установ iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, здiйснюється в порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України". Документи та iнформацiя повиннi бути поданi негайно, а якщо це неможливо - не пiзнiш як протягом 10 дiб;
(пiдпункт "б" пункту 2 статтi 12 iз
змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд
10.01.2002р. N 2922-III, вiд 06.07.2012р. N 5178-VI) (Пiдпункт "б" пункту 2 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002) |
3. За матерiалами оперативно-розшукової дiяльностi та кримiнального провадження спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю мають право подавати до суду заяви про скасування реєстрацiї i припинення дiяльностi суб'єктiв пiдприємництва, а також за наявностi пiдстав, передбачених Законом, подавати до суду позови про визнання недiйсними угод у порядку, встановленому законодавством України.
(пункт 3 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI) |
4. При здiйсненнi боротьби з органiзованою злочиннiстю спiвробiтники спецiальних пiдроздiлiв Служби безпеки України мають право:
(абзац перший пункту 4 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
а) за письмовим розпорядженням керiвника вiдповiдного спецiального пiдроздiлу входити за службовими посвiдченнями на територiю, у примiщення, склади та сховища пiдприємств, органiзацiй i установ (крiм iноземних, дипломатичних представництв), незалежно вiд їх вiдомчої належностi та форм власностi, у пункти пропуску через державний кордон України та митницi, а також у виробничi примiщення громадян, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю;
(пiдпункт "а" пункту 4 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV) |
б) за постановою та з санкцiї вiдповiдного прокурора по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, а у невiдкладних випадках - з наступним повiдомленням прокурора протягом доби в разi загрози знищення, приховування або втрати предметiв чи документiв, якi можуть бути використанi у розкриттi та розслiдуваннi злочинної дiяльностi, на строк до 10 дiб опечатувати архiви, каси, примiщення (за винятком жилих) чи iншi сховища, брати їх пiд охорону, а також вилучати предмети i документи у порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України.
(пiдпункт "б" пункту 4 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI) |
5. Вилучення оригiналiв первинних фiнансово-господарських документiв забороняється, крiм випадкiв, передбачених кримiнальним процесуальним законодавством.
(статтю 12 доповнено новим пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6, пункт 5 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI) |
6. Спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю можуть починати та здiйснювати досудове розслiдування, передавати через вiдповiдного прокурора по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами за пiдслiднiстю в iншi органи внутрiшнiх справ i органи Служби безпеки України кримiнальнi провадження, що були ними розпочатi, у такому ж порядку витребовувати i приймати вiд них до свого провадження кримiнальнi провадження про злочини, вчиненi органiзованими злочинними угрупованнями. Питання вирiшення спорiв про пiдслiднiсть зазначених кримiнальних проваджень регулюються цим Законом i Кримiнальним процесуальним кодексом України.
(пункт 6 статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI) |
Роздiл IV
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З
ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ
Стаття 13. Використання негласних спiвробiтникiв
1. При здiйсненнi боротьби з органiзованою злочиннiстю спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України мають право, якщо iнших заходiв для розкриття органiзованої злочинностi та притягнення винних до вiдповiдальностi недостатньо, використовувати штатних i нештатних негласних спiвробiтникiв, якi вводяться пiд легендою прикриття в органiзованi злочиннi угруповання.
(пункт 1 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
1. Для здiйснення заходiв боротьби з органiзованою злочиннiстю учасники органiзованих злочинних угруповань можуть залучатися до спiвробiтництва в порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України.
2. Учасник органiзованого злочинного угруповання може бути частково або повнiстю звiльнений вiд кримiнальної вiдповiдальностi та покарання у випадках, передбачених Кримiнальним кодексом України, якщо вiн у процесi оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування чи судового провадження сприяє викриттю органiзованих злочинних угруповань та вчинених ними злочинiв, притягненню винних до вiдповiдальностi, вiдшкодуванню шкоди фiзичним чи юридичним особам або державi.
(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI) |
Стаття 15. Використання спецiальних технiчних засобiв у боротьбi з органiзованою злочиннiстю
1. У боротьбi з органiзованою злочиннiстю спецiальним пiдроздiлам Служби безпеки України надається право використовувати спецiальнi технiчнi засоби у випадках та порядку, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України.
(стаття 15 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
2. В Автономнiй Республiцi Крим, областях i мiстах, у вiдповiдних органах прокуратури, внутрiшнiх справ i Служби безпеки України функцiї щодо забезпечення взаємодiї покладаються на прокурорiв, якi здiйснюють нагляд за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами Служби безпеки України по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, на керiвникiв спецiальних пiдроздiлiв та вiдповiдальних працiвникiв територiальних органiв прокуратури, внутрiшнiх справ та Служби безпеки України.
(пункт 2 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
3. Обмiн оперативною iнформацiєю мiж спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України та пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ щодо спiльних заходiв здiйснюється за письмовим розпорядженням керiвникiв вiдповiдних пiдроздiлiв.
(пункт 3 статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
4. Умови i порядок обмiну iнформацiєю мiж спецiальними пiдроздiлами Служби безпеки України та пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ регулюються спiльними нормативними актами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i Служби безпеки України.
(пункт 4 статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
6. Територiальнi та iншi органи внутрiшнiх справ i Служби безпеки України (у межах вiдомств) зобов'язанi передавати вiдповiдним спецiальним пiдроздiлам оперативну iнформацiю, документи та iншi матерiали, пов'язанi з органiзованою злочиннiстю, а також кримiнальнi провадження через вiдповiдного прокурора на письмову вимогу спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю.
(абзац перший пункту 6 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI) |
(назва статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
1. У сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю Головне управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України взаємодiє з пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ, Нацiональним банком України, Мiнiстерством фiнансiв України, Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, Фондом державного майна України, Антимонопольним комiтетом України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та iншими мiнiстерствами i вiдомствами.
(пункт 1 статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
2. Для забезпечення взаємодiї за рахунок штатної чисельностi Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України або в межах установленої чисельностi апарату мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади за поданням керiвника Головного управлiння Служби безпеки України можуть вводитися посади помiчникiв керiвникiв вiдповiдних мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади з питань взаємодiї в боротьбi з органiзованою злочиннiстю.
(пункт 2 статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
3. Посади, зазначенi у пунктi 2 цiєї статтi, комплектуються, як правило, з числа спiвробiтникiв Служби безпеки України, якi мають досвiд вiдповiдної роботи. Призначення на посаду i звiльнення з неї проводиться керiвниками зазначених мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади за погодженням з керiвником Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України.
(пункт 3 статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
Стаття 18. Обов'язки державних органiв, що мають контрольнi повноваження
д) здiйснювати iншi заходи, передбаченi цим Законом та iншими актами законодавства.
2. Органи доходiв i зборiв зобов'язанi:
а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори, платежi та негайно повiдомляти про це вiдповiднi спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;
б) за дорученням спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю проводити перевiрку своєчасностi надання i достовiрностi документiв, пов'язаних з обчисленням сум платежiв до бюджету, одержувати документи про платежi, що пiдлягають оплатi, та тi, що фактично надiйшли в бюджет, здiйснювати з цiєю метою входження в iнформацiйну систему, зв'язану з пiдприємництвом;
в) негайно повiдомляти про всi випадки перереєстрацiї пiдприємства у зв'язку iз змiною власника спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;
г) надавати необхiдну допомогу при проведеннi оперативно-розшукових заходiв у зонi митного контролю;
ґ) за дорученням спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю проводити перевiрку законностi дiй органiзацiй i громадян, пов'язаних з перемiщенням предметiв i речовин через митний кордон, та здiйснювати спiльно з Нацiональним банком України комплексний контроль за їх валютними операцiями;
д) за дорученням спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю забезпечувати контрольованi поставки наркотичних i психотропних засобiв, а також зброї та iнших предметiв, що використовуються органiзованими злочинними групами й угрупованнями з метою контрабанди.
(пункт 2 статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII) |
3. Пункт 3 статтi 18 виключено
(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII) |
в) пiдпункт "в" пункту 4 статтi 18 виключено
(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5398-VI) |
д) за рiшенням слiдчого суддi, суду припиняти фiнансування та операцiї з рахункiв клiєнтiв.
(пiдпункт "д" пункту 4 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2012р. N 5398-VI, вiд 16.05.2013р. N 245-VII) |
5. Державна прикордонна служба України сприяє спецiальним пiдроздiлам Служби безпеки України i пiдроздiлам органiв внутрiшнiх справ у виявленнi, припиненнi та попередженнi органiзованої злочинної дiяльностi, затриманнi та притягненнi до вiдповiдальностi її учасникiв. З цiєю метою Державна прикордонна служба України за дорученням спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України та пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ та за наявностi пiдстав, передбачених законами України, зобов'язана:
(абзац перший пункту 5 статтi 18 у редакцiї Законiв України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
б) не пропускати окремих осiб через державний кордон, здiйснювати їх затримання в порядку, встановленому законом;
(пiдпункт "б" пункту 5 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2013р. N 245-VII) |
г) здiйснювати дiї щодо контролю i затримання українських та iноземних невiйськових суден.
Стаття 19. Iнформацiйне забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю
1. Для вирiшення завдань боротьби з органiзованою злочиннiстю спецiальнi пiдроздiли Служби безпеки України та пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ мають право збирати, накопичувати i зберiгати iнформацiю про подiї i факти, що свiдчать про органiзовану злочинну дiяльнiсть, її причини та умови, про осiб, якi беруть участь в органiзованiй злочиннiй дiяльностi.
(абзац перший пункту 1 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
З цiєю метою в Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України i Головному управлiннi по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України створюються централiзованi банки даних.
(абзац другий пункту 1 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
Порядок використання таких даних регулюється нормативними актами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Служби безпеки України, якi вживають заходiв щодо їх захисту. Спецiальнi пiдроздiли Служби безпеки України та пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ взаємодiють на безоплатнiй основi з iнформацiйно-довiдковими службами Мiнiстерства статистики України, Генеральної прокуратури України, Мiнiстерства юстицiї України, Верховного Суду України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, банкiвських, фiнансових та iнших органiв i установ, а також одержують вiд них всю iнформацiю про реальнi прояви органiзованої злочинної дiяльностi. Порядок збирання, накопичення, опрацювання i надання такої iнформацiї регламентується положеннями про цi органи та установи, вiдповiдними законодавчими актами.
(абзац третiй пункту 1 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
Вiдповiднi банки даних створюються у спецiальних пiдроздiлах по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України на мiсцях та пiдроздiлах органiв внутрiшнiх справ.
(абзац четвертий пункту 1 статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
Стаття 20. Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення
1. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю є прiоритетним i здiйснюється за рахунок державного бюджету. Розмiри необхiдних для цього коштiв, у тому числi валютних, щорiчно встановлюються Верховною Радою України при затвердженнi бюджету вiдповiдно до державних цiльових програм боротьби iз злочиннiстю.
(частина перша статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3421-IV) |
2. Структура, штатна чисельнiсть i фонд оплати працi працiвникiв спецiальних пiдроздiлiв Служби безпеки України затверджуються їх керiвниками у межах встановлених асигнувань за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.
(пункт 2 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) |
3. Матерiально-технiчне забезпечення спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочинною дiяльнiстю здiйснюється централiзовано за заявками Служби безпеки України, iнших правоохоронних органiв, мiнiстерств i вiдомств.
(пункт 3 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII) | |
(Частина четверта статтi 20 втратила чиннiсть на пiдставi Закону N 783-XIV вiд 30.06.99 - редакцiя набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом про Державний бюджет України на 2000 рiк) | |
(Частина п'ята статтi 20 втратила чиннiсть на пiдставi Закону N 783-XIV вiд 30.06.99 - редакцiя набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом про Державний бюджет України на 2000 рiк) |
Стаття 21. Науково-дослiдне забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю
4. Фiзичнi та юридичнi особи мають право в порядку, встановленому законодавством України, оскаржити до суду дiї спiвробiтникiв спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю та iнших органiв, зазначених у статтi 5 цього Закону, якi вони вважають неправомiрними.
(пункт 4 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV) |
РОЗДIЛ VIII
КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНIВ У СФЕРI
БОРОТЬБИ З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ
Стаття 23. Контроль Верховної Ради України
б) пiдготовку законопроектiв, спрямованих на боротьбу з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю;
г) дає згоду на створення i лiквiдацiю спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, органiв Державної податкової адмiнiстрацiї України, Служби безпеки України, Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України, органiв прокуратури України та iнших органiв i пiдроздiлiв, створених для боротьби з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю, а також призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв спецiальних пiдроздiлiв та органiв прокуратури з нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю.
(пiдпункт "г" пункту 1 статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI) |
в) пункт "в" пункту 1 статтi 25 виключено
(згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI) |
г) пункт "г" пункту 1 статтi 25 виключено
(згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI) |
Стаття 26. Прокурорський нагляд
2. Для здiйснення нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, здiйсненням досудового розслiдування вiдповiдних злочинiв, а також пiдтриманням державного обвинувачення в судi по цих кримiнальних провадженнях у Генеральнiй прокуратурi України створюється управлiння, а в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi - його вiддiли.
(пункт 2 статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI) |
3. Начальник управлiння по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Генеральної прокуратури України, начальники вiддiлiв цього управлiння, начальники вiдповiдних вiддiлiв органiв прокуратури в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi призначаються на посади i звiльняються з посад наказом Генерального прокурора України за поданням, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.
(пункт 3 статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI) |
4. Управлiння по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю є юридичною особою, має самостiйнi кошториси та рахунки в банках, печатки з зображенням Державного герба України i прирiвнюється за своїм статусом до вiдповiдних органiв прокуратури, передбачених у статтi 13 Закону України "Про прокуратуру".
5. Прокурори, якi очолюють управлiння та вiддiли по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, здiйснюють повноваження, передбаченi Законом України "Про прокуратуру", а також цим Законом.
(пункт 5 статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI) | |
Президент України |
Л.КРАВЧУК |
м. Київ
30 червня 1993 року
N 3341-XII