НТФ "Інтес"

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 25 березня 2008 року	N 102/138

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 18.02.2008 N 1796/5/22-6016, вх. вiд 20.02.2008 N 07/11679-08 наказую:

1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 8 квiтня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.

2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.

3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Москаленка С. М.

Заступник Мiнiстра

Н. Є. Бойцун

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 25 березня 2008 р. N 102/138

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"АРТЕЛЬ САНСЕТОР"	БIЛОРУСЬ, М. БОБРУЙСК, ПЕР. НАХИМОВА, 8, КОМН. 5	10,9	Долар США	ТОВ "КРИСТАЛ"	ДОНЕЦЬКА	СМТ ТЕЛЬМАНОВЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 169	0032715712	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	"ОДО "АГРОПРОДТОРГ"	БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 50	5,21	Долар США	ТОВ "САРДОНИКС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНЕПРОПЕТРОВСК, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 10/1/45	0031816335	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	ПП ЛЕВАНДОВСЬКА ОЛЬГА ХРИСТОФОРIВНА	БIЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСЬКА ОБЛ., М. ЛIДА, ВУЛ. КАЛIНОВСЬКОГО, 6. Р/Р 3013106800012 ФIЛIЯ Ї0602 ОАО "ПРИОРБАНК", М. Л.	9,6	Долар США	ДП "ТД "ВIННIФРУТ" ВАТ "ВIННIФРУТ"	ВIННИЦЬКА	М. КАЛИНIВКА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45	0030807827	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	ТОВ "АНДИОЛ"	БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ГРУШЕВСКАЯ, 91, ОФ. 9	74,6	Долар США	ТОВ "КАМЕНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМФАЛ"	ДОНЕЦЬКА	М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 85	0030721174	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	ТОВ "СТАРИЙ ДРУГ"	БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 70-А, КВ. 3	39,98	Долар США	ТОВ "СП "АКВАВIНТЕКС"	ОДЕСЬКА	ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 126	0025040503	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	"DANKAN IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED"	КИТАЙ, А-503 OFFICE, YEGING PLAZA, 9 WANGJING BEILU, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100012	50,4	Долар США	ТОВ "УКРЕНЕРГОПРОМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МИКIЛЬСЬКО- БОТАНIЧНА, 14, КВ. 39	0032589733	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	OU "ALNAR AGENTUUR T K"	ЕСТОНIЯ, RED NR 10465220, MERE PST., 8, 10111, TALLIN, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: IBAN EE 953300332701950004 FAMPO BANK, NARVA MPT. 11, TALLIN, ESTONIA SWIFT: FORE EE 2X, ДИРЕКТОР - Д. ЯКОВЛЄВ	21	Долар США	ТОВ "РЕД НОУЗ"	М. СЕВАСТОПОЛЬ	М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦIЇ, 52, КВ. 392	0022239233	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	"PARQUETS LEMOINE S.A.S."	ФРАНЦIЯ, 65, RUE DE LA GARE. DARNEY 88260	2	Євро	ПП БОГАТЮК ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ	ВIННИЦЬКА	М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ДЕЙЧА, 9, КВ. 15	2499105293	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	ИП "БЕЛАДЖО"	ГРУЗIЯ, Г. ГОРИ, УЛ. ХЕРКЕУЛИДЗЕ, 17	9	Долар США	ПП ЧОЧИШВIЛI ГIВI ГЕОРГIЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗАК	1996820258	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	"K&H LANDMASHINENHANDLER GMBH"	НIМЕЧЧИНА, ЕХРО PARK 1, 15236 JACOSDORF	106	Євро	ТОВ "IНАГРО-ГАЙСИН"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 41, КВ. 16	0035019916	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"