.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 17 травня 2008 року | N 102/229 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 16.04.2008 N 4627/5/22-6016, вх. вiд 17.04.2008 N 07/24685-08 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 10 червня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Вiдповiдному республiканському органу АР Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Москаленка С. М.
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики | В. В. Андрiящук |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17 травня 2008 р. N 102/229 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "СЛАВ IНТЕЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | ФАКТ. АДР. М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 2; ЮР. АДР. М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МОНТАЖНА, 15-А | 0033186893 | 146,4 | Долар США | "VICTORIA INTERNATIONAL FINANCIAL CREDIT INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, STATE OF DELAWARE, 3511 SILVERSIDE ROAD, COUNTY OF CASTLE, WILMINGTON, BANK SEB "VILNIAUS BANKAS", ACCOUNT: LT957044060003866554 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ТОВ "НIКОПОЛЬ УКРСТЕЙНЛЕСС" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КЛАРИ ЦЕТКIН, 1-А | 0034681345 | 220,47 | Долар США | "SC OIL PAN SA" | РУМУНIЯ, 16, ETERNITATII STREET, STREHAIA, MEHEDINTI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПIД'ЇЗДНА, 3 | 0000300363 | 639,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БИЛИН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, АЛТАЙСЬКИЙ КРАЙ, М. БIЙСЬК, ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 75-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 380,9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФАБРИКА ПРОМТЕКСТИЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 82 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 4 | ПП ШПАК ВIКТОР IВАНОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. МАКIЇВКА, ВУЛ. ОБОРОННА, 3-А | 2128203596 | 311,1 | Євро | "TRUCKPORT SP. ZO. O." | ПОЛЬША, 49 - 120, DABROWA K/OPOLE, UL. KAMIENNA, 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "КНАУФ ППС ДОНБАС" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. СОЛЕДАР, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 1 | 0031279540 | 320,1 | Долар США | ТОВ "KNAUF MARKETING TASHKENT" | УЗБЕКИСТАН, 700070, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. МИРАКИЛОВА, 68-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРIБНИЙ ОВОЧЕВО-ПЛОДОВИЙ КОМБIНАТ" | ДОНЕЦЬКА | 86065, М. АВДIЇВКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 25 | 0032880626 | 196,57 | Євро | ТОВ "ИНГРЕДИЕНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, 118 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ТОВ "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСIЙСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЛЬФА - ВАРIАНТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР. ВУЛ. КИЇВСЬКА, 61, КВ. 59 | 0020024209 | 4,89 | Долар США | "OLORIYA-R LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ДАРНАГЮЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЛ. 3. БУНИЯТОВА, КВ. 20/61 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ПП СВИЩО ЙОСИП ЙОСИПОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. Н. РЕМЕТИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 5 | 2620320356 | 7,6 | Євро | "F. L. SERVICE S. R. L" | IТАЛIЯ, VIA A. NOBEL 16 39055 LAIVES (BZ), P. IVA IT02377800210 BANCA CASSA RURALE NOVAPONENTE-ALDINO: TRODENA, IBANCOD JT23X0816259010000304000153 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | МП "ВЕКТОР-49" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
СНЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДЖУРIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 25 | 0013650745 | 0,6 | Євро | "SARL NBM-NEGOCE BOIS & MATERIAUX" | ФРАНЦIЯ, 12, RUE DE COLLESTERNIC-56920 NOYAL-PONTIVY, TEL./FAX: 02 97 38 19 68, N TVA INTRA: FR 15 493 386 718 - CODE APE 515 E, RCS LORIENT - SIRET: 493 386 718 00016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17 травня 2008 р. N 102/229 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ТОВ "БТЗ-ЦЕНТР" | КИЇВСЬКА | СМТ БУЧА, ВУЛ. ТУРГЕНЄВА, 1 | 0033482407 | 20,5 | Долар США | "EROGLU METAL PLASTIC AMB. SAN. VE. TIC. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ISTAMBUL/TURKEY ESOT SAN. SIT N BLOK N 3/4, AKBANK BRENCH: IKITELLI 785 ACCOUNT NAME: EROGLU METAL PLST AMB SAN. VE. TIC. LTD. ACC/ ($): 15 362, YAPI TRIS 072 SB 230 - 3 IBAN NO: TR 18 0004 6007 8500 1000 0153 62 SWIFT: AKBKTRIS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ТОВ "БАЛТИК ЛIС" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КОЦIЛОВСЬКОГО, 20/76 | 0032970824 | 8,12 | Євро | "NEGOCIOS DE MADERA Y SUS DERIVADOS, S. L." | IСПАНIЯ, 46021, VALENCIA AV, ARAGON 38. ESPANA C. I. F. B-97297337, BANCO POPULAR ESPANOL CALLE JESUS, 93 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ВАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ЦЕНТРАЛЬНА САДИБА, 1-А | 0000414090 | 10,8 | Долар США | ТОВ "МИЛАНИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПР. МИРА. 57 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35,84 | Євро | "EXON HOLDING S. R. O. (LEGEARTIS GLASSHOUSE) | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PELLICOVA 33, BRNO 602 00, "EXON HOLDING S. R. O.", EUR ACC.:86-1191602247/0100, IBAN:CZ870000008601 19160247, BANK: KOMERCNI BANKA A. S. NA PRIKOPE 33, 114 07 PRAHA 1, CZECH REPUBLIC, SWIFT: KOMBCZPPXXX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 13 | ТОВ "АПРЕЛЬ КС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 39, КВ. 118 | 0032428768 | 270 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПАПЕР КАП И МАШИНИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ВОССТАНИЯ, 58-А, ОФ. 72 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ТОВ "ТРАНССИНТЕЗ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ЖОВТНЕВА, 37, КВ. 32 | 0031801344 | 66,7 | Долар США | ТОВ "КЕДР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 39 ЛIНIЯ, 1-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГЕНЦIЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, КВАРТАЛ 278, 22, КВ. 4 | 0033255647 | 3,18 | Євро | "PSIMEX GBR" | НIМЕЧЧИНА, 35039, MARBURG, DURERSTRASE, 29, DEUJSCHE BANK REUTIINGEN BLZ 64070085 KTO.164210 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ПП РЯБИК ВIКТОР IВАНОВИЧ | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. СУМСЬКА, 7 | 2179322533 | 3 | Євро | "ДОО "OPSTANAK" | СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ, 18360, СВРЛИГ, УЛ. ОМЛАДИНСКАЯ, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: В/Р 420-5401-978-0015440-00 АТ "ЕКСIМБАНК" ЕКСПОРТ-IМПОРТ БАНК, ТРГ НIКОЛЕ ПИШИЦА 10.11 000 БЕЛГРАД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "КРУК" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 50 | 0022593940 | 11,2 | Долар США | ВАТ "ГЛУБОКСКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, 211800, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ГЛУБОКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17 травня 2008 р. N 102/229 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ТОВ "РПГ-УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 61039, М. ХАРКIВ, ПР. ПОСТИШЕВА, 93 | 0034757403 | 13 | Долар США | "BAYWOOO INTERNATIONAL. INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 14950, NORTH 83 RD. PLACE SCOTTSDALE. ARIZONA 85260, ИНН 7709035101 КПП 165001001 BANK WIRE INSTRUCTIONS: WELLS FARGO BANK: ACCOUNT OF: BAYWOOD INTERNATIONAL, IN. ABA NUMBER 1.210.00.248 ACC. 070 328 9561 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "ВЛАДО-К" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 295 СТРIЛЕЦЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 25, КВ. 98 | 0034554985 | 3,3 | Долар США | "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВНЕШАГРООПТ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. БАБУШКИНА, 62 - 211 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ВАТ "УКРАЇНСЬКА ГIРНИЧО- МЕТАЛУРГIЙНА КОМПАНIЯ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАРЕНБОЙМА, 1 | 0025412086 | 2,63 | Долар США | ТОВ "ТК ТЕХСТРОЙДИЗАЙН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, АСТРАХАНСЬКИЙ ПРОВ., 1/15, БУД. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "БУДТРАНСГАЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВIЗ, 3 | 0031838568 | 5000 | Долар США | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "КИЇВСЬКА РУСЬ" | М. КИЇВ | 04111, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 47 | 0032921253 | 15,6 | Євро | "DATALUX LOGISTIC LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, DRAKE CHAMBLERS, TORTOLA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОВ "МТ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 17, ОФ. 605 | 0034426139 | 17,5 | Долар США | "WAN DER FUL CO" | ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 16, LANE, 132, SHENG LI RD, JENTE HSIANG, TAIWAN, PRC | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
