МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 12 червня 2008 року | N 102/284 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 15.05.2008 N 5654/5/22-6016, вх. вiд 20.05.2008 N 07/31374-08, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 8 липня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики - начальника вiддiлу нетарифного регулювання Богданова В. С.
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики | В. В. Андрiящук |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 червня 2008 р. N 102/284 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ALFATEX MODA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, KREMESNICKA 650 39326 PELHRIMOV CZECH | 10,5 | Євро | ЗАТ "ОВЕТРI" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. ОРДЖОНIКIДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | 0005517423 | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
2 | "ROTORFLUG GMBH" | НIМЕЧЧИНА, POSTFACH, 14 28, 61365 FRIDRICHSDORF COMMERZBANK AG, IBAN DE67 2604 0030 060 | 9,5 | Євро | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. 43 | 0016400701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
3 | "RORE TRANSFRUCT KFT" | УГОРЩИНА, 4831 TISZASZALKA PETOFI UT 22 HUNGARY ADOSZAM:
13833532-2-15 CG. 15-09-071063. BANK "KERESKEDELMI ES HITEL BANK SZAMLASZAM":
10404484- 49575356- 55541011 |
7,5 | Євро | ПП КОСТЬОВ'ЯТ МАРIЯ ЄВГЕНIЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. БЕНЕ, ВУЛ. РАКОЦI, 40 | 3165807448 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
4 | "FLLI. FERRARI VENTILATORI INDUSTRIALI SP" | IТАЛIЯ, ВIА МАРЧЕТТI, 28, 36071, АРЦIГНАНО ВIЧЕНЦА | 12,14 | Євро | ЗАТ "КЕРАММАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 1-А | 0004873009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
5 | "MAGLIFICIO PUDDU FRANCESCO" | IТАЛIЯ, V. A. LIPPI, 25 52011 BIBBIENA | 8,97 | Євро | ЗАТ "ОВЕТРI" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. ОРДЖОНIКIДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | 0005517423 | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
6 | "REDS SRL" | IТАЛIЯ, VIA A. LIPPL, 29-52011 BIBBIENA | 23,04 | Євро | ЗАТ "ОВЕТРI" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. ОРДЖОНIКIДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | 0005517423 | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
7 | "ECLIPSE COMBUSTION BV" | НIДЕРЛАНДИ, P. O. BOX 37, 2800 AA GOUDA, ZWOLLEWEG, 5, 2803, PS GOUDA | 16,71 | Євро | ЗАТ "КЕРАММАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 1-А | 0004873009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
8 | "MOSPHIL AERO INCORPORATED" | ФIЛIППIНИ, 4TH FLOOR BMMC BLDG, 143 DELA ROSA CORNER ADELANTADO STREET, LEGASPI VILLAGE, MAKATI | 135 | Долар США | ТОВ "АСТРА ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЗОРЯНА, 4 |
0031022752 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
9 | ЗАТ "ВИМАТЕК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 194156, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯРОСЛАВСКИЙ ПР-Т, 14 | 900 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ДП "ДКТБ IЕЗ IМ. Є. О. ПАТОНА НАНУ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 15, КОРП. 7 | 0005417457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 червня 2008 р. N 102/284 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ТОВ "АСКОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 446112, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. ГЕРЦЕНА, 24, ИНН 6335010410, КПП 633501001, ОКПО 33523552; ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА Г. САМАРА, ОТДЕЛЕНИЕ N 7723, БИК 043601607, К/С 30101810200000000607, Р/С 40702810054090101630 | 3801,6 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ТК "IНТЕР ОЙЛ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПРОВ. МАЛО-ПА- НАСIВСЬКИЙ, 4/7 |
0034758632 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
11 | ТОВ "ПЕТРОПРОДУКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127108, Г. МОСКВА, УЛ. БОТАНИЧЕСКАЯ, 41, К. 7 | 190,44 | Долар США | ТОВ "ДАНКО I К" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 65, КВ. 23 | 0024579815 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
12 | ТОВ "ПП ВЕРТИКАЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 6 |
1049 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬТА ВIЛМАР СНД" | ОДЕСЬКА | М. ЮЖНЕ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 6 | 0033268860 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
13 | ТОВ "ТОРНЭТ - ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 238300, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГУРЬЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 2-А, ОФИС 14 | 783 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "СИГМА" | ДОНЕЦЬКА | М. ГОРЛIВКА, ВУЛ. ОЗЕРЯНIВСЬКА, 37-Б | 0032924322 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
14 | ТОВ "УФА СТЕКЛО" РОССИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 450027, Г. УФА, УЛ. ТРАМВАЙНАЯ, 15 | 264,8 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ВАТ "ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД УКРАЇНА" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДЬОНОГО, 2-А | 0005743605 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
15 | "CHODOVIA PLUS A. S." | СЛОВАЧЧИНА, BLUMENTALSKA, 20, 811 07 BRATISLAVA OTP BANKA SLOVENSKO A. S. BRATISLAVA | 46,7 | Євро | ТОВ "Г-ББ IНВЕСТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. РУСЬКА, 203 | 0034944906 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
16 | "ALTA LTD" | ШВЕЙЦАРIЯ, BAHNHOFSTRASSE 71, POSTFACH 6119, ZURICH, Р/Р 0835-832347-32-1 ВIДКРИТИЙ У "CREDIT SUISSE", BLEICHERWEG 10, 8070 ZURICH, SWITZERLAND, IBAN-NR. CH1504835083234732001, SWIFT: CRESCHZZ 80A | 167 | Євро | ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "КРИМ- ЗАЛIЗОБЕТОН" |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МОСКАЛЕВА, 1 | 0034459379 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
17 | "COPPERDALE F. LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 17 DARTMOUTH STREET, ST JAMES'S PAR'K, LONDON SW 1H, REGISTRATION: 5309278 ACC. 44150903 USD, IBAN. USD - TR 650006701000000044150903, ДИРЕКТОР - PATRICK DUNNE | 3,4 | Долар США | ДП "ОСТРОЗЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РIВНЕНСЬКА | 35800, М. ОСТРОГ, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТI, 167 | 0000992763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
18 | "DILFORD PROPERTIES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUIT 26, 22NORTING HILL GATE, LONDON W11 3JE, REG 4325843 SAMPO BANK, TALLIN | 674,9 | Долар США | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. 43 | 0016400701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 червня 2008 р. N 102/284 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | "DRAYTON COMMERCE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 26, 22 NOTTING HILL GATE LONDON W113JE | 2495 | Долар США | ТОВ "ДАНКО I К" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 65, КВ. 23 | 0024579815 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |