.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 серпня 2008 року | N 343 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статтi 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 81, 232, 267, 330, 355 Митного кодексу України, стаття 24 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнекономiки вiд 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мiн'юстi 05.05.2000 за N 260/4481), на пiдставi подань Державної митної служби вiд 24.07.2008 N 11/5-35/8216, Управлiння СБУ в Закарпатськiй областi вiд 30.06.2008 N 58/8-2528, вiд 23.07.2008 N 58/8-2861, Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вiд 01.07.2008 N 51/2/1-44185, вiд 01.07.2008 N 51/2/1-44186, вiд 01.07.2008 N 51/2/1-44187, вiд 01.07.2008 N 51/2/1-44189, вiд 02.07.2008 N 51/2/1-44193, вiд 27.06.2008 N 51/2/1-44195 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 19 серпня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками 1 та 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаними у додатках 1 та 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнекономiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту документального забезпечення (Шедiн А. I.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння СБУ в Закарпатськiй областi, Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономiки.
5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 та 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 серпня 2008 р. N 343 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ВКФ "ПРОКСIМА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 8/41. ДИРЕКТОР - ГУРИН СЕРГIЙ ВIКТОРОВИЧ | 0033717485 | 0 | Ст. 81, 267, 355 Митного кодексу України | Матерiали ДМСУ вих. N 11/5-35/8216 вiд 24.07.2008 р., вх. N 07/48042-08 вiд 28.07.2008 р. | |||
| 2 | ТОВ "А. М. IТРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. IРШАВА, ВУЛ. ГАГАРIНА, 51. ДИРЕКТОР - СВИЩО М. М. | 0032795248 | 0 | Ст. 232, 330 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ в Закарпатськiй областi вих. N 58/8-2861 вiд 23.07.2008 р., вх. N 08/47839-08 вiд 28.07.2008 р. | |||
| 3 | ТОВ "ПОЛIНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. БЕРЕЗИНКА, ВУЛ. НОВА, 68/1. ДИРЕКТОР - ШТИМАК Ю. Г. | 0032394886 | 0 | Ст. 24 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" | Матерiали Управлiння СБУ в Закарпатськiй областi вих. N 58/8-2528 вiд 30.06.2008 р., вх. N 08/42976-08 вiд 09.07.2008 р. | |||
| 4 | ТОВ "IНТЕРНАФТОГАЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13 | 0031866595 | 36 | Долар США | ТОВ "НАГА СИСТЕМА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-44189 вiд 01.07.2008 р., вх. N 08/41180-08 вiд 03.07.2008 р. |
| 5 | ТОВ "ДМИП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 17 | 0032530061 | 36,3 | Долар США | "PE GADZHIEV ADIL ZEYNALABID OGLY" | АЗЕРБАЙДЖАН | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N SI/2/1-44186 вiд 01.07.2008 р., вх. N 08/41171-08 вiд 03.07.2008 р. |
| 79,5 | Долар США | "PE RAHIMOV FAIG MAGOMEDOGLY" | АЗЕРБАЙДЖАН | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 72 | Долар США | "ERSOZ GIDA TIC. VE TASIMACILIK LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Прокопець |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 серпня 2008 р. N 343 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ЄВРОIНВЕСТ-КОНСАЛТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ, 23-А | 0031989918 | 35,2 | Долар США | "EI REY MORO LTD USA" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-44193 вiд 02.07.2008 р., вх. N 08/41196-08 вiд 03.07.2008 р. |
| 7 | ТОВ "М АВIТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 19/3 | 0032828098 | 1432,7 | Росiйський рубль вип. 97 р. | ТОВ "УЭТМ - МОНТАЖ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-44187 вiд 01.07.2008 р., вх. N 08/41172-08 вiд 03.07.2008 р. |
| 8 | ТОВ "ТЕХНОВЕСТ" | М. КИЇВ | 2002, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22-А. Р/Р 26005002000992 У ВАТ БАНК "БIГ ЕНЕРГIЯ", МФО 322603, SWIFT: ZEVSUAUR. ДИРЕКТОР - УСТЕНКО Г. О. | 0031865015 | 1169,3 | Долар США | "SIEGFRIED JACOB METTALLWERKE GMBH AND CO KG" | НIМЕЧЧИНА, JACOBSTRASSE 41-45, 58256 ENNEPETAL. ACC. 1001207545 "WESTDEUTSCHE UNDESBANK", DUSSELDORF, SWIFT: WELADEDD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-44185 вiд 01.07.2008 р., вх. N 08/41169-08 вiд 03.07.2008 р. |
| 9 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ - 2007" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19 | 0035181394 | 2980,1 | Долар США | "EVANDA TRADING S. A." | ПАНАМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-44195 вiд 27.06.2008 р., вх. N 08/41200-08 вiд 03.07.2008 р. |
| Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Прокопець |
