МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 1 грудня 2008 року | N 803 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статтi 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння СБУ в Луганськiй областi вiд 10.11.2008 N 63/25/8525, Управлiння СБУ в Сумськiй областi вiд 11.11.2008 N 21502, Управлiння СБУ в Одеськiй областi вiд 18.11.2008 N 3/1/1-10963-ДСК наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 23.12.2008, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння СБУ в Сумськiй областi, Управлiння СБУ в Луганськiй областi, Управлiння СБУ в Одеськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.
Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 803 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "СIБТОРГСНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630078, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ПЕРМИТИНА, 24. Р/Р 40702840219471405018 "SIBTORGSNAB. LTD". ДИРЕКТОР - КОЗАЧЕНКО А. В. | 96 | Долар США | ТОВ "УКРПРОММЕТАЛ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. IНТЕРНАЦIО- НАЛЬНА, 191. ДИРЕКТОР - ГОНЧАРОВ В. А. |
0030339624 | Ст. 2 Закон України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 63/25/8525 вiд 10.11.2008 р., вх. N 08/72222-08 вiд 14.11.2008 р. |
2 | "RADICAL PLUS. S.L." | IСПАНIЯ, B-33891607 C/MARQUES DE SAN ESTEBAN, 8-1A 33206 GIJON ASTURIAS. Р/Р 20910770193001007164, CAIXA GALICIA URBANA-3, GIJON 33208-GIJON, ASTURIAS. ДИРЕКТОР - МИРОШНИЧЕНКО Ю. В. | 252,96 | Україн- ська гривня |
ВАТ "ГАРАНТ" | СУМСЬКА | 40003, М. СУМИ, ВУЛ. ТОПОЛЯНСЬКА, 9. Р/Р
26006319326004 В СФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546; Р/Р
26005010133152 В ВАТ "УКРЕКСIМ- БАНК", МФО 322313. ДИРЕКТОР - РУДЕНКО С. А. |
0023820177 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Сумськiй областi вих. N 21502 вiд 11.11.2006 р., вх. N 08/72489-08 вiд 17.11.2008 р. |
3 | "WEST SIDE ENTERPRISE" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, PO BOX: 210652 94121-0652, SAN FRANCISCO, CA | 0 | ПП "МАКСЕРВIС" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4. Р/Р 260070675840 В АБ "УКРАЇНСЬКИЙ БIЗНЕС БАНК", МФО 334969 ДИРЕКТОР - ЗУЄВ Н. В. | 0024803809 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Управлiння СБУ в Одеськiй областi вих. N 3/1/1-10963-ДСК вiд 18.11.2008 р., вх. N 08/1471-ДСК вiд 20.11.2008 р. |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |