.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 22 сiчня 2009 року | N 21 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статей 345 i 352 Митного кодексу України вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вiд 15.12.2008 N 51/2/4-49713, Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi вiд 10.10.2008 N 67/8/1711, Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вiд 12.11.2008 N 72/21/7345НТ, Управлiння МВС України в Черкаськiй областi вiд 23.12.2008 N 4/33-10032, вiд 23.12.2008 N 4/33-10033 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 03.02.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi, Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi, Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi, Управлiння МВС України в Черкаськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 сiчня 2009 р. N 21 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "METRON S.R.L." | IТАЛIЯ. VIA GHIBELLINA, 62-50122 FIRENZE / PALAZZETTO, 73-52023 LEVANE, BUCINE (AREZZO). P.IVA 01576530479-CCIAA AREZZO REA 146093. BANK: CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, IBAN CODE: IT57D0616002814000011084C00, SWIFT: CRFIIT3FXXX | 32,94 | Євро | АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 15/2 | 0003121566 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/4-49713 вiд 15.12.2008 р., вх. N 08/83071-08 вiд 30.12.2008 р. |
| 2 | "HAMDI EL-BAKRI & PARTENERS CO." | ЙОРДАНIЯ, CENTER CITY, AMMAN, JORDAN. ДИРЕКТОР - ZAKARIA HAMDI EL-BAKRI | 0 | ПП МАТОЩУК СЕРГIЙ АНДРIЙОВИЧ | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 406, К. 32. Р/Р 226009000030801 В ЧФ АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК", М. ЧЕРКАСИ, МФО 354897 | 2719218316 | Ст. 345 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння МВС України в Черкаськiй областi вих. N 4/33-10033 вiд 23.12.2008 р., вх. N 08/83000-08 вiд 29.12.2008 р. | |
| 3 | "HAK ADAM MAZUREK" | ПОЛЬЩА, 59-220 LEGNICA, UL. GWIEZDNA, 19/12 | 188,92 | Українська гривня | ПП "ЕКСПОТОРГ СЕРВIС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 34. ДИРЕКТОР - ОСНЯНКЕВИЧ М. М. | 0035540863 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вих. N 72/21/7345НТ вiд 12.11.2008 р., вх. N 08/73094-08 вiд 19.11.2008 р. |
| 4 | "PATER LOGISTIC" Z.O.O | ПОЛЬЩА, 30-090 SLOMNIKI PRANDOCIN WYSIOLEK 90. NIP: 682-107-20-73, REGON: 351080814, BANK: BPHSA CENTR. ROZLICZENIOWE, KONTO: 86106000760000326000245721 | 3,4 | Долар США | ПП "СЛАВА АВТО" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. БIЛА, 16. ДИРЕКТОР - ПАСТУШОК Я. П. | 0035336214 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi вих. N 67/8/1711 вiд 10.10.2008 р., вх. N 08/65730-08 вiд 16.10.2008 р. |
| 5 | "KUMSAL TURIZM LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, HAYRIYE TUCCARI CAD KUMSAL ART., 18/20 KAT: 2-3, 34600, AKSARAY-ISTAMBUL. ДИРЕКТОР - АХМЕД ДЖАН | 0 | ТОВ "КУМКАЯ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ СМIЛЯНСЬКА, 161. Р/Р 26000051502332 В ЧГРУ "ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРКАСИ, МФО 354347. ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ НУРАЛI РАДЖАБ-ОГЛИ | 0032940847 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння МВС України в Черкаськiй областi вих. N 4/33-10032 вiд 23.12.2008 р., вх. N 08/83003-08 вiд 29.12.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
