МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 1 грудня 2008 року	N 800

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" i статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. вiд 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. вiд 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. вiд 18.11.2008 N 07/72752-08 наказую:

     1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 23.12.2008 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними у додатках 1 - 8 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"ОДО АГРОПРОДТОРГ"	БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 50/25/502	14	Долар США	ТОВ "САРДОНIКС"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕВАНЕВ- СЬКОГО, 10/1	0031816335	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
2	"СООО "ФЛОРИМЕБЕЛЬ"	БIЛОРУСЬ, 222210, Г. МИНСК, РУП. НАЦИОНАЛ. АЭРОПОРТ "МИНСК", ЗД. ИНВ. N 000175-2	36,34	Долар США	ДП "ПОЛIСИНТЕЗ "АТ "ОРГАНIКА"	ЛЬВIВСЬКА	81200, ПЕРЕМИШЛЯН- СЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 170	0031373137	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
3	ТОВ "СТРОЙ- КОМПЛЕКС- СЕРВИС"	БIЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5-А	8150	Бiло- руськi рублi (-деном- ний)	СПД КУНДЕУС НАТАЛIЯ ПЕТРIВНА	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. КОРШОВЕЦЬ	2466320169	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
4	"ACC-AFRICA CONSTRUCTIONS COMPANY"	КАМЕРУН, YAOUNDE, AVENUE WINSTON CHURCHILL B.P. 33090	39,99	Долар США	ТОВ "ЕЙ.ДЖI.ЕЙ. ФАУНДЕР- УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. АВТО- ЗАВОДСЬКА, 18	0035386181	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
5	"BAYONNE WORLDWIDE S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, COMPANY N 27599337, DOMICILETYRSOVA, 1834/11, CZ 12000 PRAGUE 2 - NOVE MESTO	2,2	Євро	ДП "ЛУГАНСЬКЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОМIСАРА САНЮКА, 52	0026023234	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
6	"JAN TUMA"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 36004 KARLOVY VARY K/KUCERY, 227/12	4,08	Євро	ТЗОВ СУНП "РI-ГОЛ"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. СОРОХТЕЯ, 28-А	0034078483	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
7	ФIРМА "APOSTERIORI S.R.O"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, IC 27430251 KOSTELECKA (O.C. 185) 25065 BAST CESKA REPUBLIKA	7,58	Євро	ТОВ "АПРIОРI СЕРВIС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬ- КIВСЬКА, 30, ОФIС 2.414	0032847180	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
8	"ELCON EESTI OU"	ЕСТОНIЯ, KOLDE PST 104-8, TALLIN 10316, ESTONIA; REG/NUMBER 1111460	0,21	Долар США	ПП "НТЛ АГРОТРЕЙДIНГ"	ЧЕРНIГIВСЬКА	М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 45/55	0033800143	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
9	КОМПАНIЯ "DRAKA COMTEG FINLAND LTD"	ФIНЛЯНДIЯ, P.O.BOX 419, 00101 HELSINKI SWIFT CODE BANK MENDES GANS NV BKMGNL2A	7,3	Євро	ДП "СIНЕРГIЯ"	М. КИЇВ	01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 38, ОФ. 817	0024769932	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-06 вiд 22.10.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
10	"SAS "LAURENCE TAVERNIER"	ФРАНЦIЯ, 57 AVENUE GABRIEL PERI 93400 SAINT QUEN	51,4	Євро	ПП ШОСТАК МАРИНА ОЛЕКСIЇВНА	ПОЛТАВСЬКА	М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКIВ ЖОВТНЯ, 48, КВ. 12	2534104845	Ст. 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
11	"HOPE INVEST GROUP LTD"	ГРУЗIЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, 2-ОЙ ПЕРЕУЛОК ЗЕМО ВАКЕ, 4	129,6	Долар США	ТОВ "АВТО- МОБIЛЬНИЙ ДIМ "БОГДАН"	КИЇВСЬКА	М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 45	0032904285	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
12	ТОВ "ДЕЛЬТА 2002"	ГРУЗIЯ, ХЕЛВАЧАУР- СЬКИЙ Р-Н, ВIЙСЬКОВЕ МIСТЕЧКО, Б. 5, КВ. 13	805,15	Долар США	ТОВ "НОВАСЕЛ"	М. КИЇВ	01010, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3	0033237041	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
13	"EDELSTABL GLAS AUTOMOBILE"	НIМЕЧЧИНА, 88361, HINDERBURG, 12, ALTSHAUZEN	18,2	Євро	ВАТ "ХУСТСЬКА ПМК-240"	ЗАКАРПАТСЬКА	90400, М. ХУСТ, ВУЛ. СЛИВОВА, 40	0001039895	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
14	"HAZEMAG & EPR GMBH"	НIМЕЧЧИНА, BROWEG, 75, 48249, DULMEN	372	Євро	ТОВ "ВУГЛЕБУД- СЕРВIС"	ДОНЕЦЬКА	85320, М. ДИМИТРОВ, ВУЛ. ВАТУТIНА, 27	0023344334	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
15	"PUDERBACH HOLZHANDEL GMBH & CO. KG"	НIМЕЧЧИНА, AM LAUTERBERG, 25 57614 BEROD	4,71	Євро	ПП "ДУБОК"	ЖИТОМИРСЬКА	ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИЧМАНИ, ВУЛ. ЛIСОВА	0032906937	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
16	"THERESIA MUCK GMBH"	НIМЕЧЧИНА, HOHLSTRASSE 4 - 6, 76891, BRUCHWEILER- BAERENBACH	225,33	Євро	ТЗОВ "ДЕЛЬПРО"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЖОВКIВСЬКА, 30	0030162529	Закон України "Про авторське право та сумiжнi права"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
17	"WEROCO BAUELEMENTE - UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH"	НIМЕЧЧИНА, AUGUST- BORSIG-RING 40 15566 SCHONEICHE B. BERLIN	30,3	Євро	ВАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. КОРАБЕЛЬНА, 50	0014312387	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
18	"WOJCIECHOWSKI RADOSLAV"	НIМЕЧЧИНА, IMMELMANN- STRASSE 30 D41069 MONCHEN- GLADBACH	5,3	Євро	ПП "СКIФИ"	ЛЬВIВСЬКА	М. КАМ'ЯНКА- БУЗЬКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 24-А	0031475424	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
			5,6	Євро	ПП "ЛЬВIВ-ПАК"	ЛЬВIВСЬКА	КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ Р-Н, С. ТАРТАК, ВУЛ. IВ. ФРАНКА, 4	0034489981	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	ПП ГУСЕЙНОВ ХИКМЕК ГАСАН	АЗЕРБАЙДЖАН, А31023, Г. БАКУ, С. БАДАМДАР, 1 ШОССЕ, 35	7,39	Долар США	ТОВ "САРДОНIКС"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 10/1	0031816335	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
20	"K-DIMEX KFT KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT"	УГОРЩИНА, HUNGARY, 4561 BAKTALO- RANTHAZA, VASUT U. 73	4,43	Долар США	ПП МАКАРЕНКО В. В.	ЗАКАРПАТСЬКА	ЮР. АДР.: М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ДУХНОВИЧА, 8/2; ФАКТ.: М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. БЕРЕГIВСЬКА, 7-А	2241824751	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх.N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
21	INTERTECH EQUIPTECHNOLOGIES PVT. LTD"	IНДIЯ, 6112/1, SECTOR-D, POCKET-6, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070	18	Долар США	ТОВ НВК "ПРОМТЕХ- ЕНЕРГО"	ХАРКIВСЬКА	61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 23/25, КВ. 12	0031438801	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
22	"ALFA SRL 61015 AFELTRIA (PESARO) ITALY"	IТАЛIЯ, 61015, AFELTRIA (PESARO), ZONA INDUSTRIALE VIA MARCCHIESE, 1	68,7	Євро	ТОВ "ЛАДА-ВВ"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	КIЦМАНСЬКИЙ Р-Н, С. СТРIЛЕЦЬКИЙ КУТ	0032399973	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
23	"FIRM MOSKVI TRAIDE"	IТАЛIЯ, VIA MICHELANDGELO, 13/15, 36050, ZERMEGHERO	2,89	Євро	ПП "ЦИТАН"	ДОНЕЦЬКА	83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1	0025324761	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
24	ФIРМА "ENERNA ITALIA SRL"	IТАЛIЯ, P.ZA IV NOVEMBER, 4 20124 MILANO	4	Євро	ТОВ "ЕНЕРНА УКРАЇНА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 44	0033555265	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
25	ФIРМА "STECO ITALIA SRL"	IТАЛIЯ, PIAZZA MATTEOTTI, 2-06012 CITTADI CAS-TELLO	0,4	Євро	ТОВ "ДРЕВО- ТРЕЙД"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРО- ПАВЛIВСЬКА, 81/33	0035171763	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
26	"UAB "KERMEKA"	ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. АТЕIТАС ПЛ-45; Р/С ЛТ 714010042500972996 АН НОРД/ЛБ КАУНАС. ФИЛ.	0,6	Євро	ТОВ "ЛIСТЕХ"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ДОНБАСIВСЬКА, 1	0030844319	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
27	"АПЕКСЕЯУС ТАМАШАУСКО"	ЛИТВА, ЛТ-76344, Г. ШЯУЛЯЙ, УЛ. ДВАРО, 53 - 17	3,3	Євро	ВАТ "ПОЛIССЯ- БУДРЕСУРСИ"	РIВНЕНСЬКА	СМТ КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 36	0013994261	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
28	SOCIETATEA COMERCIALA "PERESTA" S.R.L"	МОЛДОВА, MD-2005, CHISINAU, STR. ALBISOARA, NR. 84, BL. 2, AP. 68	2,94	Долар США	ВАТ "ЛЬВIВКАРТОНО- ПЛАСТ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 109	0000278793	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
29	ЗАТ "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС"	МОЛДОВА, Г. ДНЕСТРОВСК, УЛ. ЛИМАННАЯ, 1	32,9	Долар США	ТОВ "ЛIК"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄЛIСАВЕТИНСЬКА, 19, КВ. 3	0013922818	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
30	"BI-BI AUTO EXPORT"	НIДЕРЛАНДИ, BERGHERVELD 142 7041 XW S-HEERENBERG	11,5	Євро	ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ ХОЛОДО- КОМБIНАТ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПОВIТРЯНА, 2	0001553706	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
31	"UKR. TRAIDING WINTERSWIJK B.V."	НIДЕРЛАНДИ, SCHOLTENENK, 13 7101 SJ WINTERSWIJK; БАНК "POSTBANK"	1,5	Євро	СУПП ТОВ "ВАРТА"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 119-А	0021728220	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
32	"FABRI FINANCE CORP."	ПАНАМА, RICARDO ARIAS STREET, TORRE ADVANCED BUILDING OF THE CITY OF PANAMA	1,07	Євро	ПП "IНДУСТРIЯ ПОЛIМЕР СЕРВIС"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МОЛОДИХ ШАХТАРIВ, 86-А; М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4	0031158555	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
33	ВАТ "БАЛТКРАН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. НЕВСКОГО, 165	1182,76	Росiй- ський рубль вип. 1997 р.	ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "ПАЛАДА"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРIВ, 1	0024961253	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
34	ТОВ "АФИПСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353235, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕСКИЙ Р-Н, ПОС. АФИПСКИЙ, 2-ОЙ КМ СМОЛЕНСКОГО ШОССЕ	16827,12	Росiй- ський рубль вип. 1997 р.	ДП "УКДIПРОМЕЗ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА IМ. В. I. ЛЕНIНА, 17	0000188311	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
35	ТОВ "ИНТЕЛС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: 410039, Г. САРАТОВ, ПР. ЭНТУЗИАСТОВ, 43. ФАКТ.: Г. САРАТОВ, УЛ. КИЕВСКАЯ, 5, ОФИС 21	526,9	Росiй- ський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58	0005747991	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
36	ТОВ "КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344029, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. МЕНЖИНСЬКОГО	337,5	Росiй- ський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "IНТЕГРОВАНI IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI"	МИКОЛАЇВСЬКА	54001. М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2, КВ. 57	0034651609	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
37	ТОВ "РАЗВИТИЕ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117418, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОЧЕРЕМУШ- КИНСКАЯ, 61; ИНН 7727516263	17	Долар США	ТОВ "ВIНМАР"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. НЕМИРIВСЬКЕ ШОСЕ, 26	0032618018	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
38	ТОВ "РУСИМПЭК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МЫТНАЯ, 42/44, СТР. 12	3000	Росiй- ський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "УКРЕКСIМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПРОВ. ПРИКЛАДНИЙ, 4-Б	0030779287	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
39	ТОВ "СИБУГЛЕСБЫТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 654086, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. РАЗВЕДЧИК, 35-А	539,7	Росiй- ський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "УКРIНВЕСТБУД"	ДОНЕЦЬКА	94091, М. ТЕПЛОГIРСЬК, ВУЛ. ЄНIСЕЙСЬКА, 1	0031231404	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
			191,42	Росiй- ський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "УКРЕКСIМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПРОВ. ПРИКЛАДНИЙ, 4-Б	0030779287	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40	ТОВ "СПРИНГ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 45	153,7	Долар США	ТОВ "ТАЛАМУС ЛТД"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ЗАСТАВА-2, ВУЛ. ПРИВОЗНА, 1	0020936229	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2006 р.
41	ТОВ "ХИМЕКСПОРТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 369000, КАРАЧАЕВО- ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕРКЕССК, УЛ. СВОБОДЫ, 62	8,8	Долар США	ВАТ "СУМИ- ХIМПРОМ"	СУМСЬКА	40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, П/С 12	0005766356	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
42	"AURELIUS LTD"	АНГЛIЯ, 19 BRIDGE WHARF 156 CALEDONIAN RD LONDON N 1 9UU	93,31	Долар США	ТОВ "АГРЕКС"	ДОНЕЦЬКА	83059, Г. ДОНЕЦК, ПР-Т ИЛЬИЧА, 107-А	0025602906	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
43	"SHIPPING COMPANI "SEA COCK LTD"	СЕЙШЕЛИ. 103 PREMIER BULDING, VICTORIA, MALE, SEYCHELLES	72,12	Долар США	ТОВ "СОРIУС- СУДНО- СЕРВIС	М. СЕВАСТОПОЛЬ	М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 79, КВ. 47	0034835013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
44	"IVAN SADVARI"	СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA, 07231 VINNE 616	7,1	Євро	ПП "ПВП "САДВАРI"	ЗАКАРПАТСЬКА	89421, УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СТОРОЖНИЦЯ, ВУЛ. САДОВА, 12	0033222573	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
45	"TOPKO INTERNATIONAL A.S."	СЛОВАЧЧИНА, BUDIMIR 7 044 43 BUDIMIR ICO 36 204 064	137,6	Долар США	ТОВ "ТАК- БУКОВИНА"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 128/21	0033395283	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
46	"QUANGNINH OCEAN SHIPPING AGENCY"	В'ЄТНАМ, 70 LETHANTONG ROAD HALONG CITY QUANGINIH PROVINCE S.R.	3,2	Долар США	ТОВ "М'ЯСНА ЕКСПЕДИЦIЯ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 75/114, КВ. 67	0033864736	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
47	"FIRMA "SCF S.L."	IСПАНIЯ, UL. ERAL S/N 25138 TORRELAMEU- LERIDA CIF (INN)ES B-25206244	13,75	Євро	ПП БОБУ ВIКТОР АНДРIЙОВИЧ	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПАЛIЯ, 30/44	2217100993	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
48	"DOGANAY ORMAN URUNLERI SAN. IC. VE DIS. TIC. LTD. STI."	ТУРЕЧЧИНА, SEGMENKER MH. CEMAL GURSEL CAD. NO 27/23 GOLBAST/ ANKARA	7,99	Долар США	ПП ПОЛЯК IВАН ЮРIЙОВИЧ	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ПУТИЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПIДЗАХАРИЧI	2657223777	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
49	"MUSLU KARDESLER YAS SEBZE MEYVE PAZARLAMA TURIZM SEYANAT"	ТУРЕЧЧИНА, NAKLIYE SAN VE TIC LTD STI HALI N 74 ANTALYA	18,22	Долар США	ПП БОБУ ВIКТОР АНДРIЙОВИЧ	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПАЛIЯ, 30/44	2217100993	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
50	"SE-FA ORMAN URUNLERI TEKSTIL DEMIR CELIK"	ТУРЕЧЧИНА, ENGURUCUK MEVKIL LIMAN GIRIS GEMLIK BURS	193,47	Долар США	ТОВ "ВАЛЕРI IНТЕРНЕШЕНЕЛ ГРУП"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИХАЙЛОВИЧА, 7, КВ. 32	0033015140	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
51	ПП САЗАКОВ МУХАММЕТ КАРРЛИЕВИЧ	ТУРКМЕНIСТАН, Г. АШГАБАТ, УЛ. КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, 9	31,7	Долар США	ПП "СЕЙЛОС"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 13/1, КВ. 365	0035478413	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
52	"ДОО "ЕША"	МАКЕДОНIЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛIКА, Г. СТРУМИЦА; КРЕДИТНИЙ БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р KRSMK2 XAXXX5869124201	2,44	Долар США	ПП ГРИГА ОЛЕКСIЙ ЮРIЙОВИЧ	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 7/1	3014814774	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
53	ДОО "КС-КОМПАНИ"	МАКЕДОНIЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛIКА, Г. СТРУМИЦА; КРЕДИТНИЙ БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р KRSMK2 XAXXX5869124201	7,04	Долар США	ПП ГРИГА ОЛЕКСIЙ ЮРIЙОВИЧ	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 7/1	3014814774	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
54	"MADISON HOSIERY LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LYNDA MARILYN HOUSE, MILL GREEN, LEEDS LS12 6HE	32,46	Англiй- ський фунт стер- лiнгiв	ВАТ "ЛАВАНДА"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. ФЕОДОСIЯ, ВУЛ. БОЙОВА, 14	0000307371	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
55	"MAGNATEX ALLIANCE LLP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 8.176 FINCHLEY ROAD. LONDON. HAMPSTEAD.NW3 6BT. UNITED KINGDOM	29,7	Долар США	ТОВ "АКАР- ЕКСПОРТ- МИКОЛАЇВ"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. МИКОЛАЇВ ВУЛ. ЛЯГIНА, 29-А, КВ. 42	0033250502	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
56	"NEALAND LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 351, 14 TOTTENHAM COURT ROAD LONDON	32,95	Долар США	ТОВ "ФУДЗ IМПОРТ КАМПАНI"	КИЇВСЬКА	М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 16	0035115410	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
57	"BLUE VOLQA" LLC CAROLINA	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 10136, EAST CAROLINA N203, DENVER, STAT COLORADO	7,7	Долар США	ПМП "ЛIВIС"	ЖИТОМИРСЬКА	КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ	0013549414	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
58	"CHEMILY LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, НЬЮ-ДЖЕРСИ 375 NORTH ST. UNIT F TETERBORO, NJ 07608	4,12	Долар США	ТОВ "СПРУТ"	ЛУГАНСЬКА	М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, КВ. МЖК МРIЯ, 5/13	0021772072	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.
59	"LYNN TRADE CORPORATION"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, SUITE 606,1220 N. MARKET STREET, WILMINGTON, DE 19801	25,07	Долар США	ВАТ "МОТОР СIЧ"	ЗАПОРIЗЬКА	69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 15	0014307794	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
60	ФIРМА "WHEEL AND TIRE MAX, LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2040 NW 96 AVE, MIAMI, FL. 33172 USA K1V 1L9	33,73	Долар США	ТОВ "АВТОТРЕЙДЕР ГРУП"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15	0035380808	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р.
61	"DIYORA-NDA"	УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., КИШЛАК ДАШТИСУХТА	26,1	Долар США	ПМП "ЛIВIС"	ЖИТОМИРСЬКА	КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ	0013549414	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
62	"RWS-COMPANY"	СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ, 32000, САСАК, BUL. OSLOBODJENIA, 13/1	13	Євро	ТОВ "ТЕХМАШ"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	77600, СМТ РОЖНЯТIВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 3	0031767436	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко