МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 29 сiчня 2009 року	N 54

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, вх. вiд 29.12.2008 N 07/82904-08 та Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. вiд 14.01.2009 N 63/25/224, вх. вiд 16.01.2009 N 08/2566-09 наказую:

     1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 27.02.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння СБУ в Луганськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 54

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"HS C-TECH FA.HERBERT SEWERIN"	АВСТРIЯ, А-1100, WIEN, JOHANNITERGASSE, 5. BANK: AUSTRIA- GREDITANSTALT, B/P 51355425701, BLZ 12000, REGISTRATION STEHERNUMMER 139/4693 UID NR.ATU61777544	1,5	Євро	ВАТ "ЗАКАРПАТСЬКЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"	ЗАКАРПАТСЬКА	89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ПРЯШIВСЬКА, 7	0003330413	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
2	ТОВ "ЛЯХОВИЧИДРЕВ"	БIЛОРУСЬ, 225372, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЯХОВИЧИ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 3. БАНК: ЦБУ 117 В Г. ЛЯХОВИЧИ ФИЛИАЛА N 107 АСБ БЕЛАРУСБАНКА, В/С: 3012009619780 МФО 150501619, УНН 290317298, ОКПО 29191185, SWIFT-CODE AKBB BY 2X	8,8	Євро	ТОВ "АКАДЕМIЯ БУДМАТЕРIАЛIВ"	ОДЕСЬКА	65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, 106, КВ. 19	0033016960	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
3	"TCL OVERSEAS MARKETING LTD"	КИТАЙ, 13/FTCL TOWER. 8 TAI CHUNG RD. TSUEN WAN. N. T. HONG KONG	90,17	Долар США	ТОВ "КЕСК ЮКРЕIН"	ДОНЕЦЬКА	ПЕРШО- ТРАВНЕВНЕВИЙ Р-Н, СМТ МАНГУШ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 50	0035114553	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
4	"LECO INSTRUMENTE PLZEN SPOL. S. R. O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 32325, PLZEN, PLASKA 66	15,89	Євро	"IНСТИТУТ ЕЛЕКТРО- ЗВАРЮВАННЯ IМ. ПАТОНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 11	0005416923	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
5	"STV GROUP A. S"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 11000 PRAHA, UL. ZITNA, 45	1,1	Долар США	ПП "ПОСIВ-УКРАЇНА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. БЕРДИЧIВ, ВУЛ. НОВОIВАНIВСЬК, 3, КВ. 124	0030741159	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
6	"MAN B & W DIESEL A/S"	ДАНIЯ, 9900, FREDERIKSHAVN, NUELS JUELS VEJ, 15. NORDEA BANK DENMARK, MERCHANT BANKING DIVISION, DK-1786 COPENHAGEN, SWIFT: NDEADKKKXXX, IBAN: DK5820005005849441	26,48	Євро	ВАТ "ДАМЕН ШIП'ЯРДС ОКЕАН"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0014307653	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
7	"CROWTON CAPITAL LLC"	ЕСТОНIЯ, 8 BEAVERTON- HILLSDA PORTLAND OR 97225, I HC 2004-2223	5,8	Долар США	ТОВ "МАЯК-СЕВЕР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21	0031112950	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
8	"OU OSEL FISH"	ЕСТОНIЯ, 93872, Д. НАСВА, ВОЛОСТЬ КАРМА, СААРЕМАА ЮЛЕЙИ 12	7,4	Долар США	ТОВ "МАЯК-СЕВЕР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21	0031112950	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 54

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
9	"PEPINIERES GUILLAUME SA"	ФРАНЦIЯ, GRANDE RUE 70700 CHARCENNE, BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE- COMPTE DE MACONNAIS ET DEL'AI 1, PLACE DE LA 1-ERE ARMEE FRANCAISE 25087 BESANCON CEDEX 09 SWIFT: CCBPFRPPDJN. IBAN: FR761080 7000 2202 0214 2129 841 ACC. 02021421298 PEPINIERES GUILLAUME SA	2,2	Євро	ПП ОГОРОДОВ АНДРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ	М. СЕВАСТОПОЛЬ	М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СТЕПАНЯНА, 7, КВ. 54	2492010795	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
10	ПП ДЖЕМАЛ ТВАУРИ	ГРУЗIЯ, М. ГОРИ, ВУЛ. БОРНОВА, 9-А, КВ. 51	5,6	Долар США	ПП ГОЛУМБЙОВ- СЬКИЙ В. I.	ЖИТОМИРСЬКА	М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 5	1906514998	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12. 2008 р.
11	"ANDREAS NEWEROWSKI"	НIМЕЧЧИНА, 57072 SIEGEN. UL SCHLACHTHAUS STR. 2	6,4	Євро	ПП БАЛОГ В. Д.	ЗАКАРПАТСЬКА	89625, МУКАЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. МУКАЧIВСЬКА, 85	8392902696	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
12	"FINNE ROOB GMBH & CO KG"	НIМЕЧЧИНА, 99441 KROMSDORF SIZNBORWEG 46. MERKUR BANK KG O A WIEMAR. BLZ 70130800 KONTO 7701462	1,65	Євро	ПП РИМАР ТАМАРА ПЕТРIВНА	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 116, КВ. 80	2574416283	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
13	"HAMBERGER INDUSTRIEWERKE GMBH"	НIМЕЧЧИНА, ROHRDORFER STR. 133, ROSENHEIM 83003	6	Євро	ПП ГАРТМАН А. В.	ВIННИЦЬКА	24400, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 31	2018422653	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
14	"HEITZ OHG"	НIМЕЧЧИНА, BENZSTABE 17. 667269 GRUNSTADT COMMERZBANK MANHEIM	479,22	Євро	ТОВ "IНВIКТА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 8, КОРП. 7	0030373602	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
15	"HOZLHANDEL-WEST"	НIМЕЧЧИНА, 48565 STEINFURT, INDUSTRIE STR. 1, DEUTSCHE BANK AG, KONTO-N : 192122000 BLZ.: 40070024, IBAN: DE26400700240192122000	3,55	Євро	ТОВ "ПЄЛЛЄТ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 449	0034642531	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р., Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 63/25/224 вiд 14.01.2009 р., вх. N 08/2566-09 вiд 16.01.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 54

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
16	"NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH"	НIМЕЧЧИНА, 12099, BERLIN, MARIENDORFER DAMM 1 - 3. DEUTSCHE BANK PRIVATUND GESCHAFTSKUNDEN AG, KONTO-NR. 700399194001, BAN; DE 23100700240399194001 BIC: DEUTDEDBBER. COMMERZBANK AG KONTO-NR. 876266803. ДИРЕКТОР - HEINZ NICOLAUS	7,06	Євро	ТОВ "КАПА ТРЕЙД"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44	0033203405	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
17	"TORGINVEST LTD"	ГРЕЦIЯ, 212 EL. BENIZELOU AVE. 17675 ATHENS. EMPORIKI BANK: ACC. 026-83586869. PIRAEUS BANK: ACC. 5018-020211-533, SWIFT CODE: PIRBGRM, NATIONAL BANK OF GREECE S. A., ACC. 155/470881-44, SWIFT CODE: ETHN GRAA, ДИРЕКТОР - МИХАЛИС РЕНЕСИС	10,56	Євро	ТОВ "КАПА ТРЕЙД"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44	0033203405	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
18	ТОВ "КИНЕМАТИК"	УГОРЩИНА, Г. ЕГЕР, УЛ. ФЕЛХОЛД, 13	25,2	Євро	ПП "БУДЕКСПЕРТ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АВТОТРАН- СПОРТНА, 2	0035738122	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
19	"BAKKAFROST P/F"	IСЛАНДIЯ, BAKKAVEGUR 8, FO 625 GLYVRAR FAROEISUNDS HUSAGOTA, FO 100 TORSHAVN SWIFT FIFBFOTX	34	Долар США	ТОВ "МАЯК-СЕВЕР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21	0031112950	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
20	"PIETRE NATURALI MACHEDA S. R. L."	IТАЛIЯ, LOC. GROTTA 38040 LONA-LASES TN. P. I. V. A. 01420530220 BANKA INTESA FIL. TRENTO. ABI 03069 CAB 01814	3,63	Євро	ПП РИМАР ТАМАРА ПЕТРIВНА	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 11-Б, КВ. 80	2574416283	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
21	ТОО "АЗИЯ-ТОРГ"	КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. ЖАНДОСОВА, 73. Р/С N 007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД ОКПО БАНКА: 306241520391, БИК 195801780, SWIFT: ALMNKZKA. ДИРЕКТОР - НАРБАЕВ А. Н.	10	Долар США	ТОВ "ВИДАВНИЧО- КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПАРИТЕТ-ЛТД"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. 2-Ї П'ЯТИРIЧКИ, 40/10	0014101911	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
22	ТОО "СНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СТАЛЬСНАБ"	КАЗАХСТАН, 140000, Г. ПАВЛОДАР, УЛ. АКАДЕМИКА САПТАЕВА, 40 - 70	1,41	Долар США	ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А	0033668606	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 54

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
23	ТОО "ТД "СТАЛЕКС"	КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, 100017, САРАНСКОЕ ШОССЕ, 8	1,48	Долар США	ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А	0033668606	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
24	"KHODER SHAKER EST"	ЛIВАН, LEBANON, TRIPOLI LEBANON SOUK EI KAHM, HOUSE 3. ДИРЕКТОР - ШАКЕРА АМЕРА ХОДЕРА	0,93	Долар США	ПП КУЗЬМЕНКО АНДРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, КВ. 50 РОКIВ ОКТЯБРЯ, 50/45	2734318814	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
25	"SIA "RISON INTER"	ЛАТВIЯ, KR. BARONA 130, RIGA, LV-1012, LATVUAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA" UNIJAS FILIALE ACC: LV38LHZB2500016135003	1	Євро	ПП "ТЕХНОБУД-ЮГ	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. СКIСНА, 27/29	0034379461	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
26	"ARCH LTD"	БАГАМИ, 1 ST FLOOR, KING COURT, BAY STREET, NASSAU	661,72	Долар США	ВАТ "УКРТРАНСНАФТА"	М. КИЇВ	04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 60	0031570412	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07182904-08 вiд 29.12.2008 р.
27	"UAB "PRASLAS"	ЛИТВА, М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. ДЗУКУ, 77-A AB "VILNIAUS BANKAS", SWIFT CBVILT2X	28,7	Євро	ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РIЧКОВИЙ ТЕРМIНАЛ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУП. КУТУЗОВА, 2, КВ. 38	0033598764	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
28	ЗАТ "TIMBER PACK"	ЛИТВА, VILNIUS, ST. DOBKJAVICHJAUS, 8, КОД 300018656. БАНК; HANSABANKAS, VILNIUS, IBAN LT 757300010083973643, SWIFT: HABALT 22	0,3	Євро	ПП РЕМША ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ	РIВНЕНСЬКА	СМТ КПЕВАНЬ, ВУЛ. САДОВА, 3-Б	2825710215	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 219404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12/2008 р.
29	ЗАТ "БЕБРУВА"	ЛИТВА, Г. КАУНАС, УЛ. ХЕМИОС, 13C. ЛТ-350943113. P/CLT- 787044060003163707, AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	14	Євро	ПП "ВПК"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАХАРОВА, 9/4	0030733242	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/6/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
30	"SIAVDI GROUP CORPORASHEN LTD"	НIДЕРЛАНДИ, BERGWEG ZUID 64, 2661 CR BERGSCHENHOCKBANK VOLKSBANK BRANCH NYIREGYHAZA	5	Євро	ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РIЧКОВИЙ ТЕРМIНАЛ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 2, КВ. 38	0033598764	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 54

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
31	"NUR EUROPE S. A."	БЕЛЬГIЯ, RUE DU BOSQUET 8, 1348 LOUVAN LA NEUVE	122,8	Євро	ТОВ "САЙМОН ЛОГIСТIКС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5	0034715138	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
32	"SALMUS AS"	НОРВЕГIЯ, N-8890, LEIRFJORD, 8ANKN0K N045302967079 BIC/SWIFT DNSNOR ASA. P/BOX7100NO-5020	106,5	Долар США	ТОВ "МАЯК-СЕВЕР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21	0031112950	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
33	"PRZEDSIBIORSTWO "AGRO-WAR"	ПОЛЬЩА, 87 - 800, WLOCLAWEK, UL. KWIATOWA 32, REGON 911299525, KUJAWSKO- DOBRZYNSKI	15,9	Долар США	ТОВ "ЗЕВС"	ХЕРСОНСЬКА	М. НОВА КАХОВКА, ПР. ДНIПРОВСЬКИЙ, 291/1	0032940460	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
34	ВАТ "ВОЛГОГРАДСКИЙ СУДОСТРОИ- ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 400112, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АРСЕНЬЕВА, 2. Р/С 40702810000530143079, К/С 30101810800000000824, ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. ВОЛГОГРАД, БИК 041806824, ОКОНХ 14740, ОКПО 07519550, КПП 345250001	73,56	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "КАЛИПСО-ЮГ"	МИКОЛАЇВСЬКА	54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. В. МОРСЬКА, 49	0035273488	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
35	ЗАТ "БАЛТЭК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 199155, Г. САНКТ-ПЕТЕРВУРГ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, 17/5. ИНН 7801263808, ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК 044030791, КОРР. СЧЕТ 30101810200000000791, Р/С 40702810668000003899. ДИРЕКТОР - ВЛАДИМИРОВ А. А.	322,5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ТОП-РЕЗОН"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ПРОВ. МАЛО- ПАНАСIВСЬКИЙ, 4/7	0034467966	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
36	ТОВ "IНВЕСТ-ЦЕНТР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123056, М. МОСКВА, ГРУЗИНСЬКИЙ ПРОВ., 10 ЗКПО 771001001	440	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ВЕДА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 9	0031111386	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
37	ТОВ "КОМПАНИЯ "ИГНИС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, БРЮСОВ ПЕР, 1, ИНН 77103628264. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ - ОАО ДМИТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ "МАСТЕР-БАНК- К/С - 30101810100000000776, Р/С - 40702810507765010120 Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР - С. А. БАРАННИКОВА	5130,5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ"	КИЇВСЬКА	М. ОБУХIВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130	0005509659	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016. вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 54

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
38	ТОВ "ПОЛИМЕР-НКНХ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 423574, Г. НИЖНЕКАМЕНСК, ОАО "НИЖНЕ- КАМСКНЕФТЕХИМ". ИНН 1651017133/ КПП 165101001. Р/С 40702810506020002958, В ОАО "АК БАРС", Г. КАЗАНЬ. БИК 049205805, К/С 30101810000000000805. ОКПО 36642317, ОКНХ 13141, ОГРН 1021602508916 ОКАТО 92435000000, ОКОГУ 49014	7,63	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП БОБРИЦЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 9/13	2623001253	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
39	ТОВ "РЕГЛАМЕНТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119049, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 4, СТР. 1А	13,25	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "АСК "IНТЕРТРАНСПОЛIС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 69	0031451838	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
40	ТОВ "СПЕЦКОМПЛЕКТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КУРСК, УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, 29-А	113,61	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП "КОМПАНIЯ НЕРУДНИХ МАТЕРIАЛIВ"	ДОНЕЦЬКА	83048, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ТIТОВА, 15, ОФ. 440	0033453879	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
41	ФГУ "НАУЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПЕТРОВСКИЙ БУЛЬВАР, 8, ИНН 7707306652, КПП 770701001	70,38	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ КПК"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ВЕРХНЬО- ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ДНIПРОВСЬКЕ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 11	0000383372	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
42	"GAMED S. R. O"	СЛОВАЧЧИНА, JANA MILKA 39, 01001 ZIUNA	6,4	Долар США	ПП "ПОСIВ-УКРАЇНА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. БЕРДИЧIВ, ВУЛ. НОВА IВАНIВСЬК, 3, КВ. 124	0030741159	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2006 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
43	"MADTRANS MEDINA S. L."	IСПАНIЯ, 45300, OSANA, TOLEDO; BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	7,1	Євро	ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РIЧКОВИЙ ТЕРМIНАЛ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 2, КВ. 38	0033598764	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
44	"GALIKA AG"	ШВЕЙЦАРIЯ, GEISSBUELSTRASSE, 15.CH- 8604VOLKETSWIL/ ZURICH SCHWEIZ, UBS AG, BAHNHOFSTRASSE 45, POSTFACH CH-8098 ZURICH, SCHWEIZ, SWIFT BIC: UBS WCHZH80A, BANK CLEARING NR: 267, KONTO NR: 267814.379, IBAN EUR: CH 750026726781437976U	69,5	Євро	ТОВ "ЄКСIМСТАР"	СУМСЬКА	ЮР АДР. М. СУМИ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 12; ФАКТ. АДР. М. СУМИ, ВУЛ. РУБIЖНА, 9	0032778505	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29 сiчня 2009 р. N 54

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
45	"AVONCLIFFE INDUSTRIES LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 186. HAMMERSMITH ROAD LONDON W6 7DJ	9610,06	Долар США	ТОВ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТОНКОСТIННИХ ТРУБ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56	0032930540	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
46	"U. S. AG SUPPLY LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1801 MORAINE DRIVE CHAMPAIGN ILLINOIS 61822. BANK NAME COMMERCE BANK ADDRESS 120 N. CENTER STREET. BLOOMINGTON. ILLINOIS 61701 U.S. A. SWIFT CBKCUS44, BANK ACC. 723032412	256,9	Долар США	ПП "АГРАРНА КОМПАНIЯ 2004"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ВОЛОЧИСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЛIВЦI, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 34	0033007579	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
47	"WITZCO TRAILERS"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 6101 SOUTH MCINTOSH ROAD. SARASOTA FLORIDA 34238. RBC CENTURAL BANK ABA N 067012882 У ВIДДIЛЕННЯ CLARK ROAD 5440 CLARK ROAD SARASOTA FL 34239 ДЛЯ WITZCO TRAILERS INC, РАХУНОК N 713-0065699	118,5	Долар США	ПП "ТРАНС-АВТО-Д"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. КОПАЧIВСЬКА, 6	0034412482	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
48	"BAZO MEDIA GROUP"	УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, Ю. АБАД, УЛ. АХМАД ДОНИША, 62	327,56	Долар США	ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А	0033668606	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.
49	"CROSSCON C. A"	ВЕНЕСУЕЛА, AV VENEZUELA EDIFICO ZULIA PISO 2 OFICINA 22 SABANA GRANDE CARACAS, BANK: BANCO DE CREDITO DEL PERU. BENEFICIARY: ELVIROSINA NIQUEN JACINTO ACC: 19113038965170 SWIFT CODE: BCPLPEPL JR. ADDRESS: LAMPA 499 LIMA 1	2,6	Долар США	"ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ВIРА"	МИКОЛАЇВСЬКА	ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, СТ. ГОРОХIВКА	0023088380	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко