.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 лютого 2009 року | N 134 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" i статтi 352 Митного кодексу України вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань СБУ вiд 05.02.2009 N 8/4/1-756, Управлiння СБУ у Вiнницькiй областi вiд 20.11.2008 N 53/8-3607нт, вiд 16.01.2009 N 53/8-161нт, вiд 05.02.2009 N 53/8-404нт, Управлiння СБУ в Сумськiй областi вiд 23.01.2009 N 1256, Управлiння МВС України в Черкаськiй областi вiд 19.01.2009 N 4/33-338 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 03.03.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Мельниченко А. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, СБУ, Управлiння СБУ у Вiнницькiй областi, Управлiння СБУ в Сумськiй областi, Управлiння МВС України в Черкаськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Мельниченко А. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 лютого 2009 р. N 134 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ASTORIA CONTINENTAL LLP" | ЛАТВIЯ, LV-5410, М. ДАУГАВПIЛС. ВУЛ. ВИШКЮ, 21-Ж; РЕЄСТРАЦIЙНИЙ НОМЕР ОС314382. Р/Р LV14PARX0009250170001, "PAREX BANK", SWIFT: PARXLV22. ДИРЕКТОР - КОРСАК В. С. | 18305,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРО- ВАГОНОРЕ- МОНТНИЙ ЗАВОД IМ. СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 1918 РОКУ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЗУНОВА, 2. ДИРЕКТОР - КУЛЮКIН С. В. | 0000480247 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. N 8/4/1-756 вiд 05.02.2009 р., вх. N 07/8113-09 вiд 07.02.2009 р. |
| 2 | "PMS INDUSTRIES S.A." | ЛЮКСЕМБУРГ, L-1150, LUXEMBURG ROUTE DARLON 241. ДИРЕКТОР - S. SINGERY | 0 | ЗАТ "ШПОЛАТЕХАГРО" | ЧЕРКАСЬКА | М. ШПОЛА, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, 131. Р/Р 26004051503058 В ЧГРУ "ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРКАСИ, МФО 354347. ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО Л. I. | 0032715534 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння МВС України в Черкаськiй областi вих. N 4/33-338 вiд 19.01.2009 р., вх. N 08/3868-09 вiд 22.01.2009 р. | |
| 3 | "TRIWOLI COM" SRL" | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. БАЛКАНЬ, 8/80 | 153,37 | Долар США | ПП "ТРАНС-ЛIС" | ВIННИЦЬКА | М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. ОДЕСЬКА, 136. ДИРЕКТОР - ШЕВЧУК О. О. | 0032644453 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Вiнницькiй областi вих. N 53/8-3607нт вiд 20.11.2008 р., вх. N 08/74871-08 вiд 27.11.2008 р., вих. N 53/8-161нт вiд 16.01.2009 р., вх. N 08/4295-09 вiд 23.01.2009 р. |
| 4 | "SOCATOL AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, СН-9428, WALZENHAUSEN EBNI 11205, SCHWEIZ | 3,8 | Долар США | ЗАТ "ХМIЛЬНИКМЕБЛI" | ВIННИЦЬКА | М. ХМIЛЬНИК, ПРОВ. 2 ЛЕНIНА, 10. ДИРЕКТОР - ЗБАРАЖСЬКИЙ В. А. | 0005486533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Вiнницькiй областi вих. N 53/8-404нт вiд 05.02.2009 р., вх. N 08/8395-09 вiд 09.02.2009 р. |
| 5 | "HIDIRLAR ORMAN URUNLERI EMPRENYE SAN VE TIC. SALIH HIDIR" | ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI KERESTECILER SITESI 17 - 18. SOKAK NO:
9-11-13-14-15-16 IKITELLI - ISTANBUL, IKITELLI V.D. 36109781038. IBAN KOD: TR- 750006400000- 112860000300 SITESI SUBESI 300 HESAP. ДИРЕКТОР - САЛИ ХИДИР |
17,48 | Долар США | ТОВ "МЕТА-М" | СУМСЬКА | М. СУМИ, БIЛОПIЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 24-А/М. СУМИ, ВУЛ. ЛУШПИ, 54. Р/Р 26005055012877 МФО 337546 СФ КБ "ПРИВАТ БАНК", М. СУМИ, SWIFT: PBANUA2X. ДИРЕКТОР - МАТВIЄНКО Ю. С. | 0032463430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Сумськiй областi вих. N 1256 вiд 23.01.2009 р., вх. N 08/4956-09 вiд 26.01.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
