.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 березня 2009 року | N 261 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi вiд 26.01.2009 N 8/4-62, Управлiння СБУ у Вiнницькiй областi вiд 22.01.2009 N 53/8-210нт, Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, вiд 19.01.2009 N 410/5/22-6016, вiд 17.02.2009 N 1815/5/22-6016 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 29.04.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 i 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 i 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння СБУ у Вiнницькiй областi, Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 261 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL SP Z O.O." | ПОЛЬЩА, 74-305 KARSKO UL. GOROWSKA БАНК - N. I. P. | 4,7 | Євро | ТОВ "АЛЬФАГРО" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 29, КВ. 405 | 0034887106 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 вiд 19.01.2009 р. вх. N 07/3269-09 вiд 20.01.2009 р. |
| 2 | "FIRMA TELEYKO" | ПОЛЬЩА. PL 20-572 LUBLIN, UL. TURKUSOVA 3/32. BANK. PEKAO S.A. III/O
LUBLIN, NR KONTA 10701281- 50395-2221-01 |
2,2 | Євро | ТОВ "КОНДОР ЕКСПОРТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т МОЛОДI, 3-Б/53 | 0034310478 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 вiд 19.01.2009 р. вх. N 07/3269-09 вiд 20.01.2009 р. |
| 3 | "LENARCIK SLAVOMIR" | ПОЛЬЩА, C. GOTARDY, POV. PUETUSK, VOY. MAZONIECKIE | 15 | Україн- ська гривня |
ТОВ "ОДНОВА" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКА КАМ'ЯНКА, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 18 | 0033278769 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Iвано- Франкiвськiй областi вих. N 8/4-62 вiд 26.01.2009 р., вх. N 08/5561-09 вiд 28.01.2009 р. та ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 28.12.2008 p., вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р. |
| 4 | "NOWY MYSTAL SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 42-300, MYSZKOW, UL. PARTYZANOW, 21, BANK PRZEMYSLOWO- HANDLOWY ODDZIAL W ZAWIERCIU POLSKA, SWIFT: BPHKPLPK, ACC. 77106000760000330000406028 |
160 | Долар США | ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. IВАНА ПРИХОДЬКА, 141 | 0005756783 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 вiд 19.01.2009 р. вх. 07/3269-09 вiд 20.01.2009 р. |
| 5 | "P.H.U ANDY" | ПОЛЬЩА, 00-785, WARSZAWA, UL. GROTTGERA, 11A, M/14 REGON-010113541, NIP 521-033-19-70 | 0,2 | Долар США | ПП ОБЕРУК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. САХАРОВА, 17/6 |
2552815051 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 вiд 19.01.2009 р. вх. N 07/3269-09 вiд 20.01.2009 р. |
| 6 | "PP "LIDIA" NEWEROWSKI ANDREAS" | ПОЛЬЩА, 950304 RZGOW UL. RZENIESLNICZA HALLE D BOX 57-58 | 1,9 | Євро | ПП БАЛОГ В. Д. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89625, МУКАЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. МУКАЧIВСЬКА, 85 | 8392902696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р. |
| 7 | "PRIMA SP. Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 41-404, MYSLOWICE, UL. FABRYCZNA, 14, REGON 240046625, NIP 5472020886 | 17,85 | Долар США | ТОВ "УКРПОЛ-ЕКО" | ЛЬВIВСЬКА | 80453, КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКОСIЛКИ |
0034792301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 вiд 19.01.2009 р. вх. N 07/3269419 вiд 20.01.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 261 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USLUGOWE "ARBOR. SPOLKA Z.O.O" |
ПОЛЬЩА, 97-400, BELCHATOW/ POLSKA, UL. SIENKIEWICZA, 19, NORDEA BANK POLSKA SA/ODDZIAL W BELCHATOWIE, PLN: 84144012570000000006515878 |
6,4 | Євро | ПП ШЕВЧУК ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАЦЕПИ, 3/45 | 2239217212 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 вiд 19.01.2009 р. вх. N 07/3269-09 вiд 20.01.2009 р. |
| 9 | "TARKOM SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 32-660, CHELMEK, UL. PLAC KILINSKIEGO, 1, NIP 873-19-23-479, FORTIS BANK S.A. 14160011980002002190610001 | 19,34 | Долар США | ПП "IКАРУС" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. КОПЕРНIКА.25/3 |
0019390156 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 2612.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р. |
| 10 | "ZAKLAD IMPORTU I PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH "BIOMASA" | ПОЛЬЩА, 39-400, TARNOBRZEG. UL. M. DABROWSKIEJ, 13/22, NIP 867-100-73-70. KONTO BANKOWE: PEKAO SA IO/SANOK 39124023401111000031924151, ДИРЕКТОР - ZBIGNIEW WECIRZ | 1,09 | Євро | ТОВ "ДIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 28 | 0030444898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 вiд 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 вiд 29.12.2008 р. |
| 11 | "ZAKLAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USLUGOWY "DREWEX" JOZEF KUCHARSKI" |
ПОЛЬЩА, 38-535, TYRAWA, UL. WOLOSKA. 155. NIP 687-001-16-28, KONTO BANKOWE: PEKAO SA IO/SANOK 39 1240 2340 1111 0000 3192 4151, ДИРЕКТОР - JOZEF KUCHARSKI | 6,56 | Євро | ПП "АГЗА ЛIС" | ВIННИЦЬКА | СМТ ЛIТИН, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 51. ДИРЕКТОР - А. АГИРЛАР | 0032263070 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Вiнницькiй областi вих. N 53/8-210нт вiд 22.01.2009 р., вх. N 08/4917-09 вiд 26.01.2009 р та ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
