.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 березня 2009 року | N 264 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi вiд 14.02.2009 N 28/125, наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 21.04.2009 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 i 2 до цього наказу.
2. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних державних адмiнiстрацiй.
3. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 i 2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 264 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "БАСТIАН-ПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | НЕМИРIВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРIЛЬЧИНЦI | 0034893365 | 10,1 | Євро | "GIACHETTA LEGNAMI" | IТАЛIЯ, FILOTTRANO VIN CROCUFFISSO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 9,8 | Євро | "N.V. MARTAL S.A." | БЕЛЬГIЯ, 2860, SINTKATELIJNE- WAVER |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 18 | Євро | "WEITZER PARKETT" | АВСТРIЯ, 81288, WEIZ, KLAMMSTR, 24 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ТОВ "БIРЖОВО- АУКЦIОННИЙ ЦЕНР "ПОДIЛЛЯ" |
ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СОБОРНА, 28 | 0031473343 | 10 | Євро | НЕВIДОМО | ДАНIЯ, НЕВIДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 3 | ПП АЛIШIРОГЛУ О. М. | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАЛIНIНА, 22/26, К. 18 | 3015424767 | 8,06 | Долар США | "BAYRAMLAR DIS TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, SAKARYA SANAYI SITESI E5 KARAYOLU UZERI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 4 | ПП КРУК МИХАЙЛО ДОРОФIЙОВИЧ | РIВНЕНСЬКА | БЕРЕЗНIВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 79 | 2425208813 | 12,87 | Євро | "MB BOIS" | ФРАНЦIЯ, 158 AVENUY LEON BLUM. 63000, CLERMONT - FERRAND. БАНК. РЕКВ. SARLAU AU CAPITAL DE 7500 Є RCS CLERMONT-FERRAND 452067978 FR 95452067978 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi вих. N 28/125 вiд 14.02.2009 р., вх. N 08/10908-09 вiд 18.02.2009 р., ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 5 | ТОВ "ТНТ ВЕСТ" | РIВНЕНСЬКА | М. ВОЛОДИМИРЕЦЬ, ВУЛ. СОБОРНА, 4 | 0030718910 | 8,73 | Євро | "PRZEDSIEBIORSTWQ HANDLU I USLUG RENATA KUR" | ПОЛЬЩА, ZAM. WACH, 33, 07-420, KADZIDLO, NIP 758-180-95-27 REGON 140555488 BANK PKO BANK POLSKI S. A. 6210203802 000000595892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 264 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,18 | Євро | "ECO PRODUCT LIMITED" | СЕЙШЕЛИ, SUITE 13, FIRST FLOOR, OLIAJI TRADE CENTRE, FRANCIS RACHEL
STREET, VICTORIE. IBC 037000, KREDYT BANK S. A. 03-285, UL. KONDRATOVICHA, 35, WARSAW
POLAND, ACC-84150010701210- 700907044225 (EUR) SWIFT: KRDBPLPWWAB |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
