МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 24 березня 2009 року	N 268

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Служби безпеки вiд 27.02.2009 N 8/4/5-2307, Головного управлiння СБУ в Автономнiй Республiцi Крим вiд 20.02.2009 N 76/36/16510 наказую:

     1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 21.04.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, Головного управлiння СБУ в Автономнiй Республiцi Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 268

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"AZAUTO MMC (LLC)"	АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР. НОБЕЛЯ, 2207. VOEN 2000425821, АСС. 381300045000762, "BANK STANDARD" BAKU, SWIFT: MOSZAZ22, INTERMEDIARY BANK: "COMMERZBANK AG", FRANKFURT AM MAIN, SWIFT: COBADEFF, COR/ACCOUNT: 400886505700EUR	1583,1	Євро	ТОВ "АВТОМОБIЛЬНИЙ ДIМ "БОГДАН"	КИЇВСЬКА	М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 45	0032904285	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
2	"УЧПТП "СОЛО I К"	БIЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ЛАЗАРЕНКО, 28/1. БАНК. РЕКВ.: ФIЛIЯ ВАТ "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 56, МФО 355 Р/Р 3012014880015, УНП 790095798, ОКПО 291384347000	3,3	Долар США	ПП ТОТОК С. А.	МИКОЛАЇВСЬКА	М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ДЕКАБРИСТIВ, 4	2645020482	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
3	ПП "ФИЛИПЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ'	БIЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Г. МИНСК, П. ЛЕСНОЙ, 19, КВ. 91. Р/С 3013011346011 В ОАО "ПРИОРБАНКЕ" ЦБУ 102, Г. МИНСК, МФО 153001749, УНП 690510749	38	Долар США	ЗАТ "АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД "САДА"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 15-А	0024962494	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
4	РУП "СВО "ХIМВОЛОКНО"	БIЛОРУСЬ, 247434, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ. М. СВIТЛОГОРСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 5. ИНП 400031289	4,35	Долар США	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ"	М. КИЇВ	01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМIЙСЬКА, 43	0033783872	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
5	ТОВ 'БЕЛЭНЕРГОАКТИВ"	БIЛОРУСЬ, 220089, Г. МИНСК, УЛ. ГЛАГОЛЕВА, 2-1. УНН 190642115, ОКПО 37671947, Р/С 3012002640026 ФИЛИАЛ 0105 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"	228,4	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕР- МОМЕТРIЯ"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 40	0000225644	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
6	ТОВ "КВАЗАР ПЛЮС"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 10800, Г. ПРАГА, УЛ. САЗЕЧСКА, 3270/2А	18,98	Євро	ЗАТ "ЛIТАН"	ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 20	0021871070	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
7	"OU MAURINO LTD"	ЕСТОНIЯ, 11912, М. TALLIN, KAOKEELE, 11/2. БАНК "ХАНСАБАНК"	2	Євро	ПП "ВУДМАСТЕР ПЛЮС"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬ- КОГО, 2-В, КВ. 56	0035373628	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
8	"EUROTRADE PALLET"	ФРАНЦIЯ, RUE DES GARENNES - ZI DES DUNES - 62100 CALAIS. ACC. FR7630004005370001007748376 JOIONT STOCK COMMERCIAL BANK, BIC: BNPAFRPPDUN	30,9	Євро	ТОВ "РОЖИЩЕ - АЛЬЯНС"	ВОЛИНСЬКА	М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 24/А	0031670896	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 268

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
9	ПП "ОТАРИ ГУРСКАЯ"	ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, САНГОРСЬКИЙ РАЙОН, ВЕРКЕТИЛСКИЙ МАССИВ, 4 КВАРТАЛ, КОРП. 11, КВ. 26	3,56	Долар США	ПП ГОЛУМБЙОВСЬ- КИЙ В. I.	ЖИТОМИРСЬКА	М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 5	1906514998	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
10	ТОВ "МИРОЗА"	ГРУЗIЯ, 290161, Г. ТБИЛИСИ, ПРОСП. ВАЖА-ПШАВЕЛИ, 30-Б, КОД 205189776	23,23	Долар США	ПП БУРЕНКО О. М.	ХАРКIВСЬКА	М. ЛОЗОВА, ВУЛ. НIКIТIНА, 6	1999725394	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
11	"COSMA MODEN GMBH"	НIМЕЧЧИНА, RHEINER STRASSE 142,48282 EMSDETTEN. БАНК. РЕКВ.: ФОЛЬКСБАНК НОРДМЮНСТЕР- ЛАНД-МИТЕ АГ, КОД БАНКА 40163720, АСС: 1012492000	8,2	Євро	ВАТ "СВIТ"	ПОЛТАВСЬКА	М. КОБЕЛЯКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 13	0000309720	Ст. 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
12	"DACHER GMBH & CO RG"	НIМЕЧЧИНА, FRAUNHOFERSTRASSE, 15, D-87700, MEMMINGEM	10	Євро	ТОВ "ДЕЙВ ЕКСПРЕС"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 143-А	0022053439	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПА вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р., СБУ вих. N 8/4/5-2307 вiд 27.02.2009 р., вх. N 07/14437-09 вiд 04.03.2009 р.
13	HIMEX-RUS GMBH"	НIМЕЧЧИНА, BONHOEFFERSTR. 21, 97078 WURZBURG	49	Євро	ПП "КОМПАНIЯ "АВIКО"	М. КИЇВ	02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 55	0033227468	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
14	VEIT DENNERT KG"	НIМЕЧЧИНА, VEIT-DENNERT-STR. 7, 96132, SCHLUSSELFELD, KONTONUMMER 430100263 KREISSPARKASSE HOCHSTADT/AISCH, BANKLEITZAHL 76351560. SWIFT-NUMMER: DE 4176351560040100263	157	Євро	ПП ГРИНЕНКО Ю. А.	КИЇВСЬКА	09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 13, КВ. 192	2464800118	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
15	H & LAUTOMOBILE"	НIМЕЧЧИНА, DULMEN GOESFELDER STRAFE 168, 48249	3	Євро	ТОВ "ДАР"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ДУНАЇВЦI, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56	0032363093	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
16	ТОВ "СИМ КО"	АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЯНДЖА, УЛ. НАРИМАНОВА, 10	14,48	Долар США	ПП ХОМЕНКО В. В.	ЖИТОМИРСЬКА	КОРОСТИ- ШIВСЬКИЙ Р-Н, С. БIЛЬКIВЦI	2240014788	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 268

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
17	"INVESTCOMTRADE KFT"	УГОРЩИНА, BUDAPEST, KRIZANTEM U. 30, 3/11 TRASTA KOMERCBANKA MIESNIEKUIELA, 9	650,8	Долар США	ТОВ "АВГУР"	М. КИЇВ	03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКIВСЬКА, 10, ОФ. 305	0016400701	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
18	"KOSMEDA ES TSA BT"	УГОРЩИНА, 8200 VESZPREM, ADY ENDRE U. 4/B	2	Долар США	ПП ВАШКО М. I.	ЗАКАРПАТСЬКА	89452, УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, СМТ СЕРЕДНЄ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 32	1832503545	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
19	ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ"	КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТОЛСТОГО, 67. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERSCAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, БАНК: TSESNABANK, ASTANA, ACC. 04413697. SWIFT: TSESKZKA	102,91	Долар США	ТОВ "РАДО И КО"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 44	0035109909	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р., Головного управлiння СБУ в АР Крим вих. N 76/36/16510 вiд 20.02.2009 р., вх. N 08/12937-09 вiд 26.02.2009 р.
20	"YEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN OSTEUROPA VERTRIEBS-GMBH"	АВСТРIЯ, 1101 VIENNA, HABBELPLATZ, 7	8,7	Євро	ТОВ "МЕДIА ГРУПА РЕКЛАМНИК"	ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА	М. НIКОПОЛЬ, ВУЛ. КРАНОДОНСЬКА, 1/3	0034610557	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
21	ТОВ "СТРОЙДОРМАШ- СЕРВИС"	КИРГИЗСТАН, 720014, Г. БИШКЕК, ПЕР. ДЖАМБУЛА, 18. ИНН 01102200010190 005-АЛАМУДУНСАЯ РНИ, Р/С 1231190860000251 В ОАО "АЗИЯУНИВЕР- САЛБАНК", БИК 123001, ОКПО 22441360	1,93	Долар США	ТОВ "ЕТАЛОН-ПЛЮС"	ЗАПОРIЗЬКА	72316, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 62	0032692397	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
22	"IОНАСА ДАГIСА"	ЛИТВА, 76160, М. ШАУЛЯЙ, ВУЛ. ДВАРО, 162. КОД 145444612. Р/С - LT447300010092709536 ООО БАНК ГАНСАБАНК. КОД БАНКА 73000, SWIFT: HABALT22	1,83	Євро	ПП ПОЛIЩУК Р. О.	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	М. ТЕРНОПIЛЬ, ПРОСП. ЗЛУКИ, 55/51	1792803060	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
23	"MULTISNAK" S.R.L."	МОЛДОВА, МД 2045, МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. Н. ДИМО, 29/3, КВ. 125	3242,13	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ З II "БРIДЖТАУН ФУДС ДIСТРIБЬЮШН УКРАЇНА"	ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА	49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКА, 17, КОРП. IЛК, КВ. 214	0032350063	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 268

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
24	"HOUZ INTERNATIONAL BV SAN. VE TIC A.S"	НIДЕРЛАНДИ, AMSTERDAM, ZEKERINGSTRAAT, 38-А	10,5	Євро	ТОВ "ЛАСУНКА- КИЇВ"	ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА	ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБИМIВКА, ВУЛ. ЄЛОВА, 1-А	0032114833	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
25	"IRBE (HZ) LIMITED"	НОВА ЗЕЛАНДIЯ, 369 OWEEN STREET AUCKLAND, C/GT GROUP LIMITED, LEVEL 5, PER. N 1966595 IBAN: LV46BLIB3200008919001 BALTIC INTERNATIONAL BANK KALEJUIELA 43 RIGA	60	Долар США	ПП СОВА О. О.	ТЕРНО- ПIЛЬСЬКА	М. МОНАСТИРИСЬКА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 4-Б, КВ. 26	2491103897	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
26	"HANDEL USLUGI TRANSPORTOWE"	ПОЛЬЩА, ZAMOSCH STARA WIES STR. BL. 27, 22-530 MIRCZE	24,1	Євро	ПП МКРТЧЯН А. Р.	ЧЕРКАСЬКА	М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 14, КВ. 60	2420601637	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
27	"SC FUTURA PRODEX SRL"	РУМУНIЯ, CU SEDIUL BORZONT NR. 155/B, COD FISK. R4929737, NR REDI, J19 1111 1994	3,86	Євро	ТОВ "М.I.М."	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. КРИП'ЯКЕВИЧА, 34, КВ. 8	0033932690	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
28	ЗАОСП "ПРОМСНАБ- КОМПЛЕКТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. РАСКОВОЙ, 20	1923,14	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "МЕХАНIКА"	ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. БЕРДЯНСЬКА, 1/5	0023364176	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
29	ВАТ "САРАТОВНАФТО- ГЕОФIЗИКА"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 410019, М. САРАТОВ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 129	13,5	Долар США	ТОВ "ВIКОIЛ ЛТД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВIЗ, 7, ОФ. 211	0032308598	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
30	ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ БАЙКАЛ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 671701, РЕСПУБЛIКА БУРЯТIЯ, М. СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСЬК, ВУЛ. ПОРТОВАЯ, 3	401,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АВГУР"	М. КИЇВ	03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКIВСЬКА, 10, ОФ. 305	0016400701	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
31	ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАТЕКС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115446. Г. МОСКВА, ПОХОДНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 4, СТР. 1, ОФ. 504. ИНН 7733600724, КПП 773301001, ОКПО 99693296. БАНК. РЕКВ.: "AMERICAN EXPRESS BANK", NEW YORK, SWIFT: AEIBUS33	15	Долар США	ВАТ "ЗАПОРIЖТРАНС- ФОРМАТОР"	ЗАПОРIЗЬКА	69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКЕ ШОСЕ, 3	0000213428	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 268

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
32	ТОВ "БИПЛАСТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308590. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, П. ОКТЯБРЬСКИЙ. УЛ. ПОБЕДЫ. ИНН 3123080643, В/С 40702840907000200456 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592 АК СБ РФ (ОАО) Г. БЕЛГОРОД БИК 041403633, ОКПО 22230841	106,14	Долар США	ТОВ "АПЛАСТ"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВОЄННА, 20	0031340509	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
33	ТОВ "ВЛАДА - ПРОМТЕКС" ПТО"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309296, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., М. ШЕБЕКIНО, РЖЕВСЬКЕ ШОСЕ, 21	8448	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА ФIРМА "ВIРА-СЕРВIС"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. ОЛЕКСАНДРIЯ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 1	0000211369	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
34	ТОВ "ИНТЕРКОМ ПЛЮС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, С. МИТРОФАНОВКА, УЛ. КОЛЬЦОВА, 14	109,45	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП КУЧЕРЕНКО Ю. П.	КIРОВОГРАДСЬКА	М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 21	2248917555	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
35	ТОВ "КОМПАНИЯ "ИНАЛЕТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 424003, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 164, А/Я 50. IНН 1215079549/КПП 121501001, Р/СЧ: 40702810900290000340 В ФИЛИАЛЕ ОАО "МДМ-БАНК" В Г. ЙОШКАР-ОЛА К/СЧ: 30101810500000000728, БИК 048860728	950	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ЗАХIД-ТРЕЙД"	РIВНЕНСЬКА	С. ГОРОДОК, ВУЛ. САДОВА, 19	0032543987	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
36	ТОВ "МЕТАЛЛТОРГ- СЕРВИС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 225, ОФ. 201, ОГРН 1076672014605. ИНН/КПП 6672228857/667201001, Р/С N 40702810800000007902 В "БАНК24. РУ" (ОАО) Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	270	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ВПРОВАДЖУЮЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "IТЕС"	СУМСЬКА	41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 3-А, КВ. 1	0014002416	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
37	ТОВ "РОПЛА ЕЛЕКТРОНИК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125195, Г. МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 14, КОРП. 2. Р/Р 40702810100-250001632 В АКБ "БАНК МОСКВИ" М. МОСКВА, К/С 301018105-00000000219, БИК 044525219	3517,1	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП "АРТОН"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ПРУТСЬКА, 6	0030150047	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
38	ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105062, Г. МОСКВА, ФУРМАНОСКИЙ ПЕР., 24. ИНН/КПП 7701672758/770101001, ОГРН 1067746969971. Р/Р 40702810400000009242, "HSBS BANK", SWIFT: MRMDUS33	49,97	Долар США	ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМIСТ"	ЗАПОРIЗЬКА	69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СЄДОВА, 16	0031122120	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 268

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
39	ТОВ "ФЕРРОПОРТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344092, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КОРОЛЕВА, 5/3, ОФIС. 407	1082,75	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛ- ДИНГ	ДОНЕЦЬКА	83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 123-А. КВ. 127	0034225964	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд-17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
40	"ЕТК РТЕ LTD."	СIНГАПУР, 1, SOPHIA ROAD, PEASE CENTRE SINGAPORE 228149	1694,22	Долар США	ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА	49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А	0033668606	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
41	ПП КАЙСИН АНДРЕЙ	СЛОВАЧЧИНА, Г. КОШИЦЕ, ВУЛ. МЛАДЕЖНИЦЬКА, 12	4,09	Долар США	ПП ДОВГАНЮК С. М.	ВIННИЦЬКА	СМТ ДАШIВ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 1	1424735170	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
42	"MONTAJES MEJORADA, S.A.N.I.F. ESP"	IСПАНIЯ, C/ALICANTE 22, ARGANDA DEL REY 28500, MADRID, BANK: CAJA LABORAL, BRANCH: C/MADRID. 93, 28902-GETAFE (MADRID) ACC. 3740000268, IBAN: ESP90 30350374083740000268, SWIFT: CLPEES2M	27	Євро	ТОВ "ЦЕМЕНТ"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70	0031519010	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
43	"TESEO TIMBER S.L."	IСПАНIЯ, PINTON VILA PRADES, 24-2, 46008, VALENCIA	41,82	Євро	ПП "IБЕРСПУН ЛТД"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТIНА, 91/1	0035021134	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
44	"ETIL INTERNATIONAL KOZMETIK SAN. VE TIC. LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА, DERI VE ENDUSTRI SERBEST BOLGESI KOPUZLAR CAD. N 6 KAT: 2 TUZLA/ISTANBUL. BANKA HESABI: 9096823, IBAN NO: TR9100062000366-00009096823 T. GARANTI BANKASI A.S.	2,22	Долар США	ТОВ "ГРАНД КРИМ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. 60-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 25, КВ. 93	0033187703	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
45	"ILKA OTOMOTIIV IC VE DIS TICARET LIMITED"	ТУРЕЧЧИНА, SANIKONUKOGLU BUL. KUSGET SAN. SIT KARSISI. NOLU CAD. SEHITKAMIL GAZIANTER TURKEY; AKBANK A.S. GAZIANTEP TICARI SUBE SUBE KODU: 875 HESAP NO: 1361-5 IS BANKASI A.S. GAZIANTEP SUBE KODU: 6300 HESAP NO: 2178576	54,19	Долар США	ПП "СОКОЛЕНКО"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 30, КВ. 3	0031390058	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 268

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
46	"SAGLAMLAR ORMAN TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S."	ТУРЕЧЧИНА, 10300 AKCAY ASFALTI UZERI N0: 45 EDREMIT/BALIKESIR, БАНК. PEKB. - YAPI KREDI BANKASI EDREMIT SUBESI SWIFT: YAPITRIS 34-9 HESAP: 3003831 USD	1	Євро	ПП "ТРАНТ-СЕРВIС"	СУМСЬКА	41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 57	0031078028	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
47	"YUZBASIOGLU INSAAT SANAYI TAAHHUT VE TICARET LTD. STI."	ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. ALEMDAR APT. NO 237/4 CIFTEHAVUZLAR- ISTANBUL	266,25	Долар США	ТОВ "ЮРТ-IНДАСТРИ"	ДОНЕЦЬКА	83029, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СВIТЛОГО ШЛЯХУ, 1-В	0032255342	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
48	АТЗТ "АШГАБАТ ДОКМА ТОПЛУМИ"	ТУРКМЕНIСТАН, М. АШГАБАТ, ВУЛ. БИТАРАН, ТУРКМЕНIСТАН ШIЄЛИ ГКБ "ХАЛБАНК", М. АШГАБАТ	56	Долар США	ТОВ "БIЛЛУР ТЕКСТИЛЬ"	М. КИЇВ	01024, М. КИЇВ ВУЛ. АКАДЕМIКА БОГОМОЛЬЦЯ, 6	0033300097	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
49	"AVC LTD T/A VERTICAL DRINKS"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, HERITAGE HOUSE, 423 OTLEY ROAD ADEL LEEDS CITY OFFICE LS16 6AL	9,6	Англiйський фунт стерлiнгiв	ВАТ "ПИВОБЕЗАЛКО- ГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ "РАДОМИШЛЬ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИКГОРОД, 71	0005418365	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
50	"EUROCONTECH CORPORATION LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET, MAYFIRE LONDON W1 J7JY	228,06	Долар США	ТОВ "АВГУР"	М. КИЇВ	03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКIВСЬКА, 10, ОФ. 305	0016400701	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
51	"STARWOOD BROKERS INC."	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, MELVILLE STREET, KINGSTOWN ST. VINCENT, WEST INDIES, 20 WILDWOOD LANE	480,3	Долар США	ТОВ "АВГУР"	М. КИЇВ	03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКIВСЬКА, 10, ОФ. 305	0016400701	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
52	"MCHJ "ASKLEPIY" CHEK"	УЗБЕКИСТАН, 703058, Г. САМАРКАНД, УЛ. НАРПАЙСКАЯ, 6-А	285,57	Долар США	ВАТ "ФАРМАК"	М. КИЇВ	04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63	0000481198	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.
53	"ЧПТКФ "АБДУЛАЗИЗ"	УЗБЕКИСТАН, БУХАРСКАЯ ОБЛ., Г. ГИДЖУВАН, УЛ. А. ИКРАМОВА, 32; ИНН 201444304, Р/С 2208000900342898001, К/С N 16103000000000849001 В "НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ" Г. ГИЖДУВАНА, МФО 00849, ОКПО 116528536, ОКОНХ 96110	5,93	Долар США	ТОВ "IНТЕРТРАНС- ЛОГIСТИК"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. РИБАЛКА, 37, КВ. 10	0031827404	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 268

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
54	ТОВ "ZENTA TRADE"	УЗБЕКИСТАН, 100000, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. А. ТЕМУРА, 1 ПРОЕЗД, 6	142,12	Долар США	ВАТ "ФАРМАК"	М. КИЇВ	04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63	0000481198	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко