МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 23 квiтня 2009 року	N 368

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, вх. вiд 30.03.2009 N 07/20479-09 наказую:

     1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 01.06.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 квiтня 2009 р. N 368

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ЗАТ "САНАТОРIЙ "СЛАВУТИЧ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. АЛУШТА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 20	0005532374	2195,9	Долар США	"JET OIL LIMITED"	КIПР, MACARIOS 111 AVENU 82 OFFICE 301 NIKOSIA, 178-32-005848 SIGHT ACCOUNT CYPRUS POPULAR BANK, HILTON AREA BRANCH, NIROSIA, CYPRUS SWIFT LIKICY 2N IBAN: CY81 0030 0178 0000 0178 3200 5848, ДИРЕКТОР - СТИЛИАНУ М.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	ЗАТ "МАЙБЕЛ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 62	0022229967	22,04	Долар США	ТЗДВ "АГРОПРОДТОРГ"	БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. КНОРIНА, 50. КОРПУС 25, К. 502, Р/Р 3012220565027/840, N 3012220568037/980 У ВАТ "БЕЛИН-ВЕСТБАНК", М. МIНСЬК	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	ТОВ "АВТОЛIЗIНГ КРИМ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ПРОЇЗДНА, 32	0034946112	14	Долар США	"DENTACO F.Z.E.UZED AUTO SPARE PARTS&REQUISITES TRADING-IMPORT&EXPORT"	ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, DUBAI UAE PO BOX102932 DENTACO - F.Z.E. ACTIVITE-USED AUTO SPARE & REQUISITES TRADING-IMPORT & EXPORT FREE ZONE COMPANY. OFFOCE N: B-44 ГЕН. МЕНЕДЖЕР ЗНАМЕНСЬКА М. В. А/С 1000675858 COMMERCIAL BANK OF DUBAI JEBEL AU BRANCH SWIFT CODE CBDUAEDXXX	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	ТОВ "ТЕС АВТО"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5/15, КВ. 1	0031681159	272	Долар США	"RIDE GLOBAL INC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2701 E 28 STREET BLOOKLYN N. Y. 11235, ACC.741842702, ВIДКРИТИЙ У JP MORGAN CHASE BANK	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	ПП БОРОВСЬКИЙ Л. В.	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. I. БЕВЗА, 36/193	1930717513	7,5	Злотий	"PPHU ARBOR, SPOLKA Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. SIENKIEWICZA 19 97-400 BELCHATOW/POLSKA NORDEA BANK	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ТОВ "ВIННИЦЬКА ПIДШИПНИКОВА КОМПАНIЯ"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ТАРНОГРОДСЬКОГО, 46	0033088946	274,8	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "РЕМСБЫТКОМПЛЕКТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВАР, 48 КОРПУС. 1; БАНК-АКБ "БИН" Г. МОСКВА	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	ТОВ "КАЛИНIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ МАТЕРIАЛIВ"	ВIННИЦЬКА	М. КАЛИНIВКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 50	0005412693	48	Долар США	ВАТ "ТИРАСМЕБЕЛЬ"	МОЛДОВА, М. ТИРАСПIЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 66	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3	0000292652	6,3	Євро	"STG IMPERIAL ACTIVE SRL"	РУМУНIЯ, STREET NICOLAE BALCESCU, BL. 15A, AP.25, PARTER, DEVA JUD. HUNEDOARA, ROMANIA, EGNATIA BANK (ROMANIA) SA DEVA BANK, CODE (EUR) R017EGNA1010000000123657, CODE (USD) R061EGNA1010000000123641, SWIFT: EGNAROBX	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 квiтня 2009 р. N 368

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
9	ПП "НТ-СIСТЕМБОДЕН"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 15	0034524290	2,1	Євро	"NTS-EXSPORT"	НIМЕЧЧИНА, MIODELBVRGER STR. 13, 28253 BREMEN, SPARKASSE BREMEN, SPARKASSE BREMEN, BIC: SBREDEZ2, IBAN: DE89290501010001073196	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	ТОВ "ЕЛIТ"	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГIРКА ПОЛОНКА	0032396857	49,7	Євро	"ICE GROUP SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. KADLUBKA, 43, 44 - 270, RYBNIK, HSBC BANK POLSKA S.A., SWIFT: HSBCPLPW, PL25128000030000003007374021	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11	ДЗАТ "ТРЕСТ ДНIПРОДОРБУД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49044, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 35	0003450005	63,42	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СМ-ТРЕЙД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105023, Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИНОВА, 16	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					29	Євро	"BAF" SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 05-822, MILANOWEK, UL. JODFOWA 3	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12	ТОВ "АIС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТIТОВА, 11/39	0033807002	31,22	Долар США	"GEORGIAN MANGANESE" LLC"	ГРУЗIЯ, 2000, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. САКАРХНО, 9	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13	ВАТ "АМЗ "ПОБЄДА ТРУДА"	ДОНЕЦЬКА	М. АРТЕМIВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6	0000165652	38,6	Долар США	ЧУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ"	БIЛОРУСЬ, 220075, М. МИНСЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 174/212	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14	ТОВ "СНИЖНЯНСЬКI ПРОМИСЛОВI РЕСУРСИ"	ДОНЕЦЬКА	М. СНIЖНЕ, ВУЛ. КАРАПЕТЯНА, 6	0034093234	7,03	Долар США	"OAJ NAVOIAZOT"	УЗБЕКИСТАН, 210105 NAVOI CITY-5 REPUBLIC OF UZBEKISTAN	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					16,12	Долар США	"TRANSATLANTIC INC."	КАНАДА, 3875 KEEL ST. SUITE 401 TORONTO ON M3J 1N6 CANADA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15	ПП КАПIНУС ОЛЕКСIЙ ГРИГОРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	СМТ РОМАНИВ, ПРОВ. ЖОВТНЕВИЙ, 12/16	2018304072	16,43	Євро	"TULKOMMERZ LIMITED"	НОВА ЗЕЛАНДIЯ, UVIT C3. 396 ROSEDAL ROAD, ALBANI, AUKLAND	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16	ПП КОВАЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 49/41	2699906699	1,22	Долар США	"ZAKLAD HANDLOWO- PRODUKCYJNO-USLUGOWY" TOMASZ WASYLCZAK"	ПОЛЬЩА, OWCZARY 36, 38 - 307 SEKOWA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17	ТОВ "АГРО-МАРТ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. АНДРУШIВКА, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 1, КВ. 6	0034747259	328,5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ЧП МАРЦЕНЮК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. МОЗЖУХИНСКАЯ, 1-Я, Д5	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18	ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБIНАТ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, МАЙДАН СТАНИШIВСЬКИЙ, 7	0033644098	7,03	Євро	"JAMAX" SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. NOWY SWIAT, 52 KIELCE	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	ТОВ "РЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШЛЯХОБУДIВНИЦТВА"	ЖИТОМИРСЬКА	11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Т. КРАЛI, 130	0033136863	1.5	Євро	"AS "LODE"	ЛАТВIЯ, LODES IELA, 1, LIEPA, CESU RAJ. LV-4128	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 квiтня 2009 р. N 368

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
20	ТОВ "СТИЛЬ-ПАК"	ЖИТОМИРСЬКА	С. СТАНИШIВКА, СКВИРСЬКЕ ШОСЕ, 6-Й КМ	0030503020	2,17	Євро	"UAB "IMLITEX"	ЛИТВА, 46351, ПР. ЕВРОПИ, 124, Г. КАУНАС	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21	ПП "ВОЛФРУМ-БУДСЕРВIС"	ЗАКАРПАТСЬКА	90200, М. БЕРЕГОВО, ПР. МУКАЧIВСЬКИЙ, 5, Б/43	0034231522	0,6	Євро	"GEBAUDESERVICE SAUPE"	НIМЕЧЧИНА, D-06231 BAD DURRENBERG TEUDITZER WEG 8	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22	ПП МУШКА СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ	ЗАКАРПАТСЬКА	88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 25/42	2898912571	1,2	Долар США	"TATIANA HUSNAJOVA"	СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA, 07101 MICHALOVCE J. HOLLYHO 97, ICO 34562613, DIC 1023849156	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23	ВАТ "МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР"	ЗАПОРIЗЬКА	72319, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. КIРОВА, 210	0000217840	100	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "РОСЭКСПОРТ ДВН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 352040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 44, РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 407028104000300104444, К/С30101810500000000516, БИК 040349516 ОАО "КРАЙИНВЕСТ-БАНК", Г. КРАСНОДАР	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24	ТОВ "АЛЬФАКОМС	ЗАПОРIЗЬКА	69059. М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, 7-А	0035499576	300	Євро	"MELS SERVISE LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD, LONDON, JSC AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZKLV22, РИГА, ЛАТВIЯ, НОМЕР РАХУНКУ 30231810400000000034	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					230,9	Росiйський рубль вип. 1997 р.	"MELS SERVISE LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD, LONDON, JSC AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZKLV22, РИГА, ЛАТВIЯ. НОМЕР РАХУНКУ 30231810400000000034	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25	ТОВ "ЗАПОРIЖIНСТРУМЕНТ ТРЕЙДIНГ"	ЗАПОРIЗЬКА	69002, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЛЕНИНА, 92	0031637838	12,35	Долар США	ВАТ "УЗСТАНКОИНСТРУМЕНТ"	УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, КИЧИК-БЕШЕГОЧ, 130, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: В/С 22614840400116111001 В ОПЕРУ АББ "ТРАСТ БАНК" М. ТАШКЕНТ, МФО 00491, ОКПО 02148633, ИНН 200616310, ОКОНХ 71150	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26	ТОВ "ФIРМА "ЗГОДА"	ЗАПОРIЗЬКА	М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПIВДЕННЕ ШОСЕ, 6-А	0023847532	5,57	Долар США	"SHANGAI JARI EXTRUSION PLASTIC CO. LTD"	КИТАЙ, 567 MINQIU ROAD, PUDONG DISTRICT, SHANGAI, BANK NAME: CHINA CONSTRUCTION BANK SHAGAIWAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SUB-BRANCH, BANK ADDRESS: NO.258 FUTE RD. WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SHAGAI. ACCOUNT NO: 31001651612050001513, SWIFT: PCBCCNBJSHX	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 квiтня 2009 р. N 368

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
27	ТОВ "БОСМАН КОНСТРАКШН"	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 65	0034623299	2,77	Долар США	"SERVET INALOGLU SEYYAR KAPLAMA KERESTE TICARETI"	ТУРЕЧЧИНА, М. ГУМХУРIЇТ МАХ. ДОГУ СОК. 43 ДЮЗДЖЕ, ДИРЕКТОР - СЕРВЕТIНАЛОГЛУ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28	ТОВ "ОБУХIВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦIЙНИЙ ЗАВОД"	КИЇВСЬКА	М. ОБУХIВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9	0035470938	1131,2	Євро	"MASA AKTIENGESELLSCHAFT"	НIМЕЧЧИНА, MASA-STRASSE 2 D56626, ANDERNACH, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ - COMMERZBANK AG, ALTLOHRTOR 40, 56068 KOBLENZ DEUTSCHLAND, ACC. N 047000, SWIFT COBA DE FF 570 IBAN DE56 5704 0044 0104 7000 00, ДИРЕКТОР - HERR FRANK W. RESCHKE	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29	ПП "КЛБ "МЕРКУРIЙ"	ЛУГАНСЬКА	М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАУКИ, 3, КВ. 136	0030319278	11,51	Долар США	"ACEPRO INTERNATIONAL INC."	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 375 NORTH ST. UNIT F TETERBORO, N. J. 07608 JP MORGAN CHANG BANK ABA 021202337	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30	ТОВ "ГРАНУМ"	ЛЬВIВСЬКА	80000, М. СОКАЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 98	0032562266	12,9	Євро	"GOKHAN ISERI" TOZKOPARAN MH. SULHI GARAN CD. BEYDILLI SK"	ТУРЕЧЧИНА, A:53 D:2 MERTER ISTANBUL, 4820205769, DIRECTOR MR. ISERI GOKHAN, BANK DETAILS: ISBANK ATAKOY BRANCH, TYRKEY, ACCOUNT N (EURO): 1132-0517531, IBAN: TR660006400000211320517531, SWIFT CODE: ISBKTRIS	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31	ТОВ "ДДСА-УКРАIНА"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109	0034857363	35	Євро	"CLOSED JOINT STOCK COMPANY OF LITHUANIA AND DENMARK "DDCA-KAUNAS"	ЛИТВА, LITHUANIA KAUNAS REGION VILLAGE DOMEYKAVOS VANDZHIOGALOS ROAD 106, CODE 110819180. ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ JENS JORGEN GENTS. BANK DNB NORDACC. NO.: LT39401004250008 1463, SWIFT: AGBLLT2X	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32	ВАТ "ЕЛАКС"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАПНЯНА, 87	0000204659	54,02	Долар США	ТОВ "ГАММА"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 236000, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ДМ. ДОНСКОГО, 7 КВ. 111, ОГРН 1053900208768. ИНН/КПП 3905071349/390501001, В/С 40702840400000000916 В АК "СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК"	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	ПП "ЄВРОСТАНДАРТ"	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, ВУЛ. К. ОЛЬГИ, 5, К. 405	0032745134	1,97	Швейцарський франк	"AEROWATSH SA"	ШВЕЙЦАРIЯ, CH-2350 SAIGNELEGIER, RUE DES SOMMETRES 8 CASE POSTALE 268, BIC: CRESCHZZ80 A IBAN: CH 89 0483 5050 6909 71000	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 квiтня 2009 р. N 368

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
					6,16	Швейцарський франк	"SARL REGNIER PARIS"	ФРАНЦIЯ, CHARGUEMONT, 3 RUE PIERRE MENDES-FRANCE 25140, LA BAGUE POSTALE CENTRE DE DIJON 21900 DIJON CEDEX, BIC CODE PSSTFRPPDIJ IBAN NO. FR 32200414010040837777R02580	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					0,86	Долар США	"RIBA WATCH SUISSE SARL"	ШВЕЙЦАРIЯ, 756,17RUE BOURNOT 2400 LE LOCLE, 056944054642, BANK: CREDIT SUISSE CH-2300 LA CHAUX-DE-FOUNDS - SWITZERLAND CRESCH ZZ23A CH 02005690440054642000	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34	ТОВ "МУ "УКРЕЛЕКТРОМОНТАЖ"	РIВНЕНСЬКА	34400, М. КУЗНЕЦОК, ПРОМИСЛОВА ЗОНА	0034070856	546,1	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "МУ-2" КОРПОРАЦIЯ АК "ЕСКМ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347902, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ВОДОПРОВОДНА, Б. 23, КПП 615401001, Р/С N 40702810800000000744 В ФИЛИАЛЕ N 5 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" Г. ТАГАНРОГ, БИК 046013993. К/С N 30101810700000000993, ОКПО 73308444	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35	ТОВ "ТРК "РАДIОСЕРВIС"	СУМСЬКА	40007, М. СУМИ, ВУЛ. Н-СИРОВОТСЬКА, 54, К. 51	0033078388	28,6	Долар США	"SHENZHEN HUAHAI CHENGXIN" ELECTRONIC DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD"	КИТАЙ, 4/F, 17BUILDING, FIRST INDUSTRY PARK, ZHUG- UANG ROAD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HUA QIAO CHENG SUB-BRANCH N 41013800040010280, SWIFT: ABOCCNBJ410	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36	ПП "СОГЛАСИЕ"	ХАРКIВСЬКА	СМТ ВИСОКИЙ, ВУЛ. ОЩЕПКОВА, 52	0032722611	88,51	Долар США	ВАТ "ГОЛЬШАНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД"	БIЛОРУСЬ, 231108, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ОШМЯНСКИЙ Р-Н, П/О КАМЕНКА, УНН 500173079, ОКПО 28814158, Р/С 3012201830012, В/С 3012201835017/840 (ДОЛ. США) В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. ОШМЯНЫ, МФО 152101443., ДИРЕКТОР - МОРОЗ А. И.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37	ТОВ "САНТЕХЕЛЕМЕНТ"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. БРАТСЬКА, 23, КВ. 4	0034756478	8,7	Євро	"PRATIBHA ENTERPRISES"	IНДIЯ, G. T. ROAD, MILLERGANJ, NEAR VISHAVKARMA MANDIR LUDHIANA. 141003, BANKERS: - ICICI BANK LTD. MUMBAI BRANCH ICICI LTD. JHANDU TOWER, LUDHIANA. А/С. NAME: PRATIBHA ENTERPRISES. А/С. NO: - 631905008347. ДИРЕКТОР - MR. SHARAD BOSE.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 квiтня 2009 р. N 368

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
38	ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ДIАНА"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПЛЕХАНIВСЬКА, 92-А, КОРП. В, ОФ. 907	0034754093	204,44	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ФАБРИКА НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОРП. 1, ИНН/КПП 7724279409/772401001, ОКПО 70109276, ОГРН 037724039055 Р/СЧ 40702810200010000807, БИК 044585402, ООО БАНК "НАРОДНЫЙ КРЕДИТ" Г. МОСКВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ЕМЕЛЬЯНОВА Е.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39	ЗАТ "НВО "СИНТА"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ОСТРIВСЬКЕ ШОСЕ, 36	0014120089	12,97	Євро	"БУЛТЕХЕКСПОРТ" ЕООД"	БОЛГАРIЯ, 6400, ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "ОБОРИЩЕ", 20, BULBANK BULGARIA, SOFIA BRANCH HASKOVO, OFFICE DIMITROVGRAD, KONTO 11 26004214, USD, KONTO 14 26004215, EURO; CODE: 62176307 SWIFT CODE: BFTBBGSF	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40	ПП КУЗНЄЦОВ КОСТЯНТИН ЛЕОНIДОВИЧ	ЧЕРНIГIВСЬКА	14000, М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т МИРУ, 157, КВ. 4	2795104916	5,52	Долар США	"HALDHER PLASTIC&MOULDING"	IНДIЯ, A-132, MEERA BAGH, PASCHIM VIHAR, DELHI, 110087, INDIA, ORIENTAL BANK OF COMMERCE BRANCH: LU - BLOCK PITAM PURA DELHI 110034, INDIA, ACCOUNT N 6458	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41	ДП "АГРОПРОМБУДПРОЕКТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 36-А	0030529672	8,8	Долар США	ТОВ "СТРОИТЕЛЬНО- ПРОЕКТНОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ "ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НАДИМ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 17	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
42	ЗАТ "НВЦ "БОРЩАГIВСЬКИЙ ХIМIКО- ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"	М. КИЇВ	03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17	0023518596	18,29	Долар США	"MEDI-BEST SARL"	КАМЕРУН, DOUALA, ВР 3439	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
43	ПП "ВАЛМАР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. IНСТИТУТСЬКА, 24/7, KB. 69	0033151153	328,89	Долар США	"OCEAN SEAFOOD A/S"	ДАНIЯ, VED STRANDEN 7C. DK-9000 ALBORG DENMARK DK-4620005005774288	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					212	Долар США	"EMBORG FOODS A/S"	ДАНIЯ, LANSEN19, PO BOX 173 DK9230 SVENSTRUP J	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					2,19	Євро	"EMBORG FOODS A/S"	ДАНIЯ, LANSEN 19, PO BOX 173 DK9230 SVENSTRUP J	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44	ПП "ДРУЖБА-2000"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКА, 2	0030519753	549,72	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "НАДЕЖДА"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 242190, БРЯНСКАЯ ОБЛ., РП СУЗЕМКА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 2	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45	ТОВ "АКО"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5	0032375004	8	Долар США	"HANSA LIISING EESTI AS"	ЕСТОНIЯ, LIIVALAIA 12, TALLINN, 15039	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 квiтня 2009 р. N 368

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
46	ТОВ "ЄВРО-IНВЕСТ ГРУП"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15	0034181477	69	Євро	"LTD "HASAL CELIK HALAT ASANSOR VE SANAYI MALZEMELERI TIC. LTD. STI"	ТУРЕЧЧИНА, DEMIRCILER SITESI 2. YOL NO 62, ZEYTINBURNU-ISTANBUL	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
47	ТОВ "СТИРОЛОПТФАРМТОРГ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 66	0031025465	84,62	Долар США	ТОВ "КОМТРЕЙД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 214000, Г. СМОЛЕНСК, ПР-Т ГАГАРИНА, 10/2	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
48	ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД"	М. СЕВАСТОПОЛЬ	99009, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8	0005431414	8203,5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353556, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н, СТ. ТАМАНЬ, УЛ. К. МАРКСА, 158, ИНН 2352000493, КПП 235201001. Р/С 40702810630030100706 В ТЕМРЮКСКОМ ОСБ N 1803 Г. ТЕМРЮК, К/С 3010181060000000602, БИК 046015602. ДИРЕКТОР - ЧИГРИК БОРИС ВИКТОРОВИЧ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
49	ТОВ "АТЛ-СТАР"	М. СЕВАСТОПОЛЬ	М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СЕНЯВIНА, 1	0035525892	250	Долар США	"WOUK LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 76 HIGH STREET, NEWPORT PAGNEL, MILTON KEYNES, BUCKINGHAMSHIRE MK 168, ACCOUNT NO 1231128810000230 IN ASIATIC UNIVERSAL BANK, BISHKEK, KYRGYZSTAN, SWIFT ASUJKG22, CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK, OESTERREICH AG, VIENNA, SWIFT RZBAATWWXXX	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко