.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 квiтня 2009 року | N 384 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, Управлiння СБУ в Донецькiй областi вiд 23.02.2009 N 56/34-528, вiд 23.02.2009 N 56/34-529, вiд 23.02.2009 N 56/34-530, вiд 17.03.2009 N 56/37-236нт, Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вiд 24.03.2009 N 72/21/1969, вiд 24.03.2009 N 72/21/1970, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вiд 16.03.2009 N 8/25-1294, Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вiд 07.04.2009 N 51/23-943, Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi вiд 24.03.2009 N 60/8/2-381, Управлiння СБУ в Одеськiй областi вiд 01.04.2009 N 65/3/2-3839 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 19.05.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 i 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 i 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння СБУ в Донецькiй областi, Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi, Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi, Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi, Управлiння СБУ в Одеськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 квiтня 2009 р. N 384 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "KUNKEL-WAGNER PROZESSTECHNOLOGIE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, HANNOVERSCHE STRASE 59 D-31061 ALFELD/LEINE | 0 | ЗАТ "АЗОВЕЛЕКТРО- СТАЛЬ" |
ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНО- БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1 |
0025605170 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/34-528 вiд 23.02.2009 р., вх. N 08/17158-09 вiд 17.03.2009 р. | |
| 2 | "STEFANIK-ROLO IMPORT-EXPORT- HANDELS OHG" | НIМЕЧЧИНА, 082289, SCHNEEBERG, SCHEIBE, 10 | 1009,54 | Українська гривня | ТОВ "ПОДIЛЬСЬКИЙ КРАЙ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КРАСИЛIВ | 0033279762 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вих. N 72/21/1970 вiд 24.03.2009 р., вх. N 08/20624-09 вiд 30.03.2009 р. |
| 3 | "DANIELI AND C OFFICINE MECCANICHE S.P.A." | IТАЛIЯ, VIA NAZIONALE 41, BUTTRIO, 1-33042 | 0 | ВАТ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕПОРСЬКОГО, 1 | 0000191158 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/34-530 вiд 23.02.2009 р., вх. N 08/17149-09 вiд 17.03.2009 р. | |
| 4 | АТ "УЛАН-БАТОРСЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" | МОНГОЛIЯ, Г. УЛАН-БАТОР, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 35. КОД-2076675. MONGOLIAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK, ACC. 21290005 CHASE MANHATTAN BANK NEW-YORK, 10081 USD ACC. OF TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIAN. ULAANBATAR. N 0011614823. ДИРЕКТОР - В. ОТГОН-ДЭМБЭРЭЛА | 83,07 | Долар США | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО- РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" |
ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30. Р/Р 26008416670100 В ПОЛТАВСЬКIЙ ФIЛIЇ "УКРСИББАНК", МФО 331865. ДИРЕКТОР - ПАВЛЮЧЕНКО С. Н. | 0013962568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/25-1294 вiд 16.03.2009 р., вх. N 08/18659-09 вiд 23.03.2009 р. |
| 5 | "ASTRO-OPTICA INTERNATIONAL SRL" | МОЛДОВА, 2029 Г. КИШИНЕВ, МУНЧЕШТСКОЕ ШОС., 801 Ф/К 1002600035476, "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A Ф. N 10 Г. КИШИНЕВ AGRNMD 2X437, НОМЕР СЧЕТА: 2251691134 | 20 | Євро | ТОВ "АКВА-РОДОС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122-А/ М. СЛАВУТА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 16/16 | 0032065083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вих. N 72/21/1969 вiд 24. 03.2009 р., вх. N 08/20627-09 вiд 30.03.2009 р. та ДПАУ вих. N 3491/5/22-6016 вiд 27.03.2009 р., вх. N 07/20479-09 вiд 30.03.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 квiтня 2009 р. N 384 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ЗАТ "ОБЬЕДИНЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125047, Г. МОСКВА, 4-Я УЛ. ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 2/11, СТР. 2, ИНН 7710654890, КПП 771001001. Р/С 407702810500000004343 В АКБ "ЛАН-ТА-БАНК", БИК 044525348. ДИРЕКТОР - ВОРОПАЕВ А. А. | 365,25 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГО- МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" |
ДОНЕЦЬКА | 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МАЙСЬКА, 86. ПОШТ. АДР. 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНIНА, 18-А. Р/Р 26003230049003 ЗАТ "ДОНГОРБАНК". ДИРЕКТОР - СМОЛЯКОВ О. А. | 0034359707 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/37-236нт вiд 17.03.2009 р., вх. N 08/18449-09 вiд 20.03.2009 р. |
| 7 | ТОВ "КОМТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 214000, Г. СМОЛЕНСК, ПР-Т ГАГАРИНА, 10/2. Р/С 40702810859290102209, СМОЛЕНСКОЕ ОСБ N 9609, БИК 04661432. В/С 40702840059290101562. БАНК КОРРЕСП. "BANKERS TRUST COMPANY", ACC. 6726007624, КПП 673001001, ОКПО 52044538, ОКОНХ 72200. ДИРЕКТОР - СТАРОВОЙТОВА В. П. | 76,62 | Долар США | ТОВ "СТИРОЛОПТ- ФАРМТОРГ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 14, КВ. 26. Р/Р 26006962480437 У ФIЛIЇ ПУМБ, SWIFT: FUIBUA2XKIE. ДИРЕКТОР - ЯНКОВСЬКИЙ М. А. | 0031025465 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/23-943 вiд 07.04.2009 р., вх. N 08/23431-09 вiд 09.04.2009 р. |
| 8 | ТОВ "СТАНКОЗАВОД КОМСОМОЛЕЦ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 34 | 0 | ЗАТ "АЗОВЕЛЕКТРО- СТАЛЬ" |
ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНО- БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1 |
0025605170 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/34-529 вiд 23.02.2009 р., вх. N 08/17154-09 вiд 17.03.2009 р. | |
| 9 | ЧФ "ЧИРЧИКГАЗСЕРВИС" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., Г. ЧИРЧИК, УЛ. У. ЮСУПОВА, 1. Р/С 202080000042-41572001 УЗ ПСБ, МФО - 00863, ИНН 204377661, ОКОНХ 14712. ДИРЕКТОР - НОРМАТОВ Р. А. | 24,3 | Долар США | ВАТ "ПРОМПРИЛАД" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. САХАРОВА, 23. ДИРЕКТОР - ЛЕВКОВИЧ А. В. |
0005782912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi вих. N 60/8/2-381 вiд 24.03.2009 р., вх. N 08/19608-09 вiд 25.03.2009 р. |
| 10 | "ZAO UKRTRANZITSERVIS LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, P.O. BOX 3175, ROAD TOWN TORTOLA | 21,49 | Долар США | ВАТ "ЕКСIМНАФТО- ПРОДУКТ" |
ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. НАЛИВНА, 14. ДИРЕКТОР - РОМАНОВСЬКИЙ А. М. | 0022465515 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Одеськiй областi вих. N 65/3/2-3839 вiд 01.04.2009 р., вх. N 08/22063-09 вiд 03.04.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
