.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 6 травня 2009 року | N 425 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 348 Митного кодексу України вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Служби безпеки вiд 02.04.2009 N 8/1/4-2905, вiд 02.04.2009 N 8/1/4-2906, вiд 15.04.2009 N 8/1/4-3220, вiд 15.04.2009 N 8/1/4-3221, Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi вiд 16.02.2009 N 8/374, Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi вiд 07.04.2009 N 55/23/38/1743, Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вiд 07.04.2009 N 72/21/2259 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 02.06.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 i 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 i 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Служби безпеки, Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi, Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi, Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 6 травня 2009 р. N 425 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AIKON.L.G." | ПОЛЬЩА, 20-601, LUBLIN, UL. SKIERKI 5/2; REG. 060336905, NIP
712-159-17-71, РКО BANK POLSKI NO 04-10203150- 0000310200490979 |
13,32 | Долар США | ПП ВАКУЛЬЧУК О. О. | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. РОМАНА ШУХЕВИЧА, 6, КВ. 98 | 2916418634 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi вих. N 8/374 вiд 16.02.2009 р., вх. N 08/11517-09 вiд 20.02.2009 р. та ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 2 | ТОВ "МИЛА МОТОРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 423603, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЕЛАБУЖСКИЙ Р-Н, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ "ЕЛАБУГА", УЛ. 22.1., КОРП. 48/3. ДИРЕКТОР - ДЖОН И. МИЛОНАС | 8,68 | Долар США | ЗАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕ- БУДIВНИЙ ЗАВОД" |
ЗАПОРIЗЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8. P/P ZAP-597807- USD-3004-01 У ЗФ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО МIЖНАРОДНОГО БАНКУ, SWIFT: FUIBUA2XZAP |
0025480917 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки вих. N 8/1/4-3221 вiд 15.04.2009 р., вх. N 07/26305-09 вiд 21.04.2009 р. |
| 3 | ТОВ "ЭЛАСТ- ТЕХНОЛОГИЙ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 192241, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 37, КОРП. 2. Р/Р 40702810012000002048 В ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК 044030791, ОКВЭД 25.12;25.13;50.30, ОКПО 23143512, ОГРН 1027808000978, ИНН 7816100274, КПП 781601001. ДИРЕКТОР - ШАХОВЕЦ С. Е. | 2241,53 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "КАТО" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 67/63. Р/Р 26001050100045 В ЗД ТОВ "УКБ "КАМБИО", МФО 313537. ДИРЕКТОР - БЕЛОНОЖКО А. В. | 0032068274 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки вих. N 8/1/4-3220 вiд 15.04.2009 р., вх. N 07/26367-09 вiд 21.04.2009 р. |
| 4 | "AIRCOM BEIBARS (FZE)" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, SHARJAH, P.O. BOX 121095. А/С 0021-664844-001 EMIRATES ISLAMIC BANK, SHARJAH MAIN BRANCH, SWIFT: MEBLAEDXXX | 0 | МПП "ГЕЛI-ПЕТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЖЕМАЙТЕ, 10. Р/Р 26004016754001/840 УЖГОРОДСЬКА ФIЛIЯ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 312226. ДИРЕКТОР - ТОКАЧ О. Г. | 0013590500 | Ст. 348 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi вих. N 55/23/38/1743 вiд 07.04.2009 р., вх. N 08/24179-09 вiд 13.04.2009 р. | |
| 5 | "FORTUNA CARS" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, 26232, SHARTAN, ACC. 040-140030-211 "HSBC BANK MIDDLE EAST", DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD. ДИРЕКТОР - РАЧКОВСЬКИЙ ВIТАЛIЙ | 51 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" | ЗАПОРIЗЬКА | 69083, М ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СХIДНА, 8В | 0031757217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки вих. N 8/1/4-2906 вiд 02.04.2009 р., вх. N 07/23847 09 вiд 10.04.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 6 травня 2009 р. N 425 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | "ASTRA OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, I MEVKII PARSEL 9L, 34957 TUZLAISTANBUL. ACC. 9099202
"GARANTI BANKASI" (BRANCH CODE 599), SWIFT: TGBATRISXXX, IBAN:
TR45-0006-2000-5990- 0009-0992-02. ДИРЕКТОР - MEHMET MIYOLLU |
33 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" | ЗАПОРIЗЬКА | 69083, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ, СХIДНА, 8В | 0031757217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки вих. N 8/1/4-2906 вiд 02.04.2009 р., вх. N 07/23847-09 вiд 10.04.2009 р. |
| 7 | "ASEPRO INTERNATIONAL INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 11-15, RIVER ROAD NJ 07410. BEN. BANK: VALEY NATIONAL BANK, PARAMUS PARK OFFISE, ABA: 021201383, ACC: 045678625. ДИРЕКТОР - А. КОМБИ | 11,5 | Долар США | ПП "КЛБ "МЕРКУРIЙ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАУКИ, 31/136. Р/Р 39010442130101 "УКРСИББАНК". ДИРЕКТОР - ПАТЛУХ Л. В. | 0030319278 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки вих. N 8/1/4-2905 вiд 02.04.2009 р., вх. N 07/23827-09 вiд 10.04.2009 р. |
| 8 | "SXAXOBIDDINOV O.U." | УЗБЕКИСТАН, М. БУХАРА, СТ. БУХАРА-2, ИНН 436973982. ДИРЕКТОР - ШАХОБIДДIНОВ ОЛIМ | 25,46 | Долар США | ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬК- МЛИН" |
ХМЕЛЬНИЦЬКА | С. РОЗСОША | 0035479380 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вих. N 72/21/2259 вiд 07. 04.2009 р., вх. N 08/23834-09 вiд 10.04.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
