МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 24 квiтня 2009 року	N 385

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43768, вiд 14.03.2009 N 51/2/1-42926, вiд 14.03.2009 N 51/2/1-42920, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43762, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43774, вiд 17.03.2009 N 51/2/4-42991, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43773, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43759, вiд 14.03.2009 N 51/2/1-42923, вiд 28.02.2009 N 51/2/4-42015, вiд 24.03.2009 N 51/2/1-43277, вiд 14.03.2009 N 51/2/1-42925, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43764, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43758, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43766, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43772, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43757, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43767, вiд 14.03.2009 N 51/2/1-42924, вiд 14.03.2009 N 51/2/1-42814, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43761, вiд 14.03.2009 N 51/2/1-42919, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43770, вiд 06.04.2009 N 51/2/1-43765, вiд 14.03.2009 N 51/2/1-42813, вiд 14.03.2009 N 51/2/1-42927 наказую:

     1. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Лукашина М. В.), Головному управлiнню економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї (Завадський В. А.), Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi у складi Головного управлiння економiки Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї (Мельник Р. А.) довести до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу, що в разi невжиття ними до 21.07.2009 заходiв для усунення порушень законодавства до них буде застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     2. Суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеним у додатках 1 - 7 до цього наказу, привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть з нормами законодавства та до 21.07.2009 поiнформувати Мiнiстерство економiки. У разi ненадходження до Мiнiстерства економiки iнформацiї щодо вжитих заходiв для усунення порушень законодавства вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 22.07.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

     3. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними у додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     4. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Мельниченко А. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї, Управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi у складi Головного управлiння економiки Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї.

     5. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Мельниченко А. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 квiтня 2009 р. N 385

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
1	ТОВ "СВЕН ЦЕНТР"	КИЇВСЬКА	М. ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 31	0034341349	1235,41	Долар США	"GREENWAVE INDUSTRIAL LTD"	КИТАЙ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43768 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22922-09 вiд 07.04.2009 р.
2	ТОВ "СПIЛЬНА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ФIРМА "УКРГРАФ"	КИЇВСЬКА	М. СЛАВУТИЧ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 2	0031966769	100	Євро	"KOENIG Q BAUER AG PLANETA BOGENOFFSET RADEBEUL"	НIМЕЧЧИНА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-42926 вiд 14.03.2009 р., вх. N 08/17319-09 вiд 17.03.2009 р.
3	ТОВ "ТРIАКС"	КИЇВСЬКА	08160, КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7, КВ. 1	0030472862	1025,97	Долар США	"MEGAPROJECT HOLDINGS LTD"	КIПР	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-42920 вiд 14.03.2009 р., вх. N 08/17320-09 вiд 17.03.2009 р.
4	ДП "ВИДАВНИЧО- ПОЛIГРАФIЧНИЙ ЦЕНТР "ТАКI СПРАВИ"	М. КИЇВ	04053, М. КИЇВ, КУДРЯВСЬКИЙ УЗВIЗ, 4, КВ. 43	0031841240	100	Євро	"HEIDELBERG PRINT FINANCE OSTEUROPA F I NANZIERUNGSVERMITTLUNG GMBH"	АВСТРIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43762 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22969-09 вiд 07.04.2009 р.
5	ЗАТ "IНФОРМАЦIЙНI КОМП'ЮТЕРНI СИСТЕМИ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 31 - 33	0021670779	48,19	Євро	"НПО МЕКОМП"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43774 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/23423-09 вiд 09.04.2009 р.

 

Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

А. Мельниченко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 квiтня 2009 р. N 385

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
6	ПП "АВТОIНВЕСТСРОЙ- БРОК"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 21	0031031552	71,89	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "ТАЙМ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/4-42991 вiд 17.03.2009 р., вх. N 08/17805-09 вiд 19.03.2009 р.
					37,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "КАРДБЕЛ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					14472,72	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ - ГРУППА "ГАЗ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	ПП "АЗ-ФРУКТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 1-Д	0034878980	162,58	Долар США	ТОВ "АРГУМЕНТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43773 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22918-09 вiд 07.04.2009 р.
8	ПП "АМТТ ТРЕЙД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12	0034696440	305,45	Долар США	"ZHEJIANG GEELY DECORATING MATE"	КИТАЙ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43759 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22960-09 вiд 07.04.2009 р.
9	ПП "РЕСТА"	М. КИЇВ	01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 12	0030521584	162	Долар США	"VIETNGA TRADING AND SERVICES CO. LTD."	В'ЄТНАМ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-42923 вiд 14.03.2009 р., вх. N 08/17310-09 вiд 17.03.2009 р.

 

Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

А. Мельниченко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 квiтня 2009 р. N 385

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
10	ТОВ "АВIАКОМПАНIЯ "ХОРС"	М. КИЇВ	01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 34	0004937956	231,25	Долар США	"T.A.S.I.S. SA"	ГРЕЦIЯ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/4-42015 вiд 28.02.2009 р., вх. N 08/17097-09 вiд 17.03.2009 р.
11	ТОВ "АГРОПАКГРУП"	М. КИЇВ	01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18-А	0033744367	45	Євро	"OMAG S.R.L."	IТАЛIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43277 вiд 24.03.2009 р., вх. N 08/20725-09 вiд 30.03.2009 р.
12	ТОВ "АЛАН-ТРЕЙД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 7, ОФ. 1	0035745488	1440	Долар США	"GLOBEX INTERNATIONAL INC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-42925 вiд 14.03.2009 р., вх. N 08/17322-09 вiд 17.03.2009 р.
13	ТОВ "АЛЯСКА ТРЕЙД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 136, ПРИМ. 34	0031956369	519,68	Долар США	"INVERSORA SORFEL S.A."	УРУГВАЙ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43764 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22972-09 вiд 07.04.2009 р.
14	ТОВ "БАЯДЕРА-IМПОРТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4	0032155618	113,9	Англiйський фунт стерлiнгiв	"DIAGEO BRANDS B.V."	НIДЕРЛАНДИ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43758 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22957-09 вiд 07.04.2009 р.

 

Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

А. Мельниченко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 квiтня 2009 р. N 385

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
15	ТОВ "БТЛ-УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. АНРI БАРБЮСА, 56, КВ. 25	0025403348	196,37	Євро	"LORING SERVICES LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43766 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22912-09 вiд 07.04.2009 р.
16	ТОВ "БУРОВА КОМПАНIЯ "РУДIС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2	0031511844	179,02	Долар США	"EX-IM EQUIPMENT (CYPRUS) LTD"	КIПР	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43772 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22917-09 вiд 07.04.2009 р.
17	ТОВ "ГИДРОТЕХНОБУР"	М. КИЇВ	02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФIЗИКIВ, 10	0033937044	65,5	Євро	"P.I.W. WAMET SP. Z.O.O."	ПОЛЬЩА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43757 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22938-09 вiд 07.04.2009 р.
18	ТОВ "ЕНЕРГОРЕДУТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26/ М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7	0033636202	178,6	Долар США	"INVESTCOMTRADE KFT"	УГОРЩИНА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43767 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22921-09 вiд 07.04.2009 р.
19	ТОВ "ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ"	М. КИЇВ	01011. М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕСКОВА, 9	0032072982	144,9	Євро	"REDA S.P.A."	IТАЛIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-42924 вiд 14.03.2009 р., вх. N 08/17326-09 вiд 17.03.2009 р.

 

Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

А. Мельниченко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 квiтня 2009 р. N 385

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
20	ТОВ "ЄВРО-ПАК"	М. КИЇВ	01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13	0035141791	24,92	Євро	"EURO-PACK ALLIANCE LLD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-42814 вiд 14.03.2009 р., вх. N 08/17311-09 вiд 17.03.2009 р.
21	ТОВ "ПРОМАТОМ ПЛЮС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 12, КОР. 1, КВ. 2К01	0035791324	254,62	Долар США	"ALASKA OU"	ЕСТОНIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43761 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22967-09 вiд 07.04.2009 р.
22	ТОВ "САНВIТ-ХОЛДIНГ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б	0032304939	163,12	Долар США	"TRANSPACK EURO-ASIA PACKING MACHINERY CO. LTD."	КИТАЙ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-42919 вiд 14.03.2009 р., вх. N 08/17323-09 вiд 17.03.2009 р.
23	ТОВ "ТЕХНОВЕСТ"	М. КИЇВ	02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22-А	0031865015	194,89	Долар США	"SIEGFRIED JACOB METTALLWERKE GMBH & CO KG"	НIМЕЧЧИНА, JACOBSTRASSE 41 - 45, 58256 ENNEPETAL. ACC. 1001207545 "WESTDEUTSCHE LANDESBANK", DUSSELDORF, SWIFT: WELADEDD	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43770 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22916-09 вiд 07.04.2009 р.
24	ТОВ "ТЕХНОТРЕЙД Л.Л.С."	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9	0033443436	1880	Долар США	"IMPRESA TRADING LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-43765 вiд 06.04.2009 р., вх. N 08/22909-09 вiд 07.04.2009 р.

 

Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

А. Мельниченко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 квiтня 2009 р. N 385

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
25	ТОВ "ЦЕНТР-РЕГIОН"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 15, КВ. 107	0031839687	133,12	Українська гривня	ТОВ "РОСИМПЕКССЕРВИС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-42813 вiд 14.03.2009 р., вх. N 08/17314-09 вiд 17.03.2009 р.
					1853,44	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "РОСИМПЕКССЕРВИС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26	ТОВ З II "ОПАЛУБОЧНI СИСТЕМИ АБ ПАШАЛ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 18-А	0031046475	56,43	Євро	"PASCHAL-WERK G. MAIER GMBH"	НIМЕЧЧИНА	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-42927 вiд 14.03.2009 р., вх. N 08/17316-09 вiд 17.03.2009 р.

 

Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

А. Мельниченко