.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 травня 2009 року | N 461 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 352 Митного кодексу України вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, СБУ вiд 24.04.2009 N 8/1/4-3525, Управлiння СБУ в Донецькiй областi вiд 04.03.2009 N 56/3/3-720нг, вiд 24.04.2009 N 56/3/2-1291нт, Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вiд 25.04.2009 N 62/8/2/2-2634, вiд 06.05.2009 N 62/8/2/2-2763, вiд 17.04.2009 N 62/8/2/2-2414, вiд 05.05.2009 N 62/8/2/2-2750, вiд 23.04.2009 N 379(С), вiд 14.04.2009 N 8/1-909, Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi вiд 30.04.2009 N 61/КЗЕ/1297, Управлiння СБУ в Луганськiй областi вiд 21.04.2009 N 63/25/3083, Управлiння СБУ в Одеськiй областi вiд 30.04.2009 N 65/3/2-5218 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 16.06.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками 1 - 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 3 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, СБУ, Управлiння СБУ в Донецькiй областi. Управлiння СБУ у Львiвськiй областi, Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi, Управлiння СБУ в Луганськiй областi. Управлiння СБУ в Одеськiй областi, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 20 травня 2009 р. N 461 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "РАМ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАСНОАРМIЙСЬК, МКР-Н ШАХТАРСЬКИЙ, 27, КВ. 57 | 0032897315 | 0 | назва невiдома | адреса невiдома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/3/2-720нт вiд 04.03.2009 р., вх. N 08/16546-09 вiд 13.03.2009 р., вих. N 56/3/2-1291нт вiд 24.04.2009 р., вх. N 08/29444-09 вiд 05.05.2009 р. | |
| 2 | ПП ЛIПЧАНЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧIВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 1, КВ. 12 | 2975617819 | 0 | "AUTOPARK- HARTMAN" |
НIМЕЧЧИНА, ALANDWEG, 930510 WENNIGSEN | Ст. 352 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 62/8/2/2-2634 вiд 25.04.2009 р., вх. N 08/28797-09 вiд 29.04.2009 р. | |
| 3 | ПП РЕДВАНЮК РОСТИСЛАВ IВАНОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧIВ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 48 | 2615400119 | 0 | "AUTOPARK- HARTMAN" |
НIМЕЧЧИНА, ALANDWEG, 930510 WENNIGSEN | Ст. 352 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 62/8/2/2-2763 вiд 06.05.2009 р., вх. N 08/31259-09 вiд 12.05.2009 р. | |
| 4 | ПП СIДЛЕЦЬКА СНIЖАНА МЕЧЕСЛАВIВНА | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 23-А, КВ. 7 | 2766613048 | 0 | "AUTOPARK- HARTMAN" |
НIМЕЧЧИНА, ALANDWEG, 930510 WENNIGSEN | Ст. 352 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 62/8/2/2-2414 вiд 17.04.2009 р., вх. N 08/27785-09 вiд 27.04.2009 р. | |
| 5 | ПП ФIЛЮНОВИЧ ВАЛЕРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧIВ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 4, КВ. 38 | 2653209193 | 0 | "AUTOPARK- HARTMAN" |
НIМЕЧЧИНА, ALANDWEG, 930510 WENNIGSEN | Ст. 352 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 62/8/2/2-2750 вiд 05.05.2009 р., вх. N 08/31254-09 вiд 12.05.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 20 травня 2009 р. N 461 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ТОВ "АГРО ФУД ТРАНС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, АВАЛIАНI, 7, КВ. 1. Р/Р 26009338412741 В ЗОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 313010. ДИРЕКТОР - БЕРЕЗОВСЬКИЙ О. В. | 0032875490 | 17,6 | Долар США | ТОВ "ПЕТРО-СОЮЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 193318, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВОРОШИЛОВА, 2, ПОМ. 7 Н. ИНН 7811330193. Р/С 40702840305001001930 В ОАО "БАНК ВЕФК" ДИРЕКТОР - ОЗОЛИНА Е. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки вих. N 8/1/4-3525 вiд 24.04.2009 р., вх. N 07/28642-09 вiд 29.04.2009 р. |
| 7 | ВАТ "КIРОВО- ГРАДСЬКИЙ ПКТI МАШТЕХ- КОМПЛЕКС" |
КIРОВОГРАДСЬКА | 25015, М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 71. Р/Р 26005180877092 В ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - ЛОБАНОВ О. В. | 0004618056 | 1153,32 | Українська гривня | ТОВ "ТОРГОВО- ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603004, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР. ЛЕНИНА, 88. Р/С 407028106420430000341 В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ НИЖНИЙ НОВГОРОД, К/С 30101810900000000603, БИК 042202603, ИНН 5256037915, ОКОНХ 71100, ОКПО 55861091. ДИРЕКТОР - ЛЕВАШОВ А. М. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi вих. N 61/КЗЕ/1297 вiд 30.04.2009 р., вх. N 08/30091-09 вiд 06.05.2009 р. |
| 8 | ТОВ "ЛУГАНСЬКА ЗАГОТОВЧО- ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ" |
ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКIНЦIВ, 145/2. Р/Р
26004011001410 В ЛУГАНСЬКIЙ ФIЛIЇ АБ "БРОКБIЗНЕС- БАНК", МФО 304632. ДИРЕКТОР - БОНДАРЕНКО Д. В. |
0032419439 | 240 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЭРОМАЙСТЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ФИЛЕВСКАЯ, 7/19, КОРП. 6/ Г. МОСКВА, НОВОСПАССКИЙ ПЕР. 3, КОРП. 3; ИНН/КПП 7730526790/773001001. Р/С 40702810400030010194 В ЗАО БАНК "РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ", БИК 044585400. ОКПО 78023373, К/С 30101810300000000400. ДИРЕКТОР - ГАРМАШ И. А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 63/25/3083 вiд 21.04.2009 р., вх. N 08/27838-09 вiд 27.04.2009 р. та ДПАУ вих. N 4873/5/22-6016 вiд 27.04.2009 р., вх. N 07/28360-09 вiд 28.04.2009 р. |
| 9 | ПП "МЕРКУРIЙ" | ЛЬВIВСЬКА | М. САМБIР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 72/18 | 0022340222 | 84,96 | Українська гривня | "UTRANSKLAT" | IТАЛIЯ, V.LE A.DE GASPERI 47, 59100, PRATO. BANKA. BANKA DI ROMA FILIALE NR. 1 DI PRATO ABI3002-CAB 21500 C/C 9090452, SWIFT BROMITRDPOX, COD IBAN: IT 2 610300221500000009090452. ДИРЕКТОР - CICERO GIUSEPPE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 379(С) вiд 23.04.2009 р., вх. N 08/29434-09 вiд 05.05.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 20 травня 2009 р. N 461 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ПП "ОЛЕКСАНДРIЯ К" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЧУКАРIНА, 30/20 | 0032568619 | 0 | назва невiдома | адреса невiдома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 8/1-909 вiд 14.04.2009 р., вх. N 08/27583-09 вiд 24.04.2009 р. | |
| 11 | ТОВ "КОНСАЛ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, 34. ДИРЕКТОР - СЕВОСТЬЯНОВ О. А. | 0034108224 | 1150 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ГИДРОПРЕС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Одеськiй областi вих. N 65/3/2-5218 вiд 30.04.2009 р., вх. N 08/30103-09 вiд 06.05.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
