.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 травня 2009 року | N 462 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, СБУ вiд 24.04.2009 N 8/1/4-3525, вiд 24.04.2009 N 8/1/4-3526, Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вiд 23.04.2009 N 379(С), Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi вiд 27.04.2009 N 60/8/2-520, Управлiння СБУ в Луганськiй областi вiд 21.04.2009 N 63/25/3083, Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi вiд 30.04.2009 N 61/КЗЕ/1297, Управлiння СБУ в Донецькiй областi вiд 22.04.2009 N 56/6/1-1365нт наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 16.06.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 i 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 i 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, СБУ, Управлiння СБУ у Львiвськiй областi, Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi, Управлiння СБУ в Луганськiй областi, Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi, Управлiння СБУ в Донецькiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 20 травня 2009 р. N 462 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "UTRANSKLAT" | IТАЛIЯ, V.LE A.DE GASPERI 47, 59100, PRATO. BANKA: BANKA DI ROMA FILIALE NR. 1 DI PRATO ABI3002-CAB 21500 C/C 9090452, SWIFT: BROMITRDPOX, COD IBAN: IT 2610300221500000009090452. ДИРЕКТОР- CICERO GIUSEPPE | 84,96 | Українська гривня | ПП "МЕРКУРIЙ" | ЛЬВIВСЬКА | М. САМБIР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 72/18 | 0022340222 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 379(С) вiд 23.04.2009 р., вх. N 08/29434-09 вiд 05.05.2009 р. |
| 2 | "PAL EKC LTD" | РУМУНIЯ, 605200, DISTRICT OF BACAU, COMANESTI, STR. CRINULUI, 15. ДИРЕКТОР - FLOREA VASILE | 116 | Євро | ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 6. Р/Р 26009101794001 В ЗАТ "АЛЬФА-БАНК". ДИРЕКТОР - КУРПIЛЬ Б. С. | 0033578130 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Iвано- Франкiвськiй областi вих. N 60/8/2-520 вiд 27.04.2009 р., вх. N 08/28801-09 вiд 29.04.2009 р. |
| 3 | ТОВ "АЭРОМАЙСТЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ФИЛЕВСКАЯ, 7/19, КОРП. 6 / Г. МОСКВА, НОВОСПАССКИЙ ПЕР. 3, КОРП. 3; ИНН/КПП 7730526790/773001001. Р/С 40702810400030010194 В ЗАО БАНК "РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ", БИК 044585400, ОКПО 78023373, К/С 30101810300000000400. ДИРЕКТОР - ГАРМАШ И.А. | 240 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛУГАНСЬКА ЗАГОТОВЧО- ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ" |
ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКIНЦIВ, 145/2. Р/Р 26004011001410 В ЛУГАНСЬКIЙ ФIЛIЇ АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК", МФО 304632. ДИРЕКТОР - БОНДАРЕНКО Д. В. | 0032419439 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 63/25/3083 вiд 21.04. 2009 р., вх. N 08/27838-09 вiд 27.04.2009 р. та ДПАУ вих. N 4873/5/22-6016 вiд 27.04.2009 р., вх. N 07/28360-09 вiд 28.04.2009 р. |
| 4 | ТОВ "ЕНИСЕЙ 2006" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 660022, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА, 16, КОР. Б. ИНН 2465101855, КПП 246501001, Р/С 40702810200000007878, К/С 30101810100000000819, БИК 040436819, ОКПО 95686804, ОГРН 1062465068709 В ЗАО КБ "КЕДР", ИНН 24510001025. ДИРЕКТОР - ВИКТОРОВ В. В. | 55,755 | Українська гривня | ТОВ "ЗАВОД УКРАВТО- КОМПЛЕКТ" |
ЗАПОРIЗЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 25, КВ. 139. Р/Р 26005055877628, КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399. ДИРЕКТОР - ДОЛГОТЕР Т. В. | 0034948078 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки вих. N 8/1/4-3526 вiд 24.04.2009 р., вх. N 07/28647-09 вiд 29.04.2009 р. |
| 5 | ТОВ "ПЕТРО-СОЮЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 193318, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВОРОШИЛОВА, 2, ПОМ. 7 Н. ИНН 7811330193. Р/С 40702840305001001930 В ОАО "БАНК ВЕФК". ДИРЕКТОР - ОЗОЛИНА Е. В. | 17,6 | Долар США | ТОВ "АГРО ФУД ТРАНС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, АВАЛIАНI, 7, КВ. 1. Р/Р 26009338412741 В ЗОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 313010. ДИРЕКТОР - БЕРЕЗОВСЬКИЙ О. В. | 0032875490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки вих. N 8/1/4-3525 вiд 24.04.2009 р., вх. N 07/28642-09 вiд 29.04.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 20 травня 2009 р. N 462 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ТОВ "ТОРГОВО- ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603004, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР. ЛЕНИНА, 88. Р/С 407028106420430000341 В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ НИЖНИЙ НОВГОРОД, К/С 30101810900000000603, БИК 042202603, ИНН 5256037915, ОКОНХ 71100, ОКПО 55861091. ДИРЕКТОР - ЛЕВАШОВ А. М. | 1153,32 | Українська гривня | ВАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ПКТI МАШТЕХКОМПЛЕКС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25015, М.КIРОВОГРАД, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 71. Р/Р 26005180877092 В ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - ЛОБАНОВ О.В. | 0004618056 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi вих. N 61/КЗЕ/1297 вiд 30.04.2009 р., вх. N 08/30091-09 вiд 06.05.2009 р. |
| 7 | "RUNO LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 8С CARDREW INDUSTRIAL ESTATE, REDRUTH, CORNWALL | 465 | Долар США | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ТИТОВА, 8А/1. Р/Р 26006562132001 В ДРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 335496. ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. В. | 0030455339 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/6/1-1365нт вiд 22.04.2009 р., вх. N 08/31267-09 вiд 12.05.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
