.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 22 травня 2009 року | N 483 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, вх. вiд 28.04.2009 N 07/28360-09 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 16.06.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 10 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 10 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 483 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "СОКОЛА-ИНВЕСТ" ЕООД | БОЛГАРIЯ, ПЕЩЕРА, КВАРТАЛ IНДУСТРIАЛЬНИЙ. UBB BANK PAZARDIK, BIC UBB SBGSF, IBAN BG 23 UBBS 80021403652312, REG. BG112597223 | 7,1 | Євро | ПП "НЕЙРАТ" | ЧЕРКАСЬКА | 18021, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 27, КВ. 29 | 0032129635 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "ОДО БЕЛСВК-ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 222310, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. В. ГАСТИНЕЦ, 143-Б, КАБ. 437 | 152,45 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | СГДФО ВОЗНИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ДВIРЦЕВА, 47-54 | 2835001490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "ПИНСКОЕ РУМП "КУЗЛИТМАШ" | БIЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, ПР-Т ЖОЛТОВСКОГО, 109 | 49,79 | Долар США | ТОВ "СП "СТАН-КОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 10-А | 0022916099 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "РУПП "ГРОДНОТЕКСТИЛЬ" | БIЛОРУСЬ, 230015, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОРЬКОГО, 121. Р/С 3012200058197 В ГОЛОВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", МФО 151101705; ДИРЕКТОР - СВИРИДОВ Г. I. | 13,04 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЧЕРНIГIВВОВНА- ПЛЮС" |
ЧЕРНIГIВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКIВ, 1 | 0032818144 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "ЧАСТНО ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕНИКС" | БIЛОРУСЬ, 220117, Г. МИНСК, ПР. ЛЮБИМОВА, 17, К. 21-Б | 6,1 | Євро | ВАТ "ПИВОБЕЗАЛКО- ГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ "РАДОМИШЛЬ" |
ЖИТОМИРСЬКА | М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИК-ГОРОД, 71 | 0005418365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | IП БУРИ-БУРИМСКИЙ Д. В. | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВАРВАШЕНИ, 1-115. Р/С 3013010998561 В ОАО "ПРИОРБАНК" КОД 749, ЦБУ 114 Г. МИНСК УНП 101406428 | 15,85 | Долар США | ПП "КОМПАНIЯ "АГРО-ТЕРРА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 0035220050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ПП БАЗИЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛIНЬКОВА 3-47. Р/СЧ
3013210835011 В ОАО БЕЛАГРО- ПРОМБАНК МИНГОРДИРЕКЦИЯ Г. МИНСК КОД 153001963 УНП 190932002 |
12,79 | Долар США | ПП "КОМПАНIЯ "АГРО-ТЕРРА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 0035220050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | СПД МАКСИМОВИЧ ВIРА МИХАЙЛIВНА | БIЛОРУСЬ, Г. БАРАНЬ, УЛ. СОРОКИНА, 11, КВ. 54.
ИНН 390266406 ВАЛ. СЧ. N 3013125256006 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКО- НОМБАНК" 211030, Г.ОРША, МФО 150801206 |
13,68 | Долар США | ЗАТ "БIЛОЦЕРКIВСЬКЕ ПТАХОПIДПРИЄМСТВО" | КИЇВСЬКА | 09175, БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА ВIЛЬШАНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30 | 0019405691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ "АСТРОН-СЕРВIС" | БIЛОРУСЬ, 220013, М. МIНСЬК, ВУЛ. Н. БРОВКИ, 3, КОРП. 2, ОФ. 231, 232 | 36,7 | Долар США | ТОВ "ТД "IСТА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 1-А | 0025411862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 483 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ТОВ "ФРУТРЕАЛ" | БIЛОРУСЬ, 211400, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ПОЛОЦК, УЛ. ПУШКИНА, 16, К. 5. БАНК CITIBANK NA NEW YORK USA. SWIFT CITIUS33.BENEFICIARY BANK ACC. 36089449. BENEFICIARY BANK -PRIORBANK MINSK BELARUS. SWIFT PJCBBY2X BRANCH 202 POLOTSK. ДИРЕКТОР - ГОРБОКОНЬ О. П. | 13,2 | Долар США | ТОВ "СП "ВIТМАРК-УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПРОВ. ВИСОКИЙ, 22 | 0022480087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "TUBEX RESOURCES INC" | КАНАДА, 1010 DE LA GAUCHETIERE WEST SUITE 900, MO NTREAL, QUEBEC НЗВ 2Р8 | 240 | Долар США | ЗАТ "НЗСТ "ЮТIСТ" | ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА |
М. НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56 | 0030926951 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO.LTD" | КИТАЙ, ADD. N 90. HEAGSHA ROAD, HENGJIANG INDASTRI- AL, YANBU, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY. GUANDONG PROWINCE. "FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO. LTD" ACC 8901142041100621 INTERMEDIARY BANK. BANK OF AMERICA NEW YORK, SWIFT BOFAUS 3N | 1,51 | Долар США | ПП "ЧОЙС УКРАЇНА" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ПУШКIНА, 40, КВ. 35 | 0035953487 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "TOP BRIDGE INDUSTRY CO., LIMITED" | КИТАЙ, RQOM 1605, LIN DUN BUILDING, N 100 HENGFENG RD, SHANGHAI. BANK ABN AMRO BANK SHANGHAI BR. (SWIFT CODE ABNACNSH) ADD 20 ZHONG SHAN ROAD (E1), SHANGHAI 200002, ACC OSA-7942143992, CORRESPONDENT BANK ABN AMRO BANK NEW YORK BR. (SWIFT CODEABNAUS33). | 27,4 | Долар США | ТОВ "ГЕРАФАК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. АТ. ГОЛОВАТОГО, 58 | 0013907606 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ФIРМА "FUAN MINGDONG GEXIN ELECTRICAL MACHINERY CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 233 BANZHONG INDUSTRIAL AREA FUAN CITY FUJIAN PROVINCE | 11,33 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ "ВIНДЕЛЕКТРИК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114, КОРП. 1, КВ. 17 | 0034490780 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ФIРМА "XIAMEN MORNING IMP & EXP CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 505 HENGFENG GARDEN CHANGAN RD HULI ZONE, XIAMEN CITY | 35 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ ЛАНЕТТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47 | 0033598555 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | КОМПАНIЯ "LOUGHRAN ENTERPRISES LIMITED" | КIПР, KENNEDY 12, BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, P. C 1087 NICOSIA | 6100 | Долар США | ТОВ "ФIРМА "КИЙ АВТО" | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 16-А | 0024363014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 483 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | "RENAULT TRUCKS" | ФРАНЦIЯ, 99. ROUTE DE LYON 69806 SAINT PRIEST. SCANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, SUCCURSALE DE PARIS/PARIS BRANCH, BP 125, 75363, PARIS CEDEX 08 FRANCE, RIB11008000010004117320173, BIC ESSERPX, IBAN FR76 11008 00001 0004117320173 | 20,43 | Євро | ПП "ТАНДЕМ ЮГ | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18, ОФ. 404 | 0034458223 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "S.A.R.L N.I.S." | ФРАНЦIЯ, ZONE INDUSTRIEL LES PALUDS, CENTRE DA VIE AGORA BATIOMENT AL, 13400 AUBAGNE | 548,09 | Долар США | ТОВ "МАКРОС" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 2-А/132 | 0031256979 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | IП ВАЛИКО АНТИЯ | ГРУЗIЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. СУЛХАНСАБА, 85, КВ. 43 | 3,6 | Долар США | ПП ШЕМIДЬКО ВIКТОР ОЛЕКСIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА БОРОВА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 28 | 2540714173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | IП ГОЛЕРИ КАЛАТОЗИ | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, 221 КОРП. 5, КВ. 44 | 10,3 | Долар США | ФОП ХАТIАШВIЛI КАТЕРИНА ОТЕЛIВНА | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНIНА, 5, КВ. 7 |
2948413183 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ПП СЕРГО АКОБИЯ | ГРУЗIЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. БЕРИЯ, 87 | 5 | Долар США | СПП "УКРГРАНРЕСУРС" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРИНЬ |
0030888927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "СУЛИКО" | ГРУЗIЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. СУЛХАНСАБА, 2 | 4,2 | Долар США | ПП ШЕМIДЬКО ВIКТОР ОЛЕКСIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА БОРОВА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 28 | 2540714173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "GRENZ VERTRIEB VON HOLZ" | НIМЕЧЧИНА, D-50739 SCHIEFERSBURGER. WEG 18 US - IDENT -NR DF 253288858. SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33 БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33 | 1,3 | Євро | ПП "ТЕЗА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БЕНДЕЛIАНI, 3-А/18 | 0034396424 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "KLAUS DOLD NUTZFAHRZEUGE IMPORT-EXPORT" | НIМЕЧЧИНА, FLUGPLATZ B12 RAINER HAUNGS STR. 26 D-77933. LAHR KONTOINHABER KLAUS DOLD BANK SPARKASSE HASLACH-ZELL IBAN DE52664515480010181147, BIC SOLADES1HAL SWIFT SOLA DE ST | 10 | Євро | ФОП ЛЕБЕДЕНКО НАТАЛIЯ СТЕПАНIВНА | ОДЕСЬКА | М. РОЗДIЛЬНА, ПРОВ. РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ, 2/А | 2236402687 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 483 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | "PROTOK-SYSTEM GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 61348, BAD HOMBURG KAISER- FRIEDRICH- PROMENAD, 77 |
2,8 | Євро | ТОВ "ПЛЕТТАК" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТ-ВЕЛIШВIЛI, 7/2 | 0024918464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "SPECK -PUMPEN WALTER SPECK GMBH & CO. KG" | НIМЕЧЧИНА, 91154 ROTH, REGENSBURGER RING 8 | 1,4 | Євро | ТОВ "ЧИСТИЙ СВIТ ЛОДЖИСТIК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21 | 0033693847 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "V.R. SERVICE" | НIМЕЧЧИНА, KANTSTRASSE 152,10623 BERLIN | 4,5 | Євро | ДП "МАЛИНСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. ЛIСОВИЙ КОРДОН, 58 | 0013551546 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "KLEEMANN HELLAS S.A." | ГРЕЦIЯ, KILKIS, P. O. BOX 25, 61100 KILKIS. PIRAEUS BANK S.A., ACCOUNT IBAN GR 420172 203000 520300 218 2404 | 13,32 | Євро | КП ТОВ "ФЦС-ЛIФТ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. СТЕБНИЦЬКА, 61 | 0034119299 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "АКВАЛЮКС ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. С. А. ЗЕЙНАЛОВА, 4, КВ. 19 | 7,9 | Долар США | ЗАТ "АГРО-СПЕКТР" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49055, М. ДНIПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 34/58/39 |
0020270701 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE QUEQUEN" | АРГЕНТИНА, AV. JUAN DE GARAY 850, 7631 PUERTO QUEQUEN BUENOS AIRES | 680,4 | Долар США | ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ" |
ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРIВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | "TIDE POWER SYSTEM CO., LTD" | ГОНКОНГ, 13/FL, TUNG SUN COMMERCIAL CENTRE, 200. LOCKHART ROAD, WANCHAI. BANK HANG SENG BANK, ACCOUNT NO. 234-157766-883, SWIFT CODE HASE HKHH | 5,5 | Долар США | ПП "IНТЕР-СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 27, КВ. 2 | 0031309779 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | "EUROECOLOGY MAGYARORSZAG KFT" | УГОРЩИНА, 1081 BUDAPEST CSOKONAI 12.1.9, ADOSZAM9112 0010 0800 1074 4600 3000 09. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ HU 9112 0010 0800 1074 4600 3000 09 RAIFFEISEN BANK RT.1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.6 BANK OFFICER MR SZABOLCS KIRALY, ДИРЕКТОР - ВИТЕБСКИЙ В. И. | 2,7 | Долар США | ПП ГОЛУБКА П. П. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89300, СВАЛЯВА, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВАКАРОВА, 19 | 2727010971 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | "KONIG MEISTER KFT." | УГОРЩИНА, 4030, DEBRECEN, KANALIS U. 29/B. Б/РАХ 60900061-11017756 | 4,5 | Долар США | ПП ДЮРДЯЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90200, М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. КНЯЗЯ ЛОМПЕРТА, 13 | 1983619993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | "UJBUDA PLUZS KFT" | УГОРЩИНА, 1186, BUDAPEST, BENEDEKFALVA U. 13. N 104031360001929900000008 "K&H BANK-BUDAPEST, ADOSZAM 13501855-2-43 | 9,1 | Долар США | ПП ДЮРДЯЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90200, М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. КНЯЗЯ ЛОМПЕРТА, 13 | 1983619993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 483 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | "Y.K.IMPEX" | IНДIЯ, B-544 MALVIYA NAGAR. JAIPUR, RAJASTHAN | 8,17 | Долар США | ТОВ "ВКФ "ТЕХНОТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН- ТИНIВСЬКА, 22/15 |
0035623677 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | "B.R. TOWERS INTERNATIONAL LTD" | IЗРАЇЛЬ, 1 BEN-GURION ST., BNEI-BRAK, 51210 | 68,85 | Долар США | ТОВ "МЕГА-ДИЗАйН" | ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА |
51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКIНА, 21 | 0033459556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | "CONCERIA F.LLI BETTEGA &.PRIANTE SPA" | IТАЛIЯ, VIA DELL ARTIGIANO, 1, 36050, MONTORSO VICENTINO (VI) | 31,59 | Долар США | ТОВ "АЛЬТЕЦЦА" | ДОНЕЦЬКА | 83027, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. САВЧЕНКА, 10-А | 0031226640 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | "F.O.R.T.E SRL" | IТАЛIЯ, VIA MELCHIORRE GIOIA. 19 29017 FIORENZUOLA D"ARDA (PC). BANKA INTESA-FIORENZUOLA BRANCH VIA DELLA LIBERAZIONE, 32, 29017 FIORENZUOLA D"ARDA (PC), ABI03069 CAB65310, C/A N 625023931507, CIN Z, IBANIT22 Z030 6965 3106 2502 3931 507 BIC BCITITMM640 | 35,4 | Євро | ЗАТ "КОСТО- ПIЛЬСЬКИй ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ" |
РIВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПIЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | "GALILEO VACUUM SYSTEMS SPA" | IТАЛIЯ, VIA DELLT FONTI 432-59100, PRATO | 2,9 | Євро | ВАТ "УКРПЛАСТИК" | М. КИїВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 1 | 0000203588 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | КОМПАНIЯ "EUROGAS SAS" | IТАЛIЯ, 37138, VERONA, VIA G. DALLA BONA, 4. BANCA AGRICOLA MANTOVANA VERONA, VERONA ITALIA, IBAN IT98Y0502459360000010028435, BIC BAMNIT21131 | 5,5 | Євро | ТОВ "АМВЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВАСИЛЬЕВА, 34 | 0035515355 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | "TOO "IDEAL CONSTRACTION COMPANY" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. МАНАСА, 34-А, ОФ. 206. PHH 600500517011; CET (USD) 095070754 KAZKOMMERTSBANK ALMATY, KAZAKHSTAN, SWIFT KZKOKZKX, CORR/ACC.N 890-0223-057, "BANK OF NEW YORK", SWIFT IRVT US 3N CHIPS 0001, ДИРЕКТОР - СПАБЕКОВ О. К. | 220,1 | Долар США | ДП "ДУНАЙСПЕЦБУД" | ОДЕСЬКА | КIЛIЙСЬКИЙ Р-Н, М. ВИЛКОВЕ, ВУЛ. ПРИДУНАЙСЬКА, 3 | 0032319484 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | "SPORTALM GES.M.B.H" | АВСТРIЯ, ST JOHANNER STRABE 73, A-6370 KITZBUEHEL | 19 | Євро | ТОВ "НIКА-СПОРТ ПЛЮС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧIВ, ВУЛ. К. ЛIБКНЕХТА, 81 | 0035461401 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | "WALDHEIMAT HANDELS G.M.B.H" | АВСТРIЯ, А4040, LINZ, NOBAUERSTRP, 32/1. RAIFFEISENBANK HALLEIN BLZ 35022, KONTONUMMER 33183, SWIFT CODE RVSAAT2S022 | 2,2 | Євро | ТЗОВ "ВУДСЕРВIС" | ВОЛИНСЬКА | М. КАМIНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 138 |
0031820152 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 483 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ФIРМА "AVUS INTERNATIONAL GROUP" | АВСТРIЯ, A-8010 GRAZ, RECHBAUERSTRASSE 4 | 1,81 | Євро | МТСБУ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 51 | 0021647131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | "OMAR ALASS SONS EAST (ALASS BROTHER)" | ЙОРДАНIЯ, THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AMMAN PRINCE ALHASSAN STREET. BANK HSBC JORDAN JABAL AL-HUSSIN, BRANCH.A/C NUMBER 002-160893-087, SWIFT CODE BBME JO. | 6,04 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | "SIA "MAXS" | ЛАТВIЯ, Г. ЦЕСИС, УЛ. КИРШУ, 37 | 4,8 | Долар США | ПМП "КОРIДА" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ IРШАНСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 7-А |
0013553522 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | "SIA GE & A" | ЛАТВIЯ, JELGAVAS 29, KALNCIEMS, JELGAVAS RAJ. A/S HANSABANKA JELGAVAS FILIALE. КОД HABALV22 KOHT LV37HABA0551005517681, КОД ПЛАТНИКА ПДВ LV 43603013233 | 62,1 | Євро | ФОП ШУМIЛЛО IВАН ФРАНЦЕВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, 1-Й МIКРОРАЙОН, 3/206 | 1215104035 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | "ACOREX WINE" | МОЛДОВА, 2084, МУН. КИШИНЄУ, Г. КРИКОВА, УЛ. УНГУРЯНУ, 3 | 28,1 | Євро | ТОВ "ДКБ "РОТОРНI ЕКОЛОГIЧНI СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНА, 46 | 0022865597 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | КОМПАНIЯ "DELINGTONE INC." | ПАНАМА, OF. 401, THE CENTURY TOWER, RICARDO JAIFARO AVENUE. JSC AIZKRAUKLES BANK.23, ACC. LV 90 AIZK 0001 140079123, SWIFT AIZK LV22 | 57,9 | Долар США | ТОВ "АГРОМЕТЕК- СПОРТ" |
ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАРНЕНСЬКА, 10-А | 0031368682 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | ЗАТ "СТЕКЛОПАК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 302030, Г. ОРЕЛ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 69. Р/С N 40702810247000000293 В ОРЛОВСКОМ ОСБ 8595 ГОРЕЛ, КОР/СЧЕТ 30101810300000000601, БИК 045402601, ИНН/КПП 5751018709/575101001, ОКВЭД 29.56.2 73.10 ОКПО 46196422 | 12013,69 | Росiйський рубль вил. 1997 р. | ЗАТ "КОСТОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ" | РIВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПIЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | IП МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СОДРУЖЕСТВА, 43/4, КВ. 136 | 1000 | Росiйський рубль вип. 1997р. | ФОП КАЛУГИН Ю. Ю. | ДОНЕЦЬКА | М. ЄНАКIЄВЕ, ВУЛ. ЯБЛОЧКОВА, 3, КВ. 21 | 3084113318 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | ПП МИСНИК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, С/Т "ЗВЕДОЧКА", УЧ. - 5 23. | 43 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПОЛIГРАФIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕКСПРЕС" | ДОНЕЦЬКА | 86109, М. МАКIЇВКА, ПР. АРАЛЬСЬКИЙ, 27 | 0021974396 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | ТОВ "АЛЕТОНСЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. Б. СЕРПУХОВСКАЯ, 30, СТР. 7. LV13PARX0000985421013, PAREX BANK, RIGA SMILSO IOLA 3 LV-1522 | 6,1 | Долар США | ТОВ "АВТОЕГАС.КОМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ОБ'ЇЗДНА, 32 | 0033979676 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 483 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ТОВ "ВИКТОРИ ВУД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ВЕЛИКАЯ, 22, ОФ. 50 | 553,13 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ГIРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ" | ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА |
50049, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0031550176 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | ТОВ "ДИКОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 197110, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕВАШОВСКИЙ ПР., 12-А. Р/С
40702810202000001381 В ОАО АКБ "АВАНГАРД" ФИЛИАЛ
"САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" |
822,1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФАВОРИТ" | ЧЕРКАСЬКА | ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, С. ДУМАНЦI, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 14-А | 0031537113 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | ТОВ "ЕТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305018, Г. КУРСК, ПР-Т КУЛАКОВА, 140 | 2222,9 | Росiйський рубль вил. 1997 р. | ТОВ "ДКБ "РОТОРНI ЕКОЛОГIЧНI СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНА, 46 | 0022865597 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 57 | ТОВ "IМПЕКС-СПБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУЛ. КАМЧАТСЬКА, 9-В | 76 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГАЙВОРОН ХЛIБОПРОДУКТ" | КIРОВОГРАДСЬКА | ГАЙВОРОНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАВАЛЛЯ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 7/4 | 0035176028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 58 | ТОВ "ЛОТУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КИРОВ, ВУЛ. НАРОДНА, 28. Р/Р 40702810892000001389 В ФIЛIАЛI М. КIРОВЕ ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД, К/С 30101810200000000750, БИК 043304750, ННИ 4345032530, КПП 434501001 | 69,91 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП ДIДЕНКО С. В. | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 181-А, КВ. 108 | 2732215898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 59 | ТОВ "МОРО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115432, Г. МОСКВА, УЛ. ТРОФИМОВА, 27/1. АСС N 40702840000000060582 В АКБ "МЕТАЛЛИН-ВЕСТБАНК" Г. МОСКВА. JSCB "METALLINVESTBANK", 2, SLAVYANSKAYA SG., MOSCOW, SWIFT SCBMRUMM COR. АСС. N R 3615-1863 CITIBANK N.A., NEW YORK, USA. SWIFT CITIUS33 | 24,2 | Долар США | ТОВ "НВСФ "МИР" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ БЕРЕЗИНЕ, ВУЛ. КIРОВА, 82 | 0030295949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 60 | ТОВ "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОНСИС" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241035, Г. БРЯНСК, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 11, ОФ. 45. Р/С 40702810100000001764, К/С 30101810800000000706 В КАБ "БЕЖИЦА-БАНК" ОАО Г. БРЯНСК БИК 041501706 ИНН 3255049640 | 850 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ВКП "СИСТЕМИ УПРАВЛIННЯ - КОНСИС" | РIВНЕНСЬКА | Ф/АДР 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 276/13; Ю/АДР 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 44/70 | 0031765778 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 61 | ТОВ "СПЕЦИНЖСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 143180, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЗВЕНИГОРОД, ПРОЕЗД ВЕТЕРАНОВ, 8 | 5750,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛЮКСМЕТАЛСНАБ" | ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА |
50086, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКЕ ШОСЕ, 20-Р |
0033874440 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 483 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ТОВ "ТЕХНОЭНЕРГО-1" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШЕВСКАЯ, 3-Г, ОФ. 313; ИНН 6673115408. | 222,85 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПIВДЕНПРОММАШ" | ХЕРСОНСЬКА | Ю/АДР М. Н. КАХОВКА, В. ДОВЖЕНКА, 33, КВ. 64; Ф/АДР М. Н. КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 43 | 0031818468 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 63 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "СТЕКЛОМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 6. Р/С N 40702810247000010306 В ОРЛОВСКОМ ОСБ 8595 Г. ОРЕЛ, КОР/СЧЕТ 30101810300000000601, БИК 045402601, ИНН/КПП 5751021356/575101001, ОКПО 49706131, ОКОНХ 71200 | 1380 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "КОСТОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ" | РIВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПIЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 64 | ТОВ "УНИВЕРСАЛТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К. ЗАСЛОНОВА, 175; ИНН 3123156589, КПП 312301001. Р/С 40702810616000004707 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" Г. БЕЛГОРОД, К/С - 30101810400000000757, БИК - 041403757, ОГРН - 1073123015460 ОТ 07.05.07. | 177,01 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК РИЧАЛ СУ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 26, КВ. 13 | 0035244883 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 65 | ТОВ "ХИМТЕПЛОМОНТАЖ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРСТАН, 450035, Г. УФА, УЛ. МУШНИКОВА, 7/3; ИНН 0273048717, КПП 02301001; БАНК. РЕКВIЗИТИ Р/С 40702810808750000182, ОАО "СОЦИНВЕСТБАНК" Г. УФА, К/С 3010180900000000739, БИК 048073739, ДИРЕКТОР - ПРОСКУРЯКОВ О. В. | 3350 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ЗАХIДНА УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО- ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ" |
IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 128 |
0033859253 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 66 | "FIRM "FUNIS D.0.0." | СЛОВЕНIЯ, SLOVENIA STREKJEVA ULISA 40 MARIBOR 2000. БАНК НЕРЕЗИДЕНТА NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR IBAN SI56 0451 5000 1223 678 SWIFT KBMASI2X. УМОВИ ПОСТАВКИ FCA-SI MARIBOR | 13,2 | Долар США | ВАТ "УКРЕНЕРГО- МЕХАНIЗАЦIЯ" |
КИЇВСЬКА | М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 15 | 0004630873 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 67 | "GANIMPEX KARPATIA S.R.O." | СЛОВЕНIЯ, 91922 MAJCICHOV 488, ICO 36225126 | 3,55 | Євро | ТОВ "РУСЬ КЖ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 4 | 0035343698 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 68 | "SEC D.O.O." | СЛОВЕНIЯ, NEVERKE 30. 6256 KOSANA. SELLERS BANK BANKA KOPER D.D., TRSZASKA CESTA 2, POSTOJNA, SWIFT BAKOSI2X, IBAN SI56 10100-0035922393, CONNECTED TO 00 20064730. | 18,7 | Євро | КП ТОВ "ФЦС-ЛIФТ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. СТЕБНИЦЬКА, 61 | 0034119299 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 69 | "EUCALIPTUS BIG SL" | IСПАНIЯ, KOUSHKA HOUSE UALLE DEL SOL SAN PEDRO DE ALKANTARA 29670 MAUGA. N 00610305890001350113 У БАНКУ - BANKA MARCH IBAN ES 72 CODIGO SWIFT BMARES2M | 5,72 | Євро | ПП ПУКАЛЬСЬКА ОКСАНА IГОРIВНА | ЛЬВIВСЬКА | М. СТРИЙ, ВУЛ. КОЛЕСИ, 30/А, КВ. 5 | 2668312624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 9 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 483 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | "MADEROS BABAYEV, SL" | IСПАНIЯ, С. SAN ISIDRO 84, 2B 43540, SAN CARLOS DE LA RAPITA, TARRAGONA, ESPANA CIF B-636800 | 0,7 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д | 0032828634 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 71 | КОМПАНIЯ "IKEA SUPPLY AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, EIWEG 10, POSTBOX 351, CH-4460 GELTERKINDEN | 2,32 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКI ЕКОЛОГIЧНI ТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18 | 0033151001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 72 | "CU TEKSTIL SANAY IVE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 100034 SOKAK 1 A. O. S. В 35620 GIGLI IZMIR. GIGLI V.D. - 2150210068 FINANSBANK A.O.S.B. (1418) ACCOUNT 17752827 IBAN NO TR0011100000000017752827 | 21,4 | Долар США | ТОВ "IЗМIР ТЕКСТIЛЬ" | ОДЕСЬКА | М. РОЗДIЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 101 | 0035162853 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 73 | "ENGUR KERESTE VE AHSAP AMBALAJ SANAYI" | ТУРЕЧЧИНА, 603. SOKAK N67 ARI SANAYI SITES11. ETAP. OSTIM-ANKARA/TURKIYE HSBC BANK OSTIMSUBESI843-1006635-770-01 USD S.W.I.F.T.HSBCTRIX TR320012300843100663577001 | 11,01 | Долар США | ТОВ "ДОБРАТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 50 | 0033511191 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 74 | "GENCAGA DECORASYON SAHIN SAHIN" | ТУРЕЧЧИНА, ALTINOZU SOK. NO 33-B SITELER/ANKARA. M.KARAGUZEL V.D. 7960543153 T.C. NO 155 985 42054 SITE HOLK BANKASI HESAP NO 53000515 S.W.I. F.T. TRNBTR24 | 3,67 | Долар США | ТОВ "ДОБРАТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 50 | 0033511191 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 75 | "OZAGAC ORMAN URUNLERI SAN.VE TIK LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KUCUKSU CAD. N093 UMRANIYE-ISTAMBUL / TURKEY YAPI KREDI BANKASI/A/S UMRANIYE BRANCH 3009637. ДИРЕКТОР - ЗЕЙНЕЛ ОЗСОЙ. | 47,7 | Долар США | ПП "ВУД" | ОДЕСЬКА | ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ВУЛ. ОДЕСЬКА, 19 | 0031258520 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 76 | "ASTER SYSTEMS LLP COMPANY ID" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STR. 330 | 0,5 | Долар США | ТОВ "АУКУБА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 | 0033633327 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 77 | ФIРМА "KRONBURG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 7 MEAD ROAD, SHENLEY, RADETT, HERTS WD7 9DA | 951 | Долар США | ФОП ПАЧЕВСЬКИЙ IГОР СТАНIСЛАВОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРIВСЬКА, 4, КВ. 106 | 2373910472 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 78 | "NEW ADVENTURES LIMITED" | БЕЛIЗ, 99 ALBERT STREET, М. БЕЛIЗ | 127,3 | Долар США | ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ" |
ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРIВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 79 | "OCEANIC MARKETING INC." | БЕЛIЗ, 99 ALBERT STREET, М. БЕЛIЗ | 180 | Долар США | ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ" |
ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРIВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 10 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 483 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | "SKYBLUE CORPORATION" | БЕЛIЗ, 99 ALBERT STREET, M. БЕЛIЗ | 54 | Долар США | ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ" |
ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРIВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 81 | "CENTUREX LLC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130 SW BEAVERTON-HILLSDALE HIGHWAY, PORTLAND, OREGON 97225. PAX. LV29PARX0006941470015 В PAREXBANK, RIGA | 11,4 | Долар США | СПДФО ГЄНТОШ А. В. | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МОРСЬКОЇ ПIХОТИ, 2, КВ. 5 | 3268113065 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 82 | "MAUL TECHNOLOGY" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 300 MARTIN STREET WINCHESTER. IN 47394-1099. BANK OF AMERIKA ABA NO.0260-0959-3 FOR CREDIT TO VHC, LTD (CERBERUS) MAUL TECHNOLOGY, AC.NO 00504593497 OPERATING ACCOUNT, ST. LUOIS, MISSOURI, REFERENCE (INVOICE NUMBERS), SWIFT I BOFAUS6S | 32,31 | Долар США | ЗАТ "КОСТОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ" | РIВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПIЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 83 | "UNIVEG ASIA" | УЗБЕКИСТАН, 9А, MURADOV STR., 100206, TASHKENT | 12,8 | Долар США | ТОВ "Н.Ж.К." | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 13 | 0033749496 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 84 | МП "САНЖАР ГОЛД" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. ИБРАГИМОВА, 32-А. Р/С 20208000200307695001 В ПРОМСТРОЙБАНКЕ Г. САМАРКАНД, МФО 00317, ОКПО 15477802, ИНН 200615011, ОКОНХ 71150. ДИРЕКТОР - АЛИКУЛОВ ТУЛКИН ЧОРИЕВИЧ | 54,94 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
