.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 липня 2009 року | N 738 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статей 2 i 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Служби безпеки України вiд 26.06.2009 N 14/13576, вiд 26.06.2009 N 14/13577, Управлiння Служби безпеки України в Iвано-Франкiвськiй областi вiд 30.06.2009 N 60/8/2-778, Управлiння Служби безпеки України в Чернiвецькiй областi вiд 01.07.2009 N 75/8/3264, вiд 01.07.2009 N 75/8/3373, вiд 01.07.2009 N 75/8/3374, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi вiд 26.06.2009 N 56/37-584, Управлiння Служби безпеки України в Миколаївськiй областi вiд 30.06.2009 N 64/8068-ДСК, вiд 22.06.2009 N 64/7738-ДСК, Управлiння Служби безпеки України в Луганськiй областi вiд 15.06.2009 N 63/25/5332, Управлiння Служби безпеки України в Сумськiй областi вiд 30.06.2009 N 14060 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 11.08.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 i 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 i 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Служби безпеки України, Управлiння Служби безпеки України в Iвано-Франкiвськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Чернiвецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Миколаївськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Сумськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Луганськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 20 липня 2009 р. N 738 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ПОЛИМЕР XXI" | БIЛОРУСЬ, 225025. БРЕСТСКАЯ ОБЛ., БРЕСТСКИЙ Р-Н, Д. ТОМАШОВКА, УЛ. ГАГАРИНА, 19 Р/С 3012000001213, В/С 301200000053 В Ф-ЛЕ N 104 ОАО "АСБ БЕЛАРУС-БАНК", КОД 150501618, УНП 290258574, ОКПО 29173218 ДИРЕКТОР - ВЕРЕМЧУК I. А. | 16,37 | Євро | ТОВ "ВIНIСIН" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 10. Р/Р 2600701545944 В
"УКРЕКСIМБАНК" М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, МФО 336688 ДИРЕКТОР - БIСИК I. I. |
0014361591 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi вих. N 60/8/2-778 вiд 30.06.2009 р., вх. N 08/43789-09 вiд 02.07.2009 р. |
| 2 | "LEVEX CORPORATION" | ПАНАМА, SWISS BANK BUIL EAST 53 STREET 2 FLOOR CENTRAL EUROPEN BANK LTD, HU 38 10700224235735075000005 USD, HU 17107000242357350750100002 EUR, VAT N 524447 | 50 | Євро | ТОВ "ВКТ "АРГО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI, ВУЛ. МИРУ, 33. Р/Р 260070171571 ЧВ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 356271 ДИРЕКТОР - ГОНЧАР А. В. | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Чернiвецькiй областi вих. N 75/8/3264 вiд 01.07.2009 р., вх. N 08/4455709 вiд 06.07.2009 р. |
| 3 | ВАТ "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123423, Г. МОСКВА, КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБ., 37 ИНН 7734047608, КПП 773401001 Р/С 40702810520010000054 В АКБ "МБРР", БИК 044525232, ОКПО 00117794, ОКОНХ 69000 ДИРЕКТОР - БИЛЕВ Е. А. | 63700 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 83030 М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МАЙСЬКА, 86 ПОШТ. АДР. 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНIНА, 18А. Р/Р 39012101000491 ДФ ВАТ "ВТБ БАНК"ДИРЕКТОР - СМОЛЯКОВ О. А. | 0034359707 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/37-564 вiд 26.06.2009 р., вх. N 08/44271-09 вiд 03.07.2009 р. |
| 4 | ТОВ "АМС ИСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141004, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. МИТИЩI, ВУЛ. СЕЛIКАТНА 15, ОФ 29 Р/Р 4070281090000000350/ 40702640200000003251 В ООО "СЛАВИНВЕСТБАНК" | 50 | Долар США | ТОВ "ВКТ "АРГО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI, ВУЛ. МИРУ, 33. Р/Р 260070171571 ЧВ "УКРЕКСIМ БАНК", МФО 356271 ДИРЕКТОР - ГОНЧАР А. В. | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Чернiвецькiй областi вих. N 75/8/3374 вiд 01.07.2009 р., вх. N 08/44554-09 вiд 06.07.2009 р. |
| 5 | ТОВ "ВЕРХНЕКАМСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУКСИРНАЯ, 4, Р/С 40702810800000000651 ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", БИК 045773707 ОКВЭД 3511, ОКПО 93966801 ОГРН 106590202316 ДИРЕКТОР - УРАЗ-БАХТИН З. Х. | 21541 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "НАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56, КВ. 5/М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. В. МОРСЬКА, 49, ОФ. 56, Р/Р 260078246 В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 326182. ДИРЕКТОР - КОВАЛЬ Н. Н. | 0032319918 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Миколаївськiй областi вих. N 64/8068-ДСК вiд 30.06.2009 р., вх. N 09/940 ДСК вiд 06.07.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 20 липня 2009 р. N 738 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ТОВ "ИМПЭКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ. РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, 1, ОКПО 48246957, ИНН 6149007227, КПП 614901001. Р/С 40702810804040000155 В ФИЛИАЛЕ ООО КБ "ДОНИНВЕСТ", Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСК. ДИРЕКТОР - НЕРОНОВ А. Е. | 337,74 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТЕРМО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б; Р/Р 26000040000140 В ЛФ АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", ДИРЕКТОР - ПАРШИН В. А. | 0013392504 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 63/25/5332 вiд 16.06.2009 р., вх. N 08/43568-09 вiд 01.07.2009 р. |
| 7 | ТОВ "КОНЦЕПТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 129626, М. МОСКВА, ВУЛ. МАЛОМОСКОВСЬКА, 22, Р/Р 40702810900050000043/ 40702840200050000085 ОАО "ОТП БАНК" | 90 | Долар США | ТОВ "ВКТ "АРГО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI, ВУЛ. МИРУ, 33. Р/Р 260070171571 ЧВ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 356271, ДИРЕКТОР - ГОНЧАР А. В. | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Чернiвецькiй областi вих. N 75/8/3373 вiд 01.07.2009 р., вх. 08/44558-09 вiд 06.07.2009 р. |
| 8 | "AK WINSBORO LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 48, LONDON, WIG 9JJ, QUEEN ANNE STREET. РЕЄСТРАЦIЙНИЙ НОМЕР 5734768 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали СБУ вих. N 14/13576 вiд 26.06.2009 р., вх. N 07/44575-09 вiд 06.07..2009 р. | |||||
| 9 | "DREAMLUX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LONDON,WIG 9JJ, 48 QUEEN ANNE STREET, РЕЄСТРАЦIЙНИЙ НОМЕР 06127044 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали СБУ вих. N 14/13577 вiд 26.06.2009 р., вх. N 07/44572-09 вiд 06.07.2009 р. | |||||
| 10 | "UNIVERSAL INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 351,10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WC1B 3BQ. ACC. 179-32-191211 "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD", SWIFT: UKICY2N120, IBAN: CY14003001-79000001-7932191211. ДИРЕКТОР - ШИМАГАНОВ С. А. | 20020,48 | Долар США | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58. Р/Р 26007010123609 В ВАТ "УКРЕКСIМБАНК", SWIFT: EXBSUAUX ДИРЕКТОР - IВАНОВ I. О. | 0005747991 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Сумськiй областi вих. N 14060 вiд 30.06.2009 р., вх. N 08/44740-09 вiд 06.07.2009 р. |
| 11 | "WATERVILLE COMMERCE" LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 90, KINGSPARK BUSINESS CENTRE, 152 - 176 KINGSTON ROAD, NEW MALDEN, SURREY. KT3 3ST. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ "AS SAMPO PANK" SWIFT: FOREEE2X. IBAN: EE723300333439930007 ДИРЕКТОР - FRANCESCO RUFFO | 97,9 | Долар США | ТОВ "КАМПО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54003, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 195/67. Р/Р 26007001301740 В "OTP BANK", SWIFT: OTPVUAUK. ДИРЕКТОР - ГЕОРГIЄВСЬКИЙ М. I. | 0032543494 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Миколаївськiй областi вих. N 64/7738-ДСК вiд 22.06.2009 р, вх. 08/903 ДСК вiд 25.06.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
