.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 6 серпня 2009 року | N 852 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" i статтi 352 Митного кодексу України, вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi вiд 09.07.2009 N 8/30-2854, вiд 01.07.2009 N 8/30-2791, вiд 14.07.2009 N 8/30-3037, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi вiд 07.07.2009 N 56/34-2003, Управлiння Служби безпеки України в Закарпатськiй областi вiд 09.07.2009 N 58/8-2806, вiд 17.07.2009 N 58/8-2871, Управлiння Служби безпеки України в Черкаськiй областi вiд 09.07.2009 N 8/7225, Управлiння Служби безпеки України в Луганськiй областi вiд 22.07.2009 N 63/25/6060 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 25.08.2009, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 - 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 3 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Закарпатськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Черкаськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Луганськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 6 серпня 2009 р. N 852 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "WEIFANG YONCFA TRADING COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, ПРОМИСЛОВА ЗОНА QIAOQUAN, ЗЕМЛЯ ЧАНГИ SHANDONG, 262400. BANK OF CHINA CHANGLE BRANCH. ACC. 383869706908091014 | 17,46 | Долар США | ПП ЦИБУЛЯ М. М. | ЛУГАНСЬКА | М. РУБIЖНЕ, ВУЛ. 30 РОКIВ ПЕРЕМОГИ, 4, КВ. 16 | 2923702836 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 63/25/6060 вiд 22.07.2009 р., вх. N 08/50471-09 вiд 27.07.2009 р., ДПА вих. N 8652/5/22-6016 вiд 21.07.2009 р., вх. N 07/49596-09 вiд 22.07.2009 р. |
| 2 | ТОВ "ТАВАЗИ" | ГРУЗIЯ, 384700, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. МЕСХИЯ, 5. ИНН 220342626. DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. NY, SWIFT: BKTRUS 33. ABA N 021001033, CHIPS UID: 379104. ДИРЕКТОР - ФЕДОРЧЕНКО Т. Е. | 512 | Долар США | ВАТ "ХК "АВТОКРАЗ" | ПОЛТАВСЬКА | 39631, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 62. Р/Р 26008050135840 В КБ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ". ДИРЕКТОР - САЗОНОВ С. В. | 0005808735 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/30-2854 вiд 09.07.2009 р., вх. N 08/48701-09 вiд 20.07.2009 р. |
| 3 | "EVE EURO VOYAGER ENTERPRISES SA" | ГРЕЦIЯ, 38, VOULIS STREET, SYNTAGMA ATHENS 10557. ACC. 5032027621195 "PIRAEUS BANK", IBAN GR 0172 0320 0050 3202 7621 195. ДИРЕКТОР - EFTHYMIOS VARENTZAKIS | 0 | ВАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКО, 1. Р/Р 26002301510044 В IЛЛIЧIВСЬКОМУ ФIЛIАЛI "ПРОМIНВЕСТБАНКУ". ДИРЕКТОР - АРИХ С. Г. | 0000191129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/34-2003 вiд 07.07.2009 р., вх. N 08/47598-09 вiд 15.07.2009 р. | |
| 4 | "V PLUS K KFT" | УГОРЩИНА, H-4531, NYIRPAZON, ERDOFOLD UT 1 | 0 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ в Закарпатськiй областi вих. N 58/8-2806 вiд 09.07.2009 р., вх. N 08/46606-09 вiд 13.07.2009 р. | |||||
| 5 | "S.C. "MEGAGRUP" S.R.L." | МОЛДОВА, Г. ЕДИНЦЫ, УЛ. ИНДЕПЕНДЕНДЕНЦЕЙ, 126/19, Ф/К 1006604000670. ACC. 2251627840271, BANK OF BENEFICIARY: ACC. 890-0260-785 "BANKA DE EKONOMII" S.A.", BRANCH N 27 EDINET, SWIFT: BECOMD2X, ДИРЕКТОР - ГАНДРАБУР И.И. | 126,66 | Долар США | ТОВ "АЛЬТЕРА" | ЧЕРКАСЬКА | 18028, М.ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГРОМОВА, 138. ДИРЕКТОР - МИРОНЕНКО Д. С. | 0031333288 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Черкаськiй областi вих. N 8/7225 вiд 09.07.2009 р., вх. N 08/47602-09 вiд 15.07.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 6 серпня 2009 р. N 852 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ТОВ "АНКОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308002, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КУРСКАЯ, 4 | 533,04 | Українська гривня | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА, 6. ДИРЕКТОР - ОЛЕШНЕВИЧ О. О. | 0000110792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/30-2791 вiд 01.07.2009 р., вх. N 08/44552-09 вiд 06.07.2009 р., вих. N 8/30-3037 вiд 14.07.2009 р., вх. N 08/48632-09 вiд 20.07.2009 р. |
| 7 | ТОВ "ВЕТЕРАН-СПЕЦНАЗ- ПIДТРИМКА" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 140100, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОМЕНСКОЕ, УЛ. ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД, 9-А | 414,68 | Українська гривня | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА, 6. ДИРЕКТОР - ОЛЕШНЕВИЧ О. О. | 0000110792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/30-2791 вiд 01.07.2009 р., вх. N 08/44552-09 вiд 06.07.2009 р., вих. N 8/30-3037 вiд 14.07.2009 р., вх. N 08/48632-09 вiд 20.07.2009 р. |
| 8 | ТОВ "ЛОРIТРАНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117405, Г. МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, 141, СТР. 8 | 127,7 | Українська гривня | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА, 6. ДИРЕКТОР - ОЛЕШНЕВИЧ О. О. | 0000110792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/30-2791 вiд 01.07.2009 р., вх. N 08/44552-09 вiд 06.07.2009 р., вих. N 8/30-3037 вiд 14.07.2009 р., вх. N 08/48632-09 вiд 20.07.2009 р. |
| 9 | ТОВ "СТАРКРАФТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117545, Г. МОСКВА, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ПРОЕЗД, 4-А, СТР. 1-А, ОФ. 68 | 39,66 | Українська гривня | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА, 6. ДИРЕКТОР - ОЛЕШНЕВИЧ О. О. | 0000110792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/30-2791 вiд 01.07.2009 р., вх. N 08/44552-09 вiд 06.07.2009 р., вих. N 8/30-3037 вiд 14. 07.2009 р., вх. N 08/48632-09 вiд 20.07.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 6 серпня 2009 р. N 852 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | "GILMARK DEVELOPMENT LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 20, ROSE STREET, EDINBURGH, EN2, 4AT | 0 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ в Закарпатськiй областi вих. N 58/8-2871 вiд 17.07.2009 р., вх. N 08/49560-09 вiд 22.07.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
