МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 4 серпня 2009 року	N 810

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. вiд 01.07.2009 N 07/43246-09 наказую:

     1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 25.08.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 810

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ДП "НДЦ "ВЕРТОЛIТ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. ФЕОДОСIЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ	0016502206	516,5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "КАМОВ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЮБЕРЦИ, УЛ. 6-ГО МАРТА, 8-а, ИНН 5027033274, ОКПО 07544016 КПП 509950001; Р/Р 40702810938000130418 В ЦОСБ 8641 СБЕРБАНКА РОСIЇ ВАТ М. МОСКВА, К/Р 30101810400000000225, БИК 044525225	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	ПП "АР-ТУР-СЕРВIС"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА, ВУЛ. МАРАТIВСЬКА, 55	0033566229	2508,9	Долар США	"SKY TRADE-IN LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 5-TH FLOOR MORLEY HOUSE 314 - 322 REGENT STREET LONDON, W1B 3BG UK. BENEFICIARY S BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA", RIGA, LATVLIA SWIFT AISK LV BENEFICIARE ACCOUNT LV 53 AIZK 00011400 81632	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	ТОВ "ТРАНСОПТIМАЛ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. КЕРЧ, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 10	0031772337	6,32	Долар США	ТОВ "ЕЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. АРМАВИРСКАЯ, 45. ОФ 322	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	ТОВ "ФIРМА "САЛТА"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА /ПРОВ. ПРОМЕЖУТОЧНИЙ, 24/3	0022277848	16,8	Євро	"ERIMIX" CONSULT GMBH"	НIМЕЧЧИНА, WEISSE GASSE 40-99084 ERFURT KTO N 131659500 BLZ 820700 00 SWIFT DEUT DE 8E IBAN DE 27 8207 0000 0131 6595 00, ДИРЕКТОР - А. ОКСФАРТ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	ТОВ "АВАНГАРД-М"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, 1-Й КИЇВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 59/14	0023061398	1,4	Євро	"PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "TAMPOL" PAWEL TAMA"	ПОЛЬЩА, PRESZOW, UL. PROMYSLOVA, 12 37 - 100 LANCUT, NIP 815000-75-39. ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ ТАМА. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ НЕРЕЗИДЕНТА DEUTSCHE BANK РВС SA ODDZIAL RZESZOW, ACC. EUR PL 14191010482306-994913500002	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ТОВ "АВТОСВIТ - XXI СТОЛIТТЯ"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 146/81	0031836162	14,8	Долар США	ВАТ "МОТОВЕЛО"	БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ПРОВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 8, БАНК ОКТЯБРЬСКОЕ ОТД. ОАО "ПСБ-БАНК", Р/С N 3012710015010/840 ДИРЕКТОР - ЖОВНЕР Є. О.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	ТОВ "КЕРАВIН"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КУЗНЄЦОВА, 56	0035200851	0,3	Долар США	"CHAOZHOU TREND ART & CRAFTS CO., LTD"	КИТАЙ, CHANGMEI VILLAGE, FENGXI, CHAOZHOI CITY, GUAGDONG, БАНК "CHINA CONSTRUCTION BANK"	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 810

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
					2,4	Долар США	"LINYI WANXIN ENAMEL PRODUCTS CO. LTD"	КИТАЙ, IN THE MIDDLE OF LAOTANG ROAD LUOZHUANG DISTRICT, LINYI CITI, SHANDONG, 276017. БАНК "CHINA CONSTRUCTION BANK" ACC. 370-01826-201050-149019	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	ТОВ "ВКФ "АГРОПРОДУКТ"	ВОЛИНСЬКА	М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. КУЛIША, 46	0030457451	41,4	Долар США	"ZAKLAD UBOJU I PRZETWORSTWA MIESA PLIWE X W JAROSLAWCU"	ПОЛЬЩА, 22 - 510 UCHANIE, KREDYT BANK S. A. W BILGORAJ 49 1500 18071218000409120000 SWIFT KRDBPLPW BANK BPN O/BILGORAJ, O/BIGORAJ, UL BORA-KOMAROWSKIEGO 23	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	"НВЦI "СЕПТИМА" ВОIСОIУ	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4	0032264740	2400	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ГЕОМАССИВ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТИНСКЙ ПЕРЕУЛОК, 3-а	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	ТОВ "МЕГАПРОМ"	ДОНЕЦЬКА	86118, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. СТАДIОННА, 2	0031023892	97,08	Долар США	"BETRONDO INK PANAMA"	ПАНАМА, ADVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, 6 FLOOR, PANAMA CITY	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11	ТОВ "УКРЕВРОIМПОРТ"	ДОНЕЦЬКА	83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, 1, КВ. 106	0035729995	1,55	Євро	"IVR VALVOLE A SFERA S. P. A."	IТАЛIЯ, VIA BRUGHIERA III, N 1 28010 BOCA (NO) ITALY	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12	ТОВ "СIЛЕНА"	ЗАКАРПАТСЬКА	88000, М. УЖГОРОД, ПР. ЗАЛIЗНИЧНИЙ, 26	0030696981	36,6	Євро	ТОВ "ПАРТНЕР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241012, Г. БРЯНСК, УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 3 - 82, Р/С 407028107002/0000807, В ОАО ИМПОРТНО-ЕКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЕКСБАНК" БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ, ДИРЕКТОР - НОВОЖИЛОВ В. А.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13	ПП "КАТО"	ЗАПОРIЗЬКА	69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 67/63	0032068274	2241,53	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ЭЛАСТ-ТЕХНОЛОГИИ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 37, КОРП. 2, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ Р/С N 40702810012000002048 В ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" НЕВСКИЙ ФИЛИАЛ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, К/СЧЕТ N 30101810200000000791	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14	ТОВ "ЕФЕС"	ЗАПОРIЗЬКА	69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БРЮЛОВА, 11	0022166576	12,56	Українська гривня	АТ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРУТ-80"	МОЛДОВА, 5900, Г. ФЭЛЕШТЬ, УЛ. ЕМИНЕСКУ, 63, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1003602021331, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ КБ "БАНКА СОЧИАЛЭ", АО ФИЛ. Г. ФЭЛЕШТЬ, СЧ. 222476003142, МФО 280101726, SWIFT BSOCMD2X	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 810

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
15	ДП "ОРIСIЛ-КАЛУШ" ТОВ ОРIСIЛ"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	М. КАЛУШ, ПРОМИСЛОВА, 1	0031695418	28,08	Долар США	"CHANGZHOU INTERNATIONAL CORPORATION OF ECONOMIC ANDTECHNICAL COOPERATION LTD"	КИТАЙ, 7 - 8 ТН, FL, JINCHENG BUILDING, WEST YANLING RD, CHANDZHOU, JIANGSU, BANK OF CHINA CHANGZHOU BRANCH 150 HEPINGNAN ROAD, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA, А/С N 401071830112249808096014	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16	ПП "ЛЮДМИЛА НБМ"	КИЇВСЬКА	СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 11	0033208466	278,17	Долар США	ТОВ "ВТО ЮГО-ЗАПАД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241004, М. БРЯНСЬК, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 140. ИНН 3254007262/325401001	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17	ПП БОРОВИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНТIЙОВИЧ	КИЇВСЬКА	09634, РОКИТНЯНСЬКИИ Р-Н, С. СИНЯВА, ВУЛ. ЗАРОСЯНСЬКА, 2-а	2950320055	1	Долар США	ПП РАЧИЦЬКИЙ IГОР АНАТОЛIЙОВИЧ	БIЛОРУСЬ, 212030, М. МОГIЛЕВ, ПР-К РЕСПУБЛIКАНСЬКИЙ, 6/2, IПН 790134847	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18	ТОВ "УКРБУДЦЕНТР"	КИЇВСЬКА	09600, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2	0032925860	34,93	Долар США	"SHANGHAI NEWTOP MACHINERY CO. LTD"	КИТАЙ, 200135 SHANGHAI 26E-F SUNSHINE MANSION. NO. 200 PUDONG ABN	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	ТОВ "СВIТЛОВОДСЬК - МОЛСЕРВIС"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 2	0034650563	2398,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "САРАТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 410010, Г. САРАТОВ, ТРАКТ УСТЬ-КУРДУМСКИЙ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20	ТОВ "СЛАВНАФТА - КIРОВОГРАД"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. ОЛЕКСАНДРIЯ, ПР. ЛЕНIНА, 51, КIМ. 12	0035301197	11	Долар США	"VELTA TRADING LTD"	IЗРАЇЛЬ, 71, HERZEL ST., HAIFA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21	ДП "ЛУГАНСЬКЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОМIСАРА САНЮКА, 52	0026023234	2,2	Євро	"BAYONNE WORLDWIDE S. R. O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, COMPANY N 27699337, DOMICILETYRSOVA, 1834/11, CZ 12000 PRAGUE 2 - NOVE MESTO	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22	ПП КОСТИШИН МАРIЯ ДМИТРIВНА	ЛЬВIВСЬКА	82132, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 32, КВ. 11	2367606565	2,15	Євро	"MERKANTEX S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА, 01701, POVAZSKA, BYSTRICA NOVA, 134, КОД ICO 36336581, IC DPH SK 2021848345, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ РАХ. N 2924764122/1100 В ТАТРАБАНК. N 6626064011/1111 В ЮНI КРЕДИТ БАНК ДИРЕКТОР - RASIM RAGIMOV	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23	ТОВ "ТВП ЛЬВIВСЬКИЙ АВТОНАВАНТАЖУВАЧ"	ЛЬВIВСЬКА	ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ШКЛО, ПРОВУЛОК НОВИЙ, 1	0031003499	6,44	Долав США	ЧТПУП "ПОЛЕСЬЕТЕХСТРОЙ"	БIЛОРУСЬ, 235710, Г. МИНСК, УЛ. КОЗУБОВСКОГО, 27, УНН 290330270, ОКПО 2921757, БАНК Р/С 30. 20303400, ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" ДИРЕКТОР - ВОЛХОВСКИЙ О. В.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 810

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
24	ПП "ВIВАТ КАРГО"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСIВСЬКА, 13, КВ. 8	0030699537	209,8	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ВИТАЛЕКС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 142294, МОСКОВСЬКА ОБЛ. СЕРПУХОВСКОЙ Р-Н, Д. КАРГАШИНО. ИНН/КПП 5077020746/507701001, ОГРН 1075077000459, Р/С 301018103000000000745, БИК 044552745	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25	ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГIРНИЧО- МЕТАЛУРГIЙНА КОМПАНIЯ "ОДЕСА"	ОДЕСЬКА	65009, М. ОДЕСА, ПРОВ. ПЕДАГОГIЧНИЙ, 3	0031005894	6,9	Долар США	ВАТ "ЛИТМАШ"	МОЛДОВА, 3200, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. САКРИЕРА, 2, ZAO "AGROPROMBANK" TIRASPOL, MOLDOVA АСС. 30112840300010000030	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26	ТОВ "АНГАР"	РIВНЕНСЬКА	33016, М. РIВНЕ, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1	0032300541	551,9	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СЕРВИС КОМПЛЕКТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 236029, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1. ИНН 3906136158, КПП 390601001, ОКПО 76116823, BANK ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", Р/С 40702810700000005040 (РУБЛИ), Р/С 70702840000000005040 (ДОЛЛАР США), К/С 30101810000000000705, БИК 042748705	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27	ТОВ "ЗАХIД-ТРЕЙД"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДОК, ВУЛ. САДОВА, 19	0032543987	4,16	Долар США	ТОВ "СТРОЙ-НЕРУД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241033, Г. БРЯНСК, ПРОСПЕКТ СТАНКЕ ДИМИТРОВА, 54-а, Р/Р 40702810508000108119 БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605 Г. БРЯНСК, ИНН 3234049494, КПП 323401001, БИК 041501601	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					0,22	Долар США	ТОВ "НАК-ЖЕЛЕЗОБЕТОН- СТРОЙ"	БIЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. СЕЛИЦКОГО, 17, ОФ. 33 Р/Р 3012282540023 В ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК" Г. МИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, 7, КОД 770, УНН 190829888, ОКПО 377214445000	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28	ТОВ "СIМ-СIМ"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРIВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9	0031021570	49	Євро	"МIКА" Р. Р. Н."	ПОЛЬЩА, UL. WEJSKA, 4, 21-605 JANOWPODLASKI, ACC. 10201303 13808-270-1 РКО ВР О/MIEDZYREC PODLASKI, NIP 538-000-53-64	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					3,4	Євро	HELSU INTERNATIONAL B. V."	НIДЕРЛАНДИ, POBOX 140/INDUSTRIEWEG 11 NL 7070 АС UFT NETHERLANDS RABOBANK GRAAFSCHAP-2UID	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 810

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
29	ТОВ "ХАДЛЕЙ УКРАЇНА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 28 / ЮР. АДРЕСА: М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. КАЧАЛИ, 7	0032865482	10,04	Долар США	ТОВ "ПОЛИИМПОРТ"	БIЛОРУСЬ, 220036, М. МIНСК, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 95-46. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ ФIЛIЯ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" "КРЕДО" М. МIНСЬК, ВУЛ. ОРЛОВСЬКАЯ, 40, КОД 296 USD/3012203955113, BLR/3012203950004 RUB/3012203955214 EUR/3012203955315	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30	ТОВ "ЯНТАР"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 5-а	0031275970	3,6	Долар США	"JP "GUTU VLADIMIR"	МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ ГРЕДИНАРИЛОР, 58. Ф/К 29190014, КОД НДС 0401907, Р/Р 222472202467	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31	ЗАТ "ТПК "СВIТЛО ШАХТАРЯ"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. СВIТЛО ШАХТАРЯ, 4/6	0022623960	152,84	Долар США	"DESNA COMPANY"	IРАК, 101 AQARI QUARTER ST. NO 19 SULIMANIA, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ AMERICAN EXPRESS BANK LTD, NEW YORK, SWIFT ABEIBUS 33, CHIPS ABA 0159. OR FED ROUTING 124071889	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32	ЗАТ "ХАРКIВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА СПIЛКА"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ЧЕРВОНОШКIЛЬНА НАБЕРЕЖНА, 16	0031060583	1117,54	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ПРОДСЕРВИС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 66005, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 2-а, ОГРН 1042402640125, ИНН 2465081302, КПП 246501001, ОКПО 71778430, Р/С 40702810731280118466 В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ Г. КРАСНОЯРСКА, К/С 30101810800000000627, БИК 040407627. ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	ПП "СВIТ КАССАНДРИ - 350"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 104-д	0033677233	2,44	Долар США	PHARMACY "TOUBA"	ЛIВАН, SOUTH LEBANON DERDGAYA MAIN ROAD FNAISH BUILDING. BANK BANK OF KUWAIT & THE ARAB WORLD, BEIRUT - LEBANON SWIFT BKAWLBBE ACCOUNT 4611012428300, CORRESPONDENT BANK BANK OF NEW YORK	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34	ПП ПЛУГIН В'ЯЧЕСЛАВ IВАНОВИМ	ХАРКIВСЬКА	ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ВЕСIЧА, 4, КВ, 14	2878816911	82128,78	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ИП МОРДАС РОМАН НИКОЛАЕВИЧ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308024, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 13, КВ. 81, ИНН 312312063131, ОГРН 305312302400021, Р/С 40802810407150100441 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 810

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
35	ПП "БУЛIС"	ЧЕРНIГIВСЬКА	14000, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. 50 РОКIВ СРСР, 7	0033111194	21,7	Долар США	"EOOD "KARTRANS"	БОЛГАРIЯ, N. Y. VAPTSAROV, 2, STR. PAMUKCHI VILLAGE, SHUMEN REG. BULGARIA, IBAN BG82CECB979010855B0900 IN NOVI PAZAR BRANCH	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					13,1	Долар США	"OZAGAC ORMAN URUNLERI SAN. VE. TIC LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА, KUCUKSU CAD. NO 93, UMRANIE-ISTANBUL, UMRANIYE-ISTANBUL/NURKEY, YAPI KREDI BANKASI A/S UMRANIYE BRANCH 3009637	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					7,5	Долар США	"GURELLETR DORSE SAN. TIC. VE."	ТУРЕЧЧИНА, NAKLIYAT LTD. SIRKETI SAN. SIT. 9B 1, YENI CAGA/BOLU SUBESI, AKBKTRIS107, IBAN TR7300046001070010000	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36	ДП "НАЦIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР IМ О. ДОВЖЕНКА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 1	0022928085	1440	Євро	"CTM DEDRIE"	ФРАНЦIЯ, 125, AVENUE LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILUERS	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37	ДП "ШЮКО УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДОВА, 5-б	0031807440	27,8	Євро	"ETALON PRIM SBL"	МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. К. ЕШИЛОР, 10-б	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
38	ТОВ "АВТОНОМНI ДЖЕРЕЛА СТРУМУ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 5-б	0032704119	29,46	Долар США	"PCH "STANCHEM" D. KRAWCZYK I Z. MACZKA"	ПОЛЬЩА, UL. К. OLSZEWSKIEGO, 12, 20-481, LUBLIN	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39	ТОВ "ЗОРАК"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27	0033592710	15,84	Долар США	ТОВ "МПКФ МАРШАЛ"	БIЛОРУСЬ, 223021, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ОЗЕРЦО, ЗДАНИЕ БЕЛХОЗТОРГ, КОМ. 305	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахунки в iноземнiй валютi"
40	ТОВ "IНТЕРФАРМА-КИIВ"	М. КИЇВ	04030, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12	0025285297	4,9	Долар США	ЧУП "ЛIНОФФ"	БIЛОРУСЬ, 220074, М. МIНСЬК, ВУЛ. Б. БЕРУТА, 17, К. 2 - 83	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахунки в iноземнiй валютi"
41	ТОВ "МАГНЕТIС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 10/10	0035311857	19,50	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "СИЛОВI МАШИНИ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 195009, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ВАТУТIНА, 3-а	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахунки в iноземнiй валютi"
42	ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС КОММУНI- КАТIОНС УА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРПУС, 3	0033736178	20,26	Євро	"WNET"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1120 N. MARKET STREET 808 WILMINGTON, DE 19801	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахунки в iноземнiй валютi"
					3,73	Євро	"INVITEL INTERNATIONAL AG"	АВСТРIЯ, VOSENDORF, ORTSSTRASSE 24	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахунки в iноземнiй валютi"
43	ТОВ "ОЙЛ ГРУП"	М. КИЇВ	02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 11	0033344752	595,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ДМ ЗАПЧАСТЬ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 454048, М. ЧЕЛЯБIНСЬК, ВУЛ. СУЛIМОВА 75-а/31	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахунки в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 4 серпня 2009 р. N 810

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
44	ТОВ "СПIЛЬНЕ УКРАIНСЬКО- БIЛОРУСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО  "АВТОМАТИЧНI СИСТЕМИ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ТРУТЕНКА, 2	0033778417	7,71	Долар США	"РУП "КБ "ДИСПЛЕЙ"	БIЛОРУСЬ, 210605, Г. ВИТЕБСК, УЛ. П. БРОВКИ, 13-а	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45	ТОВ "ХАММ РЕНО ДIЛЬЗЕН ШУХАНДЕЛЬ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43	0034807930	90	Євро	ТОВ "MHS-CONSULT GMBH"	НIМЕЧЧИНА, PINIENWEG 6, D-66839 SCHMELZ COMMERZBANK SAARBRUCKEN AG	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
46	ТОВ "ОКСI"	М. СЕВАСТОПОЛЬ	99053, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ФIОЛЕНТОВСЬКЕ ШОСЕ, 1/1	0022274413	102,1	Євро	ТОВ "ПТК "ПРОСПЕКТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 140002, Г. ЛЮБЕРЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 112-а. ОГРН 1077759494526, ИНН 7718663335, КПП 502701001; Т/В 40702378522000007902, ТР/С 40702978822000007903, К/С 30101810500000000976 В ЗАО АКЕ "АБСОЛЮТ БАНК". ДИРЕКТОР - ОМИАДЗЄ А. Ж.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко