.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 18 серпня 2009 року | N 912 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, Служби безпеки вiд 29.07.2009 N 8/1-6184, Управлiння Служби безпеки України в Луганськiй областi вiд 24.07.2009 N 63/25/6112, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi вiд 30.07.2009 N 8/17-3331, вiд 31.07.2009 N 8/17-3281, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi вiд 09.06.2009 N 56/34-1707, вiд 25.07.2009 N 56/34-2208, Управлiння Служби безпеки України у Днiпропетровськiй областi вiд 27.07.2009 N 55/23/10/3675 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 15.09.2009, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 - 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Служби безпеки, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Луганськiй областi, Управлiння Служби безпеки України у Днiпропетровськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Виконуючий обов'язки Мiнiстра економiки України | С. А. Романюк |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 серпня 2009 р. N 912 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "КОМПАНИЯ КРИК" | БIЛОРУСЬ, 211400, Г. ПОЛОЦК, УЛ. Е. ПОЛОЦКОЙ, 29, УНН 300221039 В/С 3012007145017/840 В ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" Г. НОВОПОЛОЦК SWIFT BPSBBY2X. ДИРЕКТОР - КИПЕРВАССЕР М. Л. | 31,36 | Долар США | ТОВ "ВIТАЛI" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУТУГIНСЬКА, 14. Р/Р 2600730183739 ФЛЦО ПIБ, МФО 304308. ДИРЕКТОР - ПУНСЬКИЙ В. В. | 0031376468 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 63/25/6112 вiд 24.07.2009 р., вх. N 08/51355-09 вiд 29.07.2009 р., ДПА вих. N 8652/5/22-6016 вiд 21.07.2009 р., вх. N 07/49596-09 вiд 22.07.2009 р. |
| 2 | "KLAUS MERTEN WORLDWIDE MACHINERY TRADE & SERVICE" | НIМЕЧЧИНА, VON-DER-RECKE-STR. 15,58089 HAGEN. ACC. 617471800 "DEUTSCHE BANK AG", SWIFT: DEUTDEDB450, IBAN: DE34-45070024-0617471800. ДИРЕКТОР - MR. K. MERTEN | 190 | Євро | ВАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69093, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ГЛАДКОВА, 2. Р/Р 26005001301163 ЗАТ "ОТР БАНК", МФО 313872, SWIFT: OTPV UA UK. ДИРЕКТОР - ДЬОМКIН Д. В. | 0005755625 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. N 8/1-6184 вiд 29.07.2009 р., вх. N 07/52184-09 вiд 03.08.2009 р. |
| 3 | ТОВ "ТЮМЕНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОГЕ- НЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 625000, ТЮМЕНЬ, УЛ. 8 МАРТА, 2/13. ИНН 7202157649, КПП 720201001. Р/С 40702810529000001203 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК ВТБ В Г. ТЮМЕНИ, БИК 047130941. ДИРЕКТОР - ДАДОНОВ Н. П. | 294,58 | Долар США | ПП "УКРНЕП" | ПОЛТАВСЬКА | М. НОВI САНЖАРИ, ВУЛ. СОСНОВА РОЩА, 2, КВ. 10. Р/Р 26002710338091 АКБ УСБ М. ПОЛТАВА, МФО: 331014. ДИРЕКТОР - БЕЛЯЄВ Р. В. | 0034171170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/17-3281 вiд 31.07.2009 р., вх. N 08/53245-09 вiд 06.08.2009 р. |
| 4 | "SKF INTERNATIONAL AB C/O SKF EUROTRADE" | ШВЕЦIЯ, HORNSGATAN, 1, S-41550 GOTEBORG | 16,55 | Євро | ВАТ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕПОРСЬКОГО, 1 | 0000191158 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/34-1707 вiд 09.06.2009 р., вх. N 08/38938-09 вiд 12.06.2009 р., вих. N 56/34-2208 вiд 25.07.2009 р., вх. N 08/52099-09 вiд 03.08.2009 р. |
| 5 | "ELRWAD GROUP COMMERCIAL" | ЄГИПЕТ, 90 G AHMAD ORABY, ST. ELMOHANDSIEN, CAIRO. BANK: CAIRO FAR EAST BANK, ACCOUNT: 121 233. ДИРЕКТОР - ELMONAM MAHAMMAD HASSAN | 47,04 | Долар США | ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛIСНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 39611, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОЇЗД ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 8. Р/Р 26003050001667 ВАТ "IНДУСТРIАЛБАНК", SWIFT: IJSOUA2NKRE. ДИРЕКТОР - МАШКЕВИЧ С. Ф. | 0000231610 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/17-3331 вiд 30.07.2009 р., вх. N 08/53246-09 вiд 06.08.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 серпня 2009 р. N 912 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | "SKY TRADE-iN LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, М. ЛОНДОН, ВУЛ. ЛЕНДСДАУН РОВ, 150. ПОД. N 5881168 | 4242,3 | Долар США | ВАТ "IНГУЛЕЦЬКА СПЕЦЕКСКАВАЦIЯ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
50026, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ШИРОКIВСЬКА, 44. Р/Р 260032092 КФ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 3808051 | 0001241409 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi вих. N 55/23/10/3675 вiд 27.07.2009 р., вх. N 08/51359-09 вiд 29.07.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
