МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 1 жовтня 2009 року	N 1080

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. вiд 01.09.2009 N 07/59253-09 наказую:

     1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 20.10.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080

ПЕРЕЛIК,
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ПП ПЕК "СОВРЕМЕННИК"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15	0024870616	1170	Долар США	ТОВ ТД "ЕВРАЗИЯ ПЕТРОЛИУМ ГАЗ И ОИЛ ТРЕЙДИНГ"	КАЗАХСТАН, 486050, М. ШИЛКЄНТ, ВУЛ К. ДАУИЛОВА, 82. HALIK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN, CHIPSVID 350811 CORR N 04400300 WITH DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAN. ABA 021001033, CORRN 0011006871 WITH JP MORGAN CNASE BANK. ДИРЕКТОР - ЖИЛКИБАЄВ А. Х.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	ТОВ "ФIРМА "СЕРВIСГАЗ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. ЄВПАТОРIЯ, ВУЛ. ЕСКАДРОННА, 25	0023203562	70	Долар США	ТОВ "БЕЛКАР"	ВIРМЕНIЯ, 374002, М. СТЕПАНАКЕРТ, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 111, Р/Р 247010070081 У "АРШИНIНВЕСТ-БАНК" М. ЄРЕВАН, IНН 90017558, ДИРЕКТОР - АГАДЖАНЯН С. С.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	МПП "МАШСЕРВIС"	ВIННИЦЬКА	IЛЛIНЕЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ДАШIВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 15	0024899593	8,9	Євро	"TIMBER EXSPORT LIMITED"	ГIБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD, GIBRALTAR, UK. ACC.NR.LV12AIZK 0001140062679 AIZKRAUKLES BANKA 23 ELIZABETES STR/RIGA LATVIA SWIFT AIZK LV22. ДИРЕКТОР - АРНIС БАЛОДIС	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	ПП "АВТО-ХЕЛП"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4	0031102099	79,7	Долар США	"INFINITE AUTO LEASING ENTERPRISES INC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 9817 BUSTLETON AVENUE PHILADELPHIA, PA 19115, COMERC BANK 9996 HALDEMAN AVE PHILADELPHIA, PA 19115 ABA N 036001808, ACC 373064989, SWIFT SBNAUS33	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					631,9	Долар США	"NORTHEWEST TRANS" LTD	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 4210E ERMINA AVE, SPOKANE, WA 9917. BANK OF AMERIKA 2504E. 29 TH AVE, SPOKANE. WA 99223. USA, ACC. N 20176905 SWIFT CODE N BOFAUS3N	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	ПП МКА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15	0034745377	35,8	Злотий	"JAROSLAW TOMASZ ULATOWSKI"	ПОЛЬЩА, 83-050, KOLBUDY, UL. TARTACZNA, 2/80-554, GDANSK, UL. SNIEZNA, 1. NIP PL 583-020-63-83. RAIFFEISEN BANK POLSKA S. A. 04175013250000000005476143, PL08116022020000000123185907, NORDEA BANK POLSKA S.A. PL 44013450000000009611428	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ТОВ "МЕГАСТАЛЬ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 227	0032746028	1889,9	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Р. П. ГОРОДИЩЕ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
7	АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ"	ДОНЕЦЬКА	М. ТОРЕЗ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 302	0021781993	250,8	Долар США	"CASSEL GROUP LTD"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 9-ТН FLOOR, ONE COMMERCE CENTR, 1201 ORANG E STREET, CITY OF WILMINGTON, DELAWARE	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					86,4	Долар США	"ELDEX KOMPLEX LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	ПП "ОНIКС ЛТД"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ХАРИТОНОВА, 8	0031738461	0,12	Євро	"SAS COGNAC GUY LHERAUD"	ФРАНЦIЯ, LASDOUX 16120 ANGEAC	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					42,02	Долар США	"SENETRON LIMITED"	ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, 3321 ROAD TOWN TORTOLLA BRITISH VIRGIN ISLAND	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	ТОВ "ВЧК"	ДОНЕЦЬКА	83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛIВОБЕРЕЖНА, 35	0013511742	7520	Долар США	"COMPANY ELDEX KOMPLEX LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	ТОВ "МОГ-ФО"	ЗАКАРПАТСЬКА	90250, БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. МОЧОЛА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 167	0034197251	3,1	Євро	"EURO-WINKLER KFT"	УГОРЩИНА, 4800, VASAROSNAMENY, TANCSICS M. U. 10, HUNGARY, A. SZ. 13468385-2-15, KERESKEDELMI ES HITELBANK RT. 10404481-44813482-00000000. ДИРЕКТОР - ВIНКДЕР ЯНОША	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11	ТОВ "ВАРТ"	ЗАПОРIЗЬКА	69067, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО, 34	0013617742	28,43	Євро	"INSTYTUT WDROZEN TECHNICZNYCH INTECH SPOLDZIELNIA"	ПОЛЬЩА, 80-286, GDANSK, JASKOWA DOLINA ST., 84. FORTIS BANK POLSKA S.A. WARSZAWA, IBAN CODE PL 77 16001303 0004 1007 1028 3021 SWIFT CODE PPABLPK	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12	ТОВ "КАМПАРI УКРАЇНА"	ЗАПОРIЗЬКА	69120, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКА, 7, КВ. 41	0032242569	9,4	Долар США	"CHERNA ESTABLISHMENT FOR IMPORT & EXPORT"	ЙОРДАНIЯ, 5797 AMMAN 11953 JORDAN. CUSTOMER BANK BANK OF JORDAN, SWIFT BJORJOAX, CUSTOMER А/С 228974	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13	ТОВ "МАСТЕР-ЛЮКС"	ЗАПОРIЗЬКА	72304, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛIНIЙНА, 13-А	0024905094	4,39	Долар США	ПП БОБРУК ТЕТЯНА АНАТОЛIЇВНА	БIЛОРУСЬ, 223027, МIНСЬКА ОБЛ., Д. КОРОЛЕВ СТАН, ПЕР. САДОВИЙ, 3. Р/С 3013500932011 BYR СПЕЦ. Р/С 3013500932545 USD В "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 115, РБ, Г. МИНСК, УЛ. КРОПОТКИНА, Д. 91, МФО 153001749, УНН 290344095	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
14	ТОВ "НIКА-СЕРВIС ПЛЮС"	ЗАПОРIЗЬКА	69005, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63	0034157685	245,03	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СИСТЕМА ЛОГИСТИК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУРСКАЯ, 17А, IПН 5256063376/КПП 525601001. Р/С 40702810600080284001; Р/Р 40702840900080284001 (USA), Р/С 40702978500080284001 (EURO) ЗАО "НОМОС-БАНКА", К/Р 30101810300000000881 БIК 042282881	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15	ЗАТ "НВФ "ФЕРОКЕРАМ"	КИЇВСЬКА	09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ФАСТIВСЬКА, 23	0014310891	5641,2	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АВТОКОМ - СНАБ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 248631, Г. КАЛУГА, УЛ. АЗАРОВСКАЯ, 18. ИНН 4028037343, КПП 40280001, Р/С 40702810622240105456, К/С 30101810100000000612. БИК 042908612. КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 СБЕРБАНКА РОССИИ ИНН/КПП БАНКА 7707083893/402702001	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16	ТОВ "WM-УКРАЇНА"	КИЇВСЬКА	БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. БЛИСТАВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 61	0032430672	41,88	Євро	ТОВ "ОДЕССКОЕ ШОССЕ"	МОЛДОВА, М. ТИРАСПIЛЬ, ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 4. ЗАО АКБ "IПОТЕЧНИЙ", ТР. РАХ. 2094249780000231 КУБ 24 Ф/К 0200042059. ДИРЕКТОР - СЕМЕНЦУЛ ОЛЕГ ЛЕОНIДОВИЧ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17	ТЗОВ "ЛЬВIВСЬКI АВТОБУСНI ЗАВОДИ"	ЛЬВIВСЬКА	79000, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0033894928	200	Долар США	ФО ИСРАЄЛЯН ВАРДАН	ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. ХАЧАТУРЯНА, 29/1-43, ПАСПОРТ AG 0399730, Р/С N 1810001010177233, АРМЯНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, Г. ЕРЕВАН	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18	ТОВ "ВIНКОНЦЕРН"	ОДЕСЬКА	М. БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. КИШИНIВСЬКА, 144-Б	0024541545	93,5	Євро	ТОВ "ПАРАКАР" ВИННО-КОНЬЯЧНИЙ ДОМ" ("PARAKAR")	ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. АЙГЕКЦИ, 8. Р/С N 04419220 "АРМЭКОНОМ-БАНК", ИНН 00252403	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	МППФ "ЯМУНА"	РIВНЕНСЬКА	33025, М. РIВНЕ, ВУЛ. ПОГОРИНСЬКА, 35	0030352116	23,5	Долар США	ТОВ "DATA"	ГРУЗIЯ, TBILISI, CHXIKVADZE 39, GEORGIA, BRANCH OF JSC TBC BANK SWIFT TBCBGE22820, ACC. 95136120100002	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20	ТОВ "АГРОКЛОНДАЙК"	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1	0033615879	543	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "АЛЕКСЕЕВКА ХИММАШ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309855, Г. АЛЕКСЕЕВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, 8.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
21	ТОВ "НВП "УЧБОВА ТЕХНIКА"	РIВНЕНСЬКА	33017, М. РIВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 11, КВ. 7	0030946852	1137,03	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "РНПО "РОСУЧПРИБОР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111024, МОСКВА, УЛ. 3-Я КАБЕЛЬНАЯ, 1, СТР. 1/ 129626, МОСКВА, ПР. МИРА, 102, 2, ИНН 7722593715, КПП 772201001, Р/С 40702810538120109994, ОСБ N 6901 СБЕРБАНКА РФ, ОГРН 1067759445610, ОКПО 02066998, ОКАТО 45290564000, ОКВЭД 73.10, 22.15; 51.70; 74.40.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22	ВАТ "ВЕК "СУМИГАЗМАШ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ПЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 15	0004542778	1270	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "НИЖЕГОРОД- ТРАНСМЕТАН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603024, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. НЕВЗОРОВЫХ, 111/40; ИНН 5262215669, КПП 526201001, БИК 04202772, Р/С 407028108000180000621 В НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК"	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23	СДНДI "МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ I ПIГМЕНТIВ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, П/В 12	0014005076	150	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ЄПСИЛОН-С"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА БАБУШКИНА, 16, N 40702810007060101849 В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ В ЩЕБЕКИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 3920 СБ РОССИИ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24	ТОВ "АРВ"	СУМСЬКА	М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 6/52	0032214112	4940	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ГРИННИК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОРОЛЕВ, ПР-Т КОСМОНАВТОВ, 15, ИПН 5018106617, Р/С 40702810100001023659 В БАНК ОАО "МАСТЕР-БАНК", 115184 Г. МОСКВА, РУНОВСКИЙ ПЕР., 12, КОРР/СЧ 3010181000000000353 SWIFT MSTB. RU. MM	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25	ТОВ "ГАЗ-ПЛАСТ"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. 107 КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 50/9	0031879824	20,3	Злотий	"WEBA ADAM BYDZYNSKI"	ПОЛЬЩА, 62-021, PACZKOWO, UL POSNANSKA 5, NIP 972-098-37-97, REQON 639775605	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					9,9	Злотий	"FOX FITTINQS S.C. HALINA I KAZIMIERZ FOKS"	ПОЛЬЩА, S.C. HALINA I KAZIMIERZ FOKS AORES 43-330 WILAMOVICE WIESNOW OSWIECIMIA 21B BANK GOSDARKI ZYWNOSCOIWEJ S.A. N PL-95-2030-0045-1110-0000-0127- 4430. POLSKA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
26	ТОВ "РIЗОРСА"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 9	0033205418	1,5	Євро	"HSM GMBH+CO.KG"	НIМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTRASSE 115, 88682 SALEM. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG, RAVENSBURG, SWIFT CODE SOLADEST, IBAN CODE DE88 6005 0101 0004 5013 09, ACC. 4501309. МЕНЕДЖЕР - Р. ФОЙГТ.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27	ФОП БАРАНОВСЬКИЙ АНДРIЙ ЄВГЕНОВИЧ	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 325, КВ. 2	2821413219	3,45	Долар США	"AIRFISH INDONESIA"	IНДОНЕЗIЯ, JL. KAPTEN YUSUF GG. H MANSUR NO 09. BOGOR 16610. BANK NEGARA INDONESIA BNI 46 JL. IR. H. DJUANDA BOGOR INDONESIA. ACC AIRFISH INDONESIA. ACC. 145-157-184 SWIFT BNINIDJXXX. МЕНЕДЖЕР - BAY OE.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28	ФОП САПЄЛКIНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРIВНА	ХАРКIВСЬКА	ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 10	2672700844	10771,2	Українська гривня	ПП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН 304310320200023, ИНН 310800009102. РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881, Г. ГРАЙВОРОН, БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С 40802810107180100041.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29	ТОВ "АКТИВ-ТРАНС"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАМ'ЯНЕЦЬКА, 122	0031537003	18,1	Євро	"EUROCAR" MAGDALENA WISNIEWSKA	ПОЛЬЩА, 86-300, GRUDZIADZU, UL. KULERSKIEGO 3/8, NIP 876-191-60-18; DZ BANK POLSKA S.A., PLAC PILSUDSKIEQO.3, 00-078 WARSZAWA, PL 94 1740 0006 0000 3000 0029 4581.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30	ТОВ "АГРОХIМРЕСУРС-М"	ЧЕРКАСЬКА	ШПОЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. МАТУСIВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0032844111	11,6	Українська гривня	"T.S. COMPANY SRL"	IТАЛIЯ, VIA VERONA DESTRA, 4/4, 37060 - SONA - (VERONA) - ITALIA, BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA AGENZIA CASSA MERCATO ORTOFUTTICOLO, CODICE IBAN IT66N0518811793000000123144, CONTO 00000000123144, ДИРЕКТОР - FABIO SCAMPERLE	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31	ВПП "IСТ-СЕРВIС"	М. КИЇВ	02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9, КОРП. 21	0031721201	7,7	Долар США	"TIANJIN RONGSHIJI TRADING CO. LTD"	КИТАЙ, ROOM 201, GATE 5, NO. 28, QUANXING ROAD WUIQING DEVELOPMENT AREA, TIANJIN 301700	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32	ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВIАЦIЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ"	М. КИЇВ	М КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21	0024964464	16,24	Долар США	"AIR AFFAIRS CONSULTING LTD"	ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, PASEA ESTATE, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI UK	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
					674,65	Долар США	"KILVERT CORPORATION LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 14, PARKFIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					14,15	Долар США	KILVERT CORPORATION LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 14, PARKGIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	ПП КОШОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА	М. КИЇВ	02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Е, КВ. 36	2709404461	6,3	Євро	"JSC "RUSTEDA"	ЛИТВА, JONAVOS G. 68 KAUNAS LITHUANIA 44191	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34	ТОВ "АЛЬФА- ГОРИЗОНТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43	0035371678	697,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ПО "АЛЬТРО"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 300023, М. ТУЛА, ВУЛ. РЯЗАНСЬКА, 20, ОФ. 319, 324, ИНН 7107503458/710701001	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35	ТОВ "АУТОМОТIВ ТСГ"	М. КИЇВ	02121, М. КИЇВ, ПР. М. БАЖАНА, 7-Д	0032769202	361,7	Євро	"MAN NUTZFAHRZEUGE AG"	НIМЕЧЧИНА, DACHAUER STR. 667, D-80995 MUNICH	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36	ТОВ "КУЛ-ТЕКС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122	0033592600	46,3	Долар США	"ОСОО "САН-СИТИ-ЮГ"	КИРГИЗСТАН, Г. ОШ, УЛ. КИРГИСТАН, 66-А	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37	ТОВ "РЄБIК"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 88, КВ. 172	0021479640	3194	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ТРАНССТАНДАРТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620063, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8-Е МАРТА, 61	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
38	ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР, МОСКОВСЬКИЙ, 21	0030407526	7,4	Долар США	"YSTILU LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 410 WEST TRIRD STREET SUITE 200 LITTLE ROCK AR 72201	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39	ТОВ "ФОРЕСТ КАМП ГРУП"	М. КИЇВ	02068, М. КИЇВ, ВУЛ. С. ОЛIЙНИКА, 21	0035426281	13,1	Євро	"INTERNATIONAL FUEL CONTRACTS LTD"	НIМЕЧЧИНА, KLEINER BLINK 25, GER-27580 BREMERHAVEN	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня