.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 1 жовтня 2009 року | N 1084 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. вiд 01.09.2009 N 07/59253-09 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 20.10.2009 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1084 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | N наказу на застосування спец. санкцiї | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ" | ДОНЕЦЬКА | 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 123-А, КВ. 127 | 0034225964 | 1082,75 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФЕРРОПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344092, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КОРОЛЕВА, 5/3, ОФ. 407 | Вiд 24.03.2009 N 263 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ФОП МАМЕДОВ САХIБ МАМЕД ОГЛИ | МИКОЛАЇВСЬКА | 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. 55 | 2652822955 | 4,5 | Долар США | "ISTENSAL-KOMMERSIYA FIRMASI YENILIK" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НЕЕЙМАТУЛЛА, 79С. В/Р 130001720 UNI BANK KB М. БАКУ. КОД 505754, NTR 1300017201, ИНН 1300017201, SWIFT UBAZAZ 22, CORR: 2000193002670 SWIFT WACHOVIA BANK NA PNBPUS3NNYC NEW YORK (INTERNATIONAL BRANCH) NEW YORK. NY 10038 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |
| 16,07 | Долар США | ТОВ "АЗЕРБАЙДЖАН ГАПЫЛАРЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1133, Г. БАКУ, СУРАХАННСКИЙ Р-Н, УЛ. ЕНИ КЯРИМЛИ, 23, КВ. 8. НИИ: 1900607741. Р/С 381701100000013 "ROYAL BANK OF BAKU", SWIFT: ROBKAZ22. ДИРЕКТОР - АБИШОВ ИЛХАМ ТУРАБ ОГЛЫ | Вiд 03.07.2009 N 654 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 3 | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. 43 | 0016400701 | 674,9 | Долар США | КОМПАНIЯ "DILFORD PROPERTIES LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ, SUITE26, 22NORTING HILL GATE, LONDON W11 3JE, REG N 4325843, SAMPO BANK, TALLINN | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |
| 320,5 | Українська гривня | "DILFORD PROPERTIES LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | Вiд 24.03.2009 N 263 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 650,8 | Долар США | КОМПАНIЯ "INVESTCOMTRADE KFT" | УГОРЩИНА, BUDAPEST, KRIZANTEM U. 30, 3/11 TRASTA KOMERCBANKA MIESNIEKU IELA9 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 228,06 | Долар США | ФIРМА "EUROCONTECH CORPORATION LIMITED" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ, SUITE 9. 8 SHEPHERD MARKET, MAYFIRE, LONDON W1 J7 JY | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 401,6 | Росiйський рубль вил. 1997 р. | ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ БАЙКАЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 671701, РЕСПУБЛIКА БУРЯТIЯ, М. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСЬК, ВУЛ. ПОРТОВАЯ, 3 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 480,3 | Долар США | "STARWOOD BROKERS INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, MILVILLE STREET, KINGSTOWN, ST. VINCENT WEST INDIES 20WILDWOOD LANE, SCARBOROUGH | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
