МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 2 листопада 2009 року	N 1204

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, вх. вiд 29.09.2009 N 07/65658-09 наказую:

     1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 17.11.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 2 листопада 2009 р. N 1204

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ТОВ "АКТАКЕМ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 39	0024035641	3,8	Долар США	"AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S."	ТУРЕЧЧИНА, 35212, IZMIR-ANKARA YOLU KEMALPASA CAD/2 KT P O BOX 342. ACC. 3154YAPI VE KREDIBANKASI FUAR BRANCH, SWIFT YAPITRIS653	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	ВАТ "ХМIЛЬНИКСIЛЬМАШ"	ВIННИЦЬКА	М. ХМIЛЬНИК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 56	0000235750	4	Долар США	ТОВ "ХОЙНИКИ-СЕЛЬМАШ"	БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., М. ХОЙНИКИ, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 3. КОРП. 2. К. 4. Р/Р 3012005480934 В ФIЛIЇ N 326 ВАТ "АСБ "БIЛОРУСЬ-БАНК", МФО 151501685, УНП 490592529. ДИРЕКТОР - МАШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	ПП ЖДАНОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ	ВIННИЦЬКА	М. ГАЙСИН, ВУЛ. ВIДРОДЖЕННЯ, 23, КВ. 9	2902906711	10,77	Євро	ТОВ "СИСТРОМ-ИНТЕР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО, 37/2. ИПН 7729519693	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО"	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. СТРУМIВКА, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 4	0021751578	22,5	Долар США	УП "МЕБЕЛЬМАРКЕТ"	БIЛОРУСЬ. Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169. ПОМ. 813, В/С N 3012101620029 В ОАО "ТЕХНО-БАНК", КОД 182, УНН 190381520, ОКПО 37578751	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	ТОВ "КIВЕРЦIВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"	ВОЛИНСЬКА	М. КIВЕРЦI, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26	0033980592	2,6	Євро	"N.M. HEILIG B.V. LAS- CONSTRUCTIE-EN- VULCANISEERBEDRIJF"	НIДЕРЛАНДИ, NEWTONSTRAAT, 17, HEERHUGOWAARD, БАНК IНГ 65.28. 09.14 НЛО 21HU065280914	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	"ПППФ "КОНТИНЕНТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТIМIРЯЗЕВА, 31	0019142547	9,88	Долар США	ИП КАХАБЕР МАИСУРАДЗЕ	ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, КАХАТСКОЕ ШОССЕ, 112, ЛИЛОЙСКИЙ РЫНОК	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	ПП ЧОРНИЙ РОМАН СЕРГIЙОВИЧ	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВОРIЗЬКИЙ Р-Н, С. ЛОЗУВАТКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНО-МIСЬКА, 16	2934713437	4729,89	Долар США	"SKY TRADE-IN LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 368, LANSDOWN ROW, LONDON	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	ТОВ "ТАРОН"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	51900, М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. АРСЕНIЧЕВА, 16	0013456730	1838,25	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ТРАНССТАНДАРТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620063, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8-Е МАРТА, 61	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	ТОВ "ШОКОЛАДНА КОМПАНIЯ "МИР"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРIЇ КЮРI, 5	0032140004	93,54	Долар США	ТОВ "ИМПОРТ ЛАЙН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТИХВИНСКАЯ, 2/1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	ПП "ГРАНД"	ЗАКАРПАТСЬКА	МУКАЧIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДIЙОВО, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3	0032167822	1,32	Євро	"HEGEDUS PETER"	УГОРЩИНА, 4060. BALMAZUJVAROS. BATTHYANY U. 9. ADOSZAM 21249939-2-14	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					0,86	Євро	"KELETI VMK KFT"	УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, SIMONYIOBESTER, UT. 30. ADOSZAM 11241335-2-15	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11	ПП САДВАРI А. Ю.	ЗАКАРПАТСЬКА	МУКАЧIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДIЙОВО, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3	2848710293	0,6	Євро	"VASS ES VASS KERESKEDELMI BETETI TARSASAG"	УГОРЩИНА, 2072, ZSAMBEK, ERDELYIU. 11 ADOSZAM, 22399449-2-13	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 2 листопада 2009 р. N 1204

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
12	ТОВ "ВШ ТЕЛЕШОП"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. СЕЧЕНI, 1	0034919623	13,2	Євро	"MEGA AQVARIUM KFT"	УГОРЩИНА, 1134 BUDAPEST GIDOFALVY LAJOS UT. 3, 3/1. MAGYARORSZAG, ADOSZAM 12974894-241, K&H BANK SZAMLASZAM10403181- 31808598-00000000	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13	ТОВ "СУАП "СГВПК "БЕРЕГ-ФУДС"	ЗАКАРПАТСЬКА	БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНIНА, 239	0033698164	134,9	Євро	"HELTEX CONTINENTAL INC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER 19901 DELAWARE, "VOLKSBANK" BUDAPEST, IBAN HU56141004641063354801000001; (USD) HU56141004641063350101000000. SWIFT MAVOHUHB	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					15	Євро	"BON FREEZE ZRT"	УГОРЩИНА, 4183, RABA METEORIT, UT. 1	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14	ВАТ "ЗАПОРIЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ"	ЗАПОРIЗЬКА	69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКI ЗОРI, 1	0000110183	83,04	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СТРОЙГРАД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125363, Г. МОСКВА. УЛ. СХОДНЕНСКАЯ, 36/11. Р/С 40702810938000000499 В ВТБ 24 (ЗАО) Г. МОСКВА	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15	ПП ЛIЛОВ СЕРГIЙ ЮРIЙОВИЧ	ЗАПОРIЗЬКА	69096, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 3-А/43	2537012135	4,59	Євро	ТОВ "БЕЛСИБУГОЛЬ"	БIЛОРУСЬ, 231365, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ИВЬЕВСКИЙ Р-Н, Д. ЛЕЛЮКИ. Р/С 3012004100119 В ЦБУ N 410 Г. ИВЬЕ, Ф-А N 400 ГРОДНЕНСЬКОГО ОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 152101752	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16	ТОВ "ВТП "ПIВДЕННОУКРАЇНСЬКА ВОГНЕТРИВНА КОМПАНIЯ"	ЗАПОРIЗЬКА	69006, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПОРТОВА, 1	0033985758	4,11	Долар США	"TANGSHAN YUTONG IMPORT AND EXPORT CORP"	КИТАЙ, 5 TH FLOOR, PENAVICO BULDING, 36-10 XUEYUAN ROAD, TANGSHAN, BANK OF CHINA, TANGOSHAN BRANCH, ADD 67 WEST OF XINHUA ROAD SWIFT BKCHCNBJ23H A/C 03163700091001	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17	ТОВ "МЕЛIТОПОЛЬСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "НАДIЯ"	ЗАПОРIЗЬКА	72312, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. О. НЕВСЬКОГО, 24/1	0031585345	120	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ООО ТФ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 423806, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ. ХАДИ ТАКТАША, 51. Р/С 4070281005020003380 В ОАО "АК БАРС" БАНК Г. КАЗАНИ, К/С 30101810000000000805	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18	ТОВ "ВКТ СД"	КИЇВСЬКА	М. БОЯРКА, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 33	0020592592	419,1	Долар США	"FUNIS D.O.O."	СЛОВЕНIЯ, STREKLJEVA ULICA 40. MALIBOR, 2000. BANK NAME BANK DETAILS NOVA KREDITNA BANKA MALIBOR IBAN S156 0451 50000 1223 678 SWIFT KBMASI2X	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 2 листопада 2009 р. N 1204

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
19	ТОВ "ЕРГОПАК"	КИЇВСЬКА	М. БОЯРКА, ВУЛ. 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 36	0031364122	44,9	Долар США	ТОВ "МIДАС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, IЗМАЙЛIВСЬКЕ ШОСЕ, 6. IПН 7719633904/КПП 771901001, ОГРН 5077746794835, ОКПО 80884013, БАНК "ГЛОБЕКС" - Р/Р 40702840700720000088	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20	ТОВ "НВП "БIЛОЦЕРКIВМАЗ"	КИЇВСЬКА	09107, М. БIЛА ЦЕРКВА, БУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13	0031907458	20	Євро	"SAMPO ROSENLEW LTD"	ФIНЛЯНДIЯ, FIN-28101, PORI, KONEPAJANRANTA, 2A "NORDEA BANK LTD.", SWIFT NDEARHH СЧЕТ В ЕВРО 158830-19499. IBAN Fl 1015883-000019499	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					154,9	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ТД "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ- ПОВОЛЖЬЕ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 410501, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., САРАТОВСКИЙ Р-Н, ПОС. СОКОЛОВИЙ, УЛ. СТАРТОВАЯ, 4. ФИЛИАЛ "САРАТОВСКИЙ" КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (ЗА-О), ИНН 7744003399, КПП 645502001, ОГРН 1037711013295, БИК 046311854	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					1042,12	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АГРОФИНАНСГРУПП"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 656037, Г. БАРНАУЛ, УЛ. КАЛИНИНА, 114. ФИЛИАЛ "АЛТАЙСКИЙ" ООО КБ "ЗАПАДНЫЙ" Г. БАРНАУЛ, БИК 040173788, Р/С 40702810302000000103, К/С 30101810100000000788	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					4917,98	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 6, ОФ. 1. Р/СЧ В РУБ. N 40702810900010002165 КОР. СЧ. 30101810100000000 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21	ТОВ "ХЮНДАЙ-ТРАК"	КИЇВСЬКА	М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 45	0034268882	118,7	Долар США	"TENKO INDUSTRIES LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, INVISION HOUS WILBURY WEY HITCHING HERTS SG40TW. RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT RZBA AT WW, BANK SORTING CODE 31000, EUR 1-54.019.310, IBAN AT513100000154019310, USD 70-54.019.310, IBAN AT803100007054019310, ДИРЕКТОР - KOSTAS LAOUTARIS	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 2 листопада 2009 р. N 1204

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
22	ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. ГАЙВОРОН, ПРОВ. КАР'ЄРСЬКИЙ, 2	0020657268	6,1	Євро	"UAB "NOMILITA"	ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. МIЦКЕВИЧА, 17-7	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					1732,9	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "IНТЕР IНЖIНIРIНГ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. КАЛУГА, ГРАБЦЕВСЬКЕ ШОСЕ 8-Ф	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23	ТОВ "ВУЛКАН УКРАЇНА"	ЛЬВIВСЬКА	БУСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 25	0033963451	132	Долар США	ЗАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИНСКДРЕВ"	БIЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, УЛ. И. ЧУКЛАЯ, 1, ОАО "ПРИОРБАНК", ЦБУ 506 Г. ПИНСК, КОД БАНКА (БИК) - 153001749, СЧЕТ 3012520070622	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24	ТОВ "ЛЬВIВЗАХIДТРАНСБУД"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЛЕВАНДIВСЬКА, 3	0032639820	17,5	Євро	"PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWO DROG DROGOPOL-ZW SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 40-301, KATOWICE, UL. SIEMIANOWICKA, 52D. NIP 954-19-76-237, ANDRZEJ ZYGMUNT, FORTIS BANK POLSKA S.A.O/KATOWICE, UL. KOPERNIKA 6, 40-064 KATOWICE, NR IBAN PL 15160010550002321150430021, SWIFT PPABPLPK	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25	ТОВ "ВКФ "ЛУКIС"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА, 94, КВ. 21	0034443442	4,5	Євро	"SOJUZ-FINANSE. S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRAHA-2, V120 00 VINOHRAOU. NA KOZACCE 1103/5; UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC NA PRIKOPE 858/20, 113 80 PRAGUE-1, CZECH REPUBLIC. CURRENT ACCOUNT 1002544938, SWIFT BACXCZPP	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26	ТОВ "ТРАНС-КАРГА-СЕРВIС"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. БОЖЕНКА, 19	0024766385	9,2	Долар США	ТОВ "СТОУН-СТРОЙ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 121351, Г. МОСКВА, УЛ. ЕКАТЕРИНЫ БУДАНОВОЙ, 5. ФАКТ. АДРЕС 127051, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕТРОВКА, 26, СТР. 3; РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40702810300000020834 В АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (ЗАО) Г. МОСКВА, КОР. СЧЕТ 30101810300000000448, БИК 044525448	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27	ВАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	ПОЛТАВСЬКА	36030, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30	0013962568	83,1	Долар США	АТ "УЛАН-БАТОРСЬКА ЗАЛIЗНА ДОРОГА"	МОНГОЛIЯ, М. УЛАН-БАТОР, ВУЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 35, PAX. N 001-1-61-48-23 B ULAANBATAR RAILWAY HEADGUATERS MONGOLIAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK NEW-YORK, PJST OFNCE BOX 398	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28	ПП СТЕПАНЧУК ЮРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 5	2719903333	18,7	Долар США	"PHU "KONCERN" SPOLKA Z. O.O."	ПОЛЬЩА, GAI GRUSZCZNSKI, 19, 22 - 463, RADECZNICA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 2 листопада 2009 р. N 1204

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
29	ТОВ "ВП "АКВАТОН"	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, БУЛЬВАР Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 50	0013970259	6	Євро	"LAKSPO-SPED"	УГОРЩИНА, MD-2002, STR. GRADINA BOTANICA, 9 CHISINAU, H-117 BUDAPEST CALAMBOC U, 26 BANK MAGYAR KULKERESKEDELMI BANK Y-1221 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS, U 25-27, IBAN HU371030002-518000016-26304880 SWIFT MKKBHUHB	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30	ПП "СВ"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7	0031982336	43,74	Долар США	"NAUSHAD LEATHER FINISHERS"	IНДIЯ, D, GAJJUPURWA, 150 FT. ROAD, JAJMAU, KANPUR - 208010, BANK OF BARODA BRANCH - KAROL BAGH NEW DELHI, CITY - NEW DELHI/INDIA A/C NO-07940200000346 SWIFTBARBINBBAKAR. ДИРЕКТОР - GAUTAM RUPEH KUMAR	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31	ТОВ "САЙЛАС"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. АК. ЛЯПУНОВА, 11, КВ. 95	0034017389	440,49	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603089, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, 30, Р/С 40702810500000002549 В ОАО ГБ "НИЖНИЙ НОВГОРОД" Г. Н. НОВГОРОДА К/С 30101810900000000755, БИК 042202755, ОКПО 00342670, ИНН 5262010527, СТ. КУДЬМА ГОРЬКОВСКАЯ Ж/Д 269402, КОД 4027. ДИРЕКТОР - МАКОВЕЙ Ю.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32	ТОВ "СВД "СТАНДАРТ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВАСЩЕВЕ, В'ЇЗД ОРЕШКОВА, 7-А	0033897740	151,49	Долар США	"AGENCJA ROZWOJUI PROMOCJI ROLNICTWA "EU-ROL" CO. LTD"	ПОЛЬЩА, 81-509, GDYNIA. PL. GORNOSIASKI, 23/5, BIURO HANDLOWE BANINO. MISZEWKO 4C, NIP 27144010260000000007996397, NORDEA BANK POLSKA S.A., GDYNIA, 81-303, POLSKA. UL. KIELECKA, 2, SWIFT NDEAPLP2.3.1.2 3. ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ САЛАМАХА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	ГВСП "ХСЗ "ТЕРМIНАЛ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРIВ, 1	0025774794	16,09	Долар США	"OZAGAC ORMAN URUNLERI SAN.VE.TIC.LTD.STI"	ТУРЕЧЧИНА, KUCUKSU CAD. 93, UMRANIE-ISTANBUL	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34	ЗАТ "КРАСЕНЬ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 49	0000309967	8	Євро	"АККОРД"	СЛОВАЧЧИНА, UL. STEFANIKOVA, 19, 91101, TRENCHIN	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					42,1	Англiйський фунт стерлiнгiв	"NEW TREND"	СЛОВЕНIЯ, 2004SPOL. S. R. O UL. KOSSUTHA C. 13	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 2 листопада 2009 р. N 1204

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
35	ПП "ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "САТУРН"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13, ОФ. 16	0034554461	16,3	Долар США	ПП РАХIМОВ С. Ш.	УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ Р-Н	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36	ПП ГОРОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	ХМЕЛЬНИЦЬКА	30000, М. СЛАВУТА, ПРОВ. ЖУКОВА, 10	3165820895	0,78	Євро	"WILLI CARPENTIER HOUTINDUSTRIE NV WILLI CARPENTIER HOUTINDUSTRIE NV"	БЕЛЬГIЯ, ABELDREEF, 15, 8760, MEULEBEKE. BANK ACC. BE 97285030595849 S.W.F.T. GEBABFBB, FORTIS BANK, KOUTER 8, 9000 GENT	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37	ТОВ "ВУДЕКIП"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 1, КВ. 33	0034639309	8,77	Євро	"LAMI-POL SPOLKA Z.O.O."	ГРЕЦIЯ, PL KILINSKIEGO, 1, 32-660, CHELMEK, NIP 628-211-90-79	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					0,13	Євро	"PLYWOOD POL"	ГРЕЦIЯ, UA. DWORCOWA, 14, 46-100, JASTRZEBIE, ACC. EURO 1010501881-10000023-24997358, SWIFT INGBBPLPW ING BANK SLASKI ODDZIAL W NAMYSLOWIE	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
38	ТОВ "ЄВРОМIСТ-ЕКСIМ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 8/142	0033709888	11,7	Євро	"FRAIS GMBH"	НIМЕЧЧИНА, D-53340, AM HAMBUCH 9, MECKENHEIM. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ KONTO 331802900, BLZ 38070024, DEUTSCHE BANK AG, IBAN DE 0380700240331802900, BIC DEUTDEDB380	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39	ТОВ "ТММД"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ГОЛОСКIВСЬКЕ ШОСЕ, 1	0035605663	1,19	Євро	"PARKETT COMPANY GMBH & CO KG"	АВСТРIЯ, A-7540, GUSSING, EUROPASTRASE, 2	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40	ТОВ "БЛIКС"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 42	0030563540	54,7	Євро	"CHESTER.S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ZEBETINSKA, 70, 623-00, BRNO. BANKOVNI SPOJENI CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. POBOCKA HODONIN, BANKA CONNECTION CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. BRANCH HODONIN. IBAN CZ6103000000-000219048076. ACC. EURO 219048076/0300	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					0,2	Євро	"TRIPLE GLOBAL LTD"	IЗРАЇЛЬ, BEN GURION, 11, UNIT. 718. GIVAAT SHMUEL, EMEIL 1 IMPEX2@NETVISION. NET	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41	ТОВ "ПРОДIМПЕКС"	ЧЕРНIГIВСЬКА	14000, М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 129/27	0025572625	1,33	Долар США	ТОВ "ИМПОРТТРЕЙДАГРО"	БIЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 49/23, УНН 490559263	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					3,06	Євро	"P.P.H.U.SEPI"	ПОЛЬЩА, 72-015, POLICE, UL PETRA I PAVLA 1, NIP 852-146-35-05, ACC. 25156000132367070814840002	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 2 листопада 2009 р. N 1204

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
42	ДП "ЄВРОСОФТПРОМ"	М. КИЇВ	03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 6/8	0031813873	42,5	Долар США	"1S-TOSHKENT"	УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, 700097, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, Б. 42, КIМ. 209	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
43	ДП "ЗТФ "ТАСКО-ЕКСПОРТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ТРУТЕНКА, 2	0022971632	19,2	Долар США	"MKE GENERAL DIRECTORATE PROCUREMENT DEPARTMENT"	ТУРЕЧЧИНА, ANKARA, 06330, TANDOGAN	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44	ПП "МАЙСТЕР-1"	М. КИЇВ	03148, М. КИЇВ, БУЛ. Р. РОЛАНА, 7-Б, КВ. 129	0031955805	2	Долар США	"HEMA CELIK SAN.VE DIS TIC. LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА, UNIVERSITI MAN., BAGLARICI CAD., NO 10 AVCILAR, ISTAMBUL	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45	ПФ "БРОНТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 28	0023168587	69,45	Долар США	"ZHEJIANG HULONG MICRO ELECTRIC MACHINE CO., LTD"	КИТАЙ, DAMAIYU DEVELOPMENT ZONE, YUHUAN, ZHEJIANG	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
46	ТОВ "4 ПРIНТ"	М. КИЇВ	01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43	0031568995	40	Євро	"VOSSWINKEL GMBH"	НIМЕЧЧИНА, AM GUELSER WEG 24 D-56220BASSENHEIM	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
47	ТОВ "АВIАОПТИМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 22-А	0022903464	831	Долар США	"ADVANCE AVIATON SUPPORT LTD"	ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P. O. BOX 8851, SHARJAH	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
48	ТОВ "АКIНАК"	М. КИЇВ	02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4	0032705589	117,3	Долар США	"G.S.K. SHIPPING LIMITED"	ГIБРАЛТАР, FLAT H13/F BLOCK 4, KWUN TONG IND CENTRE 436 KWUNG TONG ROAD, KWUNG TONG KLN	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
49	ТОВ "АЛЬТIС-СЛЕЦБУД"	М. КИЇВ	03146, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5	0031779817	8	Євро	"HENZ GERITZER HANDELSAGENTUR"	АВСТРIЯ, A-9061 KLAGENFURT, STEINCKERWEG 23	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
50	ТОВ "БЮРО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ"	М. КИЇВ	01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29	0021637322	4,7	Долар США	"GQ INDUSTRY CO., LIMITED"	КИТАЙ, ZHONQDIAN TECHNOLOGY BUILDING FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN R. P. CHINA 518000	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
51	ТОВ "IНТЕРНАЦIОНАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ СЕРВIС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18, ОФ. 34	0035919852	0	Невiдома	НЕВIДОМО	НЕВIДОМО	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
52	ТОВ "КРОС-КМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕПЕЛЕВА, 4-А	0034964346	3,2	Євро	ТДВ "ПРОФЕСIЙНI ЕНЕРГОСИСТЕМИ"	БIЛОРУСЬ, 246027, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 77, К. 13	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
53	ТОВ "МОРЗЕ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 5-А	0035372137	60	Долар США	НЕВIДОМО	НЕВIДОМО	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
54	ТОВ "НВП "ТЕХНОМЕТ"	М. КИЇВ	02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 7	0030386480	89,8	Євро	"JUNGHEINRICH NORDERSTEDT AG & CO. KG"	НIМЕЧЧИНА, AM STADTRAND 35, 22047, HAMBURG	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 2 листопада 2009 р. N 1204

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
55	ТОВ "СПIВДРУЖНIСТЬ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 8, КВ. 22	0030576111	0	Невiдома	НЕВIДОМО	НЕВIДОМО	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
56	ТОВ "ТОРГОВО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "ТЕКО"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13	0031925021	0	Невiдома	НЕВIДОМО	НЕВIДОМО	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
57	ТОВ "ТП ЮНIВЕРСАЛ ТРЕЙДIНГ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18	0035761080	0	Невiдома	НЕВIДОМО	НЕВIДОМО	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
58	ТОВ "ТРАНС ОПТИМА КОМПЛЕКТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. П. МИРНОГО, 16/13	0034938211	1716,8	Росiйський рубль вип. 1997 р.	"РУПП "БАРАНОВИЧСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛIНIЙ"	БIЛОРУСЬ, 225320, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. БАРАНОВИЧИ, ВУЛ. КОРОЛИКА, 8	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
59	ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ "ДОРТРАНС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-Е, КВ. 99	0031361645	22,67	Долар США	"ОДО "СТРОЙПРОФИЛЬГРУПП"	БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14-401	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
60	"ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬЖИТЛОБУД"	М. СЕВАСТОПОЛЬ	М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26	0001267260	450	Євро	"WEILER GMBH"	НIМЕЧЧИНА, DORFPLATZ 3. 55413 WEILER BEI BINGEN BAD KREUZNACH BIC MALA DE 51KRE IBAN DE 83 5605 0180 0005 0046 01.2 DEUTSCHE BANK 24 AG. ДИРЕКТОР - MATTHIAS HOLZBERGER	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня